大恒新纪元科技股份有限公司
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本次《公司章程》的修订已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-014
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年4月19日上午以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2021年年度报告》全文及摘要
《公司2021年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《公司2021年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
二、《公司2021年度财务决算报告》（详见公司2021年年度报告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
三、《公司2021年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2021年度共实现净利润72,382,411.62元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为91,936,469.01元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积7,452,474.64元，历年滚存可供分配的利润为1,015,973,175.19元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.05元（含税），实际分配利润2,184,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为2.38%。
本年度现金分红比例低于30%的原因说明：
公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，为了应对公司所处行业市场的变化与革新，加强产品研发与成果转化，培育并完善上下游产业链，公司对主营业务整合、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。
公司所处的制造业中如机器视觉检测及光机电细分行业受国内外宏观经济环境、行业发展以及疫情防控等因素的影响，存在供货周期拉长和原材料成本攀升现象，可能导致业务面临进展不达预期等挑战。
为保证公司现有业务的稳步增长、后续业务的有效开拓以及保持公司的竞争优势，公司有必要合理储备资金，并严格按照相关法律法规履行必要的程序，进一步优化资金使用。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
四、《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2021年度董事会工作报告》。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
五、《公司2021年度独立董事述职报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
六、《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》
2021年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《公司2021年度社会责任报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2021年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议关于计提2021年度减值准备及核销资产的议案
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的情况
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。
（1）单项计提坏账准备
经评估，公司及控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）、北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）2021年度拟对部分大额应收账款、其他应收款单项计提减值准备，上述应收款项合计6,213,191.78元，计提信用减值损失6,213,191.78元。详见下表：
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注：北京大恒激光设备有限公司2,207,350.52元的坏账准备，是对公司集团内企业的单项计提，在合并报表时已做合并抵消处理。
（2）以账龄分析法计提坏账准备
报告期内公司共对应收账款和其他应收款以账龄分析法计提坏账准备52,492,495.05元，其中：母公司计提坏账准备996,712.34元；控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提坏账准备12,370,960.49元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备39,564,559.48元；控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司坏账准备冲回304,466.47元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司坏账准备冲回85,270.79元；控股子公司北京大恒激光设备有限公司坏账准备冲回50,000.00元。
2、资产减值损失
当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
报告期内公司共对存货计提跌价准备和合同资产减值准备13,111,668.06 元，其中：母公司计提存货跌价准备110,424.18元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提存货跌价准备13,622,971.30元，合同资产减值准备冲回3,264,896.00元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提存货跌价准备3,406,007.96元；公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提存货跌价准备277,570.93元，公司控股子公司北京大恒激光设备有限公司存货跌价准备冲回1,040,410.31。
（二）计提信用减值损失及资产减值损失的金额
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（三）核销资产的具体情况
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理。具体如下：
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议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提2021年度减值准备及核销资产的公告》（临2022-017）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
十、审议关于为控股子公司提供担保额度的议案
基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，董事会同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币50,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币45,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的公司担保额度分别不超过人民币8,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
本议案须提交2021年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开之日止。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（临2022-018）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案
为充分利用公司暂时闲置的自有资金，降低资金闲置成本，在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，公司及控股子公司拟对最高总额度不超过8.5亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过后一年内有效。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》（临2022-019）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、关于会计政策变更的议案
（1）根据新租赁准则变更
财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。
根据新租赁准则及相关衔接规定，公司自2021年1月1日起对租入资产按照未来应付租金的租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认“使用权资产”及“租赁负债”，并分别确认折旧及未确认融资费用。
除转租赁外，公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整，公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：
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（2）根据实施问答变更
根据财政部于2021年11月颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。
将为履行客户销售合同而发生的运输费用在“营业成本”项目中进行列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。
上述会计政策变更导致本公司2021年度合并报表中营业成本增加及销售费用减少人民币6,619,441.73元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币6,619,441.73元，2021年度母公司报表中营业成本增加及销售费用减少人民币235,134.32元，购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少人民币235,134.32元。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况和经营成果产生重大影响。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（临2022-021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、关于修订公司部分制度的议案
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
13.1关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.2关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.3关于修订《公司独立董事制度》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.4关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.5关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和胜任能力，在担任公司2021年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，圆满完成了公司2021年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2021年年度股东大会审议。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所公告》（临2022-020）。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-016
大恒新纪元科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.005元（含税）；
● 2021年度计划分派现金股利2,184,000.00元，占本年度合并报表中归属上
市公司股东净利润的2.38%。
● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确；
● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六
次会议审议通过，尚须交公司2021年年度股东大会审议。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将公司2021年度利润分配情况说明如下：
一、公司2021年度利润分配预案内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2021年度共实现净利润72,382,411.62元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为91,936,469.01元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积7,452,474.64元，历年滚存可供分配的利润为1,015,973,175.19元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.05元（含税），实际分配利润2,184,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为2.38%。
上述利润分配预案须提交股东大会审议。
二、本年度利润分配方案的说明
1、本年度现金分红比例低于30%的原因说明
公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，为了应对公司所处行业市场的变化与革新，加强产品研发与成果转化，培育并完善上下游产业链，公司对主营业务整合、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。
公司所处的制造业中如机器视觉检测及光机电细分行业受国内外宏观经济环境、行业发展以及疫情防控等因素的影响，存在供货周期拉长和原材料成本攀升现象，可能导致业务面临进展不达预期等挑战。
为保证公司现有业务的稳步增长、后续业务的有效开拓以及保持公司的竞争优势，公司有必要合理储备资金，并严格按照相关法律法规履行必要的程序，进一步优化资金使用。
2、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将继续用于公司业务开展，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发和市场拓展，以保障公司业务顺利推进并持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力，巩固公司行业领先地位。同时减少银行贷款，节约财务成本，提高公司经营效益。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、审议程序
公司于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司的健康、持续稳定发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2022年4月19日召开第八届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年四月二十日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-017
大恒新纪元科技股份有限公司
关于计提2021年度减值准备
及核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”、“公司”）于2022年4月19日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提2021年度减值准备及核销资产的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概况
为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计69,610,004.37元，其中：计提信用减值损失合计56,498,336.31元，计提资产减值损失合计13,111,668.06元。
二、计提减值准备的具体情况说明
为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司的相关制度规定，公司及下属子公司对截至2021年12月31日的应收账款、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查，对应收账款回收可能性、各类存货、固定资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估，对报告期存在减值迹象的固定资产、长期待摊费用以及长期股权投资进行了减值测试。
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的情况
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。
（1）单项计提坏账准备
经评估，公司及控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）、北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）2021年度拟对部分大额应收账款、其他应收款单项计提减值准备，上述应收款项合计6,213,191.78元，计提信用减值损失6,213,191.78元。详见下表：
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注：北京大恒激光设备有限公司2,207,350.52元的坏账准备，是对公司集团内企业的单项计提，在合并报表时已做合并抵消处理。
（2）以账龄分析法计提坏账准备
报告期内公司共对应收账款和其他应收款以账龄分析法计提坏账准备52,492,495.05元，其中：母公司计提坏账准备996,712.34元；控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提坏账准备12,370,960.49元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备39,564,559.48元；控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司坏账准备冲回304,466.47元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司坏账准备冲回85,270.79元；控股子公司北京大恒激光设备有限公司坏账准备冲回50,000.00元。
2、资产减值损失
当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
报告期内公司共对存货计提跌价准备和合同资产减值准备13,111,668.06 元，其中：母公司计提存货跌价准备110,424.18元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提存货跌价准备13,622,971.30元，合同资产减值准备冲回3,264,896.00元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提存货跌价准备3,406,007.96元；公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提存货跌价准备277,570.93元，公司控股子公司北京大恒激光设备有限公司存货跌价准备冲回1,040,410.31。
（二）计提信用减值损失及资产减值损失的金额
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三、核销资产的具体情况
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理。具体如下：
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四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
经核算，本次计提各项减值准备共计69,610,004.37元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约48,009,148.86元。
本次核销资产符合公司实际情况，由于上述核销资产均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润产生影响。
五、审计委员会计提2021年度减值准备及核销资产的意见
公司审计委员会认为：本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，是基于谨慎性原则做出的，依据充分。计提减值准备及核销资产后，公司2021年度财务报表能公允地反映截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提减值准备及核销资产并提交董事会审议。
六、董事会计提减值准备及核销资产的合理性说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。公司于2022年4月19日召开第八届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提2021年度减值准备及核销资产的议案》，并提交公司股东大会审议。
七、独立董事对计提2021年度减值准备及核销资产的独立意见
公司独立董事认为：：本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，全体独立董事同意公司本次计提资产减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。
八、监事会对计提2021年度减值准备及核销资产的意见
公司监事会认为：本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依据充分，计提减值准备及核销资产后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年四月二十日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-019
大恒新纪元科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理及投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资额度：投资总额度不超过8.5亿元人民币，占2021年12月31日公司经审计净资产的47.60%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目。
● 投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、概述
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。
为充分利用公司暂时闲置的自有资金，降低资金闲置成本，在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，公司及控股子公司拟对最高总额度不超过8.5亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过后一年内有效。
二、基本情况
1、投资资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。
2、投资目的：在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。
3、投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目。
4、投资额度：投资总额度不超过8.5亿元人民币，占2021年12月31日公司经审计净资产的47.60%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式：授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
三、审批决策程序
2022年4月19日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理及投资事项无须提交股东大会审议。
四、风险控制措施
1、董事会审议通过相关议案后，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司相关部门将对拟投资产品或项目在进行前期调研、项目遴选后做出尽职调查及项目评估，并根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如发生潜在风险因素，公司将及时采取措施，最大限度控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
在确保公司日常经营的资金需求且风险可控的情况下，在一定额度内，利用闲置自有资金投资结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益。
同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营且风险可控的情况下，使用最高总额度不超过人民币8.5亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，用于购买结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二二年四月二十日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-020
大恒新纪元科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。
经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。
2.人员信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工2,000余名，其中：合伙人85名、注册会计师440名，从事过证券服务业务的注册会计师173人。
3.业务规模
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度经审计的业务收入总额74,334.17万元，其中审计业务收入55,571.50万，证券业务收入6,311.51万元。2021年上市公司审计客户家数23家，审计收费总额2,158万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计的业务经验。
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