史丹利农业集团股份有限公司

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号： 2022-005

史丹利农业集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本1,156,884,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的主要业务、产品及用途

公司的主营业务为复合肥料的研发、生产和销售。按生产工艺划分，公司产品主要包括高塔复合肥、滚筒复合肥等；按养分来源划分，公司产品主要包括硫基复合肥、氯基复合肥、硝基复合肥等；按产品种类划分，公司产品主要包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机-无机复合肥、作物专用肥、园艺肥等各类肥料。公司产品广泛适用于种植玉米、小麦、水稻等大田作物以及花生、瓜、果、蔬菜、园艺花卉等经济作物。

相较于传统肥料，公司的肥料产品具有养分含量高、对环境友好等特点，产品中的氮、磷、钾等大量元素能够保证作物在生长周期对养分的需求，促进作物稳产高产，同时产品中的锌、硼、锰等中微量元素和腐植酸、黄腐酸等有机质能够显著改善作物品质、提升作物口感，也能够有效改善土壤质量，提高土壤保水保肥性能，有利于保护环境，减少碳排放。

（2）公司所处行业格局和发展趋势

在供给侧结构性改革之后，行业中小企业逐步淘汰出局，过剩产能逐渐出清，行业竞争格局逐渐由大型企业和中小企业之间的竞争向大型企业之间的竞争过渡，复合肥行业逐渐进入成熟阶段。

在上游原料端，供给侧结构性改革使上游氮磷钾单质肥原料生产企业的过剩产能逐步得到出清，行业供需呈平衡状态。今年受输入性通胀等因素影响，原料价格出现了大幅上涨，但从长期来看，受市场供求关系和政策性调控双重影响，原料价格将会回归和趋于稳定。

在下游需求端，2016年粮食政策的调整，使过剩的粮食库存得到了有效清理，但也出现了2016-2017年粮食价格下降、农民种植投入下降、用肥积极性受到影响的情况。随着粮食去库存政策效果的显现，国内粮食库存过剩状况得到了改善，下游粮食种植恢复到了稳定状态。习近平总书记强调“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”、“我们的饭碗应该主要装中国粮”，粮食安全事关国家安全，因此国家通过各种方式鼓励粮食生产，2021年国家继续加大对农民的种粮补贴，调动农民种粮积极性，我国粮食种植在未来很长时间内仍将保持稳定状态。

随着复合肥行业发展逐渐进入成熟阶段，复合肥企业间的竞争将会是全面的竞争，将会是综合性龙头企业之间的竞争，复合肥企业将综合品牌、渠道、产品、研发、产业链等多方优势，通过拓展上下游产业链、降低生产运营成本、提升研发能力、完善产品结构、夯实品牌影响力、深耕渠道、提升农化服务等多种举措，不断提高自身的综合竞争力，以求在未来的行业竞争格局中占有一席之地。

（3）公司产品的市场地位及竞争优劣势

公司在复合肥行业经过多年的深耕发展，逐渐形成了“品牌+渠道+产品+服务”的经营模式，“史丹利”复合肥已在农民心中形成了牢固的心智认知，“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”深入人心，“史丹利”复合肥是国内复合肥中单品牌销量最大的产品之一，公司的营销渠道遍布全国主要农业种植地区，公司在品牌塑造、营销渠道建设、新产品研发、农化服务等方面均形成了一定的竞争优势。公司在不断升级完善现有经营模式的同时，也逐渐向产业链上游进行布局，以期打通上下游产业链，增强公司核心竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年，公司实现营业收入643,596.85万元，同比增长4.09%，营业成本526,033.49万元，同比增长3.89%，管理费用24,445.77万元，同比上涨18.8%，销售费用34,554.83万元，同比下降0.56%，财务费用-5,155.12万元，同比下降15.59%，实现营业利润47,766.04万元，同比增长46.02%，实现利润总额48,295.28万元，同比增长57.11%，归属于上市公司股东的净利润42,522.51万元，同比增长47.81%。2021年公司主要经营及改善情况如下：

（1）生产及信息化自动化建设方面

在生产方面，公司今年继续围绕“提质、降本、增效”开展生产工作，不断提高自动化生产水平。自公司探索生产自动化以来，先后完成了包括码头式发货、高塔全自动包装、库房扩容辅助设施、AGV系统等13项自动化改造项目，累计节约了人工69人，实现年效益约165万元。在信息化建设方面，公司今年持续优化智慧工厂、智能物流、采购共享平台、采购品牌库、EB电子商务系统、CRM客户关系管理系统、农服平台、财务共享平台等信息化系统平台，使各平台的兼容性更强，数据整理分析效率更高。另外，今年公司对黎河肥业的经营管理进行了信息化改造，搭建了黎河肥业OA系统、SAP系统和地磅系统等电子化系统，将黎河肥业信息系统接入到公司整体系统中，提升了对黎河肥业的整合效率和黎河肥业经营效率。

（2）原料采购方面

今年，受大宗商品价格上涨影响，原料价格涨幅较大，公司紧盯原料行情变化，做到了有效把握原料波动。公司采取集团统采的方式，在原料大幅上涨前进行战略采购，在原料高位运行阶段实行订单采购、小单零采。通过灵活的采购方式，在保证生产需要的同时，有效降低了原料采购中的价格波动风险。

（3）营销及品牌建设方面

在营销方面，公司今年持续坚持渠道扁平化，复制推广成功市场的营销模式，巩固夯实大田作物领域的领先优势，重点驱动经济作物肥料的市场份额。公司今年产品销量共230.35万吨，其中大田作物肥料销量186.35万吨，经济作物肥料销量44万吨。

在品牌建设方面，今年公司继续通过央视1套《天气预报》和《星光大道》强化品牌的线上传播，营造品牌影响力，通过会议营销、召开示范观摩会等方式推进线下传播，将品牌影响力下沉到经销商和种植大户层面。

（4）园艺肥业务方面

2021年，公司园艺肥业务取得了较好的经营业绩，园艺肥业务实现全网零售额4061.07万元，同比增长124.49%，呈现了快速增长态势。在园艺肥产品方面，公司已经形成了营养粒、营养液、营养土、水溶肥、蔬果肥、园艺工具等园艺产品结构，未来将不断丰富完善园艺产品，给广大园艺爱好者带来更多美观实用的园艺产品。在园艺肥销售模式方面，公司今年探索互联网销售平台的运营模式，尝试直播卖货、达人带货、社区团购等当下流行方式，让消费者更加关注公司园艺产品。

（5）产品研发及农化服务方面

在产品研发方面，公司继续推进重点新产品的研发工作。公司今年推出了包括钙动力、镁动力、糖醇锌 、糖醇硼等11款中微量元素肥，同时推出了一款专门针对碱性土壤的复合肥一酸性复合肥和一款新型肥料调酸型土壤调理剂类产品一焕醒大地。另外在园艺肥产品方面，公司今年推出了大树营养液和有机营养土等四款产品。

在农化服务方面，公司今年继续推动“整村推进”活动的开展。今年公司共完成32个整村推进计划，持续服务大户94个，促进了覆盖地区销量的持续增长。蚯蚓测土实验室于2021年2月通过了中国合格评定国家认可委员会的审核，获得了CNAS证书，为对外检测业务的开展提供了资质支撑；蚯蚓测土实验室于2021年9月完成了资质认定评审组的审核，顺利通过了CMA扩项，扩大了蚯蚓测土实验室的检测范围，提升了蚯蚓测土实验室额检测能力；蚯蚓测土实验室于2021年12月获得了国家农业农村部耕保中心颁发的国家耕地质量标准化验室证书，代表着蚯蚓测土实验室检测能力获得了农业部的认可。蚯蚓测土实验室今年共检测样品数量13500个，同比增长23.7%，其中检测土壤样品12000份，检测植物组织样品1500份。

（6）产业链协同和新项目建设方面公司

今年较好地执行了向产业链上游延伸的战略规划，今年公司通过股权转让及增资的方式取得了黎河肥业51%的股权，黎河肥业成为公司的控股子公司。黎河肥业的主营业务为磷酸一铵的生产销售，磷酸一铵为公司的原料之一。此次对黎河肥业的收购是公司迈向产业链上游的第一步，对公司发展具有非常重大的意义。今年，黎河肥业开始筹建100万吨绿色高效复合肥项目，其中包括90万吨/年高端复合肥及配套项目、6万吨/年新型高端水溶肥项目和4万吨/年绿色高效叶面肥项目等。该项目建成投产后，黎河肥业将成为华北和东北地区磷复肥头部企业之一，公司产品在北方地区的市场竞争力也将得到加强。

公司在南方地区也积极推动着磷产业链布局工作。2021年12月，公司与湖北宜化化工股份有限公司及其控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司签署了合作意向书，公司与湖北宜化及其控股子公司拟在新能源材料与磷化工领域开展深度合作，共同投资建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料以及净化石膏综合利用项目。同月，公司的全资子公司史丹利化肥松滋有限公司与湖北宜化松滋肥业有限公司共同出资设立了松滋史丹利宜化新材料科技有限公司，该合资公司将作为公司与宜化合作项目的实施主体，目前双方正通过该合资公司开展着项目筹建、征地、指标申请等前期工作，各项工作均按计划有序推进中。

今年，轮台公司完成了2万吨硫酸钾和液体肥项目的建设，轮台公司新项目的建设投产将提升公司在西北地区的生产能力，完善公司西北地区的产品结构。

2020年12月召开的中央经济工作会议提出“要解决好种子和耕地问题”，2021年中央一号文明确指出要把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重，要求加快推进农业关键核心技术攻关。这是从国家层面首次强调了种子的突出作用，要重点解决“卡脖子”问题，这将促进我国种子行业的快速发展，加快行业集中度提升。2021年，公司的参股公司安徽恒基种业有限公司所控股的恒基利马格兰种业有限公司也取得了较好的经营业绩，种子销量及收入利润均实现了大幅增长，经审定的种子品种数量相对也有了一定增加。公司将与恒基种业不断加强合作，充分发挥优势互补，不断提升种肥协同效应。

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-010

史丹利农业集团股份有限公司

关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资

项目投标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、参与项目名称：湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目

2、参与金额：湖北宜化松滋肥业有限公司拟公开募集资金不低于53,989.66万元，对应的股权比例为49%。公司本次参与投标金额在董事会审批权限范围内。

3、风险提示：本次增资采用公开挂牌方式，公司参与投标存在潜在竞争者，公司能否成功摘牌以及实际摘牌金额均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

根据业务发展需要，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的议案》，同意公司参与本次湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋宜化”）增资项目投标，投标金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

名称：湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）

统一社会信用代码：914205007707978962

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

法定代表人：郑春来

注册资本：29,596.93万元人民币

成立日期：2005年4月18日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：化肥、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至2022年9月26日）；磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术咨询；改性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于60℃）

宜化肥业持有松滋宜化100%股权，宜化肥业的控股股东为湖北宜化化工股份有限公司。经查询，宜化肥业不属于失信被执行人。公司与宜化肥业不存在关联关系，与宜化肥业近三年未发生过类似交易。

三、交易标的基本情况

名称：湖北宜化松滋肥业有限公司

统一社会信用代码：91421087585488389K

住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

法定代表人：严东宁

注册资本：40,000万元人民币

成立日期：2011年12月9日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至2023年6月14日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

松滋宜化为宜化肥业的全资子公司，公司与松滋宜化不存在关联关系，与松滋宜化近三年未发生过类似交易。

据重庆产权交易网公示的项目资料显示，松滋宜化主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

四、本次增资情况

1、标的内容：湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目

2、公开拟募集资金总额：不低于人民币53,989.66万元

3、公开拟募集资金对应持股比例：49%

4、拟征集投资方数量：1个

5、拟新增注册资本：38,431.37万元

6、增资前后的股权变化如下：

单位：人民币万元

■

7、募集资金用途：全部用于磷化工产品升级和建设新渣场及磷石膏综合利用项目

8、保证金支付

意向投资方在2022年3月3日至2022年4月27日的公告期内向重庆联合产权交易所提交投资申请书及相关附件材料，通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内向重庆联合产权交易所交纳保证金人民币15,000万元。

9、主要增资条件

（1）本次募集资金超出新增注册资本部分计入资本公积，由新老股东共同享有。

（2）意向投资方被确定为最终投资方的，须在10个工作日内签订增资协议，增资价款应按增资协议的约定支付至增资企业指定账户。

（3）本次增资后，新老股东须在未来三年内共同围绕增资企业上下游行业，在松滋市投资不少于人民币30亿元。

（4）交易及过户所涉及的一切税、费（含增资企业应向重庆联合产权交易所支付的费用等）按相关规定由增资企业、最终投资方各自承担。

五、交易目的、风险和对公司影响

公司如通过本次增资成为松滋宜化股东，与松滋宜化形成合作关系，双方将充分结合各自优势，在产业链延伸、产销协同、人才技术、产品升级、管理交流等多方面形成战略协同和资源互补，促进双方产业转型升级，增强双方市场竞争力。由于本次松滋宜化增资采用公开挂牌方式，公司参与投标存在潜在竞争者，公司能否成功摘牌以及实际摘牌金额均存在不确定性。

六、授权事项

为保证公司此次参与投标有关事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层办理与本次事项的有关事宜：

1、根据项目条件决定本次参与增资事项的具体方案，包括但不限于具体价格和条件；

2、根据项目需要，授权指定人员就增资相关事宜与相关各方进行洽谈，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，执行为完成相关事项所需的审批、登记、交割手续等；

3、履行支付保证金、增资款及相关费用事宜；

4、在董事会批准的交易框架内，根据项目和市场条件的变化，决定撤出或终止本次交易；

5、在法律法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次增资有关的其他一切事宜。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-009

史丹利农业集团股份有限公司

关于对参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟通过全资子公司史丹利化肥松滋有限公司对参股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司无偿提供不超过10,000.00万元的财务资助，资助期限自股东大会审批通过之日起不超过一年。在资助期间或后期，史丹利化肥松滋有限公司如对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司进行增资，已发生的财务资助款将转为增资款或以现金方式偿还。

2、本次财务资助已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次财务资助需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和实际控制资金支付，可以保证财务资助资金安全，且未来可在增资后转为增资款或以现金方式偿还，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》，同意公司通过全资子公司史丹利化肥松滋有限公司（以下简称“松滋史丹利”）对参股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化合资公司”）无偿提供不超过10,000.00万元的财务资助，资助期限自股东大会审批通过之日起不超过一年。公司独立董事就本次财务资助发表了独立意见。

本次财务资助的被资助对象资产负债率超过了70%，需提交公司股东大会审议。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司于2021年12月16日与湖北宜化化工股份有限公司、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋宜化”）签署了《合作意向书》，公司与湖北宜化化工股份有限公司、松滋宜化拟在新能源材料与磷化工领域开展深度合作，共同投资建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料以及净化石膏综合利用项目。

为推进项目落地，松滋宜化与松滋史丹利共同出资100万元设立了史丹利宜化新材料，其中松滋宜化出资65万元，股权占比65%，松滋史丹利出资35万元，股权占比35%。在项目筹备期内，史丹利宜化合资公司由双方共同管理，按目前的合作意向，双方对史丹利宜化合资公司增资后，将由松滋史丹利对其控股。史丹利宜化合资公司将做为公司与湖北宜化合作项目的建设实施主体。

鉴于史丹利宜化合资公司进行基础设施建设、土地招拍挂及日常运营的资金需要，公司拟通过全资子公司松滋史丹利对史丹利宜化合资公司提供财务资助。在资助期间或后期，如果松滋史丹利对史丹利宜化合资公司进行增资，已发生的财务资助款将转为增资款或以现金方式偿还。

二、被资助对象的基本情况

1、被资助对象基本情况

公司名称：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

法定代表人：严东宁

注册资本：100万人民币

统一社会信用代码：91421087MA4F5C788W

成立日期：2021-12-03

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道

经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、史丹利宜化合资公司股权结构、控股股东和实际控制人

■

松滋宜化持有史丹利宜化合资公司65%股权，为史丹利宜化合资公司的控股股东，史丹利宜化合资公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、主要财务指标：截至2021年12月31日，史丹利宜化合资公司资产总额85.50万元，负债合计85.50万元，所有者权益0.00万元，2021年度营业收入0.00万元，归属净利润0.00万元，或有事项涉及金额0.00万元。史丹利宜化合资公司未进行信用评级。

4、史丹利宜化合资公司为公司全资子公司松滋史丹利的参股公司，松滋史丹利持有史丹利宜化合资公司35%股权，史丹利宜化合资公司与公司不存在其他关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

5、其他股东基本情况

公司名称：湖北宜化松滋肥业有限公司

法定代表人：严东宁

注册资本：40000万人民币

统一社会信用代码：91421087585488389K

成立日期：2011年12月9日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至2023年6月14日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

6、松滋宜化因财务状况及资金安排原因，未进行同比例财务资助。截止上年度末，松滋史丹利对史丹利宜化合资公司提供了85.5万元财务资助；史丹利宜化合资公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项；史丹利宜化合资公司资信正常，不是失信被执行人。

三、财务资助情况

公司拟通过全资子公司松滋史丹利对参股公司史丹利宜化合资公司无偿提供不超过10,000.00万元的财务资助，资助期限自股东大会审批通过之日起不超过一年，用于进行基础设施建设、土地招拍挂及日常运营的资金需要。

四、财务资助风险分析及风控措施

1、公司能够保证财务资助的资金安全。史丹利宜化合资公司在项目筹备期由双方共同管理，公司对本次财务资助资金的使用能够进行充分地监管和实际控制资金支付，能够保证资金的安全。

2、本次财务资助的收回风险不大。在未来股权安排上，如松滋史丹利对史丹利宜化合资公司进行增资，已发生的财务资助款将转为增资款或以现金方式偿还。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次向参股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供财务资助主要用其基础设施建设、土地招拍挂及日常运营的资金需要，不会影响公司正常经营发展。松滋史丹利宜化新材料科技有限公司在项目筹备期由双方共同管理，公司对本次财务资助资金的使用能够进行充分地监管和实际控制资金支付，能够保证资金的安全。在未来股权安排上，如史丹利化肥松滋有限公司对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司进行增资，已发生的财务资助款将转为增资款或以现金方式偿还。松滋史丹利宜化新材料科技有限公司的其他股东未同比例提供资助主要系其他股东的财务状况及资金安排原因。综上，董事会同意为松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供上述财务资助。

六、独立董事意见

经核查，本次被资助对象松滋史丹利宜化新材料科技有限公司为公司全资子公司史丹利化肥松滋有限公司的参股公司，史丹利化肥松滋有限公司持有其35%股权，松滋史丹利宜化新材料科技有限公司与公司不存在关联关系。在资金用途方面，本次财务资助主要用于松滋史丹利宜化新材料科技有限公司基础设施建设、土地招拍挂及日常运营的资金需要；在资金安全方面，松滋史丹利宜化新材料科技有限公司在项目筹备期由双方共同管理，公司对本次财务资助资金的使用能够进行充分地监管和实际控制资金支付，能够保证资金的安全；在资金收回方面，考虑未来双方将对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资，已发生的财务资助款可转为增资款或以现金方式偿还，资金收回风险可控。其他股东未同比例提供资助主要系其他股东的财务状况及资金安排原因。独立董事认为，本次财务资助风险可控，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不存在损害公司和中小股东权益的情形，因此同意公司本次向松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供不超过10,000.00万元财务资助。

七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额情况

截至目前，公司对外提供财务资助余额4,799.07万元，其中4,713.57万元逾期金额已于2020年全部计提了坏账准备，该项资金为2018年公司与五家农业合资公司发生的财务资助未收回款项。本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助余额将为14,799.07万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.94%。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-007

史丹利农业集团股份有限公司关于

公司2022年度开展理财投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司开展理财投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。

2、投资金额：额度不超过25亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。

3、特别风险提示：公司主要投资于银行等金融机构发行的理财产品，存在宏观经济变化风险、金融监管政策变化风险、流动性风险、产品违约风险、产品净值波动风险、操作风险等系统性和非系统性风险。公司已建立并严格执行了理财投资相关内控制度，同时公司已积累了丰富的理财投资管理经验，但仍有发生风险的可能。

一、理财投资概况

1、理财投资的目的：为提高公司闲置自有资金的投资收益，在不影响正常经营的前提下，拟使用闲置自有资金进行理财投资，使公司收益最大化

2、投资主体：公司及下属全资子公司

3、资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金

4、投资额度和期限：额度不超过25亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度

5、投资范围和方式：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为，投资方式主要是购买银行等金融机构发行的中低风险等级的理财产品

二、审议程序

公司于2022年4月19日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度开展理财投资额度的议案》，在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司2022年度使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币25亿元，该议案尚需提交2021年度股东大会审议。公司与发行理财产品的金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。

三、理财投资风险分析及风险控制措施

1、进行理财投资可能存在以下风险：

（1）宏观经济变化风险；

（2）金融监管政策风险；

（3）理财产品的流动性风险；

（4）理财产品的违约风险；

（5）理财产品的净值波动风险；

（6）人员操作风险、不可抗力风险等。

2、公司采取的风险控制措施：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关规定进行理财投资操作，规范管理，控制风险；

（2）公司制定了《委托理财管理制度》，对公司理财投资的范围、原则、责任部门及责任人、理财投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。公司的理财投资业务已开展多年，业务部门形成了完善的业务流程，具有了相对丰富的操作经验，公司也将加强市场分析和调研，跟踪理财产品投向，控制投资风险；

（3）必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司理财投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

（5）内部审计部门负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有理财投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计投资理财可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（6）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财投资是在保证公司正常生产经营、项目建设资金使用的前提下实施的，理财投资金额已由公司资金管理部门进行了测算，不会影响公司主营业务的正常开展。利用闲置自有资金进行理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事意见

公司理财投资的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司已建立了《委托理财管理制度》，对理财投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定。公司开展理财投资业务涉及的资金为闲置的自有资金，不会影响公司的日常经营，能够提高资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司使用不超过25亿元的自有资金进行理财投资。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-008

史丹利农业集团股份有限公司关于公司2022年度开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）开展的期货套期保值业务主要是以与生产经营相关的原材料 一尿素作为套期保值的期货品种。

2、投资金额：投入保证金最高余额不超过人民币1,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。

3、特别风险提示：公司开展尿素期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，但也存在基差风险、逐日结算风险、投机风险、内控风险、政策性风险等系统和非系统性风险。

一、开展套期保值业务的概况

1、投资目的：尿素为公司日常生产经营所需的原材料，公司在淡旺季均储备数量不等的尿素原料库存。为规避尿素价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定原材料成本，公司拟开展尿素期货套期保值业务。

2、投资金额和期限：投入保证金最高余额不超过人民币1,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。

3、投资方式：通过郑州商品交易所挂牌交易的尿素期货合约进行套期保值

4、资金来源：自有资金

二、审议程序

本次公司开展套期保值业务已经2022年4月19日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易。

三、期货套期保值的风险分析及风控措施

1、公司开展期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，但也存在一定的风险。套期保值业务主要风险有：

（1）基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果套保期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。

（2）逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。

（3）投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。

（4）内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。

（5）系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响

2、公司采取的风险控制措施：

（1）公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营中所需要的原材料，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。

（2）严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理制度》的规定开展期货套期保值业务。

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

（4）公司已制定了《期货套期保值管理制度》和具体的管理细则，对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出了明确规定。公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定，安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

（5）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

四、开展期货套期保值业务对公司的影响

公司开展期货套期保值业务仅限于尿素品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

五、独立董事意见

经核查，独立董事发表独立意见如下：公司开展期货套期保值业务的审批符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时，公司制定了《期货套期保值管理制度》，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防控措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展尿素期货套期保值业务，有利于对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，有助于公司稳健经营。因此，独立董事同意公司开展尿素期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过人民币1,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-013

史丹利农业集团股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月26日（星期二）下午15:00-17:00举办2021年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次网上业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长高文班先生、副董事长兼总经理高进华先生、独立董事武志杰先生、董事会秘书胡照顺先生、副总经理张磊先生、财务负责人陈桂芳女士。欢迎广大投资者参与。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2021年度业绩说明会页面进行提问，公司将在2021年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-006

史丹利农业集团股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2021年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同