杭州老板电器股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2022-022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司拟以股本944,094,916股为基数（现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股），向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕精耕厨房领域，专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、蒸烤一体机、洗碗机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案，致力于为千万家庭创造更加“便捷、健康、有趣”的厨房生活。根据产品属性及烹饪方式，将公司产品主要分为三大品类及集成品类。第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸烤一体机、蒸箱、烤箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类指以洗碗机、燃气热水器、净水器为代表的水厨电产品群。此外，还有以集成灶、集成油烟机等为代表的集成类产品群。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2022-013

杭州老板电器股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2022年4月10日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2021年4月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开（独立董事陈元志先生以通讯方式参加）。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2021年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司2021年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2021年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2021年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2022年一季度报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2022年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

七、审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于〈2021年环境、社会及公司治理报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2021年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司2022年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十四、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于聘任公司审计部部长的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十五、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十六、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十七、审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

授权公司董事长决定2021年度股东大会会议召开的具体时间和地点。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2022-014

杭州老板电器股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2022年4月10以专人送达方式发出，会议于2022年4月19日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2021年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2021年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2022年一季度报〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2022年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《老板电器2022年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

五、审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《2021年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

七、审议通过了《关于〈2021年环境、社会及公司治理报告〉的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2021年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

《老板电器关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十二、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器关于关于聘任公司审计部部长的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十三、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因4名激励对象离职而拟注销合计80,000份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

《老板电器关于关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

十四、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因2021年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计118.4万份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

《老板电器关于关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2022年4月20日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2022-015

杭州老板电器股份有限公司

关于计提坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司2021年的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收款项单项计提坏账准备。具体情况如下：

一、单项计提坏账准备情况

对于应收款项，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

1）按单项计提应收票据坏账准备

■

2）按单项计提应收账款坏账准备

■

二、本次应收款项单项计提坏账准备的原因

公司部分精装修业务客户出现到期商业承兑汇票违约情况，公司管理层及会计师事务所对其应收款项的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显。基于谨慎性原则，对部分财务状况困难的精装修业务客户单项计提坏账准备，公司正在与上述企业协商，寻求相应解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司的合法权益。

三、本次应收款项单项计提坏账准备的影响

公司应收款项单项计提坏账准备合计金额为-777,650,893.57元，将减少公司2021年度利润总额777,650,893.57元。相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。本次应收款项单项计提坏账准备已经信永中和会计师事务审计，符合公司的财务实际情况。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

四、独立董事发表的独立意见

公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

五、监事会发布的核查意见

公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益行为。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

（下转192版）