华远地产股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600743 公司简称：华远地产

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-66,945.69万元。2021年度母公司实现净利润-2,061.80万元。鉴于公司2021年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2021年度拟不进行利润分配。该利润分配预案将提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属的房地产行业为资金密集型行业，具有高度综合、关联性强的属性，是推动国民经济发展的重要支柱产业之一。报告期内，行业情况概述如下：

“房住不炒”总基调不变，落实长效机制确保房地产市场平稳健康发展。

2021年是房地产行业较为艰难的一年，房地产调控政策经历了由“全面收紧”到“有所放松”的过程，房地产融资受到了愈加严格的监管限制。自2019年以来，我国逐步建立起系统性的房地产行业融资监管体系，进一步收紧房地产融资。2019年7月，中央政治局会议明确提出“房住不炒”，并要求落实房地产长效管理机制。2020年8月央行联合住建部召开了重点房企座谈会，对房地产企业实施“三道红线”管控机制，直接约束房企融资行为。同时加大了商业银行在居民住房抵押贷款方面的控制力度，从销售端和融资端双管齐下限制房地产企业资金流入。

2021年9月后，由于融资的收紧和销售业绩的下滑，部分房地产企业的风险逐渐暴露，再加上地方政府预售资金监管从严，导致房地产企业的经营现金流减弱，进一步加剧了房地产企业流动性的紧张，行业内信用风险事件频出。10月份前后，为维持行业的稳定和健康发展，房地产金融监管政策开始在边际有所放松，释放出楼市维稳信号。12月，中央经济工作会议再次强调继续维持“房住不炒”不变，同时指出“加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产产业良性循环和健康发展”。由此可见，中央将在很长的一段时间内继续坚持“房住不炒”的基本原则，实现“稳地价、稳房价、稳预期”的目标，落实长效机制确保房地产市场平稳健康发展。

从各地的调控政策来看，“因城施策”的调节模式贯穿全年。2021年，全国各省市发布房地产调控政策细则超过450次。对于部分房价韧性较强的热点城市，若市场出现明显升温，调控政策迅速跟进，从限购、限售、限价、限贷等多方面加码，在规避投资型住房需求的同时支持购房者合理的住房需求；而在下半年市场趋冷时，低能级城市开始发布“限跌令”，并通过限时限群体发放购房补贴、降低首套房最低首付款比例等手段支持刚需合理置业。

开发投资增速持续回落，土地投资下行压力加剧。

受房企融资紧缩政策影响，全年房企开发投资到位资金增速放缓，来自国内贷款和境外融资的资金规模明显下滑。国家统计局数据显示，2021年，房地产开发企业到位资金201,132亿元，比上年增长4.2%，增速较去年下降3.9个百分点。其中，国内贷款23,296亿元，比上年下降12.7%；利用外资107亿元，下降44.1%；自筹资金65,428亿元，增长3.2%；定金及预收款73,946亿元，增长11.1%；个人按揭贷款32,388亿元，增长8.0%。

国家统计局数据显示，2021年1-12月，全国房地产开发投资完成额147,602亿元，同比增长4.4%，增幅较2020年全年收窄2.6个百分点，为2016年以来最低；同期住宅开发投资完成额111,173亿元，同比增长6.4%，增幅较2020年全年收窄1.2个百分点，占房地产开发投资完成总额的75.3%。开发投资持续回落主要是由于土地投资放缓和新开工建安投资走弱所致。

2021年房地产企业整体拿地力度明显放缓，土地出让形式的变革，是2021年土地市场最大的一个变化。22城“两集中”供地模式落地推出，成为全国土地市场的风向标。“两集中”一是集中发布出让公告，且2021年全年发布住宅用地公告不能超过3次；二是集中组织出让活动。第一批集中供地热度较高，出现量价齐升的态势。但随着国家采取针对性的紧缩措施，二、三次集中供地显著降温，使2021年的全国土地市场呈现“先扬后抑”的走势，全年成交量和溢价率水平均较上年同期有所下滑。国家统计局数据显示，2021年房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米，比上年下降15.5%，土地成交价款17,756亿元，增长2.8%；中指院数据显示，2021年300城住宅用地平均溢价率为10.8%，较上年下降4.2个百分点。

国家统计局数据显示，全年房地产开发企业房屋施工面积975,387万平方米，同比增长5.2%，增速较上年提高1.5个百分点；房屋新开工面积198,895万平方米，同比下降11.4%，降幅较去年扩大10.2个百分点；房屋竣工面积101,412万平方米，增速由负转正，达到11.2%。2021年全年新开工面积是2018年以来新开工面积最低的一年，创造了2016年以来的最大跌幅。自2021年下半年开始，预售资金监管逐渐趋严，加之受融资政策收紧影响，房地产企业的现金流不足，在销售前景不明确的情况下，如坚持开工，有可能加重资金链压力，影响企业的流动性。

全年销售前高后低，销售库存有所增加。

2021年全年销售总规模小幅上涨，销售价格保持平稳，一线城市涨幅最大。国家统计局数据显示，2021年1-12月，商品房销售面积179,433万平方米，同比增长1.9%，增幅较2020年全年收窄0.7个百分点。其中，商品住宅销售面积为156,532万平方米，同比增长1.1%；办公楼销售面积同比增长1.2%；商业营业用房销售面积同比下降2.6%。商品房销售金额181,930亿元，同比增长4.8%，增幅较2020年全年缩小3.9个百分点。其中，商品住宅销售金额162,730亿元，同比增长5.3%，增幅环比收窄4.0个百分点；办公楼销售金额同比下降6.9%；商业营业用房销售金额同比下降2.0%。商品住宅全年累计销售均价为10,139元/平方米，同比增长2.8%，房价涨幅回落至年内低位。截止2021年12月，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和5.3%，二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.8%和1.5%，三线城市新建商品住宅同比上涨0.9%，二手住宅销售价格同比持平。库存方面，截至2021年底，商品房待售面积51,023万平方米，较2020年底增加1,173万平方米，其中，住宅待售面积增加337万平方米；办公楼待售面积保持不变，商业营业用房待售面积减少167万平方米。

综合来看，2021年上半年的商品房销售延续了2020年下半年的繁荣景象，销售额和销售面积均保持两位数的增长速度，销售均价维持在1万元/平方米以上。6月后，新房销售市场出现断崖式下跌，由于房地产企业现金流承压并不断出现信用风险事件，部分购房者担心降价去化和烂尾风险而进入观望期，叠加按揭额度的压缩和放款周期的拉长，自8月开始，销售额和销售面积增速进入两位数负增长，并维持至年底。

公司的主营业务为房地产开发与销售、租赁，属于房地产行业。公司开发的房地产产品涉及住宅、公寓、别墅、办公楼、商业、综合体等多种业态。开发完成后的房地产产品以销售为主，自持少量投资性物业，主要为商业业态。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2021年对整个房地产行业、对华远地产来说，都是极具挑战性的一年。在坚持“房住不炒”的主基下，调控政策密集出台，针对房地产行业的金融监管持续强化，“三道红线”的门槛、“两集中”的供给模式，均给行业发展带来了空前的压力和风险。面对严峻的行业发展形势，2021年公司提出了“抓回款、降负债、增利润”的九字经营方针，在该方针的指导下，公司上下通过一年的努力在回款、支出、压降红线等方面均取得了较好的成效。在业内频繁爆出境内外债务违约事件时，公司亦迎来集中还债高峰期，公司高度重视，积极筹措资金，保障了各类有息负债本息按时全额偿还兑付，切实维护了公司的征信和荣誉。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司操盘和并表项目实现开复工面积524万平方米，同比下降9.6%；其中新开工44万平方米，同比下降80%；竣工141万平方米，同比增长41%。

报告期内，公司操盘和并表项目完成销售签约额101.85亿元，同比下降46.78%；完成销售签约面积101.24万平方米，同比下降46.15%；完成销售回款161.07亿元，同比增长9.06%。

1.1报告期内公司新获取项目情况如下：

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1.2报告期内房地产开发投资情况

单位：万元 币种：人民币

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注：表中“在建建筑面积”数据为报告期内的时期数据，“已竣工面积”为报告期末的时点数据。表中“--”表示该数据待定。

1.3报告期内房地产销售和结转情况

单位：万元 币种：人民币

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注：上述项目为公司报告期内主要销售项目，上表中“可供出售面积”、“已售面积”、“结转面积”、“结转收入金额”均为报告当期数据。“可供出售面积”根据最新方案规划核算，规划的调整可能导致该数据在项目的整个生命周期内出现变化。

1.4报告期内房地产出租情况

截至报告期末，公司用于出租经营的主要房产面积共计约16.32万平方米，已出租经营面积约为15.40万平方米，出租率约为94%，报告期内完成出租经营收入26,185.62万元。详情请见下表：

单位：万元 币种：人民币

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注：①长沙君悦酒店为本公司投资开发的五星级高端酒店，长沙凯悦嘉轩酒店为本公司投资开发的四星级商务酒店。酒店均聘请国际知名酒店管理集团凯悦集团进行管理，酒店收入包括客房收入、餐饮收入及其他收入；②北京宝隆大厦商铺于2021年3月售出，其出租经营收入为售出前2021年累计收入总额；③华中心T1写字楼部分商业于2021年11月销售，导致可出租和已出租面积均有减少；④华中心飞猫公社于2021年12月清退部分租户，导致已出租面积减少；⑤上述项目均采用成本计量模式。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：王乐斌

董事会批准报送日期：2022年4月18日

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2022-008

华远地产股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于2022年4月6日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年4月18日在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开，应到董事9人，实到董事9人。公司5名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王乐斌先生主持，经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《公司2021年年报及年报摘要》，并决定将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议并一致通过了《公司2021年董事会工作报告》（详见公司2021年年度报告），并决定将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议并一致通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议并一致通过了《公司2021年履行社会责任的报告》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议并一致通过了《公司2021年财务决算、审计报告》，并决定将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议并一致通过了《公司2021年利润分配方案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-669,456,853.39元。2021年度母公司实现净利润-20,618,015.31元。

鉴于公司2021年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2021年度拟不进行利润分配。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

七、审议并一致通过了《公司2022年经营计划》（详见公司2021年年度报告）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

八、审议并一致通过了《公司2022年投资计划》。

根据公司发展规划和2022年经营计划，2022年公司计划投资总额约102.3亿元。包括：

1、土地储备支出约40亿元；

2、已取得项目支出约62.3亿元。

董事会提请股东大会授权董事会具体执行2022年度投资计划，并给予如下具体授权：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类投资额度。

2、授权董事会视公司2022年度资金情况及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内增加总投资。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

九、审议并一致通过了《关于公司2022年续聘会计师事务所的议案》。

根据公司经营需要，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，年度财务审计费用为130万元；同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，年度内控审计费用为38万元。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十、审议并一致通过了《关于2022年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》。

根据公司现有开发项目的进展情况、2022年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2022年度公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过184亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：

1、同意在公司2022年年度股东大会召开前，公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过184亿元，以支持公司业务发展。

2、上述担保的单笔担保额度不超过40亿元。

3、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

4、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调整各公司之间的担保金额。

5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十一、审议并一致通过了《关于2022年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》。

根据公司现有开发项目的进展情况、2022年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2022年度公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过8亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：

1、同意在公司2022年年度股东大会召开前，公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过8亿元，以支持公司业务发展。

2、上述担保的单笔担保额度不超过5亿元。

3、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

4、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保金额。

5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十二、审议并一致通过了《关于2022年公司为合营或联营公司提供担保的议案》。

根据公司现有开发项目的进展情况、2022年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2022年度公司（含控股子公司）对合营或联营公司提供的担保总额不超过8亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：

1、同意在公司2022年年度股东大会召开前，公司（含控股子公司）对合营或联营公司提供的担保总额不超过8亿元，以支持公司业务发展。

2、上述担保的单笔担保额度不超过5亿元。

3、为合营或联营公司提供担保时，担保比例不得超过公司在该合营或联营公司的持股比例。

4、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于以该合营或联营公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

5、授权公司经营层在股东大会批准的担保额度内具体执行本担保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保金额。

6、在上述调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（以公司2021年年度股东大会审议本担保额度时数据为准）的担保对象处获得担保额度；获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

7、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十三、审议并一致通过了《关于2022年公司资产抵押额度的议案》。

根据公司现有开发项目的进展情况、2022年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2022年度公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过200亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押）。

为此，董事会提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授权：

1、同意在公司2022年年度股东大会召开前，公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过200亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押），以支持公司业务发展。

2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋所有权、在建工程等。

3、以上抵押分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的资产抵押额度内签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十四、审议并一致通过了《关于公司社会捐赠的议案》。

公司2020年年度股东大会批准的公司2021年公益性、救济性捐赠额度为500万元，2021年度公司实际对外捐赠150万元，具体情况如下表：

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为了继续良好履行社会责任，规范公司的捐赠行为，维护公司的形象和股东的利益，公司拟定如下2022年捐赠计划：

1、同意公司2022年公益性、救济性捐赠额度累计不超过300万元（含300万元），捐赠对象拟包括但不限于华远杯北京国际山地徒步大会；

2、每年的具体捐赠实际执行情况向年度股东大会报告。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十五、审议并一致通过了公司《信用类债券信息披露管理制度》。该制度将自董事会审议通过之日起生效。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十六、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司章程相关规定，第八届董事会同意聘任侯正华先生、王晓昱女士担任公司副总经理。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十七、审议并一致通过了《2021年公司计提存货跌价准备的议案》。

董事会认为本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2021年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。同意本次计提方案。具体内容详见《华远地产股份有限公司关于2021年计提存货跌价准备的公告》（公告编号“临2022-013”）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十八、审议并一致通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司将于2022年5月11日在北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼召开2021年年度股东大会，审议如下事项：

（一）公司2021年董事会工作报告；

（二）公司2021年监事会工作报告；

（三）公司2021年财务决算、审计报告；

（四）公司2021年利润分配方案；

（五）公司2022年投资计划；

（六）公司2021年年报及年报摘要；

（七）关于公司2022年续聘会计师事务所的议案；

（八）关于2022年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案；

（九）关于2022年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案；

（十）关于2022年公司为合营或联营公司提供担保的议案；

（十一）关于2022年公司资产抵押额度的议案；

（十二）关于公司社会捐赠的议案。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日

附：高级管理人员简历

附件：

高级管理人员简历

侯正华，男，1975年出生，清华大学建筑学院工学博士。曾任沈阳万科企业有限公司助理总经理、万科集团总部商业管理部助理总经理、北京云创生活科技有限公司总经理等职务。2019年加入华远，任北京市华远置业有限公司产品总监，后兼任京津冀区域总裁及北京、天津城市公司总经理。2022年1月至今任北京市华远置业有限公司副总经理兼京津冀区域总经理、城市更新事业部总经理。

王晓昱，女，1973年出生，内蒙古大学法学学士，持有律师资格证书。曾任职于北京方大法律事务中心、北京利晖房地产有限责任公司法律部。2003年加入华远，历任北京市华远置业有限公司法律部总经理、风险控制部总经理、风险控制总监、本公司内控总监兼北京市华远置业有限公司内控总监等职务。2022年1月至今任北京市华远置业有限公司副总经理兼内控办公室主任。

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2022-009

华远地产股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年4月6日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2022年4月18日在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《公司2021年年报及年报摘要》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

二、审议并一致通过了《公司2021年监事会工作报告》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

三、审议并一致通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

四、审议并一致通过了《公司2021年履行社会责任的报告》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

五、审议并一致通过了《公司2021年财务决算、审计报告》。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

六、审议并一致通过了《公司2021年利润分配方案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-669,456,853.39元。2021年度母公司实现净利润-20,618,015.31元。

鉴于公司2021年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2021年度拟不进行利润分配。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

七、审议并一致通过了《2021年公司计提存货跌价准备的议案》。

对于公司2021年计提存货跌价准备事项（具体内容详见《华远地产股份有限公司关于2021年计提存货跌价准备的公告》，公告编号“临2022-013”），监事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2021年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提存货跌价准备。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

监事会同意将上述第一、二、五、六项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

华远地产股份有限公司

监 事 会

2022年4月20日

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2022-014

华远地产股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月11日 14点00分

召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月11日

至2022年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年4月18日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见于2022年4月20日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第八届董事会第六次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案8、议案9、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记手续：

出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二） 登记时间：2022年5月9日上午9:30-11:30 及下午2:00-4:30。

（三） 登记地址：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座2层董事会办公室

（四） 联系方式：

联系人：谢青、姚娟娟

联系电话：010-68036688-526/588

传真：010-68012167

六、其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

（二） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华远地产股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2022-010

华远地产股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第八届第六次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为

-669,456,853.39元。2021年度母公司实现净利润-20,618,015.31元，加上母公司以前年度结余未分配利润423,174,217.41元，母公司2021年可供股东分配的利润总计为402,556,202.10元。

经董事会决议，鉴于公司2021年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

(下转75版)