苏州春秋电子科技股份有限公司

(下转175版)

公司代码：603890 公司简称：春秋电子

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司属于消费电子产品主要结构件细分行业，依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力，是行业中的领先企业之一。公司将依托联想、三星电子、惠普、戴尔、LG等核心大客户资源优势，进一步开拓其他品牌客户资源，提升市场占有率。

（一）公司主营业务

报告期内，公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

结构件模组是机械、电子类产品的框架结构，由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成，具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力破坏等作用；模具是结构件模组生产基础，公司模具直接对外销售形成收入。

1、消费电子产品结构件模组

公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品，其中以笔记本电脑结构件模组为主。笔记本电脑结构件模组包括四大件：背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架，上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件，其结构性能对制造精密度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能，故该类产品对生产企业的设计能力亦有较高的要求。

图：笔记本外壳示意图

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2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具

公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具，其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具，其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂；商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品，其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子、惠普、戴尔等国际知名大型企业，拥有全球范围内的采购体系，需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系，公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商，使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。

2、生产模式

公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式，以控制和减少产品积压的情况。公司根据客户的生产计划，确定本公司的生产布局，然后进行生产排程，制定生产的周计划、月计划并安排生产。

3、销售模式

公司采用直销方式，与主要客户建立了长期合作关系，对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。

公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司全年共实现营业收入399,025.04万元，同比增加11.41%；净利润30,610.28万元，同比增加24.20%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2022-024

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2021年度的募集资金存放及使用情况进行专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，每股面值1元，发行价格为23.72元/股，募集资金总额812,410,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币71,748,631.13元后，实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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截至2021年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

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（二）非公开发行股票募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元/股，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,956,878.52元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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截至2021年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2017年12月，连同保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2017年12月，连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司（以下简称“合肥经纬”），保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月，连同保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年8月，连同全资子公司南昌春秋电子科技有限公司（以下简称“南昌春秋”），保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1.募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

2.募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2018]第ZF10218号专项鉴证报告，截至2018年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,451.80万元。公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,451.80万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.用闲置募集资金购买理财产品情况

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金购买理财产品情况。

4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.节余募集资金使用情况

2020年7月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的除尚未支付的项目尾款之外的节余4,600.00万元募集资金用于永久性补充流动资金。

（二）非公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表2）。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2021]第ZF10881号专项鉴证报告，截至2021年8月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,126.89万元。公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2021年9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表。

单位：人民币万元

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4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元

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附表2：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元

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证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2022-025

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 因苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的原因：公司所处行业为精密消费电子结构件，行业整体发展向金属材料应用方向偏移，在材料应用、技术开发和产业升级方面都需要投入更多的资金。此外，公司为形成“一体两翼”的产业格局，加快在通讯电子模组和汽车电子领域的布局，需要投入较大的资金。因此，本年度现金分红比例低于30%是基于平衡公司股东短期现金分红和中长期投资回报的角度考虑。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 126,979,666.29元。

经公司第三届董事会第三次会议审议，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至2022年4月10日，公司总股本439,069,005股，预计现金分红总金额为43,906,900.50元（含税）。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利306,102,793.33元，母公司累计未分配利润为126,979,666.29元，上市公司拟分配的现金红利总额为43,906,900.50元，占本年度归属于公司股东的净利润比例为14.34%，低于30%。具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处精密消费电子结构件领域，近两年随着行业产业整体复苏，业务规模不断扩大，此外行业整体发展方向向金属材料应用偏移，在材料应用、技术开发和产业升级方面都需要投入更多的资金。

（二）公司盈利水平、资金需求及上市公司现金分红水平较低的原因

2021年，公司实现营业收入3,990,250,379.17元，较上年同期增长11.41%， 实现归母净利润306,102,793.33元，较上年同期增长24.20%。

随着公司体量不断扩大和技术不断积累，公司积极开拓业务领域，力求构建起“一体两翼”的产业新格局：“一体”为笔记本电脑结构件业务，“两翼”为布局汽车电子结构件、通讯电子模组两大业务，三大业务板块协同发展，进一步优化公司经营结构，增加市场竞争力，巩固公司的行业领先地位。

通讯电子模组在5G时代大背景下，应用较为广泛，可用于工业AOI检测、安防、辅助驾驶、车路协同、无人机等多个应用场景。公司在通讯电子模组方向的发展无论在技术研发、项目建设方面都需要较大的资金投入。

汽车电子结构件在新能源汽车产业的高速发展以及汽车行业轻量化的整体趋势要求下，对材质应用提出了更高的要求。在此背景下，镁铝合金材料应用在汽车转向零件、导管架、车顶支架、方向盘、座椅骨架、门框、门闩盖等多个场景，这些都为公司未来转型升级提供了方向。而镁铝合金应用无论在技术研发、原材料投入、项目建设方面都需要大量的资金，并可以形成较高的行业壁垒和较强的核心竞争力。

（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及项目建设，保障公司正常生产经营和稳定可持续发展，形成公司新的核心竞争优势，增强公司的抗风险能力，保障中长期发展战略的顺利实施。

公司2021年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了公司的可持续化发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，有利于公司通过转型升级创造更好的业绩来回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素。公司本年度现金分红比例低于30%，主要是因为公司正处于转型升级关键时期，在重点项目建设、技术研发等方面资金需求量较大，本次利润分配预案系公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期发展回报的角度作的，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届监事会第二次会议审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2022-026

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户69家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周璇

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（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姚丽强

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所的基本情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审核，认为：立信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2021年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。因此，我们同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

立信会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，同意将公司拟定的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

立信会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，在担任公司审计机构期间，为公司提供财务审计、资本验证等服务，立信会计师事务所在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2021年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们同意公司续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

4、董事会的审议和表决情况

2022年4月18日，公司第三届董事会第三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2022年度审计费用，该事项及授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2022-027

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于2021年度日常关联交易确认及

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对公司的影响：本次2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的事项是基于苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月18日，公司第三届董事会第三次会议以通讯方式召开，以同意票7票，否决票0票，弃权票0票，审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况暨对2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

2022年4月18日，公司第三届监事会第二次会议以通讯方式召开，以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况暨对2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事就《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况暨对2022年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见：公司预计的2022年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。独立董事同意将公司拟定的《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况暨对2022年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

（二）2021年度关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（1）上海跃均精密模具有限公司

公司名称：上海跃均精密模具有限公司

成立时间：2006年12月19日

住所：浦东新区祝桥镇祝潘公路66号A座202室

法定代表人：金跃军

注册资本：500万元人民币

统一社会信用代码：91310115797010168J

经营范围：模具、五金冲压件、金属制品的制造、加工、销售，橡塑制品、电气元器件、电子产品及配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：公司5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其90%的股份。

公司5%以上股东薛赛琴因公司非公开发行股票已于2021年8月25日被动稀释为5%以下股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述公司于2022年8月24日不再属于公司的关联企业。

（2）上海格绎实业有限公司

公司名称：上海格绎实业有限公司

成立时间：2009年2月12日

住所：上海市奉贤区光泰路1899号2幢2117室

法定代表人：金跃军

注册资本：50万元人民币

统一社会信用代码：913101206840825799

经营范围：钢材、金属材料、通讯设备、办公设备、办公用品、文具用品、体育用品、汽车配件、健身器材、家用电器、服装、鞋帽、日用百货的批发、零售，展览展示服务，弱电工程施工，综合布线，建筑智能化建设工程设计与施工，企业营销策划，建筑装修装饰建设工程专业施工，金属制品、五金制品、塑料制品的加工（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：公司5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其80%的股份。

公司5%以上股东薛赛琴因公司非公开发行股票已于2021年8月25日被动稀释为5%以下股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述公司于2022年8月24日不再属于公司的关联企业。

（3）宁海赛淇货物托运站

名称：宁海赛淇货物托运站

成立时间：2019年3月26日

经营人：薛赛雅

统一社会信用代码：92330226MA2CMPG44K

经营范围：货物托运代理服务，以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

与公司的关联关系：经营人系公司5%以上股东薛赛琴的妹妹。

公司5%以上股东薛赛琴因公司非公开发行股票已于2021年8月25日被动稀释为5%以下股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述经营实体于2022年8月24日不再属于公司的关联企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司与关联方在2021年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2022年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该议案。

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2022-028

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月13日(星期五)下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年05月06日(星期五)至2022年05月12日(星期四)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱zhangzj@chunqiu-group.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

公司已于2022年4月20日披露了公司2021年年度报告，具体内容请详见公司于 2022年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司定于2022年05月13日（星期五）下午13:00-14:00通过网络平台交流的方式举行“苏州春秋电子科技股份有限公司2021年度网上业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、 业绩说明会召开的时间、地点