湖北东贝机电集团股份有限公司

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单位：万元

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6、为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过78,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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7、为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过222,725.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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8、为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

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（二）担保情况概述

1、经2022年4月18日召开的公司第一届董事会第十四次会议，公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过105,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过52,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过23,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过222,725.00万元的融资担保，为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过78,000.00万元的融资担保，为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过35,400.00万元的融资担保，为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过161,000.00万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,500.00万元的融资担保；以上担保共计68.2125亿元，按担保金额的1%收取担保费用。

2、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项将提交公司2021年度股东大会审议。

3、被担保人基本情况

（1）芜湖欧宝机电有限公司基本情况：

成立于2006年6月12日；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：5000万元人民币；公司类型:有限责任公司（港澳台投资、非独资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，单体报表总资产166,408.14万元，净资产75,899.19万元，总负债90,508.95万元，资产负债率54.39%，2021年1-12月实现主营业务收入129,854.81万元，实现净利润-1,800.52万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其75%的股权。

（2）黄石东贝铸造有限公司基本情况：

成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路6号；法定代表人：方泽云；注册资本：3281.4万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2021年12月31日，总资产89,079.39万元，净资产25,165.21万元，总负债63,914.18万元，资产负债率71.75%，2021年1-12月实现主营业务收入88,792.55万元，实现净利润2,236.10万元。

本公司直接持有其48.72%的股权，通过控股子公司芜湖欧宝机电有限公司间接持有其51.28%的股权。

（3）东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：20000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，总资产80,322.34万元，净资产12,420.91万元，总负债67,901.43万元，资产负债率84.54%，2021年1-12月实现主营业务收入119,845.91万元，实现净利润-5,639.45万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。

（4）黄石东贝制冷有限公司基本情况：

成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；注册资本：5055.45万元人民币；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；家用电器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金属成形机床制造；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；泵及真空设备制造；电机制造；日用电器修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；商业、饮食、服务专用设备销售；泵及真空设备销售；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；家用电器研发；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2021年12月31日，单体报表总资产33,735.38万元，净资产7,117.26万元，总负债26,618.12万元，资产负债率78.90%，2021年1-12月实现主营业务收入33,529.86万元，实现净利润：163.92万元。

本公司持股比例：100%。

（5）黄石东贝电机有限公司基本情况：

成立于2019年6月21日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路9号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：5000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2021年12月31日，总资产77,691.13万元，净资产16,035.14万元，总负债61,655.98万元，资产负债率79.36%，2021年1-12月实现主营业务收入94,587.19万元，实现净利润2,532.72万元。

本公司持股比例：100%。

（6）湖北东贝贸易有限公司基本情况：

成立于2020年1月22日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：70000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2021年12月31日，总资产192,337.24万元，净资产68,972.37万元，总负债123,364.86万元，资产负债率64.14%，2021年1-12月实现主营业务收入466,481.59万元，实现净利润-1,069.59万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。

（7）黄石东贝压缩机有限公司基本情况：

成立于2020年10月19日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：人民币23500万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2021年12月31日，单体报表总资产295,834.41万元，净资产97,559.10万元，总负债198,275.32万元，资产负债率67.02%，2021年1-12月实现主营业务收入230,198.97万元，实现净利润6,502.84万元。

本公司持股比例：100%。

（8）江苏东贝电机有限责任公司基本情况：

成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：杨百昌；注册资本：12000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产20,516.78万元，净资产14,878.36万元，总负债5,638.42万元，资产负债率27.48%，2021年1-12月实现主营业务收入6,171.88万元，实现净利润428.45万元。

本公司持股比例：100%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、董事会意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司及下属子公司拟申请银行综合授信并提供担保事项符合公司生产经营和资金合理利用的需要，该等子公司生产经营及财务状况良好，相关决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为258,654.24万元，公司对控股子公司提供的担保总额为229,340.39万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为134.47%、119.23%，逾期担保累计数量为0。

公司及各子公司2022年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币68.2125亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在35亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-013

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021年度日常关联交易执行情况

及2022年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响:否

本次预计2022年度发生的日常关联交易为公司正常的经营业务， 交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事对该议案发表了明确同意的事情认可意见及独立意见：

事前认可意见：（1）公司已将2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料。（2）本次关联交易事项的签署符合双方业务经营活动的需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。（3）我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：（1）经核查公司2021年度日常关联交易执行情况,公司2021年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益。（2）公司2022年度日常关联交易预计情况符合公司的实际生产经营情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。（3）董事会已严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

1.与江苏洛克电气集团有限公司2021 年度日常关联交易执行情况

2021年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为62,426.61万元，2021年预计关联交易金额为70,159.00万元，具体情况如下：

2021 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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2.与湖北艾博智能装备有限公司2021年度日常关联交易执行情况

2021年公司与湖北艾博智能装备有限公司日常关联交易实际交易金额为1,967.36万元，2021年预计关联交易金额为3,144.00万元，具体情况如下：

2021 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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3.与黄石市金贝乳业有限公司2021年度日常关联交易执行情况

2021年公司与黄石市金贝乳业有限公司日常关联交易实际交易金额为669.88万元，2021年预计关联交易金额为657.00万元，具体情况如下：

2021 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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4.与湖北金凌精细农林阳新有限公司2021年度日常关联交易执行情况

2021年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司日常关联交易实际交易金额为82.63万元，2021年预计关联交易金额为170.00万元，具体情况如下：

2021 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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5.与湖北东贝新能源有限公司2021 年度日常关联交易执行情况

2021年公司与湖北东贝新能源有限公司日常关联交易实际交易金额为 1,579.11万元，2021年预计关联交易金额为3,163.00万元，具体情况如下：

2021 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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6.与黄石晨信光电股份有限公司2021 年度日常关联交易执行情况

2021年公司与黄石晨信光电股份有限公司日常关联交易实际交易金额为212.23万元，2021年预计关联交易金额为241.00万元，具体情况如下：

2021 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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7.与黄石市金贝食品连锁有限公司2021 年度日常关联交易执行情况

2021年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司日常关联交易实际交易金额为2.29万元，2021年预计关联交易金额为2.00万元，具体情况如下：

2021 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

1.与江苏洛克电气集团有限公司2022年度日常关联交易预计情况

2022年公司与江苏洛克电气集团有限公司预计关联交易金额为70,170.00万元，具体如下：

2022年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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2.与湖北艾博智能装备有限公司2022年度日常关联交易预计情况

2022年公司与湖北艾博智能装备有限公司预计关联交易金额为2,630.00万元，具体如下：

2022年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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3.与黄石市金贝乳业有限公司2022年度日常关联交易预计情况

2022年公司与黄石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为739.00万元，具体如下：

2022年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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4.与湖北金凌精细农林阳新有限公司2022年度日常关联交易预计情况

2022年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司预计关联交易金额为120.00万元，具体如下：

2022年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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5.与湖北东贝新能源有限公司2022年度日常关联交易预计情况

2022年公司与湖北东贝新能源有限公司预计关联交易金额为1,890.00万元，具体如下：

2022年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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6.与黄石晨信光电股份有限公司2022年度日常关联交易预计情况

2022年公司与黄石晨信光电股份有限公司预计关联交易金额为240.00万元，具体如下：

2022年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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7.与黄石市金贝食品连锁有限公司2022年度日常关联交易预计情况

2022年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司预计关联交易金额为3.00万元，具体如下：

2022年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

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（四）、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

（五）、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁房屋等关联交易均按照同类业务的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

二、关联方介绍和关联关系

1.本企业的关联方情况

湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币11,000万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司。

湖北艾博智能装备有限公司，成立于2018年10月18日，注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币8,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电机、减速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、调试；机器人开发、制造、销售；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。

江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年3月27 日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4,729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本企业股东。

黄石市金贝乳业有限公司，成立于 2012 年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币1，500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。

黄石市金贝食品连锁有限公司，成立于2014年6月6日，注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号食堂；法定代表人：王健；注册资本：人民币100万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：网上及实体店销售初级农产品、肉制品、水产品、烘焙食品、裱花蛋糕、酒类、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉和乳饮料）、冷冻食品；小吃制售、餐饮服务。（涉及许可经营项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石市金贝乳业有限公司的全资子公司。

湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于2010年8月18日，注册地址：阳新县军垦农场山林大队；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币2,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。

黄石晨信光电股份有限公司，成立于2001年3月20日，注册地址：黄石市大冶罗桥工业园；法定代表人：叶苍竹；注册资本：人民币2,201.47万元；公司类型：其他股份有限公司（非上市）。经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品，陶瓷PTC敏感元器件及材料，功能陶瓷系列产品；本公司所需原材料及配套件的自营进出口业务，家用电器、五金交电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为西藏法瑞西科技有限公司的控股子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的采购、销售及房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

四、关联交易目的及交易对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易均为日常经营活动中经常发生的交易，是公司发展战略和生产经营的需要。其中，公司向关联方采购商品或购买服务目的为为公司提供持续、稳定的原料来源，节约运输费用降低生产成本以及提升产品质量，同时降低公司固定资产使用维护成本。公司向关联方销售商品或提供服务的目的是在考虑公司发展战略和市场布局的情况下，有利于公司降低销售成本和经营风险；与关联方的房屋租赁的目的则是充分利用公司闲置厂房，盘活资产。

以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2021年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-015

湖北东贝机电集团股份有限公司关于

变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将本次非公开发行募集资金投资项目中的“高端智能铸造及加工项目”的实施地点由“大冶经济开发区罗桥工业园港湖路6号”变更为“大冶市攀宇工业园八号路以东、七号路以西、十七号路以南A地块”（已取得不动产权证书）。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了同意意见，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2940号）核准，公司拟非公开发行不超过153,396,000股，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币128,970.00万元（含本数）。截至本公告披露日，公司尚未完成发行，募集资金尚未到位。

二、募集资金投资项目情况

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币128,970.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

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三、部分募集资金投资项目拟变更实施地点情况

公司本次拟变更实施地点的募集资金投资项目为“高端智能铸造及加工项目”，公司拟将其实施地点由“大冶经济开发区罗桥工业园港湖路6号”变更为“大冶市攀宇工业园八号路以东、七号路以西、十七号路以南A地块”（已取得不动产权证书）。除上述变更外，公司本次非公开发行募集资金投资项目无其他变更。

四、本次变更部分募投项目实施地点的具体原因

由于原有规划地块已难以满足公司铸造业务发展需求，且公司已获得湖北省发改委关于公司25万吨精密材料制造项目能耗批复，公司已在大冶攀宇工业园新建精密铸造产业园，后续在该产业园中集中布局铸造产能。为优化公司铸造产能产业园布局，完善生产体系，提高生产效率，公司基于公司发展战略、项目实施规划以及业务发展需要，将募集资金投资项目“高端智能铸造及加工项目”的实施地点变更至此地块。本次实施地点调整后，公司将统一布局新增铸造产能，集中优势研发与制造铸件产品，进一步提高产品核心竞争力，增强公司盈利能力。

五、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点系基于公司发展战略、项目实施规划、业务发展需要而作出的决定，符合公司铸造产能产业园布局的需要，有利于推动募集资金投资项目的顺利实施。公司本次部分募投项目实施地点的变更未改变本次非公开发行募集资金的用途、实施主体以及实施方式，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件的规定。

六、本次变更部分募投项目实施地点履行的审议程序

公司已于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将本次非公开发行募集资金投资项目中的“高端智能铸造及加工项目”的实施地点由“大冶经济开发区罗桥工业园港湖路6号”变更为“大冶市攀宇工业园八号路以东、七号路以西、十七号路以南A地块”（已取得不动产权证书）。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

七、本次变更部分募投项目实施地点的专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，符合公司战略和未来发展需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，且履行了必要的内部审议程序，未改变本次非公开发行募集资金的用途、实施主体以及实施方式，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，系基于公司发展战略、项目实施规划以及业务发展需要，有利于推动募集资金投资项目的顺利实施。公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合相关规定，不会改变本次非公开发行募集资金的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营造成重大不利影响。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：东贝集团本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部审议程序，相关审议程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点不会改变本次非公开发行募集资金的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营造成重大不利影响。综上，保荐机构对东贝集团本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

八、备查文件

1、湖北东贝机电集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

2、湖北东贝机电集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；

3、湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-017

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 13 点30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

股东大会还将听取以下报告:

1、2021年度董事会审计委员会履职情况

2、2021年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月18日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，并于2022年4月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：7、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司；拟为激励对象的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2022年5月18日上午 9：00一11：30，下午 1：30一4：30。以信函、传真方式进行登记 的，以2022年5月18日以前公司收到为准。

六、其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东6号

邮编：435006

联系人：付雪东

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415588

邮箱：jtstock@donper.com

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北东贝机电集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-009

湖北东贝机电集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年4月18日以现场方式召开。本次会议的会议通知于2022年4月7日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议；

二、审议通过《2021年年度报告及摘要》

监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议；

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

四、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

六、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

七、审议通过《关于2022年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

八、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

九、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动核心员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司实施2022年限制性股票激励计划，并同意提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

十、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

十一、审议通过《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

经核查，公司监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，列入公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：

（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

十二、审议通过《2022年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

十三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，系基于公司发展战略、项目实施规划以及业务发展需要，有利于推动募集资金投资项目的顺利实施。公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合相关规定，不会改变本次非公开发行募集资金的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营造成重大不利影响。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-010

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的80.18%

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2021年年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司股东的净利润为31,884,063.41元，母公司实现净利润47,856,974.66元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积4,785,697.47元后，2021年可供分配利润为27,098,365.94元。

考虑到股东利益及公司长远发展，2021年公司利润分配预案为：以公司年 末总股本511,320,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），预计分配利润25,566,000元（含税），尚余未分配利润转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。

二、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经2022年4月18日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，其实落实了《公司章程》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，有利于广大投资者特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意提交公司2021年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-011

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户107家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

3、诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李朝鸿

拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2004年开始在大信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有湖北宜化化工股份有限公司、湖北双环科技股份有限公司、华灿光电股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：江艳红

拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2011年开始在大信执业，2013年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署其他上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：肖献敏

拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2005年开始在本所执业。未在其他单位兼职。

(下转239版)