中珠医疗控股股份有限公司

（上接22版）

四、非标准审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的情形说明

公司董事会认为2021年审计报告保留审计意见涉及事项不属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的情形。

五、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

（一）大华事务所对公司2021年度财务报告出具了保留意见审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。

（二）消除保留意见审计报告涉及事项及其影响的措施

1、为维护上市公司利益，保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益，除不断督促中珠集团履行还款义务外，公司已通过司法途径就部分欠款展开追偿。因广晟置业欠中珠正泰款项形成的债权134,800,000元及其相应利息向珠海市中级人民法院提起诉讼，并于2021年1月13日收到《民事判决书》（2020）粤04民初54号），一审判决公司胜诉，现处于申请强制执行阶段，目前已收到优先受偿款3,440.64万元；因转让广晟置业70%股权形成的债权 59,268,405.64元及其相应利息向珠海市香洲区人民法院提起诉讼，并于2020年5月8日收到《受理案件通知书》（（2020）粤0402民初5290号），目前一审已开庭，尚未判决。

2、因中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）与中国建设银行股份有限公司潜江分行金融借款合同纠纷一案，中珠医疗行使追偿权向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼，并于2021年1月13日收到《民事判决书》（（2020）粤04民初47号），一审判决公司胜诉，已申请强制执行。截至目前，公司已累计收回担保追偿款10,010万元，潜江中珠剩余约9,502.04万元（具体金额以还款时点计算为准）尚未偿还。

3、中珠集团已将其对深圳市盛洪瑞投资发展有限公司（以下简称盛洪瑞）的债权已于2018年7月4日出质给中珠医疗，并已在中国人民银行征信中心做了动产质押登记。

（三）公司将继续与中珠集团协商相关欠款偿还事宜，督促中珠集团积极履行还款义务，切实保护上市公司合法权益，未来不排除继续通过司法途径或采取任何可以收回欠款的合法方式，解决中珠医疗与中珠集团之间的债权债务问题，切实维护上市公司的利益

特此说明

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-009号

中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2022年4月8日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2022年4月19日以现场与视频相结合的方式在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼公司会议室召开。

3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高管人员列席了会议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下：

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《公司2021年度总裁工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《公司2022年度财务预算报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润为-18,529,013.57元，年初母公司未分配利润-1,295,458,127.27元，2021年末母公司累计未分配利润为-1,313,987,140.84元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

鉴于本公司母公司2021年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意2021年利润分配预案，并同意将其提交公司2021年年度股东大会予以审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021一011号）。

（七）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

专项说明具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

专项说明具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022一012号）。

（十二）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

关联董事陈德全先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果为：同意5人，反对0人，弃权0人，回避1人

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022一013号）。

（十三）审议通过《公司董事会战略委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十六）审议通过《公司董事会提名委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十七）、审议通过《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备和预计损失的公告》（公告编号：2022一014号）。

（十八）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

专项核查意见具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）审议通过《公司2021年年度报告全文》及摘要；

《公司2021年年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十）审议通过《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022一015号）。

（二十一）审议通过《关于成立下属公司的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于成立下属公司的公告》（公告编号：2022一016号）。

（二十二）审议通过《关于注销下属公司的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于注销下属公司的公告》（公告编号：2022一017号）。

（二十三）审议通过《关于公司内部问责管理办法的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》；

经公司第九届董事会第三十一次会议通过的第（一）、（三）、（四）、（六）、（九）、（十七）、（十九）议案，经第九届监事会第二十次会议通过的《公司2021年监事会工作报告》议案，一并提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

股东大会通知详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022一018号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-011号

中珠医疗控股股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

2021年度公司利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2021年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润为-18,529,013.57元，年初母公司未分配利润-1,295,458,127.27元，2021年末母公司累计未分配利润为-1,313,987,140.84元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

鉴于本公司母公司2021年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022修订）及《公司章程》等相关规定。结合本公司母公司2021年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负等实际情况，公司2021年度不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑2022年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司对2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、董事会意见

公司于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当前的实际情况，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。同意该利润分配预案并同意将其提交公司年度股东大会进行审议。

四、监事会意见

公司于2022年4月19日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意2021年利润分配预案，并同意将其提交公司2021年年度股东大会予以审议。

六、备查文件

1、中珠医疗第九届董事会第三十一次会议决议；

2、中珠医疗第九届监事会第二十次会议决议；

3、中珠医疗独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

4、中珠医疗监事会关于审议第九届第二十次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-012号

中珠医疗控股股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。

截止2016年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以[2016]第711843号验资报告验证确认。

截至2021年12月31日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

单位：元

■

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

重大资产重组募集资金管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019年12月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

■

1、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2021年12月31止，专户余额为人民币460.38元。

2、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2021年12月31日止，专户余额为人民币126,145,154.63元。

3、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2021年12月31日止，专户余额为人民币3,421.73元。

4、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，该账户已于2021年8月18日销户。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，该账户已于2019年9月29日销户。

6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，该账户已于2019年9月9日销户。

7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至2021年12月31日止，专户余额为人民币13,650.28元。

8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至2021年12月31日止，专户余额为人民币49,021.18元。

9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至2021年12月31日止，专户余额为人民币11,022,964.19元。

10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至2021年12月31日止，专户余额为人民币15.18元。

三、2021年度募集资金的使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

重大资产重组募集配套资金实际使用情况

截止2021年12月31日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金，收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金101,829,237.28元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金11,601,467.72元。

本报告期内，本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目项目使用募集资金84,093,843.49元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金905,989.24元。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止2021年12月31日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2021年12月31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2021年12月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2021年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2021年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止2021年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司，在2019年度因注销募集资金专用账户，在销户前已将拟销户募集资金专户所有余额转入其他募集资金账户，销户申请当月募集资金专用账户产生零星结息12,893.73元，银行要求转至基本户。一体医疗于2020年5月12日将上述销户结息从基本户转回募集资金账户。

本公司在2021年因注销浙商银行广州分行募集资金专户，募集资金专户销户申请当月将专户产生的零星结息82.75元转入中国农业银行珠海南湾支行募集资金专用账户。

本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人2019年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，以下募集资金专用账户遭受司法冻结并强制扣划共计95,911,747.25元：

单位：元

■

由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用95,911,747.25元。

注：为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截至本鉴证报告出具日累计已追偿1.001亿元。

2021年4月9日，公司已将上述追偿资金中95,911,747.25元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号：44358301040024853），用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至2021年12月31日，被强制的划转的募集资金已经偿还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》

(一)第一次变更

2018年8月，本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：

（1）标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用 3 年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院，截至2017年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于2017年底全部终止合作。

（2）“肿么办”一一肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目“肿么办一一肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

截止2018年7月31日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

■

截止2018年12月31日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

■

(二)第二次变更

2019年10月，本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：

鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好的集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，本公司拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院有限公司”项目和“嘉鱼康泰医院”项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。

截止2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

■

截止2020年12月31日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

■

截止2021年12月31日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人2019年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，募集资金专用账户遭受司法冻结并被强制扣划共计95,911,747.25元。由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用。

为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截至本鉴证报告出具日累计已追偿1.001亿元。

2021年4月9日，公司已将上述追偿资金中95,911,747.25元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号：44358301040024853），用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至2021年12月31日，被强制划转的募集资金已经偿还。

除上述事项外，截至2021年12月31日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于2022年4月19日批准报出。

附表：重大资产重组募集资金使用情况对照表

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-013号

中珠医疗控股股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，交易金额属于董事会授权范围，无需提交公司股东大会审议。

● 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经公司2022年4月19日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及第6.3.8条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事陈德全先生回避表决，其余5名非关联董事一致通过了该议案。

2、本次日常关联交易金额属于董事会授权范围，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并在第九届董事会第三十一次会议上发表了同意的独立意见。

（二）上年日常关联交易预计和执行情况：

（单位：万元）

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（三）本年日常关联交易预计金额和类别

公司依据上年度日常关联交易情况及2022经营计划，现对2022年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

（单位：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、珠海中珠集团股份有限公司

住 所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦十七楼

商事主体类型：股份有限公司（未上市）

法定代表人：许德来

注册资本：40,000万元

经营范围：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1988）44号文执行）；批发、零售；建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。

与本公司的关联关系：为本公司股东，持有本公司6.009%股份。

截止2021年12月31日，中珠集团（未经审计）总资产414,766.52万元，总负债602,749.67万元，净资产-187,983.15万元，2021年度营业收入2,666.09万元，净利润-94,654.98万元。

2、珠海中珠物业管理服务有限公司

住 所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦401室

商事主体类型：有限责任公司

法定代表人：许德雁

注册资本：1,000万

经营范围：停车场服务；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；单位后勤管理服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；日用品批发；餐饮管理；会议及展览服务。

与本公司的关联关系：为本公司关联自然人直接或间接控制的公司。

截止2021年12月31日，中珠物业（未经审计）总资产11,006.92万元，总负债7,371.94万元，净资产3,634.98万元，2021年度营业收入18,279.58万元，净利润1,528.45万元。

（二）关联方与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）（下称《股票上市规则》）的规定，上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下：

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三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）提供劳务

接受关联人提供劳务：公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大实业有限公司提供物业服务，协议物业服务费根据国家物价管理部门规定的价格和当地市场价格约定，按月结算。

（二）租赁资产

接受关联方提供的租赁：珠海市今朝科技有限公司、珠海日大实业有限公司向关联人珠海中珠集团股份有限公司、珠海中珠物业管理服务有限公司承租办公场所，双方已签订了《房屋租赁合同》、《写字楼租赁合同》，以广东省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按月结算。

四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大实业有限公司、珠海市今朝科技有限公司等公司提供的物业服务稳定，具备专业服务能力，未发生重大违约风险，具有较好履约能力。

2、公司关联方之间租赁办公场所，权属清晰，能提供所必需的水、电、汽等公用服务，服务稳定，具有较好履约能力。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述事项为公司及其下属企业日常经营所发生的关联交易，对本公司的正常经营活动及财务状况不会产生重大影响。上述关联交易遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了“公平、自愿、等价、有偿”的交易原则，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性，未损害公司和中小股东的利益。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

六、独立董事意见

作为中珠医疗的独立董事，我们根据有关规定，认真审阅公司预计2022日常关联交易涉及的合同及相关材料，对提交公司第九届董事会第三十一次会议审议的《关于预计2022年日常关联交易的议案》发表以下意见：

1、公司日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的。

2、对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议该议案的表决程序合法有效，关联董事已回避对该议案的表决，我们同意公司预计的2022年度日常关联交易事项。

七、上网公告附件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议。

2、公司第九届监事会第二十次会议决议。

3、公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见。

4、公司独立董事对关联交易事项的独立董事意见。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 公告编号：2022-014号

中珠医疗控股股份有限公司

关于计提资产减值准备和预计损失的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次资产减值准备和预计损失的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

本年度公司应收账款、存货、无形资产、在建工程、商誉等均存在不同程度减值，公司计划计提减值准备主要结果如下：

1、针对湖北民族大学附属民大医院应收账款1,296.00万元事项。公司已于以前年度按会计政策计提信用减值损失388.80万元，一体医疗目前已对民大医院提起诉讼，鉴于二审败诉，本次补计提信用减值损失907.20万元。

2、针对深圳市一体医疗科技有限公司及其子公司云南纳沙科技有限公司、北京一体智健医疗科技有限公司原材料、在产品、产成品以及库存商品5,540.84万元事项。一体医疗存在减值迹象的肝硬化检测仪专属原材料、在产品及产成品账面余额为3,588.70万元，该部分存货已计提资产减值损失416.06万元，本次补计提资产减值损失3,172.64万元；云南纳沙及一体智健的库存商品账面余额738.68万元，本次计提资产减值损失342.94万元。

3、针对深圳市一体医疗科技有限公司无形资产事项2,522.24万元事项。经评估，一体医疗存在减值迹象的外购7项超声肝硬化检测仪相关专利实施许可费及外购肝检仪运行管理系统账面余额为2,480.55万元，已累计摊销1,843.09万元，本次将摊余价值637.46万元全额计提无形资产减值准备。

4、针对深圳市一体医疗科技有限公司投资阳新慈济医院中心在建工程787.49万元事项。根据合作协议，目前已对中心投入设备731.47万元、投入机房建设费73.87万元，截止2021年12月31日在建工程及长期待摊费用账面余额为787.49万元。医院已于2021年办理完大型医疗配置许可证，目前正在办理辐射安全许可证和诊疗许可证，办理这两个证需要第三方出具环评和控评检测报告，之后提交卫计委和环保厅并由卫计委和环保厅聘请的专家进行评审，在评审过程预计需要提供直线加速器注册证作为资料，目前第三方控评检测报告仍然未完成，直线加速器注册证于2022年4月8日到期。按照现状，由于投入的设备可能无法获得辐射安全许可证和诊疗许可证，项目预计无法正常开业，考虑到暂时没有新签的合作项目，且设备为2017年12月原合作项目终止后平移至阳新慈济医院合作项目，闲置时间较长，预计无转让价值。结合谨慎性原则，公司本次对在建工程计提减值准备731.47万元，将长期待摊费用56.02万元一次性摊销完毕计入当期损益。

5、针对桂南医院商誉减值6,870.21万元事项。非同一控制下收购桂南医院形成的商誉减值事项，公司聘请的上海立信资产评估有限公司，以2021年12月31日为基准日，对桂南医院资产组进行了减值测试，根据减值测试结果及出具的评估报告，将公司包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与其可辨认净资产与商誉之和进行了比较，收购桂南医院商誉本期存在减值迹象，按照企业会计准则规定本期对桂南医院补计提商誉减值6,870.21万元。

上述事项累计计提资产减值准备和预计损失合计为12,717.94万元，具体情况详见下述第二部分。

二、资产减值准备计提具体情况

1、针对湖北民族大学附属民大医院应收账款1,296.00万元。

计提减值准备原因：

深圳市一体医疗科技有限公司与湖北民族大学附属民大医院于2013年5月签订的《购销合同》履行存在纠纷，民大医院设备分期销售应收账款1,296.00万元逾期未支付，公司对民大医院提起诉讼，并与于2022年3月4日收到法院二审判决书，驳回公司上诉民大医院根据《购销合同》支付销售应收账款1,296.00万元的请求。

计提减值准备事项：

该事项公司截至2020年度已计提388.80万元信用减值损失，鉴于诉讼事项目前的进展情况，根据二审判决书判定，结合谨慎性原则，公司对该项应收账款补计提信用减值损失907.20万元。

2、针对深圳一体医疗及其子公司存货减值3,515.58万元。

（1）深圳市一体医疗科技有限公司原材料、在产品以及产成品4,802.16万元。

计提减值准备原因：

由于销售速度减缓，肝硬化检测仪库存滞销，存货中生产肝硬化检测仪的专属原材料及、在产品及产成品库龄较长，同时没有生产肝硬化检测仪的需求，存在减值迹象。

计提减值准备事项：

对存在减值迹象的肝硬化检测仪专属原材料及在产品账面余额为3,588.70万元，该部分存货已计提减值416.06万元，根据谨慎性原则，应补计提存货跌价准备3,172.64万元。

（2）云南纳沙科技有限公司库存商品账面余额505.82万元。

计提减值准备原因：

由于库存商品中电子设备库龄超过1年且无销售计划及预期订单，考虑到电子设备更新迭代较快，预计无转让价值。

计提减值准备事项：

经立信事务所评估，存在减值迹象的电子设备账面余额为215.96万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备215.96万元。

（下转24版）