广东凌霄泵业股份有限公司
关于2022年度公司日常关联交易预计的公告

（上接195版）

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-008

广东凌霄泵业股份有限公司

关于2022年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）：

（一）2022年公司日常关联交易情况预计

■

（二）上一年日常关联交易的预计和执行情况

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

名称：阳春市志诚水泵展销部

经营者：甄影露

经营范围：水泵、五金批发零售

经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷24号

2、关联关系：阳春市志诚水泵展销部为公司经销商，从事民用离心泵产品的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之兄施宗顺及其妻子甄影露控制的企业。

3、履约能力分析：阳春市志诚水泵展销部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能力，在公司销售流程可控范围内，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策和定价依据：公司向关联方出租场地和销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。

2、本次交易没有产生利益转移事项。

3、本次交易标的没有特殊性。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，且销售金额占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。

六、日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022年4月18日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。公司2022年日常关联交易预计以2021年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

2、独立董事独立意见

公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东权益的情形。公司2022年日常关联交易预计以2021年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

2022年4月18日，公司召开第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2022年日常关联交易预计以2021年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

七、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；

2、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十四次会议；

3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022年4年20日

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-010

广东凌霄泵业股份有限公司

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2022年度审计机构的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的的议案》，公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”或“天衡会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司2022年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于2022年度财务审计费用董事会拟提请股东大 会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

（1）拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月04日

（3）类型：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

（5）首席合伙人：余瑞玉

（6）历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（7）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

（8）2021年末，天衡会计师事务所合伙人80人，注册会计师378人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数191人。2021年度业务收入65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元。天衡会计师事务所为76家上市公司提供2020年报审计服务，主要行业包括制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，收费总额7,204.50万元，与公司同行业制造业的 A股上市公司审计客户共56 家。

2、投资者保护能力：2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元，2022年购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录：天衡会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）4次，涉及从业人员6人次。未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：拟签字注册会计师（项目合伙人）：张文涛，张文涛， 2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：聂焕，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2011年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：牛志红，2006年4月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2006年4月开始在天衡执业，2017年7月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

天衡会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师张文涛、拟签字注册会计师聂焕、项目质量控制复核人牛志红最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师张文涛、拟签字注册会计师聂焕、项目质量控制复核人牛志红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

4．审计收费

2021年度审计收费为人民币50万元（含税），与去年相同。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第十届董事会审计委员会第十次会议于2022年3月31日召开，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司2021年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2021年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2021年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天衡为公司2022年度审计机构。

（三）独立董事就此事项发表了以下独立意见：

经审议，独立董事认为：

1、公司2021年度审计机构为天衡会计师事务所，具体负责公司2021年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2021年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司2022年度审计机构。

2、公司第十届董事会第十五次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。同意通过该议案，并将该项议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第十届监事会第十四次会议于2022年4月18日召开，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的的议案》，经审议，公司监事会认为：公司2021年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2021年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2021年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司2022年度审计机构。

特此公告。

备查文件：

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；

2、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

5、审计委员会履职的证明文件；

6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联 系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-012

广东凌霄泵业股份有限公司

关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及

《董事会议事规则》的议案

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相应条款修订如下：

以下为具体情况：

一、修订《公司章程》

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

二、修订《股东大会议事规则》

■

除以上修订内容外，《股东大会议事规则》的其他内容未发生变化。

三、修订《董事会议事规则》

■

除以上修订内容外，《董事会议事规则》的其他内容未发生变化。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议，请各位董事审议。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见同日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-013

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年1月26日、2021年12月30日分别发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释14号文”）、《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释15号文”）执行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更日期：上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

2、变更介绍

（1）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释14号文、解释15号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更原因

2021年1月26日，财政部发布了解释14号文，规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。解释14号文自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。

2021年12月30日，财政部发布了解释15号文，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。解释15号文“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自实施日起执行企业会计准则解释14号文和15号文，执行解释14号文和15号文对公司财务报表无影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计准则规 定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，对公司会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

四、独立董事的独立意见

经审议，本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）、《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）、《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公第十届监事会第十四次会议决议

3、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-005

广东凌霄泵业股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2022年4月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年4月18日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

独立董事徐军辉先生、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

《2021年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

《2022年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

经审议，公司董事会认为：2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》

经审议，公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。公司2022年日常关联交易预计以2021年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

《关于2022年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事王海波回避表决，8 票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司2021年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

公司2021年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2021年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2021年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天衡为公司2022年度审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况进行的修订，符合相关规定，同意公司本次对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-012）及修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于修改公司对外担保、关联交易、独立董事工作细则等内控制度的议案》

经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况进行的修订，能进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，同意公司本次对对外担保、关联交易、独立董事工作细则等内控制度进行修订。

修订后的《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作细则》及《募集资金管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》

经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况进行的修订，能进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，同意公司本次修订、制定、废止公司部分管理制度。

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《机构投资者接待管理制度》、《子公司管理制度》、《审计部工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《高级管理人员薪酬考核制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；

2、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-014

广东凌霄泵业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因近期国内疫情反复，为响应、落实国家疫情防控部门的有关号召和防疫措施，建议广大投资者优先通过网络投票的方式参加本次股东大会，拟参加现场会议的股东，请务必提前关注并严格遵守广东省阳江市有关疫情防控政策的规定和要求。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议作出决议，定于2022年5月11日下午14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2022年5月11日（星期三） 下午14:30 开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022年5月5日（星期四）

（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

（八）会议出席对象：

1、截至2022年5月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

表一 本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度工作进行述职。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

上述议案中，议案7涉及回避表决，关联股东王海波、施宗梅回避表决，议案12需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2022年4月20日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2022年5月10日上午9:00-12:00；下午14:30-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2022年5月10日下午17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘子庚

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附件1

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见（本次会议设总议案）。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄泵业股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-006

广东凌霄泵业股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2022年4月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2022年4月18日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

《2021年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

《2022年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事认真审议了公司《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》，认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次2021年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2022年日常关联交易预计以2021年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

《关于2022年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2021年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2021年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2021年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司2022年度审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）、《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）及相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2022年4月20日