烟台泰和新材料股份有限公司

(上接206版)

烟台泰和新材料股份有限公司关于

2021年度股东大会增加提案

暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-031

烟台泰和新材料股份有限公司关于

2021年度股东大会增加提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年5月5日（星期四）召开2021年度股东大会，会议通知详见公司于2022年4月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2021年度股东大会的公告》（公告编号：2022-022）。

2022年4月18日，公司董事会收到控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司以书面形式提交的《关于增加2021年度股东大会提案的通知》，提议公司2021年度股东大会增加审议三项议案：《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的提案》，上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上刊登的《第十届董事会第十七次会议决议公告》及相关公告。

烟台国丰投资控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份占公司总股份的18.56%，具备提出临时提案的资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述提案提交2021年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的2021年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2021年度股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，控股股东于股东大会召开前16日将临时提案以书面方式提交公司董事会，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月5日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月5日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2022年5月5日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：2022年4月26日（星期二）

7、出席会议对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2022年4月26日（星期二），截止2022年4月26日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

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2、上述第 1、3-13 项议案已经公司第十届董事会第十六次会议讨论通过，14-16项议案已经公司第十届董事会第十七次会议讨论通过，第2项议案已经公司第十届监事会第九次会议讨论通过，董事会、监事会会议决议公告及各议案的相关公告、挂网文件详见 2022年4月11日和2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

3、上述议案中，第7、14、15项议案涉及关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国盛控股有限公司需回避表决。

4、第8、9、14、15、16项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

5、第4、6、7、13、14、15项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

公司独立董事邹志勇、王吉法、金福海、程永峰将在本次股东大会上作2021年度述职报告，独立董事述职报告详见2022年4月11日的巨潮资讯网。

三、参加现场会议的登记方法

1、意欲参加现场股东大会的股东，请于2022年4月28日下午16:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

参加会议的股东或代理人，请于2022年5月5日13:40前到场，履行必要的登记手续。

2、会议联系方式：

公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：0535-6394123；邮箱：securiities@tayho.com.cn；联系人：董旭海、刘建宁。

3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

五、投票注意事项

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、备查文件：

1、第十届董事会第十六次会议决议、第十届董事会第十七次会议决议；

2、第十届监事会第九次会议决议、第十届监事会第十次会议决议；

3、烟台国丰投资控股集团有限公司《关于增加2021年度股东大会提案的通知》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362254

2、投票简称：泰和投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月5日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，交易程序如有专门的“网络投票”菜单，请按照菜单提示操作；如无专门的“网络投票”菜单，则操作程序如下：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格如下：

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见与 “委托数量”的对照关系

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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

三.通过互联网投票系统的投票程序

1、互联联网投票系统开始投票的时间为2022年5月5日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

烟台泰和新材料股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席泰和新材2021年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：如同意相关议案，则在该议案下方的“同意”一栏后划“√”；如反对，则在“反对”栏后划“√”；如弃权则在“弃权”后划“√”。某一议题多选或漏选视为弃权（不影响其他议题表决的有效性）。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：

有效身份证件号码：

深圳股票账户卡号码： 持股数：

委托日期：2022年 月 日

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-032

烟台泰和新材料股份有限公司

关于举行2021年度

报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司将于2022年4月28日（星期四）下午15:00--17:00 在全景网举行2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长宋西全先生，总会计师顾裕梅女士，董事会秘书董旭海先生，独立董事程永峰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年4 月28日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-024

烟台泰和新材料股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十七次会议（例行会议）于2022年4月19日以通讯方式召开，本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2022年4月8日以专人送达和电子邮件等方式发出。2022年4月18日公司收到股东烟台国丰投资控股集团有限公司的《关于增加2021年度股东大会提案的通知》，根据有关规定，公司于2022年4月18日以专人送达和电子邮件等方式发出《关于召开第十届董事会第十七次会议的补充通知》。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》详见2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

监事会对2022年第一季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的监事会决议公告。

（二）逐项审议通过《关于增加2021年度股东大会提案的议案》。

1.关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

对《烟台泰和新材料股份有限公司2021年度非公开发行 A 股股票方案》中的“本次发行决议有效期”做出调整，调整的具体内容如下：

原“非公开A 股股票方案中发行决议有效期”为：

本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

修改后的“非公开A 股股票方案中发行决议有效期”为：

本次非公开发行方案决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

除此之外，《2021年度非公开发行 A 股股票方案》中的其他内容均不存在调整。

因本议案涉及关联交易，关联董事陈殿欣、李贺回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案

对《2021年度非公开发行A股股票预案》中的“本次发行决议有效期”做出调整，修订《烟台泰和新材料股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》中与本次非公开发行股票股东大会决议有效期有关的表述为：

本次非公开发行方案决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

除此之外，《2021年度非公开发行A股股票预案》中的其他修订内容详见《关于2021年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

《关于2021年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因本议案涉及关联交易，关联董事陈殿欣、李贺回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的提案

《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的公告》详见2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

针对本议案，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，详见2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司监事会逐项审议通过，监事会决议公告详见2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》详见2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司监事会审议通过，监事会决议公告详见2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于投资建设烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司研发中心项目的议案》。

《关于投资建设烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司研发中心项目的公告》详见2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-025

烟台泰和新材料股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

烟台泰和新材料股份有限公司第十届监事会第十次会议于2022年4月19日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王蓓女士召集，会议通知于2022年4月8日以专人送达和电子方式发出。2022年4月18日公司收到股东烟台国丰投资控股集团有限公司的《关于增加2021年度股东大会提案的通知》，根据有关规定，公司于2022年4月18日以专人送达和电子邮件等方式发出《关于召开第十届监事会第十次会议的补充通知》。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

（一）审议通过关于审核2022年第一季度报告的议案，对2022年第一季度报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于增加2021年度股东大会提案的议案。

1.关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

对《烟台泰和新材料股份有限公司2021年度非公开发行 A 股股票方案》中的“本次发行决议有效期”做出调整，调整的具体内容如下：

原“非公开A 股股票方案中发行决议有效期”为：

本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

修改后的“非公开A 股股票方案中发行决议有效期”为：

本次非公开发行方案决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

除此之外，《2021年度非公开发行 A 股股票方案》中的其他内容均不存在调整。

因本议案涉及关联交易，关联监事顾丽萍回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2. 关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案

对《2021年度非公开发行A股股票预案》中的“本次发行决议有效期”做出调整，修订《烟台泰和新材料股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》中与本次非公开发行股票股东大会决议有效期有关的表述为：

本次非公开发行方案决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

除此之外，《2021年度非公开发行A股股票预案》中的其他修订内容详见同日的相关公告。

因本议案涉及关联交易，关联监事顾丽萍回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3. 关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的提案

根据公司本次非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）按照相关法律法规和规范性文件的规定，根据具体情况制定、修改和实施本次非公开发行股票的具体方案，在股东大会决议范围内确定发行方式、发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次非公开发行股票方案有关的一切事宜；

（2）根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行股票的申请文件，并根据深圳证券交易所及中国证监会的反馈意见，回复相关问题、制作、修订、补充、签署、递交、呈报相关申请文件及与本次非公开发行股票相关的所有文件；

（3）办理募集资金专项存放账户设立事宜，办理与本次非公开发行相关的验资手续；

（4）决定聘请本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件，包括但不限于股份认购协议、保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；

（5）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等募集资金用途的具体安排进行调整，并根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；

（6）如法律、法规及规范性文件和中国证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

（7）在本次非公开发行股票完成后，根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（8）授权董事会在获得本议案所载各项授权的前提下，除有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》另有规定外，将本议案所载各项授权转授予公司董事长以及董事长所授权的其他人员行使；

（9）聘请中介机构办理本次非公开发行股票事宜；

（10）办理与本次交易有关的所有信息披露事宜；

（11）办理与本次非公开发行A股股票相关的其他事宜；

（12）上述第5项和第7项授权自股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效；其他各项授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

监 事 会

2022年4月20日