新智认知数字科技股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2022）第110A010667号《新智认知数字科技股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现营业收入936,603,680.34元，实现归属上市公司股东净利润22,206,643.22元，2021年度母公司实现的净利润-72,694,507.65元，截至2021年期末母公司可供股东分配的利润为155,796,412.66元。

基于公司经营情况及对未来发展的预期和信心，同时为承担社会责任、积极回馈广大股东，在符合利润分配的原则下兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会拟定2021年度利润分配方案如下：

公司拟以2021年末公司总股本504,500,508股扣减不参与利润分配的回购股份6,734,687股，即497,765,821股为基数，按照每10股现金分红0.15元（含税），利润分配总额7,466,487.315元，占归属于上市公司净利润33.62%；同时本年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、“情指勤舆”一体化是公安信息化建设“十四五”规划重点工作

公安部十四五信息化建设规划指出要深化推进“情指勤舆”一体化实战化运行机制改革，进一步提升警务运行质效和实战能力，要深入推进大数据智能化建设应用；要强化情报信息的先导性、引领性作用，加强各级公安机关情报研判预警、合成作战平台建设。公安部门对于数据及数据应用的重视，为合成分析产品的推广提供了市场空间。

2、维护城市安全、全力打造城市安全风险综合监测预警平台

2021年9月国务院安全生产委员会办公室印发《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》通知中明确表示，随着新型城镇化、新型工业化速度加快，城市已成为一个复杂的社会机体和巨大的运行系统，结合各地城市安全风险综合监测预警平台建设方面经验，提出城市安全风险综合监测预警平台建设分为两个阶段：第一阶段初步完成辖区内燃气、供排水、热力、桥梁、综合管廊等城市生命线工程和城市洪涝等安全监测感知网络覆盖、监测预警系统建设，初步建成城市安全风险综合监测预警平台；第二阶段，接续拓展监测预警范围，完善监测预警运营机制，扩展至辖区内消防、交通、特种设备、人员密集场所等公共安全，以及安全生产、防灾减灾领域，形成覆盖全面、功能完备、业务健全的城市安全风险综合监测预警平台。

3、加速燃气智能化、提升安全性能

2021年1月《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发[2020]）73号)和《住房和城乡建设部办公厅关于开展新型城市基础设施建设专项试点工作的函》（建办改发函[2020]543号），要求加快燃气智能化建设，提升城镇燃气基础设施运行效率和安全性能。

4、化工园区数智管理成为安全生产专项整治重点

国务院安全生产委员会发布《全国安全生产专项整治三年行动计划》通知，明确说明危化品的风险防控是三年整治的重点之一，明确化工园区重点检查规划布局、风险管控和智能化建设-全链条监管强调对重大危险源的监测预警、作业许可管理。其中的手段之一就是智能化建设，通过智能化的改造，实现危险化学品的生产、经营、贮存、运输到废弃物的处置全链条监管。

报告期内公司紧跟城市安全主线，专注城市安全赛道，以“早入局能控盘、小切口明边界、强卡位善外延”引导，重点完成三大关键事项：

1、深化销售、研发、交付握手机制，以需定产、以产定销、销完即付

将原有销售、研发、交付单边力量进行协同整合，销售侧结合行业政策、客户需求及已有产品体系，聚焦警务/企业/园区三大场景，选择核心优质客户，深入一线将实际场景痛点及时反馈至研发；研发依托数智技术将痛点逐步解构，以小切口丰富产品专业性能，打造最为贴近市场需求的标准产品，以产品黏性与口碑带动销售增长；通过对客户需求明确把握与解耦，在贴身式服务交付中可更加快速的完成验收工作，提高项目回款率。

2、打造标杆示范项目，加速后续拓展速度

公司积极在三大场景中打造标杆示范类项目，站稳根据地后加速向行业市场拓展，发挥后发优势，迅速打开局面。

● 警务安全类

与高品质客户共同成长，提升产品能力

芜湖市公安局是安徽省公安信息化建设和应用先进代表，报告期内公司为芜湖市公安局情报指挥部门提供合成分析服务，累计共支撑近200亿数据汇聚、接入25个外部系统、累计治理超过2,500个数据表近7万个字段，沉淀200余业务数据处理模型、超100个警务技战法；同时90%业务场景数据已实现分钟级处理能力、时效性提升144倍，搜索能力达到百亿数据秒级响应，通过产品提供的智慧搜、智能串并案、刑事案件分析、触网报警、轨迹分析、关系分析等能力，着力提升芜湖公安情报工作的实战效率，也实现了合成分析产品能力的进一步提升。

凭借产品优势助力北京冬季奥运会重大活动保障项目

公司可视化线路安保平台产品成功应用于北京冬季奥运会要人警卫重大保障项目，通过打造可视化线路安保平台，对与要人警卫保障相关的各类信息资源、警力资源、社会面管控等信息进行了全方位整合，帮助管理者快速、高效地实现全警可视化掌控和精准化指挥，为线路安全保障提供有力支持。

● 企业安全类

选定城燃场景多元的青岛为示范区，打造多品类企业安全产品并迅速落地开花

企业侧产品主要为厂站管理及无人值守卫士，通过非法入侵监管、明火探测、燃气泄漏监管、远程调压/关阀等能力，助力客户以数智化手段实现无人厂站的高效运营监管，提高远程监管效率，降低人为监管成本。

厂站数智化安全管理平台首次在青岛新奥燃气团结路场站投入使用，物联方面增加了激光云台、热成像相机、智能静电释放、道闸系统、门禁系统等感知设备；AI的能力可以24小时监控站内情况，及时发现可能的风险并告警。另外，后台还接入了站控SCADA的所有数据和告警，成为了一个风险感知中心。后台收到数据后，对数据进行迅速处理分析，通过现场喇叭或声光告警器把风险告知给现场人员，提示其做出相应的动作，强化端侧能力，以起到本地快速闭环处理的效果。上线应用后单月，识别CNG加气区穿越黄线预警100余次，LNG卸车区操作隐患预警96次，识别燃气泄漏10余次，工程关键工序AI识别准确率达到80%以上，安全帽穿戴AI识别准确率90%以上。

基于行业认知与洞察，打造政府侧监管平台产品

基于城燃企业实践积累的能源行业认知，公司打造的政府燃气安全监管平台产品顺利在河北省廊坊市投入使用，报告期内帮助政府接入了25家燃气企业、200多路视频，覆盖全市80%的燃气企业，解决了“看不见，管不着”的监督问题，保障了廊坊市燃气行业的安全、稳定；基于行业经验及平台接入的数据，公司协助廊坊市建立燃气行业监管分析及评价模型，实现智能提醒和科学监管。

● 园区安全类

精准并购，快速实现能力延长补给

报告期内公司收购部分南京新奥三鑫公司股权，依托企业安全能力复用性，迅速在南京新材料化工园打造示范项目。报告期内化工园区危化品车辆管控平台在南京新材料化工园区顺利投入使用，上线后共识别资质不合规的人/车/企合规性清理5,000余起，识别并处理车辆违规30,000余次，园区涉危车辆事故率降低98%，企业、人车资质排查率已达到100%，多次作为园区重点成果向南京市委、应急管理局、公安局相关领导呈现汇报，深受好评。

3、构建城市级伙伴生态，寻找助推共赢机制

报告期内公司先后与保定、河北临空、上海闵行、天津签署战略协议达成城市级战略合作关系，并在河南区域与城市投资开发有限公司成立合资公司，共同致力于城市级数智化建设与运营。

公司凭借产品及品牌优势积极寻找城市级伙伴，推动智能城市落地，在智能城市领域，公司优先以安全为突破口，在提升数智化改造的同时，提升市民幸福感，提高政府管理效率，打造智能幸福城市。

2021年是公司内躬自省、双手沾泥、脚踏实地、闷头实干的一年，通过不懈努力公司逐步在商机管理、产品打造、技术沉淀、项目交付等关键环节形成一套完整科学管理模式，后续公司将继续聚焦关键事项，稳步提升公司核心竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入9.36亿元，归属于上市公司股东净利润2,220.67万元，同比增长28.81%，经营活动产生现金流量净额达7.34亿元，本期应收账款规模、增速双降，通过连续多年对项目质量把控、项目筛选及核心产品打造，公司整体经营质量显著提高，同时公司货币资金充足在后续市场开拓、研发投入、投资并购方面都奠定充实基础，主营经营情况，详见“报告期内公司从事的业务情况”部分介绍。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-002

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月18日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：公司《2021年度总经理工作报告》议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

议案二：公司《2021年度董事会工作报告》议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：公司《2021年度财务决算报告》议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：公司《2021年年度报告》及摘要议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：公司《2021年度内部控制评价报告》议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

议案六：公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案议案。

根据中国证监会发布《上市公司独立董事规则》等相关法规、规范性文件要求，并结合公司独立董事实际工作开展情况，公司2021年度给予每位独立董事11.12万元人民币（含税）并据实报销董事履职相关费用，非独立董事未发放年度薪金。

结合公司经营情况和行业水平，公司2022年度继续给予每位独立董事11.12万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。鉴于公司本届董事会中的部分非独立董事在公司股东下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，部分董事兼任公司高级管理人员，领取高级管理人员薪酬，因此公司拟不向该等非独立董事发放董事薪酬。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案七：公司2021年度利润分配议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案八：关于公司申请2022年度综合授信的议案。

结合公司年度经营发展计划，公司及其下属子公司2022年度拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币10亿元融资授信额度，上述融资方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、融资租赁等。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构或非金融机构最终核定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

授信申请工作中，金融机构或非金融机构如需要提供相关增信措施，公司可在上述额度内以关联企业为该等融资提供信用、保证，或以公司所持土地使用权、房屋、机器设备、应收款项等财产为该等融资提供抵押（质押）等形式担保。

上述融资授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求及资金成本确定，在融资授信额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。预计公司全额使用该融资额度后，资产负债率将达到19.59%。

此授权有效期限自本次董事会通过后至2022年度董事会召开之日止。同时董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在授信额度内办理相关具体事宜。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

议案九：关于公司申请2022年度对子公司提供担保预计的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2022年度对子公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司申请2022年度使用闲置自有资金委托理财的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2022年度使用闲置自有资金委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十一：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案。

经表决，同意3票，关联董事回避表决，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十二：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十三：关于购买董监高责任险的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十四：关于公司组织架构调整的议案。

为更好地实现公司战略目标、聚焦主业发展、整合资源配置、明确职责划分进一步完善公司治理结构，提升公司综合营运水平，根据有关法律法规及公司章程规定，董事会对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层或其授权代表负责/组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事宜。

■

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

议案十五：关于变更公司非独立董事及董事长的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司非独立董事及董事长的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十六：关于变更公司高级管理人员的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》。

议案十七：关于修订公司章程及相关制度规范的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于修订公司章程及相关制度规范的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十八：关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

议案十九：关于制定公司《委托理财管理制度》的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司委托理财管理制度》。

议案二十：关于提请召开2021年年度股东大会的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-003

新智认知数字科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月18日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：公司《2021年度监事会工作报告》议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：公司监事2021年度薪酬议案。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的蔡福英、郜志新两位监事均由公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名，并已在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该两位监事发放薪酬。公司给予由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杜启菊女士12.86万元人民币（含税）的年度薪酬。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：公司《2021年年度报告》及摘要议案。

与会监事对2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与 会监事认为：

（1）公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；

（2）公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：公司《2021年度财务决算报告》议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：公司《2021年度内部控制评价报告》议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

议案六：公司2021年度利润分配议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案七：关于公司申请2022年度对子公司提供担保预计的议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2022年度对子公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案八：关于公司申请2022年度使用闲置自有资金委托理财的议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2022年度使用闲置自有资金委托理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案九：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司续聘续聘2022年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十一：关于修订公司章程及相关制度规范的议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于修订公司章程及相关制度规范的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十二：关于变更公司非职工监事及监事会主席的议案。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于变更公司非职工监事及监事会主席的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月19日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-004

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发人民币0.15元（含税），2021年度利润分配总额7,466,487.315元，占归属于上市公司净利润33.62%

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施分红派息的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

一、2021年度利润分配方案内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2022）第110A010667号《新智认知数字科技股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现营业收入936,603,680.34元，实现归属上市公司股东净利润22,206,643.22元。2021年度母公司实现的净利润-72,694,507.65元，截至2021年期末母公司可供股东分配的利润为155,796,412.66元。

基于公司经营情况及对未来发展的预期和信心，同时为承担社会责任、积极回馈广大股东，在符合利润分配的原则下兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会制定2021年度利润分配方案如下：

公司以2021年末公司总股本504,500,508股扣减不参与利润分配的回购股份6,734,687股，即497,765,821股为基数，按照每10股现金分红0.15元（含税），利润分配总额7,466,487.315元，占归属于上市公司净利润33.62%；同时本年度公司不实施资本公积金转增股本方案。如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对此利润分配方案发表独立意见，认为：公司董事会拟订的2021年度利润分配方案符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月18日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-005

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司2022年度对子公司

提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司及上述两家公司的下属全资子公司

●本次担保金额：不超过8.00亿元

●截至本公告日，公司向下属公司实际提供担保余额5,279.11万元，占公司最近一期经审计净资产的1.33%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：零。

一、对外担保概括

为满足公司及其下属子公司经营发展需要，提高决策效率，公司结合2021年实际担保执行情况及2022年发展规划与资金需求，公司2022年度为合并报表范围内的下属子公司提供的担保总额度不超过8亿元人民币，担保对象资产负债率均低于70%；公司可以在上述范围内，对不同各级全资公司之间相互调剂使用该预计担保额度，如在本次预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级全资公司的，对该等公司（资产负债率均低于70%）提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

本次预计担保额度中被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，包括但不限于全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）、博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能”）及上述两家公司下属子公司。目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生。

二、对外担保的基本情况

1、在公司2022年度预计对子公司提供担保授权额度内，后续公司提供的单笔担保事项无需再次召开董事会或股东大会单独审议，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

2、公司合并报表范围内资产负债率低于70%（含新设立或新收购子公司）的担保对象，可在8亿元担保额度范围内调剂使用。授信主要用于子公司的生产经营，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限以与各授信银行签订的具体授信期限为准。

3、此次年度担保预计授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，同时董事会/股东大会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

三、被担保人基本情况

（一）新智认知数据服务有限公司

1、基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室

法定代表人：张亚东

注册资本：人民币50000.00万元整

成立日期：2008年1月15日

营业期限：2008年1月15日至无固定期限

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、主要财务指标

单位：万元

■

3、与上市公司关系

新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据100%的股权。

（二）博康智能信息技术有限公司

1、基本情况

被担保人名称：博康智能信息技术有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-7号楼一层101、102室

法定代表人：王曦

注册资本：人民币25000.00万元整

成立日期：2010年08月12日

营业期限：2010年08月12日至2030年08月11日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要财务指标

单位：万元

■

3、与上市公司关系

博康智能为新智数据的全资子公司，新智数据直接持有博康智能100%的股权。

四、担保协议主要内容

本次担保预计额度中被担保对象均为公司合并报表范围内的下属子公司，且上述公司资信状况良好、风险可控。本次担保额度仅为年度预计额度，公司目前尚未签署担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间及担保额度以实际签署情况为准。

五、审议程序

（一）董事会意见

经公司第四届董事会第十四次会议审议，全体董事同意通过了《关于公司申请2022年度对子公司提供担保预计的议案》。

（二）独立董事意见

经审核，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

综上，独立董事一致同意本次担保的相关事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经公司第四届监事会第十一次会议审议，全体监事同意通过了《关于公司申请2022年度对子公司提供担保预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为16亿，公司向下属公司实际提供担保余额5,279.11万元，占公司最近一期经审计净资产的1.33%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-007

新智认知数字科技股份有限公司

关于公司2022年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年度日常关联交易预计履行审议程序

2022 年 4 月 18日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计还需提交公司2021年年度股东大会审议。本次日常关联交易预计授权期限是2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

1、事前认可意见：

在公司召开第四届董事会第十四次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为：

公司2022年度日常关联交易预计是出于公司经营发展所需，有利于公司生产经营，属于正常交易行为；交易定价公平、公正、合理，符合互惠互利的市场化原则，符合公司的实际情况和利益；且公司未因上述关联交易而对关联方形成依赖。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

一致同意将2022年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

1、2022年日常关联交易的预计是根据公司2022年经营计划确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；

综上，独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

二、2022年日常关联交易的预计情况

本次日常关联交易预计授权期限是2021年年度股东大会至2022年年度股东大会召开日。

单位：万元

■

三、关联方介绍

■

四、定价依据

公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

五、关联交易对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-010

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司非独立董事及董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事及董事长变更情况介绍

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王玉锁先生、张亚东先生、鞠喜林先生的辞职申请，为更好帮助打造上市公司专业人才团队，王玉锁先生、张亚东先生、鞠喜林先生申请辞去公司董事及相关委员会委员任职，日后将以自身行业经验和专业知识为公司提供服务，共同推动上市公司快速发展。

王玉锁先生、张亚东先生、鞠喜林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对其为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名张宇迎先生、张军先生、史玉江先生为公司非独立董事候选人，同时推举张宇迎先生为公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员；张军先生为公司董事兼战略委员会委员；史玉江先生为董事兼战略委员会委员，相应职权根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程规定确定，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，调整后公司董事会整体情况如下：

■

二、独立董事意见

经审阅，董事候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法；董事提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定，独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日

附件：非独立董事候选人简历

张宇迎先生：1973年，汉族，中国人民大学硕士学位。2003年加入新奥集团，深耕城市燃气领域多年，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）总裁，现任新奥新智科技有限公司常务副总裁，兼首席客户认知与产品发展官。在多年的经营管理工作中，其积累了丰富的战略规划、市场拓展、安全运营、数字化转型等经验，并通过敏锐的商业洞察力和持续创新能力，取得了突出的事业成就。

张军先生：1973年，汉族，清华大学自动化专业学士学位、密歇根大学信息科学硕士、博士学位。2007年12月至2018年1月在美国Pitney Bowes（必能宝）担任总架构师及公司研究院资深院士；2018年1月至2021年8月在阿里巴巴（中国）有限公司担任资深数据技术及产品专家，横跨算法研究、大数据及数据产品商业化等多个领域；2021年8月加入新奥集团，任新奥新智科技有限公司首席数据智能官，致力于产业互联网方向研究。

曾担任密歇根大学信息学院学术顾问委员会委员，国际顶级会议WWW、AAAI、HCI等会议主席团成员，其在复杂图系统算法方面著作至今仍是斯坦福大学等顶级学府的研究生课程必读论文。

史玉江先生：1973 年，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）副总裁、郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，在战略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-011

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司非职工监事

及监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到蔡福英女士、郜志新先生提交的辞职申请，因工作调整蔡福英女士、郜志新先生申请辞去公司监事职务，后续不在上市公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定，蔡福英女士、郜志新先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在公司股东大会选举产生的新任监事就任前，蔡福英女士、郜志新先生仍将继续履行监事职责。公司对蔡福英女士、郜志新先生为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

结合公司经营发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，公司监事会提名张亚东先生、赵海池先生为公司非职工监事候选人。

同时，2022年4月18日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举栗沁华先生为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至本届任期满。同时经协商，一致推举张亚东先生为公司监事会主席。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司监事会

2022年4月19日

附件：非职工代表监事候选人

张亚东先生：1969年出生，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部审计师，中国国籍。2012年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁；美国TransfuelsLLC公司CFO、CEO, 本公司董事长。

现任新奥新智科技有限公司首席风险官、监事；Enn Group NorthAmerica,Lnc总裁、上海新智数能科技有限公司董事长、廊坊新智数智未来智能城市有限公司董事。

赵海池先生：1976年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999年加入新奥集团，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监 、新奥新智科技有限公司首席示险产品总监。

附件：职工代表监事

栗沁华先生：1988年出生，汉族，中国国籍，本科学士学历，中国注册会计师，2017年加入新奥集团，原任新奥集团示险赋能群审计经理；现任全资子公司新智认知数据服务有限公司示险与法务赋能群审计经理。

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-012

新智认知数字科技股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡芳女士的辞职申请，因工作调整，胡芳女士申请辞去公司总裁任职，后续将继续在上市公司担任董事职务。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，聘任史玉江先生为公司总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表意见如下：经审阅，高级管理人员候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司高管的情形，上述人员任职资格合法；高管提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日

附件：高级管理人员候选人简历

史玉江先生：1973 年，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）副总裁、郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，在战略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2022-014

新智认知数字科技股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度规范的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次修订公司章程及相关议事规则的背景

结合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则(2022年修订)》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2022年修订)》上海证券交易所相关法律、规章制度更新增补及公司内部治理规范要求，公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订，具体内容如下：

二、本次修订的主要内容

2021年年度报告摘要

公司代码：603869 公司简称：新智认知

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