江苏宏图高科技股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于江苏宏图高科技股份有限公司2021年度财务报表保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明，及与本报告同日披露的公司董事会、监事会对相关事项的说明。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2021年度可供分配利润为0，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司董事会提议2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、商业零售行业

2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。

2021年，全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。

（1）O2O会成为驱动市场增长的主要通路

新冠疫情加速了消费者向线上迁移，线下客流下跌明显。未来，线下零售、电商和O2O此消彼长的竞争态势将越发明显，O2O会成为驱动市场增长的主要通路。预计到2025年，O2O市场份额或从2020年的1%上升至5%，而线下市场份额则会从75%降至65%。

（2）线上线下加速合作

新的零售竞争态势下，线下零售商从零开始建立数字化能力或许困难重重，单打独斗难以为继，寻求合作变得日益迫切。同时，线上平台生态也在积极寻求与线下零售商合作，以补足其核心零售能力的缺失，如本地供应、线下资源调度等。

目前，天猫、京东、拼多多、抖音等头部电商平台全面开启孵化、扶持新品牌，成为未来大电商平台的竞争焦点。电商平台逐渐成为新品牌发展的沃土，成就了国货新品牌的枝繁叶茂，创下了“逆袭大牌”的新纪录。

2、工业制造业务

（1）光电线缆业务

2021年开年主要原材料铜、铝等大宗产品价格暴涨，导致公司成本上涨过快，相关生产企业利润大幅下降；下半年又受限电因素影响，企业无法正常开工生产，导致交货延期，企业经营受到严重影响。

十四五规划中提出的未来五年累计单位GDP能耗下降13.5%，单位GDP二氧化碳排放降低18%，非化石能源占比要达到20%。中国的能源革命正在催生一条罕见的长达40年增长的超级赛道，未来风电、光伏发电、分布式能源、海上风电、西南水电、沿海核电都会迎来大机会，内陆八大清洁能源基地将会得到更大的发展，而它们将会通过新基建里的特高压电网向东部地区输送新能源，然后再与东部沿海核电和海上风电网络相互配合构建出一张巨大的新能源风格，电力行业及配电设施势必会得到长远发展，电线电缆行业市场空间广阔。

同时，行业竞争逐步从价格转向品牌、质量等企业核心要素。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下，品牌与质量逐渐成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式，电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争、参与到中高端市场竞争中。

（2）打印机业务

2021年新冠肺炎疫情持续肆虐，对经济、社会及所有行业和企业都造成了巨大的负面影响，从而导致各项供应链都出现了严重问题。2021年全年打印机的原材料供应一直处于紧张和奇缺的状态；打印机芯片价格更是涨幅巨大，从而挤压了打印机市场利润空间，促使很多中小企业面临严峻的生存挑战。在逐年加快的票据电子化进程以及无纸化办公的背景下，根据IDC数据，2021年全年整体出货量约为210万台，较同期下滑了8%。

受疫情影响，宏观经济复苏缓慢等大环境因素，IDC对2022年整体针打市场预判依然不乐观，2022年度同比降幅将达到-10%，全年台量预计为185.7万台，首次跌破200万台，市场竞争更加激烈；国家金税四期改革，增值税专票电子发票的全面推广也造成针打市场下行明显，但政府投资类项目、城市建设项目、民生类项目或将给“高端针打产品”销售带来机遇。富通电科也将积极寻找新市场，谋求新的增长点。

3、文化艺术品拍卖行业

2021年，全国文物艺术品拍卖企业有效应对新冠疫情，积极开拓业务渠道，大胆创新经营模式，成交规模不断攀升。12家公司春秋大拍共推出436个专场，上拍75336件（套），成交58820件（套），成交额242.65亿元，较2020年成交量增长46.15%，成交额增长27.81%。

（1）多个门类增长，西方艺术成交近5亿元

2021年，12家企业在古籍碑帖、邮品钱币、宫廷艺术、佛教艺术、油画及当代艺术、瓷玉珍玩、文房清供、古代书画、紫砂茗具、古典家具等多个门类上均实现不同幅度增长，且古籍碑帖、邮品钱币、宫廷艺术增长超过100%；而备受关注的西方艺术门类，在年度内共推出8个专场，成交423件（套），成交额达4.76亿元；但近现代书画、当代书画、信札手稿、珠宝玉石等门类的成交额有不同程度下降。

（2）拍品均价下调，中国书画份额缩减

2021年，虽然12家企业成交量有较为显著的提升，但成交额并非同比例增长，并且高价拍品数量减少，低价位拍品增多，导致年度拍品成交均价从上年的47.17万元/件（套）降至41.25万元/件（套），这是自去年达到2012年以来的最高点后首次回落。在拍品门类结构方面，作为占据最大份额的中国书画在2021年成交额占比46.30%，较上年缩减9.98个百分点。

（3）网拍已成常态，NFT艺术拍卖正探索

在疫情影响下，拍卖行加快线上布局，短短一年多内，网络拍卖迅速普及，线上预展、线上竞投、线上结算已成常态，不仅如此，线上拍卖也成为拍卖行“破圈经营”的重要渠道。此外，自2021年3月11日佳士得推出加密数字艺术作品《每一天：前5000天》以高价成交以来，苏富比、富艺斯、北京永乐、中国嘉德、北京保利、华艺国际、上海嘉禾等公司也纷纷进行探索性实践，使加密数字艺术成为年度市场热点。（数据来源：中拍协）

1.主要业务情况

1、3C零售连锁业务

宏图三胞不断适应时代发展，努力变革，围绕宏图三胞渠道品牌和BROOKSTONE产品品牌，聚焦健康产品及消费电子产品开发，打通内部资源、融入外部平台，实现内外部资源共享。积极投身线上，以“轻资产”模式运营，不断发展加盟和分销渠道。

2、工业制造业务

公司制造业务经营主体为上市公司和公司的控股子公司富通电科。目前，主要产品包括电线电缆（含通讯电缆和电力电缆）、光纤光缆、针式与微型等各类打印机以及办公设备周边产品的研发、制造等。其中光电缆制造产业相关产品被应用在国家电网、南方电网、内蒙电力各类重点工程、军工等多个领域。

3、艺术品拍卖业务

公司艺术品拍卖业务是公司于2017年1月完成收购的业务，该业务经营主体为公司全资子公司匡时国际。匡时国际自设立以来专注于文物艺术品拍卖业务，主要以拍卖中国古代、近现代书画、瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主。业务收入以买受人佣金及委托方佣金为主，同时存在少量拍卖品保险费收入及图录费收入。目前，匡时国际已经设立了上海匡时拍卖有限公司、北京匡时国际拍卖（香港）有限公司。

4、金融服务业务

经营主体为公司控股子公司天下支付。2019年下半年，由于未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可，该业务板块处于停业整改中，完成商户清算等重要合规工作。

5、房地产开发业务

公司房地产业务的经营主体公司为控股子公司南京源久，其经营范围为南京“宏图·上水园”商品住宅项目的开发和销售。截至目前，剩余部分商铺、车位尚未售完。公司待完成 “宏图·上水园” 房地产项目销售后，将退出该业务领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入14.10亿元，同比下降36.80%；营业成本12.55亿元，同比下降38.89%；费用5.10亿元，同比下降12.74%；实现归属母公司的净利润-3.41亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-012

江苏宏图高科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第八届监事会第六次会议于2022年4月18日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2022年4月8日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席姚勤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案

（一）《宏图高科2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（二）《宏图高科2021年度利润分配预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（三）《宏图高科2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（四）《宏图高科2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（五）《宏图高科2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（八）《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（九）《关于预计2022年度为关联方提供担保额度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（十）《关于〈董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、监事会相关意见

1、监事会对公司2021年度报告编制的书面审核意见

监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求，就公司2021年度报告及其摘要发表如下意见：

公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在作出本决议前，未发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会对公司变更会计政策的意见

本次会计政策变更是根据财政部会计司颁布的相关文件进行的合理调整，对公司财务报告不产生重大影响，审批程序符合有关法律、法规的规定，不会损害本公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

3、监事会对计提资产减值准备的意见

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备。

4、监事会对预计2022年度日常关联交易的意见

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当商业行为，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会审议本次关联交易事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。

5、监事会对预计2022年度为关联方提供担保额度的意见

公司与关联方之间的互保行为，有利于双方提高融资效率，满足各自生产经营需求。本次担保的被担保方均提供反担保措施，公司对其担保风险相对可控，不会损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，审议程序合法有效，关联董事回避了表决，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

6、监事会对《董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-014

江苏宏图高科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日成立（由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

执业资质：江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，人民法院指定的破产案件管理人资格，司法鉴定资格，军工涉密业务咨询服务等

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：詹从才

合伙人数量（截至2021年12月31日）：46人

注册会计师人数（截至2021年12月31日）：330人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有204人

3、业务规模

2021年度经审计的收入总额：4.09亿元，其中审计业务收入为3.28亿元，证券业务收入为1.05亿元

2021年度上市公司年报审计情况：为32家上市公司提供年报审计服务，涉及行业包括且不限于制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、银行、文化、体育和娱乐业等；审计收费总额0.70亿元

4、投资者保护能力

苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。苏亚金诚最近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

苏亚金诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年因执业行为受到行政监管措施3次，具体如下：

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（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：李来民，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

拟签字注册会计师：沈建华，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

项目质量控制复核人：钱小祥，中国注册会计师，执行注册会计师业务20余年，2008年3月进入苏亚金诚会计师事务所工作，近三年复核上市公司20家，挂牌公司1家。

项目成员均从事过证券服务业务，无在其他机构兼职的情况。

2、独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2021年度的财务审计费用65万元，内控审计费用30万元。本期审计收费由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计要求和审计范围与苏亚金诚协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对苏亚金诚进行了审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司审计工作的要求。在为公司提供2021年度财务及内部控制审计服务过程中，苏亚金诚表现了良好的职业操守和执业水平，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

经核查，苏亚金诚满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力和投资者保护能力，以及充分的独立性和良好的诚信状况。在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构期间，苏亚金诚能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恰当发表审计意见，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，较好地完成了各项审计工作。

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次续聘会计师事务所事项，并提请公司股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任苏亚金诚为公司2022年度审计机构，期限一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-017

江苏宏图高科技股份有限公司

关于2022年度为下属公司

提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）、上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”）、苏州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“苏州宏三”）、无锡宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“无锡宏三”）、江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司（以下简称“徐州宏三”）、福建宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“福建宏三”）、厦门宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“厦门宏三”）、浙江宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“浙江宏三”）、安徽宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“安徽宏三”）、山东宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“山东宏三”）、北京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“北京宏三”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计331,750万元；截至本公告日，公司为其担保余额为人民币176,224.22万元。

●本次是否有反担保：对非全资子公司担保时，需提供反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次关于预计公司2022年度为下属公司提供担保额度的议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，因担保对象宏图三胞最近一期财务数据资产负债率超过70%，且连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该议案尚需提交股东大会审议。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月18日在公司总部召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保额度的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，鉴于被担保对象宏图三胞最近一期财务数据资产负债率超过70%，且连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保额度预计

为满足下属公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司同意为合并报表范围内下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或融资提供担保，担保额度合计不超过33.2亿人民币，主要为原有担保的展期、借新还旧或续保等，具体明细如下：

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（二）担保方式、担保期限及相关授权：

上述担保的担保方式主要包括：保证担保、抵押担保、质押担保等；担保范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、内保外债、保函、保理、信用证、票据贴现额度、跨境风参等。

公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署相关法律文件。本次授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对下属公司担保事项时为止。授权期内发生的在担保额度范围内的每笔担保事宜，公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。实际担保金额以最终签订的合同为准，该额度在授权期限内可循环使用。

（三）关于担保额度的调剂

在不超过已审批年度担保总额度的情况下，授权经营层可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，除上述情形外，其他子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用；

3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

4、对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）宏图三胞

注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本154,232.1688万元，法定代表人廖帆。经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR和AR设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；计算机及其辅助设备的租赁。

本公司持有宏图三胞100％的股权。

截至2021年12月31日，宏图三胞经审计的总资产523,890.76万元，净资产-295,611.84万元，资产负债率156.43%；2021年1-12月实现营业收入11,720万元，净利润-21,146.45万元。

（二）上海宏三

注册地点为上海市徐汇区肇嘉浜路979号1层，注册资本50,400万元，法定代表人廖帆。经营范围：算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，计算机及相关电子产品的安装、维修服务，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食品销售。

公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100％股权。

截至2021年12月31日，上海宏三经审计的总资产86,892.69万元，净资产25,803.54万元，资产负债率70.30%；2021年1-12月实现营业收入338.99万元，净利润-2,523.25万元。

（三）苏州宏三

注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本20,000万元，法定代表人廖帆。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接受设施）、激光音、视类产品研发、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；代办公司委托的电信业务；家电回收；家电销售；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；电子产品、安防产品、家用电器及其他日用百货的销售；零售：第一类医疗器械、第二类医疗器械（非前置许可类）；图书、电子出版物、音像制品（网上销售）零售；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、承办展览展示；食品销售；文化传播、文化传媒、教育信息咨询、文化交流策划、商务服务、企业形象策划、会务服务、庆典活动策划、教育科技产品的销售。

公司全资子公司宏图三胞持有苏州宏三100％股权。

截至2021年12月31日，苏州宏三经审计的总资产61,888.37万元，净资产31,096.47万元，资产负债率49.75%；2021年1-12月实现营业收入3.6万元，净利润-1,186.56万元。

（四）无锡宏三

注册地点为无锡市滨湖区马山乐山新村40号，注册资本2,300万元，法定代表人廖帆。经营范围：高新技术的研究与开发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；通信及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收及发射装置）的研发、销售；计算机软硬件、办公用品、办公设备、仪器仪表、五金产品、电子产品、安防设备、照相器材、一类医疗器械、珠宝首饰、工艺品、纺织、服装及家庭用品的销售；机电设备安装工程施工；计算机软硬件、电子产品的安装及维修；会议及展览服务；企业形象策划；组织策划文化艺术交流活动；庆典礼仪服务；面向成年人开展的培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；摄影摄像服务；无人机的技术开发及租赁服务（不含融资性租赁）；代办中国电信股份有限公司无锡分公司委托的电信业务；以下限分支机构经营：书报刊、电子出版物、音像制品的零售。

公司全资子公司宏图三胞持有无锡宏三100％股权。

截至2021年12月31日，无锡宏三经审计的总资产18,298.31万元，净资产10,065.40万元，资产负债率44.99%；2021年1-12月实现营业收入0万元，净利润-221.39万元。

（五）徐州宏三

注册地点为南京市玄武区太平北路106号，负责人廖帆。经营范围：高新技术研制、开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音（视）类产品研究、开发、销售；计算机应用软件及系统集成；技术服务；电子网络工程设计及设备安装；电子计算机技术服务；电脑维修；代办电信公司委托的电信业务；电脑回收、家电回收、代理发展电信业务；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；图书、报刊、音像制品零售；摄影摄像服务；无人机技术开发、租赁服务；承办展览展示；文教用品、文化办公机械、仪器仪表、一类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货、个人护理用品、化妆品、卫生用品、玩具、文化用品、食品、厨房餐厅用品、文具数码、旅游用品、卧室洁具、珠宝首饰、工艺品销售；教育信息咨询、文化交流策划、企业形象策划、会务服务、庆典活动策划、教学设备及软件销售。

公司全资子公司宏图三胞持有徐州宏三100％股权。

截至2021年12月31日，徐州宏三经审计的总资产33,511.58万元，净资产24,589.17万元，资产负债率26.63%；2021年1-12月实现营业收入303.63万元，净利润-151.40万元。

（六）福建宏三

注册地点为福建省福州市台江区工业路红庆里7号3层E227室，注册资本15,000万元，法定代表人廖帆。经营范围计算机应用软件、电子技术的研发；计算机软硬件及辅助设备、通信设备、家用电器、文教用品、日用百货、文化办公设备、仪器仪表、电子产品的销售及维修；网络工程设计及安装；对外贸易；废旧物资回收（不含危险品）；第一类医疗器械的销售；国内版图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售；摄影扩印服务；航空科学技术研究服务；飞行驾驶培训服务；机械设备租赁；会议及展览服务。

本公司持有浙江宏三91.82%的股权，浙江宏三持有福建宏三91.82%股权。

截至2021年12月31日，福建宏三经审计的总资产31,949.96万元，净资产24,483.69万元，资产负债率23.37%；2021年1-12月实现营业收入5.25万元，净利润总额-264.34万元。

（七）厦门宏三

注册地点为厦门市思明区龙山南路251号之八205室A区640单元，注册资本1,300万元，法定代表人廖帆。经营范围：工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；摄影扩印服务；会议及展览服务；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；数据处理和存储服务；软件开发；其他技术推广服务；第二类医疗器械批发；信息技术咨询服务；第二类医疗器械零售；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；家用电器批发；文具用品批发；第一类医疗器械批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；文具用品零售；其他文化用品零售；第一类医疗器械零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；音像制品零售；通信设备零售；百货零售；第三类医疗器械批发；其他综合零售；图书、报刊零售；电子出版物零售；第三类医疗器械零售；其他电子产品零售；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）。

本公司持有浙江宏三91.82%的股权，浙江宏三持有厦门宏三91.82%股权。

截至2021年12月31日，厦门宏三经审计的总资产4,326.72万元，净资产3,100.59万元，资产负债率28.34%；2021年1-12月实现营业收入0万元，净利润总额-30.04万元。

（八）浙江宏三

注册地点为浙江省杭州市文三路398号东信大厦2幢2楼，注册资本37,598.62万元，法定代表人廖帆。经营范围：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发零售，省内连锁（详见《中华人民共和国出版物经营许可证》）。 智能产品的技术开发，培训服务（不含办班培训），设备租赁，会展服务，摄影摄像服务，电子通讯、计算机的高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通讯设备（不含地面卫星接受设施）、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表、医疗用品及器械（医疗器械仅限国产第一类及第二类中体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、轮椅）、电子产品、通信产品、防盗监控器材、家用电器、日用百货的销售；电子网络工程设计、安装；投资咨询，电子计算机技术服务，再生资源回收，计算机及相关电子产品的安装、维修服务。食品销售（凭许可证经营），文化交流活动策划服务，企业形象策划服务，会务服务。

本公司持有浙江宏三91.82%的股权。

截至2021年12月31日，浙江宏三经审计的总资产109,990.79万元，净资产75,827.03万元，资产负债率31.06%；2021年1-12月实现营业收入1,500.17万元，净利润-865.43万元。

（九）安徽宏三

注册地点为合肥市长江西路199号国购广场负一层商B1-017、商B1-018号商铺，注册资本15,000万元，法定代表人廖帆。经营范围：高新技术开发：计算机、打印机、网络设备、通信设备研究开发、销售；计算机应用软件及系统集成；文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售，技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；电脑回收业务，代办中国电信股份有限公司委托的电信业务（在协议有效期内经营）；家电回收业务；计算机及电子产品安装、维修服务。代办中国联合网络通信有限公司委托的联通业务。第一类医疗器械、不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械（普通诊查器械；物理治疗设备；医用卫生材料及敷料；临床检验分析仪器；医用高分子材料及制品；病房护理设备及器具；敷料）的销售。电子产品、安防产品的销售；家用电器的销售；其他日用百货的销售；其他日用百货的销售；家电安装、维修业务；图书音像零售、电子出版物零售；国内广告设计制作、代理、发布，预包装食品销售，文化传播，文化传媒，教育信息咨询，文化交流策划，商务服务，企业形象策划，会务服务，庆典活动策划，展览展示服务，教育科技产品的销售；日用百货，个人护理用品，化妆品，卫生用品，玩具，文化用品，厨房餐厅用品，文具数码，旅游用品，卧室洁具，珠宝首饰，工艺品销售。

公司全资子公司宏图三胞持有安徽宏三100％股权。

截至2021年12月31日，安徽宏三经审计的总资产28,628.32万元，净资产17,933.77万元，资产负债率37.36%；2021年1-12月实现营业收入4.17万元，净利润-302.80万元。

（十）山东宏三

注册地点为济南市历下区山大路166号，注册资本10,200万元，法定代表人廖帆。经营范围：高新电子技术研制与开发；计算机、软件及辅助设备、非专控通信设备、家用电器、文教用品、文化办公机械、仪器仪表的销售、技术服务及维修；计算机应用软件及系统集成；电子网络工程设计、设备安装（凭资质证经营）；电子计算机技术服务；进出口业务；家电回收；代理销售中国电信电信卡、3G网卡业务；销售：一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、电子产品、家用电器、百货；图书期刊、音像制品及电子出版物零售（以上凭许可证经营）；摄影摄像服务；民用无人机技术开发、技术咨询、租赁服务；展览展示服务。

本公司持有北京宏三91.92%的股权，北京宏三持有山东宏三91.82%股权。

截至2021年12月31日，山东宏三经审计的总资产14,723.13万元，净资产13,135.85万元，资产负债率10.78%；2021年1-12月实现营业收入0万元，净利润92.51万元。

（十一）北京宏三

注册地点为北京市怀柔区杨宋镇和平路23号208室，注册资本24,743.4万元，法定代表人廖帆。经营范围：科技开发；计算机系统集成；销售、维修电子计算机及配件；销售电子产品、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、文具用品、办公设备、仪器仪表、机器设备、家用电器、医疗器械（不含II、III类）、电子体温计、血压计、体重身体脂肪测量器、计步器、血糖仪、中心动脉压评估系统、动脉硬化检测系统、便携式心电检测仪、日用品；投资咨询（不含中介服务）；出租商业设施（限分支机构经营）；回收废旧家用电器；摄影扩印服务；机械设备租赁；承办展览展示。

本公司持有北京宏三91.92%的股权。

截至2021年12月31日，北京宏三经审计的总资产47,946.34万元，净资产40,225.67万元，资产负债率16.10%；2021年1-12月实现营业收入1215.74万元，净利润-181.53万元。

三、担保协议的主要内容

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。具体的担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述担保预计及授权事项系为满足下属公司正常生产经营需要，符合公司整体利益，且被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司能够有效控制其日常经营活动风险及决策，及时掌控其资信状况。同时对非全资子公司担保时，需对方提供反担保，担保风险总体可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行审议、授权。

独立董事认为：公司开展对外担保业务是基于下属公司生产经营资金需求，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率。被担保方均为合并报表范围内子公司，同时对非全资子公司担保时，需进行反担保，担保风险相对可控。公司关于对外担保额度预计及授权事项的审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。综上，同意公司本次为下属公司提供担保，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为281.32%；公司对控股子公司担保总额为331,750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4912.07%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：临2022-018

江苏宏图高科技股份有限公司

关于向关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：鸿国实业集团有限公司（以下简称“鸿国集团”）及其全资子公司江苏鸿国文化产业有限公司（以下简称“鸿国文化”）、美丽华实业（南京）有限公司（以下简称“美丽华实业”）

● 本次担保金额：江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）2022年度拟为鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华实业提供担保19,000万元，2021年实际为其提供的担保余额为16,575万元

● 本次是否有反担保：鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、南京美丽华鞋业有限公司（以下简称“美丽华鞋业”）对此次担保提供反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

本公司及其全资子公司宏图三胞2022年度拟继续与鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持，全年度拟为鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为19,000万元人民币的第三方连带责任担保。鸿国集团及其全资子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺为本公司及全资子公司宏图三胞提供不低于19,000万元人民币的第三方连带责任担保。

1、本次2022年度预计对外担保额度具体分配为：为鸿国集团及其全资子公司鸿国文化提供金额15,000万元的融资担保；为美丽华实业提供金额2,000万元的融资担保；剩余额度2,000万元为上述融资担保的调配额度。

2、担保方式、担保期限及相关授权：上述担保的担保方式为连带责任保证，公司同意对本公告事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内上述被担保公司所发生的银行融资提供担保（含被担保公司在此期间发生的新增、展期、借新还旧和循环使用额度而累计发生的债务），单笔融资期限以被担保公司与银行签署的融资协议的约定为准。具体的担保责任、保证期间等内容以各方签署的《担保合同》为准。自股东大会审议通过上述事项之日起，在本公告所规定的额度内发生的具体担保事项，授权董事长负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

（二）本次担保的审议程序

公司第八届董事会第六次会议于2022年4月18日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月8日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。经审议，一致通过了《关于预计2022年度为关联方提供担保的议案》。

本议案的担保对象的实际控制人是公司实际控制人的关联自然人，因此上述担保构成为关联方提供担保。根据《公司章程》等相关规定，本议案关联董事邵静女士回避了表决，本议案须提交公司股东大会审议。

二、担保对象简介

1、鸿国集团

注册地为秦淮区中山东路18号31层，注册资本66,000万元，法定代表人陈奕熙。经营范围：生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、黄金及其他贵金属制品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；教育信息咨询；早教信息咨询；教育软件及教育管理信息系统开发；组织、策划文化艺术交流活动（不含演出）；自有房屋租赁及物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2020年12月31日，鸿国集团未经审计的主要财务数据为：总资产162,498.77万元，净资产82,159.77万元，资产负债率49.44%；2020年度实现营业收入547.46万元，利润总额-2,101.88万元。

截至2021年12月31日，鸿国集团未经审计的主要财务数据为：总资产153,600.98万元，净资产75,124.66万元，资产负债率51.09%；2021年度实现营业收入190.55万元，利润总额-7,035.11万元。

2、鸿国文化

注册地为南京市秦淮区中山东路18号3101室，注册资本6,600万元，法定代表人陈奕熙。经营范围：文化产业投资管理及信息咨询；文化活动组织与策划；工艺美术品、日用百货、办公用品、眼镜、电脑、乐器销售；图书、期刊零售；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，鸿国文化未经审计的主要财务数据为：总资产69,306.85万元，净资产37,415.80万元，资产负债率46.01%；2020年度实现营业收入18,256.83万元、利润总额-1,428.59万元。

截至2021年12月31日，鸿国文化未经审计的主要财务数据为：总资产64,287.87万元，净资产32,982.49万元，资产负债率48.70%；2021年度实现营业收入11,379.48万元、利润总额-4,433.31万元。

3、美丽华实业

注册地为南京市江宁经济技术开发区将军大道209号，注册资本550万美元，法定代表人陈奕熙。经营范围：皮革后整饰新技术加工、生产鞋类、皮革制品及半成品；生产服装，其它服饰类产品及半成品，皮革、鞋类后整饰护理用品；销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，美丽华实业未经审计的主要财务数据为：总资产99,614.73万元，净资产53,484.06万元，资产负债率46.31%；2020年度实现营业收入38,063.12万元，利润总额-1,542.87万元。

截至2021年12月31日，美丽华实业未经审计的主要财务数据为：总资产94,023.79万元，净资产48,175.30万元，资产负债率48.76%；2021年度实现营业收入22,244.09万元，利润总额-5,308.77万元。

三、关联关系说明

1、被担保人与其实际控制人的股权控制关系

鸿国集团的股东为ALLIED WAY INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED、陈奕熙和南京梅肯斯姆企业管理有限公司，分别持有鸿国集团43.91%、25.79％和30.3%的股权，ALLIED WAY INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED为鸿国集团第一大股东；鸿国集团持有鸿国文化100%的股权；陈奕熙持有BEST INVENT HOLDINGS LIMITED公司100%的股权，BEST INVENT HOLDINGS LIMITED持有美丽华实业100%股权，陈奕熙为美丽华实业的实际控制人；美丽华鞋业的股东为鸿国集团、美国晨鸟公司，分别持有美丽华鞋业75%、25%的股权。鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业的股权结构及控制关系如下图：

2021年年度报告摘要

公司代码：600122 公司简称：ST宏图

(下转210版)