浙江比依电器股份有限公司

公司代码：603215 公司简称：比依股份

浙江比依电器股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度浙江比依电器股份有限公司(母公司)实现净利润119,867,304.30元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为181,055,007.36元。.

公司经董事会决议通过的本次利润分配方案为: 拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币2.68元（含税），以此计算合计拟派发现金红利50,024,880元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的41.73%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事家用厨房电器产品的设计、制造和销售。按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）（证监会公告[2012]31号），公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”。

家用电器行业与居民生活息息相关，覆盖面广且各细分行业差异较大。家电行业分类逻辑及公司主要细分领域如下图所示：

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2021年，全球疫情形势依然严峻，疫情反复态势给业内企业的生产经营造成较大影响。一方面，受大宗原材料价格飞涨及国际物流成本快速上升等因素影响，业内企业的成本端压力较大。另一方面，受经济增速放缓及疫情等因素影响，居民消费能力短期转弱，内外销市场相对承压。

但长期来看，就海外市场而言，欧美、日本、韩国等发达国家和地区，小家电产品普及率极高，大量的消费需求使小家电市场一直保持增长态势。根据国际货币基金组织的预测，虽然全球经济增长势头稍有放缓，但仍呈现乐观复苏的趋势。就中国市场来看，根据奥维云网数据显示，2021年度厨房小家电销售同比下降14.1%。不过，在共同富裕及城镇化率不断提升的支撑下，消费升级的大趋势依旧未变，以新一代年轻群体为代表的消费者对厨房小家电的健康化、时尚化及智能化等要求进一步提升，厨房小家电行业长期仍具备较大成长空间。其中，以“无油健康、操作便捷”等为典型特征的空气炸锅深受年轻消费群体的喜爱，在厨房小家电行业整体负增长的大环境下，空气炸锅市场突出重围，根据欧睿国际数据统计，2021年中国市场空气炸锅销量同比增长37%，相对弥补了整体行业的市场下滑。

面对持续反复的疫情变化、大宗原材料市场及汇率的波动，加之全球能源、局部地区战争等影响，公司仍然以“创造精品”为使命，坚持质量是企业生存和发展的根本，持续深耕厨房小家电行业，积极寻求产品功能创新和品类拓展，目前已与全球厨房小家电的龙头企业建立长期稳定的合作关系，报告期内实现营业收入16.34亿元，同比增长40.43%。

以国家或地区划分，目前全球小家电出口国（地区）主要为中国、德国、意大利、法国、美国、波兰、墨西哥、土耳其、韩国和西班牙等国家。其中，中国凭借成本、规模和技术配套优势承接了全球主要的小家电订单。以省份为区域划分，由于经济发展的先发优势，国内小家电制造厂商主要位于长三角、珠三角等经济发达地区，已经初步形成了产业集群。

公司是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品的设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业。自成立以来，公司一直秉持着“美食每刻在一起”的理念，倡导健康的生活方式，针对不同人群的饮食需求，积极研发开拓健康厨房小家电品类。公司主营业务主要包括ODM/OEM业务和“BIYI 比依”自主品牌OBM业务，目前ODM/OEM业务为公司的主要业务模式，自主品牌尚处于发展初期。

公司业务起步于ODM/OEM业务，外销方面，目前公司的外销客户主要集中在北美、欧洲、南美，部分客户分布在中东及南非。内销方面，随着国内以空气炸锅、空气烤箱为主的加热类厨房小家电市场需求的增加，公司逐步取得了小熊电器、苏泊尔、利仁科技等国内知名品牌商的订单，国内销量快速提升。

公司采用“以销定采+安全库存”的采购模式，采购部、计划部依据订单交货期限、数量制定生产计划，并根据生产计划制定物料需求计划。目前，公司以自主生产为主，外协加工为辅，根据客户的需求自主组织产品的生产，基于小批量零星部件、临时性产能不足或对部分技术含量较低的加工环节采用了外协加工的模式。

公司ODM/OEM业务销售均为直接销售，根据品牌方客户的生产订单提供产品设计、生产和交付；自主品牌业务以直销为主、经销为辅，直销主要通过公司直营线上店铺直接对终端消费者销售；经销则通过经公司授权的线上线下经销商进行买断式销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入16.34亿元，同比增长40.43%；归属于上市公司股东净利润为

1.20亿元，同比增长13.15%；扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比增长9.22%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2022-016

浙江比依电器股份有限公司

关于修订公司章程及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江比依电器明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

一、公司办理工商变更登记事项的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,666.5万股，并于2022年2月18日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司注册资本由13,999.5万元人民币变更为18,666万元人民币，公司股本由13,999.5万股变更为18,666万股，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。（具体以工商登记为准）。

二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》、《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订，修订情况如下：

（一）、《公司章程》修订对照表

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注：1、因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

2、本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止。

（二）、《股东大会议事规则》

具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司股东大会议事规则》（2022年4月修订）。

注：1、因本次议事规则增减、修订条款而使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

2、本次修订完成后，原《股东大会议事规则》将同时废止。

（三）、《董事会议事规则》

具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司董事会议事规则》（2022年4月修订）。

注：1、因本次议事规则增减、修订条款而使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

2、本次修订完成后，原《董事会议事规则》将同时废止。

（四）、《监事会议事规则》

具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司监事会议事规则》（2022年4月修订）。

注：1、因本次议事规则增减、修订条款而使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

3、本次修订完成后，原《监事会议事规则》将同时废止。

上述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

1、《浙江比依电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《浙江比依电器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

3、《浙江比依电器股份有限公司章程》（2022年4月修订）

4、《浙江比依电器股份有限公司股东大会议事规则》（2022年4月修订）

5、《浙江比依电器股份有限公司董事会议事规则》（2022年4月修订）

6、《浙江比依电器股份有限公司监事会议事规则》（2022年4月修订）

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2022-020

浙江比依电器股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日 13点 30分

召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司于2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函方式登记。

（二）登记地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。

（三）参会登记时间：2022年5月6日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30。

六、其他事项

（一）本次股东大会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

联系人：郑玲玲

电子邮箱：bydmb@biyigroup.com

联系电话：0574-58225758

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

（四）请提前关注并遵守浙江省余姚市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、电子行程卡以及需持有48小时内阴性核酸检测证明等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化，请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江比依电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2022-013

浙江比依电器股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日向各位监事发出了召开第一届监事会第八次会议的通知。2022年4月18日，第一届监事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2021年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(下转112版)