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2022年

4月20日

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广东顺钠电气股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

2022-04-20 来源:上海证券报

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2022-026

广东顺钠电气股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2022年4月19日下午14:30开始

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年4月19日上午9:15―9:25,9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年4月19日9:15―15:00期间的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开地点:公司会议室

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

6、会议主持人:董事长黄志雄先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份267,938,768股,占上市公司总股份的38.7858%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东30人,代表股份267,938,668股,占上市公司总股份的38.7858%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东28人,代表股份564,600股,占上市公司总股份的0.0817%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东27人,代表股份564,500股,占上市公司总股份的0.0817%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。广东经纶君厚律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。

(二)提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共15项,表决情况如下:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意267,528,668股,占出席会议所有股东所持股份的99.8469%;反对410,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1531%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,500股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3645%;反对410,100股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6355%;弃权0股。

表决结果:本议案通过。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意267,528,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.8468%;反对410,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1532%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,200股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3114%;反对410,400股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6886%;弃权0股。

表决结果:本议案通过。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

总表决情况:

同意267,528,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.8468%;反对410,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1532%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,200股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3114%;反对410,400股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6886%;弃权0股。

表决结果:本议案通过。

4、审议通过《2022年度财务预算报告》

总表决情况:

同意267,528,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.8468%;反对410,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1532%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,200股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3114%;反对410,400股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6886%;弃权0股。

表决结果:本议案通过。

5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意267,528,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.8468%;反对410,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1532%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,200股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3114%;反对410,400股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6886%;弃权0股。

表决结果:本议案通过。

6、审议通过《2021年度利润分配预案》

总表决情况:

同意267,528,668股,占出席会议所有股东所持股份的99.8469%;反对410,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1531%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,500股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3645%;反对410,100股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6355%;弃权0股。

表决结果:本议案通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意267,528,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.8468%;反对410,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1532%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,200股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3114%;反对410,400股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6886%;弃权0股。

表决结果:本议案通过。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意267,528,668股,占出席会议所有股东所持股份的99.8469%;反对410,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1531%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,500股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3645%;反对410,100股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6355%;弃权0股。

表决结果:本议案通过。

9、审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

总表决情况:

同意267,528,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.8468%;反对410,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1532%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,200股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3114%;反对410,400股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6886%;弃权0股。

表决结果:本议案通过。

10、审议通过《关于公司及控股子公司2022年度担保计划的议案》

总表决情况:

同意267,528,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.8468%;反对410,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1532%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,200股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3114%;反对410,400股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6886%;弃权0股。

表决结果:已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案通过。

11、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

总表决情况:

同意267,528,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.8468%;反对410,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意154,200股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3114%;反对410,400股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6886%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案通过。

12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意267,528,668股,占出席会议所有股东所持股份的99.8469%;反对410,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意154,500股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3645%;反对410,100股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6355%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案通过。

13、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意267,528,668股,占出席会议所有股东所持股份的99.8469%;反对410,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意154,500股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3645%;反对410,100股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6355%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案通过。

14、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意267,528,668股,占出席会议所有股东所持股份的99.8469%;反对410,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1531%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,500股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3645%;反对410,100股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6355%;弃权0股。

表决结果:已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案通过。

15、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意267,528,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.8468%;反对410,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1532%;弃权0股。

中小股东表决情况:

同意154,200股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3114%;反对410,400股,占出席会议的中小股东所持股份的72.6886%;弃权0股。

表决结果:已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东经纶君厚律师事务所

(二)见证律师:蔡海宁、何雨

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

(一)2021年度股东大会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日