广东群兴玩具股份有限公司

证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2022-011

广东群兴玩具股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事酒类销售业务、创业园区运营服务业务及金融咨询服务业务。

报告期内，国内酒类行业虽受新冠疫情影响，但酒类行业具有强大的抗压性、生命力和恢复力，酒类产业结构持续优化、市场活力有序释放、发展质量和韧性显著增强。公司顺应国家扩内需《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》及“大众创业、万众创新”《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》等要求，顺应居民饮食文化需要及企业创新发展需求，一方面积极拓展酒类销售业务，另一方面继续推进创业孵化示范基地建设，发展高质量服务的一流创业园区，积极为创业企业创造良好的发展氛围。报告期内公司主要业务情况如下：

1）酒类销售：公司依托与国内知名上游酒类生产与销售企业的良好合作关系，积极开发及遴选契合市场需求的产品，为企事业单位、社会团体、个人等团购客户以及终端供应商提供中高端酒类产品。

2）金融咨询服务：围绕“资讯+咨询+资本”三大领域为企业提供上市前后的战略咨询、产业并购咨询、融资顾问咨询、项目投资可行性分析等服务。报告期内公司已搭建组成具备较强行业研究能力与财务分析能力的优秀团队开展业务，但因受疫情影响，业务拓展效果并不理想。

3）自有物业租赁与创业园区运营服务：一方面，公司依托地方政府对创业产业的支持与本地的优势产业人才聚集效应，构建创业园区运营基地，为创业企业提供“优质办公环境+全程优质的创业加速指导培训+投融资服务+配套行政服务+市场服务+资源对接服务”，目前已有多家创业企业入驻公司运营的园区；另一方面，公司基于自有工业园所在的汕头市澄海工业区得天独厚的区位优势和产业集群优势，为制造企业提供公司自有物业租赁服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2020年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤调查字20036号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司于 2021 年 11 月 4 日收到中国证监会《结案告知书》（编号：证监结案字 0062021001 号）：决定对公司不予行政处罚，本案结案。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所自2020年6月24日对公司股票交易实行了“退市风险警示”的特别处理。由于公司2020年度主营收入不到1亿元且扣非后净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2020年报披露后公司被继续实施“退市风险警示”的特别处理。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司于2020年12月25日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》。公司决定依规终止实施2019年限制性股票激励计划，并拟回购注销51名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，共计3,000.00万股。同时，与 2019 年限制性股票激励计划配套实施的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止实施。

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2022-007

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析及第四节公司治理”章节。

公司现任独立董事马蔚华、崔劲向董事会提交了2021年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2021年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《2021年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2021年度的经营情况、主要工作情况、2022年度工作计划等向董事会进行了报告，公司董事会同意《2021年度总经理工作报告》。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年度，公司实现营业收入为51,224,112.27元，归属于上市公司股东的净利润为19,680,434.29元，基本每股收益为0.03元/股。截至2021年12月31日，公司总资产为834,995,199.09元，归属于上市公司股东的所有者权益为783,431,693.25元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年实现归属于母公司股东净利润人民币19,680,434.29元，当年可供股东分配的利润为19,680,434.29元，期初未分配利润79,864,704.00元，2021年度可供股东分配的利润为97,169,220.39元。

基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司2022年经营计划、资金需求等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司2021年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

公司前期触发“上市公司股票交易被实行退市风险警示”的相应情形已经消除，同意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网同日披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

9审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会定于2022年5月11日召开公司2021年度股东大会。

● 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2022-010

广东群兴玩具股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第三十二次会议，会议决议于2022年5月11日（星期三）召开公司2021年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月29日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至2022年4月29日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本次会议的见证律师。

8、会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

二、会议审议事项

■

上述提案经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次股东大会在审议上述提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年5月10日14:30前送达），不接受电话登记。

（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达公司。

2、登记时间：2022年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-14:00。

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层。信函请注明“2021年度股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：吴先生

通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层

联系电话：0512-67242575

联系传真：0512-67242575

邮编：215021

5、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此通知。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362575”，投票简称为“群兴投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月11日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日上午9:15，结束时间为当天下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东群兴玩具股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

（注：1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。 附件3

股东登记表

截至2022年4月29日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。

■

股东签字（盖章）：

证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2022-018

广东群兴玩具股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2021年年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年实现归属于母公司股东净利润人民币19,680,434.29元，当年可供股东分配的利润为19,680,434.29元，期初未分配利润79,864,704.00元，2021年度可供股东分配的利润为97,169,220.39元。

基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司2022年经营计划、资金需求等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司2021年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。

监事会认为，公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等的规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2022-009

广东群兴玩具股份有限公司

关于申请撤销对公司股票交易实施退市

风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票交易能否撤销退市风险警示及其他风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，现将有关事项披露如下：

一、关于公司股票交易被实施退市风险警示的情况

公司2019年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，2020年6月24日起公司股票被实施“退市风险警示”特别处理。2020年度公司扣除非经常性损益后净利润为负值且营业收入低于1亿元，存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第十四章所列实施退市风险警示的情形，公司股票交易继续被实施退市风险警示。

二、关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的情况

2022年4月19日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司前期触发 “上市公司股票交易被实行退市风险警示”的相应情形已经消除，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第九章所列实施退市风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.7条、第9.3.11条的相关规定，公司已符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。

三、公司独立董事意见

根据2022年4月19日亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。公司前期触发 “上市公司股票交易被实行退市风险警示”的相应情形已经消除。

我们认为公司已符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。公司股票交易撤销退市风险警示，有利于保护公司和中小股东利益，同意公司向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示。

四、其他说明

公司已向深圳证券交易所提交了申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请。公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2022年4月20日