史丹利农业集团股份有限公司

(上接177版)

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，审计费用不超过85万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元，公司同行业上市公司审计客户23家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王传顺，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为史丹利提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

拟签字注册会计师：刘民，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：童登书，1992年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1987年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告超过20份。

2、诚信记录

项目合伙人王传顺、签字注册会计师刘民、项目质量控制复核人童登书近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，具备相应专业胜任能力。

4、审计收费

本期审计费用85万元（不含审计期间交通食宿费用）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

三、拟续聘审计机构履行的审批程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会向公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，独立董事同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，年度审计费用不超过人民币85万元，并同意提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，独立董事同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，年度审计费用不超过人民币85万元。

（三）表决情况及审议程序

公司于2022年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见；

4、独立董事关于对续聘2022年度审计机构的事前认可；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-011

史丹利农业集团股份有限公司

《公司章程》及附件修订对照表

一、《公司章程》修订对照表

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二、《股东大会议事规则》修订对照表

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三、《董事会议事规则》修订对照表

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三、《董事会审计委员会议事规则》修订对照表

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史丹利农业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-012

史丹利农业集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月11日在公司会议室召开2021年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年5月11日（星期三）下午14：00

（2）网络投票时间为：2022年5月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日9:15-15:00中的任意时间

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6、会议的股权登记日：2022年5月6日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

9、特别提醒：新冠肺炎疫情疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码和防疫行程卡均为绿色、携48小时内核酸检测阴性报告方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、审议事项的具体内容

上述第1项、第3至18项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。

详细内容请见公司于2022年4月20日在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。第12、13、14项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2022年5月9日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

2022年5月10日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

2、登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须在2022年5月10日下午17：00点前送达或传真、电子邮件至公司），不接受电话登记。

4、会议联系方式

会议联系人：胡照顺、陈钊

联系电话：0539-6263620

传 真：0539-6263620

电子邮箱：shidanli002588@163.com

地 址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部

邮政编码：276700

现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362588

2、投票简称：史丹投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月11日9：15-15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2022年5月11日召开的史丹利农业集团股份有限公司2021年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托期限：自2022年 月 日至本次股东大会结束之日

授权委托书签发日期：2022年 月 日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-004

史丹利农业集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年4月19日上午10时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2022年4月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到5人，实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席密守洪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议，会议形成决议如下：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为302,441,908.16元，加年初未分配利润1,857,550,239.71元，扣除本年度提取法定盈余公积30,244,190.82元，扣除上年度利润分配80,981,880.00元，截至2021年12月31日，可供分配的利润为2,048,766,077.05元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2021年度利润分配预案如下：

（1）以截至2022年4月19日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），派发现金股利共计80,981,880.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。

监事会认为：上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营情况和利润分配政策。分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益的同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此预案提交2021年度股东大会审议。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：2021年度公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行，公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了公司《2022年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核的《2022年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十日

l证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-003

史丹利农业集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年4月19日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2022年4月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、古荣彬先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、武志杰先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节内容。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》。

详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。

详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及其摘要。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于将2021年度财务报告对外报出的议案》。

同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度财务报告对外报出。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为302,441,908.16元，加年初未分配利润1,857,550,239.71元，扣除本年度提取法定盈余公积30,244,190.82元，扣除上年度利润分配80,981,880.00元，截至2021年12月31日，可供分配的利润为2,048,766,077.05元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2021年度利润分配预案如下：

（1）以截至2022年4月19日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），派发现金股利共计80,981,880.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合公司章程规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。

本预案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事、审计机构致同会计师事务所分别对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见。详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况，因此公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，年度审计费用不超过人民币85万元。独立董事就续聘2022年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见，详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对续聘2022年度审计机构的事前认可》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见》和《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2022年度开展理财投资额度的议案》。

同意公司2022年使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币25亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年，期限内任一时点的理财投资金额（含理财投资收益进行再投资的金额）不超过该额度，投资范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。同时继续授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限与投资期限相同。详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度开展理财投资额度的公告》（公告编号2022-007）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司2022年经营的需要，同意公司及全资子公司2022年度向银行申请累计不超过70亿元的综合授信融资，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现等。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

董事会同意授权董事长高文班先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的30%，且单笔业务不超过人民币20,000万元的银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等相关业务的审批权限，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司开展尿素期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过人民币1,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年。独立董事就公司2022年度开展期货套期保值业务发表了独立意见。详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见》和《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号2022-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

同意公司通过全资子公司史丹利化肥松滋有限公司对参股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司无偿提供不超过10,000.00万元的财务资助，用于其基础设施建设、土地招拍挂及日常运营的资金需要，资助期限自股东大会审批通过之日起不超过一年。独立董事就本次财务资助发表了独立意见。详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见》和《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号2022-009）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过了《关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的议案》。

湖北宜化松滋肥业有限公司拟公开募集资金总额不低于53,989.66万元，募集资金对应的股权比例为49%。董事会同意公司参与本次湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标，并授权公司管理层办理与本次参与增资事项的相关事宜，具体包括：

（1）根据项目条件决定本次参与增资事项的具体方案，包括但不限于具体价格和条件；

（2）根据项目需要，授权指定人员就增资相关事宜与相关各方进行洽谈，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，执行为完成相关事项所需的审批、登记、交割手续等；

（3）履行支付保证金、增资款及相关费用事宜；

（4）在董事会批准的交易框架内，根据项目和市场条件的变化，决定撤出或终止本次交易；

（5）在法律法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次增资有关的其他一切事宜。

详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的公告》（公告编号2022-010）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司按照2022年1月5日公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》对公司章程进行了修订，详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于修订〈期货套期保值管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理备案制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息及知情人管理备案制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

27、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

28、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公允决策制度》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

29、审议通过了《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理和使用办法》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

30、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

31、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

32、审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

33、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

34、审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

35、审议通过了《关于制定〈印章使用管理制度〉的议案》。

详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印章使用管理制度》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

36、审议通过了《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

37、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月11日以现场会议结合网络投票的方式召开2021年度股东大会。详细内容请见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于对续聘2022年度审计机构的事前认可；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日