青岛蔚蓝生物股份有限公司

（上接106版）

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注1：本次修订新增第十二条、第一百三十五条，删除第八十条，其他条款的序号亦相应调整。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容尚需提交公司2021年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2022-024

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于终止实施年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品

技术改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》。基于公司经营计划的调整，公司拟终止实施“年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的项目”（以下简称“本项目”）。

● 上述事项未构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

● 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项目的终止实施仅需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资的基本情况

2020年2月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》，同意山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目。本项目地址位于山东蔚蓝厂区内。建成后将实现年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品的生产能力。项目总占地面积 19,980平方米，建筑面积17,320平方米，主要建设内容包括：研发中心、发酵车间、后处理车间、智能化包装车间、仓库等。

具体内容详见公司于2020年2月11日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的公告》（公告编号：2020-011）。

二、本项目终止实施的原因

根据人用益生菌的行业情况，综合公司发展战略，公司对人用益生菌业务的经营计划进行了调整。公司全资子公司潍坊蔚之蓝生物科技有限公司拟以增资的方式引入国际投资者ADM Singapore，增资完成后，双方持股比例各为50%。合资公司运营后主要进行人用益生菌产品的生产和销售，产品面向全球市场推广。双方分别或联合为合资公司提供研发和技术支持，销售模式为B2B（包括B2B2C）。

具体内容详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司拟通过增资引入投资者的公告》（公告编号：2021-082）。

三、本项目终止实施的审议程序

2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》，该议案以“6票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项目的终止实施仅需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

四、本项目终止实施对公司的影响

截至本公告日，本项目累计投入11.34万元（含项目报告编制费8万元，审计报告编制费等3.34万元），本项目的终止实施不会对公司的财务状况产生重大影响。

本项目的终止实施是由于公司经营计划的调整，符合公司长期的发展战略，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本项目的终止实施也不会对公司现有业务和公司整体生产经营活动产生影响。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2022-025

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于部分首次公开发行募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“动物用保健品综合生产基地建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2023年1月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、首次公开发行募集资金的使用情况

截至2022年3月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

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备注：公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,457.21万元永久补充流动资金。

三、本次募投项目延期的具体情况

1、本次募投项目延期期限

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2、本次募投项目延期原因

受新冠肺炎疫情影响，工程项目的施工进度受到一定影响；同时，项目涉及大量的设备安装与调试，相关手续周期较长，公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，本公司经审慎研究论证后拟将项目预计达到可使用状态的日期由原计划的2022年6月延期至2023年1月。

四、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施

1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

2、公司将密切关注政策变化及市场环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。

五、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会与监事会审议情况

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司此次部分募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意本次募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

（四）保荐机构的意见

经核查，公司保荐机构中泰证券认为：

公司本次部分募投项目的延期事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

公司本次部分募投项目的延期符合公司战略规划安排，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目的延期事项无异议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2022-027

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年04月28日(星期四)上午09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月28日上午09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2022年04月28日上午9：00-10：00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：陈刚

董事会秘书：姜勇

财务总监：乔丕远

独立董事：洪晓明

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月28日(星期四)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：姜勇

电话：0532-88978071

邮箱：vland@vlandgroup.com

六、其他

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2022-028

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日 14点 30分

召开地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：10、12、14

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月10日9:00－12:00和14:00-14:30。

2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

4、登记地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

六、其他事项

1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东大会”字样

2、联系人：姜勇

3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

5、为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

6、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场，并请全程佩戴口罩。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛蔚蓝生物股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2022-017

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月19日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2022年4月9日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过了《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、审议并通过《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、审议并通过《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议并通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

7、审议并通过《关于〈公司2022年度预算报告〉的议案〉》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

8、审议并通过《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-022）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

9、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

结合公司2021年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2021年度董事及高级管理人员薪酬具体如下：

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根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2022年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

1、董事薪酬

不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

2、高管薪酬

公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案中涉及的董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决票：董事薪酬方案本人回避表决，同意票5票；其他高管薪酬方案，同意票6票。以上议案反对票0票，弃权票0票。

10、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2022年度对外担保的公告》（公告编号：2022-019）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计数据计算）的全资子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、审议并通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

12、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

13、审议并通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

14、审议并通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

15、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

16、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

17、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

18、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

19、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

20、审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

21、审议并通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

22、审议并通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司信息披露管理办法》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

23、审议并通过《关于制订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

24、审议并通过《关于终止实施年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于终止实施年产1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的公告》（公告编号：2022-024）。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

25、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2022-025）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

26、审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2022-028）。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2022-019

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于2022年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：被担保人均为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计数据计算）的全资子公司，具体包括：青岛蔚蓝生物集团有限公司、青岛蔚蓝生物制品有限公司、青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司、潍坊康地恩生物科技有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为前述范围内的被担保人提供累计不超过人民币68,000万元的担保。截至本公告日，公司为全资子公司累计担保总额21,000万元，为控股子公司累计担保总额0.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟在2022年度对资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计数据计算）的全资子公司提供累计不超过人民币68,000万元的融资担保。上述融资额度不限于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，公司为全资子公司之间提供的担保额度可以在担保总额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，拟提请股东大会批准自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司经营层在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1.青岛蔚蓝生物集团有限公司

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2.青岛蔚蓝生物制品有限公司

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3.青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司

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4.潍坊康地恩生物科技有限公司

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5.青岛康地恩动物药业有限公司

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三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司融资额度内的贷款提供担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外，公司目前尚未与全资子公司及金融机构签署新的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行信息披露义务。

四、董事会意见

鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计数据计算）的全资子公司发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

上述担保已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，表决程序符合有关规定。公司拟在2022年度对资产负债率为70%以下（以公司2021年经审计数据计算）的全资子公司提供累计不超过人民币68,000.00万元的融资担保，有利于公司及公司全资子公司因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高公司全资子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)对外担保累计金额

截至本公告日，公司实际对外担保金额为人民币21,000万元，占2021年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的13.09%，上述担保系公司对青岛蔚蓝生物制品有限公司的担保。

(二)逾期担保

截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2022-022

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、2021年度利润分配方案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币627,077,182.35元。经董事会决议，公司 2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2022年4月19日，公司的总股本为252,084,840股，以此计算合计拟派发现金红利40,333,574.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。该方案拟定的现金分红总额占2021年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的《2021年度利润分配方案》是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司《2021年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意本次董事会提出的《2021年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司2021年年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次董事会提出的《2021年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年4月20日