喜临门家具股份有限公司

（上接155版）

3、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督检查，审计部门将对委托理财情况进行审计核查，有必要时可以聘请专业机构进行审计，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

4、公司进行委托理财应严格按照上海证券交易所关于上市公司要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，公司财务负责人必须在知晓事件的第一时间报告总裁，并及时研究采取有效措施。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（一）独立董事意见

在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）监事会意见

在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月未使用自有资金进行委托理财。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-018

喜临门家具股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》（非表决事项）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、特别决议议案：议案8-9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间：2022年5月11日（星期三）上午9时至下午16点。

3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、其他事项

1、现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守绍兴市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。参加现场会议的人员防疫要求如下：

（1）“健康码”和“行程卡”均为绿色；

（2）48小时内核酸检测结果为阴性；

（3）近14日内不存在因发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，未排除新冠肺炎和其它传染病的。

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：张彩霞

电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

传真：0575-85151221

邮编：312001

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

喜临门家具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》（非表决事项）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-009

喜临门家具股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在公司总部2号会议室以现场方式召开第五届监事会第六次会议。本次会议通知已于2022年4月9日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2021年年度报告及摘要》

（1）公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司监事会认为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

为加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2022年度监事薪酬方案：

■

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报与内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

监事会认为：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要；公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，为各公司生产经营所需，风险可控，有助于进一步提高资金效率和经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

10、审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

监事会认为: 公司开展适度的外汇衍生品交易，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以境外销售业务的外汇收付情况为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为: 在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为: 公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则，其决策程序符合《企业会计准则》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二○二二年四月二十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-014

喜临门家具股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，喜临门家具股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

■

注：因新增或删除条款，相应调整《公司章程》各条款的序号。

二、《股东大会议事规则》的修订情况

■

三、《董事会议事规则》的修订情况

■

四、《监事会议事规则》的修订情况

■

以上内容已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。具体以工商行政管理部门登记为准。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-012

喜临门家具股份有限公司

关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信

及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过40亿元人民币和1,000万美元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过32亿元人民币和1,000万美元的担保。

● 担保及被担保人名称：

1.喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”）；

2.喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”），系公司全资子公司；

3.喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”），系公司全资子公司；

4.浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”），系公司全资子公司；

5.喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”），系公司全资子公司；

6.成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”），系公司全资子公司；

7.杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），系公司全资子公司；

8.杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”），系公司全资子公司；

9.杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”），系公司全资子公司；

10.河南喜临门家居有限责任公司（以下简称“河南公司”），系公司全资子公司；

11.Saffron Living Co.,Limited（以下简称“Saffron”）,系公司孙公司；

12.浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”），系公司全资子公司。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、综合授信及担保情况概述

(一）综合授信情况

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2022年度公司及所属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币40亿元及1,000万美元的综合授信额度，上述额度在授权有效期内可滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

(二）担保情况

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2022年度公司及所属子公司拟为综合授信额度内贷款提供不超过32亿元及1,000万美元的担保，具体情况如下：

1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

（1）拟为北方公司提供不超过10,000万元的担保。

（2）拟为酒店家具提供不超过5,000万元的担保。

（3）拟为广东公司提供不超过10,000万元的担保。

（4）拟为成都公司提供不超过25,000万元的担保。

（5）拟为电子商务提供不超过10,000万元的担保。

（6）拟为昕喜家具提供不超过20,000万元的担保。

（7）拟为喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。

（8）拟为河南公司提供不超过10,000万元的担保。

（9）拟为Saffron提供不超过1,000万美元的担保。

（10）拟为顺喜公司提供不超过50,000万元的担保。

2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

（1）北方公司拟为母公司提供不超过100,000万元的担保。

（2）软体家具拟为母公司提供不超过70,000万元的担保。

本次拟担保总额为不超过32亿元人民币和1,000万美元（按2021年末汇率6.3757测算），占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为102.01%，在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，不再另行召开董事会或股东大会。

（三）上述授信及担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会之日止。经股东大会批准后，在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该等额度的其他授信或担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

（四）该议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意该事项的独立意见。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

■

（二）最近一年财务数据

单位：万元

■

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为单体口径数据

三、协议的主要内容

上述授信及担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由涉及授信或担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额153,984.64万元，占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的48.13%；上市公司对控股子公司的担保总额24,139.00万元，占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的7.54%。除公司因出售子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司60%股权后被动形成关联担保的情况外，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

五、董事会意见

1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持母子公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，整体风险可控，不会给公司带来重大财务风险及损害公司和股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见：公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，且公司及所属子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益；母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 因此，我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-013

喜临门家具股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2022年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议；

2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。

2、公司独立董事刘裕龙、王浩、朱峰事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

（2）公司预计2022年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；

（3）同意该项关联交易。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2022年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：以上为含税金额

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：以上为含税金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）

1、基本情况

法定代表人：陈阿裕

注册资本：1,500万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：1999年5月31日

经营范围：市场管理;批发、零售:家具、装饰材料、五金配件、纺织原料、纺织品、办公设备、建筑装潢装饰材料(除危险化学品);经济信息咨询。

2、关联关系

家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，家天和为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）浙江嘉业建设发展有限公司（以下简称“嘉业建设”）

1、基本情况

法定代表人：张宝龙

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2002年12月18日

经营范围：房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工;销售:建筑装潢材料、日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。

2、关联关系

嘉业建设为公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，嘉业建设为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本一致，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二二年四月二十日