喜临门家具股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：603008 公司简称：喜临门

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案经公司第五届董事会第七次会议审议通过后将提交2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）公司所处行业

根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为C21；根据中国证监会2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。

（2）家具行业概况

2021年，我国本土的疫情防控整体趋于平稳状态，全年经济运行以稳定恢复为主。2021年我国家具行业发展势头向上，行业需求持续释放。据国家统计局数据显示，家具制造业规模以上企业2021年完成营业收入8,004.6亿元，同比上涨13.5%。

海外出口方面，由于海外持续性受到疫情影响，加之海运运费高企，国外商品需求大于供应，2021年国内出口持续向好。根据国家统计局数据，2021年我国家具及其零件出口金额4,772亿元，同比上涨18.2%。

（3）床垫子行业概况

目前，中国已经是全球最大床垫生产国之一，国内床垫生产总值一直呈现上升趋势。同时，随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级，国内床垫市场需求快速提升，近十年市场规模有了翻倍的增长。

在如此广阔的市场规模下，我国床垫消费还有巨大的提升空间。据《2021床垫消费新趋势报告》，我国消费者床垫购买预算主要集中在8,000元以下，且约49.8%的我国受访者表示已超过五年未更换床垫，而约有70%的美国消费者平均约三年更换一次床垫。随着城镇居民人均可支配收入的不断提高，我国床垫市场有望在供给和需求同升的态势下走出新行情。

但我国床垫行业集中度依然较低，根据相关机构研究报告，2020年出货额口径，美国床垫行业CR5占比接近70%，而我国床垫CR5占比不足20%，远低于美国的行业集中度。当前我国床垫行业正迈入整合的发展阶段，头部企业优势凸显。一方面，伴随着产品技术的不断更迭和消费者对高端床垫认知度的不断提升，他们对床垫的选择将更看重产品功能、设计和品牌，头部企业凭借自身的研发规模和品牌效应，更能获得消费者青睐。另一方面，在疫情催化下市场竞争进一步加剧，部分中小企业及经销商难以顺利渡过疫情期间的艰难时期，出现了主动出清的现象，而头部企业在线上线下渠道加大投入，不断进行行业渗透，竞争优势持续扩大，后期有较大的提升空间，市场份额正加速向头部企业集中。

（4）主要业务

喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具，主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。公司秉承“感恩、奋进、卓越”的经营管理哲学，树立“诚信、担当、奋斗、共赢”的核心价值观，坚守“致力于人类的健康睡眠”的企业使命，为千万家庭带去健康睡眠。

公司产品以“保护脊椎”为核心功能诉求，以“抗菌、防螨、除甲醛”为健康护航，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验，并已形成以“喜临门”品牌为核心，多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求，旗下系列主要包括“净眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“喜眠”及“可尚”，以及意大利沙发品牌“Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”等。

2021年公司核心品牌系列及产品定位如下：

1）“净眠”系列

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净眠以床垫为核心，多品类结构共同发展，满足一站式全品类睡眠解决方案；该系列床垫以“HMSX”为产品架构，满足不同人群对于睡眠偏好的需求；融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技术，有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生。定位于2.5亿新中产阶级人群，秉承民主设计理念，根据国人不同的身体体征和睡眠偏好，提供更适合国人的健康床垫及卧室睡眠空间产品。

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2）“法诗曼”系列

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该系列是公司旗下定位一、二、三线年轻消费群体，聚焦新婚刚需，解决中小户型需求，以现代简约，极简风格设计为主，多品类结构，满足一站式购物需求的的时尚品牌系列。法诗曼以享受艺术生活为价值主张，为年轻消费者打造艺术舒适家。

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3）“爱尔娜”系列

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该系列定义为轻奢风格，定位高端客户群体，精致而有光泽的金属运用，独具匠心的精湛工艺技术，充满美学的装饰艺术，追求独特华丽的创意调性，使产品更具有品质感，摩登感，不着痕迹地透露出对精致考究的生活态度：“雅致轻奢，精致生活”。

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4）“布拉诺”系列

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该系列定位于年轻群体，倡导环保，颜值，舒适，品质的生活理念，奉行现代简约，时尚创意的设计风格，每一款产品的研发，都会从使用者的角度出发，在注重产品的合理性和使用持久性的基础上融合创意设计，并采用大象纹、狐裘皮等仿生科技布艺，打造亲肤、舒适的产品，专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

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5）“喜眠”系列

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该系列产品深挖国人睡眠习惯，带着对于国人生活方式的直觉和情感，注入更多对家和生活的热爱。产品涵盖卧室空间，并延展至全屋空间，打造功能化、一体化的卧室空间舒适布局，贴合低线城市的市场需求。产品设计充满生活艺术，能让人放松一切感官，充满温暖、优雅和感性。

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6）“可尚”系列

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不同于当下盛行的极简风，喜临门可尚沙发品牌始终坚持自己的风格和品味，该系列以意式风格为主体，兼顾市场流行元素，紧扣“时尚舒适”主题，用艺术、雅致、奢逸的设计态度开辟了一个全新的生活空间，这不仅仅是一种爱好，更是一份情怀。完美的设计比例、考究的工艺材质更为消费者创造了一个高品质的居家生活环境，奢于格调，精于工艺，恒于匠心。

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7）“Chateau d’Ax”系列

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该系列产品是创立于1948年意大利米兰的原创高端进口客厅家具，产品涵盖客厅、餐厅及卧室空间的沙发家具，多款真皮、超微布艺面料收录，配以丰富的款式和色彩选择。让所有人都有机会通过定制该产品系列，阐释白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。

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8）“M&D Milano&Design”系列

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该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式、醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生活。

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9）“M&D CASA”系列

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该系列产品拥有高性价比，人体接触面使用真皮，非接触面使用新型再生材料及仿真皮，旨在兼顾品牌价值及经济价值，用意大利丰富的设计制造经验，为客户提供完美的舒适体验，满足更广泛客户需求。

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（5）经营模式

1）销售模式

公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和OEM业务渠道。

自主品牌零售渠道包括线下专卖店销售和线上平台销售。随着公司品牌力逐步提升，线下加盟商体系日益完善，线上平台运营模式不断创新，公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末，喜临门、喜眠、M&D（含夏图）自主品牌专卖店数量近4,500家；线上渠道喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作；同时提前布局商超、家电、家装等新渠道，简化交易场景，发掘新增量，逐步构建一个以线下专卖店和线上平台为核心，分销店、商超家电店为补充的“1+N”全渠道销售网络。

自主品牌工程渠道主要合作单位为高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户，同时开拓游轮、军队、学校等新业务渠道，通过与其建立长期、深度合作关系，为其提供床垫、床、其他相关配套产品以及木质家具制作安装工程服务。此外，不断寻求新的合作模式，在增加新建酒店床垫市场份额的基础上，赋能现有酒店升级改造，创造新的市场需求，与酒店共营，打造更多样的主题房型，升级用户住店睡眠体验，O2O体验快速变现，取得更多收益。

OEM业务渠道包括国际国内代加工业务，主要为宜家、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务，深度融合，实现共赢。

2）生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。

自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统，进入系统之后先通过MRP运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核，并对产品标准、品质标准进行严格管控。

3）采购模式

公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主，为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时调整价格进行成本控制。对于质量控制，采购、技术品质、生产等相关部门确定技术标准，技术要求更加明确，质量更可控。公司采用了 ERP 信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

同时，公司把集成采购作为公司战略协同板块，快速构建强大的供应链平台，致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台，定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品，节约整体供应链成本，协同核心产品满足消费者一站式购物需求。

4）技术研发模式

公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于IPD开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，实现从市场机会到产品变现的全过程。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入777,183.97万元，同比增长38.21%；归属于上市公司股东的净利润为55,875.50万元，同比增长78.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,573.30万元，同比增长58.19%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-011

喜临门家具股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为240万元，内控审计费用为35万元，较上期分别增长20.00%和16.67%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的年报、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可，并同意提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报与内控审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-015

喜临门家具股份有限公司

关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性

鉴于公司境外销售业务的外汇收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，并结合公司实际情况，公司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、预计开展外汇衍生品交易的额度及有效期限

公司及所属子公司拟累计开展额度不超过8亿元人民币或等值其他外币的外汇衍生品交易，有效期限自本次董事会审议批准之日起至2022年年度董事会召开之日止，在有效期限内可在上述额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理实施。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析及应对策略

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

3、履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其它风险

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

五、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

公司开展的外汇衍生品交易有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易。

（二）监事会意见

公司开展适度的外汇衍生品交易，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以境外销售业务的外汇收付情况为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-008

喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在公司总部国际会议厅以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知已于2022年4月9日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审阅《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2021年度审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

8、审议通过《关于2022年度董事、高管薪酬方案的议案》

为加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2022年度董事、高管薪酬方案：

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表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报与内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

10、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

11、审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

12、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

14、审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

15、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-010

喜临门家具股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.8元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过

一、利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2021年度实现净利润481,640,226.33元，根据《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金48,164,022.63元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2021年度利润分配方案如下：

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-017

喜临门家具股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）依据2021年11月1日财政部会计司发布的针对《企业会计准则第14号一一收入》的实施问答， 2021年12月30日财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

一、会计政策变更情况

（一）2021年11月1日，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号一一收入》的实施问答（以下简称“企业会计准则实施问答”），指出“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示。”

公司实际已根据《企业会计准则第14号一一收入》自2021年半年度起将相关运输成本当作合同履约成本处理，公司将继续按照财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制2021年年度报告及以后期间的财务报表。

（二）2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），鉴于上述会计准则解释的颁布及修订，本公司对会计政策相关内容进行调整。公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

2022年4月19日，经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司按照财政部会计司于2021年11月1日发布的企业会计准则实施问答中关于运输成本作为合同履约成本处理的要求，对2020年度及2021年一季度相关会计科目进行调整和核算，具体情况如下：

2020年度：

单位：元 币种：人民币

■

2021年一季度：

单位：元 币种：人民币

■

● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更，是执行财政部财经法规的行为，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则，其决策程序符合《企业会计准则》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-016

喜临门家具股份有限公司

关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券、信托、基金公司等金融机构

● 本次委托理财金额：不超过人民币70,000万元，在额度范围内，资金可滚动使用

● 委托理财产品名称：银行、证券、信托、基金公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品

● 委托理财期限：自本次董事会审议批准之日起至2022年年度董事会召开之日止

● 履行的审议程序：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

本着股东利益最大化原则，提高自有资金的使用效率，在公司正常经营和满足资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，增加公司现金管理收益。

（二）投资额度及资金来源

公司拟使用总额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（四）投资期限

自本次董事会审议批准之日起至2022年年度董事会召开之日止，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

（六）内部控制及信息披露义务

1、公司已制定了委托理财相关制度，对委托理财的原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

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