丹化化工科技股份有限公司
公司代码：600844 公司简称：丹化科技
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十六、其他重要事项-7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项” 所述，丹化科技公司子企业参与投资的内蒙古伊霖化工有限公司及内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司的项目已终止，项目终止后存在与项目无关的资金支出，丹化科技公司已对相关当事人提起诉讼，但截至审计报告日，尚未开庭，诉讼结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司为专注于煤制乙二醇产业的新型化工企业，目前主要通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇并联产草酸，设计产能为年产乙二醇22万吨、草酸8万吨，其中乙二醇是公司主营产品，属于单一产品大规模生产。
受化工行业整体回暖的正面影响，本年度公司乙二醇和草酸的销售均价分别比上年上涨36.40%和28.11%；但同期公司原料褐煤的采购均价同比上涨21.05%，生产成本有所上升；四季度原料煤供应紧张，公司进行了减量运行，对生产也造成了一定影响。通辽金煤充分利用有利因素，同时也克服种种困难，努力保证生产经营活动的正常开展，全年共生产乙二醇13.81万吨、草酸9.97万吨，装置平均负荷72.30%，产销平衡，产量与上年同期基本持平，公司的经营压力有所缓解。
在努力维持日常经营的同时，公司也在新产品开发等领域不断尝试，以期拓展经济增长点。公司近几年在可降解塑料领域进行了一定的研发和技术储备，已建成年产3000吨PGA中试装置以及几条可降解改性塑料粒子生产线，具备一定的试生产能力。但目前国内相关政策未明朗，市场也未培育完成，加上公司在该领域技术优势尚不明显，因此未来能否给公司带来效益还不能确定。
另外，公司也在相关衍生品领域进行了研发，目前在推进年产10万吨碳酸二甲酯项目。该项目依附于现有的乙二醇装置，分流其前道气源，公司期望未来根据市场情况调节产品结构，提升抗风险能力。
2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，改革开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。全年规模以上工业中，化学原料和化学制品制造业增长7.7%（来源：国家统计局）。
2021年是乙二醇不平凡的一年，海内外的公共卫生事件频繁爆发、新增产能集中投放等利空事件接踵而至，乙二醇市场供需僵持局面不断，下半年受双控政策影响，乙二醇及下游企业都受到不同程度的影响，市场出现了后市持看空预期，但随着原油及煤炭双原料价格走高，乙二醇也出现了大幅走高的趋势。10月中旬国家发改委发布煤炭价格干预政策，使得煤炭限价预期进一步明朗。成本端的暴跌，导致乙二醇市场情绪悲观，开启下降通道。年底华东市场收盘价格4900元/吨附近。
2021年度乙二醇新增投产556万吨/年，其中国内市场新增产能在486万吨/年，国外市场新增产能70万吨/年。国内几套一体化以及乙烷气项目装置投产，如卫星石化180万吨/年，浙江石化二期1#80万吨/年以及古雷石化70万吨/年，乙二醇产能增加明显。煤化工方面，新增产能共计156万吨/年，延长，渭化，建元，三宁，昊源已于2021年计入产能体系。
2021 年1-11 月国内乙二醇装置平均负荷为 66.16% , 其中煤制乙二醇装置平均负荷为 49.19%。年内来看，较长时间内乙二醇开工率维持低位运行，主要受煤制乙二醇利润空间薄弱以及联产装置转产环氧影响。上半年，乙二醇开工率呈现短时间提升，其中受海外装置大面积停车影响，乙二醇价格重心上行以及效益改善下，工厂生产积极性明显提升。下半年受煤炭大幅上行影响乙二醇现金流也呈现明显改善，但是受江浙地区限电影响，国内乙二醇开工率未有效提升。
2021年，国内乙二醇产量约在1237万吨附近，同比增加332万吨左右，增幅为36.6%；其中煤制乙二醇产量约在336万吨，相比2020年同期增加51万吨左右，增幅为17.9%。2021年全年乙二醇进口总量843万吨，较去年同期减少20%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司的主要产品乙二醇和草酸分别销售14.11万吨、9.93万吨，与上年同比分别为-4.39%和14.69%，产销情况总体平稳。由于产品价格有所上涨，公司的经营压力有所缓解。
公司自产合成气制乙二醇专用催化剂，在满足自用以及以前年度向原合营企业供应的同时，近几年也在努力向外部推广，并取得一定的进展，报告期向外部销售催化剂65.592吨，销售收入2040.35万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2022－006
丹化化工科技股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十四次会议通知于2022年4月8日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年4月18日以通讯方式召开，会议应表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、公司2021年年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2021年度董事会工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2021年度财务决算报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2021年度总裁工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2021年度内部控制工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、公司2021年度内部控制评价报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、2021年度独立董事述职报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2021年实现归属于母公司的净利润-10,407.28万元，年末累计可供分配利润为-161,233.00万元。2021年末母公司报表未分配利润为-86,217.29万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于聘任2022年度财务报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年年度报告审计费用100万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于聘任2022年度内控报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年内控审计费用20万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于公司向银行申请借款授信额度的议案
因业务发展需要，同意公司在未来12个月内向银行或其他金融机构申请不超过5亿元借款授信额度，额度有效期为本决议通过后的12个月内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于2022年度公司控股子公司日常关联交易的议案
预计2022年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
（单位：万元）
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定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李国方、成国俊、丁伟东回避了本议案的表决。
十三、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在本次董事会会议审议通过后十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过3亿元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证监会公告[2022]2号），并结合公司的实际情况，董事会提议对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》相应条款进行修订，详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、关于制订《总裁工作细则》的议案
公司原《总经理工作细则》于2007年4月 26 日五届三次董事会审议通过，现根据原细则内容重新制订《总裁工作细则》，原《总经理工作细则》作废。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案
公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，未来将向银行申请流动资金贷款。公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）在未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币2亿元。
通辽金煤为公司的控股子公司，江苏金聚为通辽金煤的全资子公司。为支持江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人江苏金聚目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、关于提前进行董事会、监事会换届选举并提名董事、监事候选人的议案
公司本届董事会、监事会成员的任期至2022年12月1日止。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名成员组成，监事会由3名成员组成。鉴于董事长王斌先生、董事花峻先生均已辞职，董事兼总裁李国方先生目前代理董事长及法定代表人之职，为保障公司治理规范运作，董事会提议提前进行董事会、监事会换届选举。董事会提名以下第十届董事会董事候选人及第十届监事会监事候选人，提名委员会对被提名董事的资格进行了审核，其任职资格均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，简历附后。
1、提名李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、孙朝辉、周劲松为第十届董事会非独立董事候选人
2、提名谢树志、刘海超、金衢为第十届董事会独立董事候选人
3、提名杨军、谈翔为第十届监事会非职工监事候选人
十八、关于召开2021年年度股东大会的议案
上述第一、二、三、八、九、十、十四、十六、十七项议案需经公司股东大会审议，公司将于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，对上述相关董事会提案进行审议，详见《关于召开2021年年度股东大会会议通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022年4月20日
附：第十届董事会、监事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。李国方现持有本公司A股股份428,900股。
成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，本公司董事、副总裁兼董事会秘书。成国俊现持有本公司A股股份170,400股。
丁伟东，男，1968年10月出生，大专文化，助理政工师。现任江苏丹化集团有限责任公司党委委员、纪委副书记。丁伟东现持有本公司A股股份140,200股
蒋勇飞，男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司财务负责人。
孙朝辉，男，1966年1月出生，江苏电视大学化学工程专业大专毕业，工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，江苏丹化醋酐有限公司、江苏金聚合金材料有限公司总经理。
周劲松，男，1968年6月出生，上海机械专科学校 工业企业电气技术专业大专毕业，助理工程师，现任通辽金煤化工有限公司常务副总经理。周劲松现持有本公司A股股份78,200股。
二、独立董事候选人简历
1、谢树志，男，1965年7月出生，上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任容诚会计事务所专业技术部合伙人，财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司、永悦科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
2、刘海超，男，1968年1月出生，石油化工科学研究院有机化工专业博士，2014年获聘教育部“长江学者”特聘教授，2020年入选中国化学会首届会士，应邀担任Journal of Catalysis，Chinese Journal of Catalysis和Green Energy & Environment副主编，兼任中国化学会催化专业委员会、绿色化学专业委员会和中国化工学会烃资源评价加工与利用专业委员会副主任，现任北京大学化学与分子工程学院教授。
3、金衢，女，1990年2月出生，华东政法大学法学硕士，曾任上海邦信阳中建中汇律师事务所专职律师，现任本公司独立董事、国仟创业投资管理（苏州）有限公司风控法务经理。
三、非职工监事候选人简历
杨军，男，汉族，1970年1月出生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。杨军现持有本公司A股股份315,000股。
谈翔，男，汉族，1972年5月出生，镇江市高等专科学校计算机应用大专毕业，工程师。曾任通辽金煤化工有限公司办公室副主任、本公司监事，现任江苏丹化集团有限责任公司监事及办公室主任。谈翔现持有本公司A股股份95,000股。
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临 2022-007
丹化化工科技股份有限公司
九届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第十一次会议通知于2022年4月8日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年4月18日以通讯方式召开。会议应参加表决3人，实际参加表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1.公司2021年度监事会工作报告
2.公司2021年年度报告及摘要
监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.公司2021年度财务决算报告
4.公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2021年实现归属于母公司的净利润-10,407.28万元，年末累计可供分配利润为-161,233.00万元。2021年末母公司报表未分配利润为-86,217.29万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5.《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：一致同意。
上述第1-4项议案尚需经股东大会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2021年4月20日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2022－008
丹化化工科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 日常关联交易无需要提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司无不利影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第九届董事会第十四次会议审议，关联董事李国方、成国俊、丁伟东在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。
2、独立董事张新志、谢树志、金衢对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：
关于公司控股子公司2022年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。2022年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，我们同意提交董事会审议。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,我们对该日常关联交易均表示同意。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注:上表交易金额均为含税金额。
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：上述交易额度可以相互调剂。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）系本公司控股股东，其负责人为杨军，注册资本27,907.63万元，注册地为江苏省丹阳市北环路12号，经营范围：主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造；兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。
交易对方均为丹化集团的全资或控股子公司。
2、履约能力分析
交易对方拥有经验丰富的专业技术人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。因此，上述关联方具备必要的履约能力，失约的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
2022年预计的日常关联交易中，购买或销售商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，接受劳务主要是丹化集团子公司提供安装工程服务。
对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
四、交易目的和对公司的影响
上述交易的进行保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 编号：临2022－010
丹化化工科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证监会公告[2022]2号），并结合公司的实际情况，公司九届十四次董事会会议提议对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》相应条款进行修订，具体如下：
一、《公司章程》修订内容
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二、《股东大会议事规则》修订内容
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上述修订尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2022－009
丹化化工科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。
2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。
拟聘任本所上市公司属于制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户49家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及拟签字注册会计师：王爱民先生，1997年取得中国注册会计师资质，2013年开始在中兴华执业并从事上市公司审计，近三年来为丹化科技(600844.SH)签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘孟先生，中国注册会计师，从业8年，从事证券服务业务8年；2018年取得中国注册会计师资质，并在中兴华执业，2015年开始从事上市公司审计，近三年来为丹化科技(600844.SH)、吉鑫科技(601218.SH)2家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：范世权先生，中国注册会计师，从业11年，从事证券服务业务7年；2014年取得中国注册会计师资质，2015年开始在中兴华执业，2016年开始从事上市公司审计业务，具有证券业务质量复核能力。
2.诚信记录。
项目合伙人及拟签字注册会计师王爱民先生、拟签字注册会计师刘孟先生、项目质量控制复核人范世权先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
中兴华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计本期财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为30万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华为公司提供审计服务中能遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘中兴华为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可及独立意见：基于对中兴华专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为中兴华具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意续聘中兴华为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构。
（三）公司董事会九届十四次会议同意续聘中兴华为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构，并提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022 年4月20日
(下转199版)
