苏州东山精密制造股份有限公司

(下转180版)

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-022

苏州东山精密制造股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,705,913,710为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商，业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域。公司产品广泛应用于消费电子、通信设备、新能源汽车、工业设备、AI、医疗器械等行业。

在电子电路领域：公司专注于为行业领先的客户提供全方位电子电路(PCB)产品及服务，根据下游不同终端产品的定制化需求，为客户提供涵盖电子电路（PCB）产品设计、研发、制造的一站式解决方案，产品广泛应用于手机、电脑、AR\VR、可穿戴设备、服务器、通信设备、新能源汽车、工控设备等。

在光电显示领域：公司是行业知名的触控显示模组和LED显示器件的制造商。其中，触摸产品主要应用于中大尺寸的显示领域，包括笔记本电脑、平板电脑、智能家居、车载屏等产品；液晶显示模组产品主要应用于中小尺寸的显示领域，包括手机、平板电脑等产品；LED显示器件产品广泛应用于室内外小间距高清显示屏等领域，另外新兴的MiniLED背光产品已实现销售，并在积极的客户拓展中。

在精密制造领域：公司主要为通信设备、消费电子和新能源汽车等客户提供精密金属结构件及组件业务，主要产品包括移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件；新能源汽车的功能性结构件等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2022年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-029

苏州东山精密制造股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司2022年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。上述议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。2022年度，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

[注]：天健会计师事务所暂无2021年业务收入相关数据

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：孙涛，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师：黄振双，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：郑俭，2008年12月成为注册会计师，2004年7月开始从事上市公司审计，2008年12月开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告8家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

经2020年度股东大会审议并授权，公司管理层与天健会计师事务所协商，公司支付其2021年度审计费用人民币210万元，较上一年度审计费用增长5%。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续服务11年，其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，其出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。综上，我们同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2022年度第一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-023

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年4月19日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2021年度管理层工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事王章忠先生、宋利国先生、林树先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《公司2021年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《公司2021年度财务报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

公司《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

现将公司2022年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：

1、对于除独立董事外的其他董事和高管，其2022年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

2、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为12万元（税前）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2022〕5-49号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过《关于公司2022年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

随着生产规模的不断扩大，业务量的不断增长，公司对流动资金的需求不断加大。为确保公司各项经营业务的顺利开展，2022年公司在与银行等金融机构寻求创新融资方式的同时，仍继续积极获取银行等金融机构充沛稳定的综合授信额度，根据2022年公司经营发展计划，结合公司资产管理能力，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过220亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准）。在总额度不突破的情况下，各银行等金融机构的授信额度可作增减调整。为提高融资额度、降低融资成本，公司视融资方案提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施。同时授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（1）为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保250,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保150,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（3）为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（4）为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（5）为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（6）为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（7）为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保60,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（8）为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保60,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（9）为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（10）为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（11）为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（12）为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（13）为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（14）为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（15）为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（16）为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

公司《2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十四、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2021年度股东大会的通知》详见详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-025

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月19召开，会议决议于2022年5月20日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）下午14:00

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案11、议案12。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行2021年度述职。

5、本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2022年5月18日上午9:00一11:30，下午13:00一17:00

3、登记地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式：

联 系 人：李筱寒

联系电话：0512-80190019

传 真：0512-80190029

联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼苏州东山精密制造股份有限公司证券部

邮政编码：215128

会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、其他事项：为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年5月18日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、第五届监事会第十四次会议决议

3、深交所要求的其他文件

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2.填报表决意见

对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年5月20日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-024

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年4月19日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《公司2021年度报告和年报摘要》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对公司2021年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《公司2021年度财务报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司监事2022年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-027

苏州东山精密制造股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，扣除各项发行费用（不含税金额）2,830.19万元，公司本次募集资金净额为286,395.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

[注]：截至2021年12月31日，使用闲置的募集资金暂时补充流动资金113,000.00万元、购买理财产品4,500.00万元尚未收回。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 关于增加部分募集资金投资项目实施地点。

公司于2021年8月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，拟增加“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”募集资金投资项目的实施地点。增加实施地点前，年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路88号，增加实施地点后，实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路88号和苏吴国土2020-WG-16地块（苏州市吴中经济开发区塘东路北侧）。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-028

苏州东山精密制造股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为了保持公司的持续经营和发展，公司与银行等金融机构保持良好的合作关系，在公司资产经营规模不断扩大的情况下，向银行等金融机构申请的融资额也不断增加。为保证公司全资及控股（包含二级及二级以下所有间接控股公司）、参股公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为下述16家所属子公司银行融资提供总额不超过人民币108亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准）。公司本次对外担保事项决议有效期18个月（自股东大会审议通过之日起算），具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。其中：公司为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体情况明确如下：

单位：万元

■

（1）本期对外担保事项担保人均为苏州东山精密制造股份有限公司。

（2）本期对所有被担保对象的担保决议有效期均为18个月，自股东大会审议通过之日起算。

（3）本期对所有被担保对象的担保均不属于关联担保。

（4）上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人。

（5）本期被担保公司较上年同期新增超维微电子（盐城）有限公司、上海东欣新能源科技有限公司，剔除东莞东山精密制造有限公司。

2、董事会审议该议案的表决情况：

本公司第五届董事会第二十次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为16家所属子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币1,080,000万元的担保，决议有效期18个月（自股东大会审议通过之日起算）。同时，公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在以上担保额度范围内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

上述担保事项须提交公司股东大会逐项审议。

二、被担保人基本情况

（1）Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期：2016年6月

注册资本：113,450,100美金

注册地点：美国

所属行业：电子电路行业

主营业务：投资控股,电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司

2016年7月，公司完成了对纳斯达克上市公司Multi-Fineline Electronix, Inc.的收购。Dragon Electronix Holdings Inc.持有Multi-Fineline Electronix, Inc.及其子公司100%的股权。

2021年度主要财务数据：

单位：元

■

[注]：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

（2）Hong Kong Dongshan Holding Limited

设立日期：2018年6月25日

注册地点：100 美金

注册地点：中国香港

主营业务：新型电子元器件及其他PCB产品的研发、制造、销售

股权关系：系公司全资子公司

2021年度主要财务数据：