江苏长龄液压股份有限公司

公司代码：605389 公司简称：长龄液压

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月19日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股份。此次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本97,333,400股，以此计算合计拟派发现金红利58,400,040.00元。本年度公司现金分红占公司2021年度归属上市公司股东净利润的比例为28.98%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，截至2021年12月31日，公司总股本97,333,400股，此次合计转增38,933,360股，转增后，公司总股本将增加至136,266,760股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

中国液压气动密封件工业协会的《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划刚要》指出：液压液力气动密封（下称液气密）行业是装备制造业的基础配套性产业，是装备制造业的核心技术产业，是我国制造业从大国向强国迈进的标志性产业，是制造强国建设的重要基础和支撑条件之一。

“十三五”期间，在国家“制造强国战略”“工业强基”等一系列政策的支持引导及全行业的共同努力下，我国液气密行业整体实力有了较大提升，行业的科技创新、技术进步、企业管理取得可惜成绩。当前，液气密产业虽已居于全球第二大国地位，但还不是强国，液气密产品结构严重失衡，液压高端产品严重依赖进口，气动产品三资企业国内占有率近70%，且国内30%几乎都是中低端产品。总体来说，行业基础能力薄弱，自主创新能力不足，在基础研发，科技创新，新工艺、新技术、新材料应用和系统集成等方面，许多深层次的问题还没有得到根本解决。行业的发展滞后于主机发展的要求，是制约我国制造业创新发展和质量提升的瓶颈。

“十三五”期间，全行业积极应对跌宕起伏的国际国内经济形势、中美贸易摩擦及新冠疫情带来的影响，努力适应经济发展新常态，以供给侧结构性改革为主线，不断创新发展方式， 推动经济结构优化，实施产业技术更新改造及产品升级换代，在自主创新、转型升级以及科技成果转化、品牌建设和标准引领等方面取得了显著的进步，“十三五”期间也是行业高端产品突破、行业集中度提高最为突出的时期。在国家“强基”工程的引导和市场需求的拉动下，“十三五”期间，行业一批具有自主知识产权的高端液气密产品研发、生产取得重大突破。

我国液气密行业中小企业多，产业集中度低，全行业（CR10）仍不足20%。行业缺乏像博世力士乐（德国）、派克（美国）、伊顿-威克斯（美国）、川崎（日本）、SMC（日本）等大型跨国性龙头企业，近几年行业“散、乱、差、小”现象有些改善，但没有更本性改变；行业产品集中在价值链的中低端，高端产品不成体系，产品市场竞争力不强；行业重复建设严重，产能结构性过剩，产品同质化竞争依然激烈。

《铸造行业“十四五” 发展规划》将汽车铸件、能源动力及输变电装备铸件、轨道交通铸件等领域关键铸件，列为“十四五” 期间铸造行业需要重点攻关的一批影响高端装备制造业发展瓶颈的关键铸件。

进入“十四五”，制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的，尤其是关系到国计民生和国家重要科技命脉的关键技术的研究和发展。在制造强国国家战略背景下，我国机械基础零部件面临着提高创新水平、提升发展质量、增强发展效益的重大机遇和挑战。在此背景下，中国高端液压件产业正在迎来快速、健康发展的机会，充分利用各种行业资源，加快高端液压件的自主创新和产业化进程，实现高端液压件的进口替代，实现行业创新发展和转型升级的重大突破；同时，在重点攻关的高端装备制造业关键铸件领域，市场空间广阔。

1、主要业务与主要产品

（1）液压元件及零部件产品的生产销售任务

长龄液压主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，主要产品为中央回转接头、张紧装置等，应用于挖掘机、高空作业平台等各类工程机械。报告期内，公司回转减速装置试制成功，该产品尚处于市场拓展阶段，尚未形成规模销售，该产品不仅可用于以高空作业平台、农用机械为代表的工程机械领域，也可用于太阳能发电跟踪系统等。公司产品如下图所示：

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（2）铸件产品的生产销售业务

长龄精密作为公司重要的全资子公司，主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。长龄精密目前已形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺等综合服务体系，具备了跨行业多品种产品的批量化生产能力，主要产品为工程机械、农机、汽车以及空调压缩机等的铸件与机加工件为主，长龄精密主要产品如下图所示：

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2、经营模式

（1）采购模式

公司生产所需的原材料包括钢材、铸件、锻件等，由供应科负责采购。供应科对主要原材料首先选择若干供应商作为备选供应商，在综合考察供应商的信誉状况、供货速度、供货质量及信用周期等因素后，一般选择两家以上供应商进行合作。实际采购中，公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况等采用不同的采购策略，通过签订年度框架协议或批次合同按订单进行采购。供应科接到物料需求计划后，向建立合作关系的供应商进行询价，选择合适的供应商发出采购订单，部分原材料及零部件可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划，以采购订单为准。

公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，保证了公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时，供应科需了解供应商产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，质检科、技术科、生产等部门协助其进行联合考察。通过样品检验、小批量供货试验，产品质量稳定方可列入合格供应商名录。

（2）生产模式

根据公司所处行业的特性，公司确定了“以销定产”为主的生产模式。根据客户销售订单，销售部和生产制造部通过产销会议确认生产数量，将该数据录入MRP运算，将采购计划生成请购单传递至供应科,生产科负责领料生产。

“以销定产”模式使得公司可以根据所获得具体销售订单的情况来安排生产计划，有利于提高公司生产设备的使用效率并合理配置生产和技术人员的工作；同时，公司依据生产计划来制定原材料采购计划，能有效控制存货的库存量和采购价格，最大限度提高公司的经营效率。

（3）销售模式

公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，主要产品为中央回转接头、张紧装置等，下游客户主要为三一重机、徐工集团、柳工机械、卡特比勒、浙江鼎力等国内外知名主机厂商，采取直销模式。在销售区域方面，报告期内，公司产品以国内销售，其余少量产品为境外销售。

公司与这类客户每年签订框架合同，在合同期内由客户下达订单。对于下游挖掘机和重型装备潜在客户，公司销售部组织专业团队进行开拓和销售服务。一般通过拜访客户并收集业务信息，在此基础上，对商业机会和客户需求进行可行性分析，并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求，然后参与商务谈判等，达成一致意向后签订销售合同，获得销售订单。以纳入主机厂的供应商体系作为销售工作的核心，一旦通过主机厂认证进入供应体系，公司将组织拓展与该主机厂商技术、质量、商务等全方位的服务与合作。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售，主要产品为中央回转接头、张紧装置等，应用于挖掘机、高空作业平台等各类工程机械。2021年，公司总体经营情况相对稳定，实现营业收入9.07亿元，同比增长4.55%，公司归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比减少14.56%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2022-008

江苏长龄液压股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月19日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于2022年4月9日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本次议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况的报告》。

（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

与会董事一致认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司201年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》。

（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

经董事会决议：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：每10股派发现金红利6.00元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，该事项尚需提交股东大会审议。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号2022-010）。

（八）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号2022-011）。

（九）审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2022年度申请银行授信的公告》（公告编号2022-012）。

（十）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：关联董事夏继发先生、夏泽民先生回避表决，同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-013）。

（十一）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-014）。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-015)。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-016)。

（十五）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的的公告》（公告编号2022-017）。

（十六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

经董事会决议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观公正的审计报告，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-018）。

（十七）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-019）。

三、上网公告附件

1、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；

2、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

四、报备文件

1、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；

2、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

3、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2022-009

江苏长龄液压股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2022年4月19日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于2022年4月9日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号2022-010）。

（五）审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于关于2022年度申请银行授信的公告》（公告编号2022-012）。

（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-013）。

（七）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-014）。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-015）。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-016）。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的的公告》（公告编号2022-017）。

（十二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-018）。

三、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

2022年4月20日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2022-012

江苏长龄液压股份有限公司

关于2022年度申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月19日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》，具体情况如下：为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2022年度拟向金融机构（包括但不限于：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司）申请总计不超过10亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2022-013

江苏长龄液压股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需的、定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2022年4月19日，《关于2022年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具了认可意见；公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议；该事项无需提交2021年年度股东大会批准。

2、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度与关联方日常关联交易预计发生额为0万元，2021年度实际发生额为0万元。

3、2022年度日常关联交易的预计情况

公司2022年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为60万元。具体情况如下表：

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二、关联方介绍

1、关联方介绍

与公司发生日常关联交易的江阴长龄物贸有限公司（简称“长龄物贸”）主要系公司控股股东、实际控制人夏继发与夏泽民的控制的企业，由于公司弹簧车间的日常业务需要，需租赁长龄物贸的部分厂房，长龄物贸经营状况良好。

2、基本情况

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3、上述关联方属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

4、长龄物贸2021年度的主要财务数据（未经审计）：

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5、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要的内容和定价政策

公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

（一）江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

（二）江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

（三）江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；

（四）江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-014

江苏长龄液压股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价为每股人民币39.40元，共计募集资金95,873.60万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元（不含增值税进项税）后的募集资金为91,373.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61万元后，公司本次募集资金净额为89,498.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有7个募集资金专户和3个理财账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目内部投资结构、实施主体及实施地点变更情况

公司于2021年6月10日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》，同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司变更为江苏长龄液压股份有限公司，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，项目建设资金需求不足部分，公司将根据项目进度利用自有资金自筹解决。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年7月12日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,855.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于江苏长龄液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8773号）。以上资金于 2021年7月16日置换完毕。

4.闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年3月19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司于2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，以及2021年5月6日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2021年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品141,500.00万元，累计赎回结构性存款理财产品125,500.00万元，取得理财收益869.65万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。截至2021年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品尚未到期金额为16,000.00万元。

6.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

7.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

8.节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

9.募集资金使用的其他情况

（1）募集资金补充流动资金情况

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的16,088.46万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，董事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

(2) 使用银行承兑汇票支付募投项目资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

报告期内，本公司使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为4,805.46万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.本公司研发试制中心升级建设项目无法单独核算效益。该项目利用公司现有的核心技术和研发资源，新建产品试制车间及试验检测实验室，通过配备研发设备、引进研发人才，加大行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力，不断提升公司技术开发工作效率和核心技术成果转化能力，提高与客户的同步开发能力，增强公司整体的核心竞争力。故该项目无法单独核算效益。

2.本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步提高公司资产的流动性，改善公司的资产负债结构、降低经营风险。同时，补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模项目的业务能力，从而增强公司在行业内的竞争力，提升市场份额。故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：长龄液压公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了长龄液压公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：经核查，长龄液压严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对长龄液压在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查报告；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏长龄液压股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注1] “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

[注2] 项目处于建设期，尚未完全达产

[注3] 该项目于2021年12月完成收购，尚在建设期

(下转242版)