江苏赛福天钢索股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沈生泉 主管会计工作负责人：王勇军 会计机构负责人：王包静

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2022-026

江苏赛福天钢索股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年4月19日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事沈生泉、崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周维、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度融资、担保的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度对子公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司无锡锡山支行申请综合授信的议案》。

同意公司向广发银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司2021年年度股东大会的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会通知》。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2022-027

江苏赛福天钢索股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2022年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2022年4月19日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事高正凯先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度融资、担保的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度对子公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2022-034

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于以集中竞价交易方式

回购股份方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购规模/价格/期限/用途：公司拟用2,500万元至5,000万元人民币的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过13.8元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。

● 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

● 相关股东是否存在减持计划：除公司董事崔子锋先生、持股5%以上股东杰昌有限公司在未来 3 个月、未来 6 个月等有减持计划外，其余董监高、控股股东、除杰昌有限公司外的持股5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股份的计划。未来 3 个月、6 个月之内，若实施股份减持计划，公司和减持主体将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。

● 相关风险提示：1、回购期限内若公司股价持续超出回购价格上限或者回购股份所需资金未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风险。2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事 项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

根据《公司章程》第二十三条、第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划。

（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A股）

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份

（四）回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。发生下述情况或触及以下条件，则本次回购的实施期限提前届满：

（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。

2、公司经营管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

3、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

4、股份回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的公司将在股票复牌后披露对回购股份方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

■

（六）回购股份的价格

本次回购的价格不超过人民币13.8元/股（含13.8元/股），该回购价格不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

1、本次回购股份方案全部实施完毕，若按回购价格上限13.8元/股，回购金额上限5,000万元进行测算，预计回购股份数量约为3,623,188股，约占公司已发行总股本的1.26%。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

■

2、本次回购股份方案全部实施完毕，若按回购价格上限13.8元/股，回购金额下限2500万元进行测算，预计回购股份数量约为1,811,594股，约占公司已发行总股本的0.63%。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

■

以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响

截至 2021年12月 31 日，公司总资产为130,975.87万元，归属于上市公司股东的净资产为81,011.82万元，货币资金余额为11,569.19万元，理财产品与结构性存款合计0万元。按本次回购资金总额上限5,000 万元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的3.82%，约占归属于上市公司股东净资产的6.17%。公司业务发展良好，经营活动现金流健康。根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为回购股份资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。

2、本次回购股份对公司未来发展的影响

本次公司回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，进一步完善了公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。

3、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析

若按回购资金总额上限人民币 5,000 万元（含）、回购价格上限13.8元/股（含）进行测算，预计回购数量约为3,623,188股，约占公司已发行总股本的1.26%，回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。

证券代码：603028 证券简称：赛福天

2022年第一季度报告

(下转87版)