天奇自动化工程股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
2021年度薪酬发放情况
及2022年度薪酬方案的更正公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-027

天奇自动化工程股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

2021年度薪酬发放情况

及2022年度薪酬方案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-021）。经公司审查，因工作人员疏忽导致上述公告部分内容有误，现对原公告内容予以更正。具体内容如下：

更正前内容：

一、2021年度薪酬发放情况

根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事、监事及高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事按每月10,000万元（含税）发放津贴。

更正后内容：

一、2021年度薪酬发放情况

根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事、监事及高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事按每月10,000元（含税）发放津贴。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的公告详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的公告（更正后）》（公告编号：2022-028）。

本次更正事项给广大投资者带来的不便，公司对此深表歉意。敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次发生。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-028

天奇自动化工程股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员

2021年度薪酬发放情况

及2022年度薪酬方案的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2021年度薪酬发放情况

根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事、监事及高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事按每月10,000元（含税）发放津贴。

经核算，2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

■

注：吴秋庭先生于2021年12月24日任期满离任；外部董事刘显明先生不在公司担任董事以外职务且在关联企业任职，已于2021年4月10日辞去公司第七届董事会董事职务。

二、2022年度薪酬方案

1、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

2、适用期限

自公司2021年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。

3、薪酬方案

（1）在公司或子公司任职的内部非独立董事、监事、高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末根据其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；

（2）公司独立董事或不在公司或子公司任职的外部董事发放津贴每月10,000元（含税）；

（3）不在公司任职且其任职公司与本公司存在关联关系的外部董事不在本公司领取薪酬；

（4）不在公司及子公司任职的监事不领取津贴。

三、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬或津贴按月发放，其因参加公司会议等实际发生的费用由公司承担；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员年度绩效薪酬因公司实际经营情况有所变动；上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬发放情况及2022年度薪酬方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司2021年度董事及高级管理人员薪金发放情况是依据公司现行薪酬制度，根据董事及高管的履职情况、公司实际经营业绩以及其目标绩效考核确定的，薪酬发放程序合法、合规、合理有效。我们一致同意该议案，并同意将该议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

经核查，我们认为：公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司章程》等相关法律法规规定，有利于激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责，推动公司长远发展及规范治理。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年4月20日