浙江海正药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2022-45
浙江海正药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路46号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2021年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中独立董事杨立荣先生、赵家仪先生以通讯方式参会；董事费荣富先生、于铁铭先生，独立董事傅仁辉先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事金军丽女士因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
17、关于选举第九届董事会董事的议案
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18、关于选举第九届董事会独立董事的议案
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19、关于选举第九届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第十二项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、戴韫琪
2、律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）， 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江海正药业股份有限公司
2022年4月20日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2022-49号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年4月19日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由喻舜兵先生主持，经与会监事审议讨论，会议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
同意选举喻舜兵先生为公司本届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。喻舜兵先生简历如下：
喻舜兵：男，1963年4月出生，硕士，工程师。历任公司董事、总经理助理、副总裁。现任公司监事会主席，海正药业（杭州）有限公司总经理，杭州新源热电有限公司董事长。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○二二年四月二十日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2022-48号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
沈锡飞先生简历：男，1972年6月出生，经济学博士、高级统计师。历任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员，中共阿坝州委州政府政策研究室副主任，四川阿坝工业园区管委会副主任，杭州空港经济区党政办副调研员，舟山市人民政府金融办副主任，安徽华信国际控股股份有限公司总经办主任。现任公司董事会秘书，兼任浙江海正投资管理有限公司法定代表人兼执行董事兼经理、瀚晖制药有限公司董事、海正（海南）医学科技发展有限公司董事。
沈锡飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。沈锡飞先生的董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核通过。
公司独立董事对董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2022-46号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第九届董事会第一次会议于2022年4月19日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举蒋国平先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下：
蒋国平：男，1961年3月出生，本科。历任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任公司董事长、法定代表人，兼任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司法定代表人兼董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼执行董事、浙江海晟药业有限公司法定代表人兼董事长、浙江博锐生物制药有限公司副董事长、海正药业（美国）有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人兼董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；
为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举陈晓华先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满时止。陈晓华先生简历如下：
陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁，兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事长、海正（海南）医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案；
根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，为保证董事会各专门委员会的工作能够顺利开展，同意选举以下人员担任各专门委员会委员，任期至本届董事会届满时止。
（1）提名委员会委员：赵家仪、蒋国平、杨立荣；经委员会选举，赵家仪任主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）薪酬与考核委员会委员：杨立荣、赵家仪、周华俐；经委员会选举，杨立荣任主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审计委员会委员：周华俐、陈晓华、赵家仪；经委员会选举，周华俐任主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）专家委员会常务委员：蒋国平、陈晓华、赵家仪、杨立荣、周华俐；蒋国平任主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司总裁的议案；
根据《公司章程》、《总裁工作细则》的有关规定，同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已就此事项发表同意的独立意见。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》，已登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据公司董事长提名，同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已就此事项发表同意的独立意见。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》，已登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
六、关于聘任公司财务总监的议案；
根据总裁提名，同意聘任张祯颖女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。张祯颖女士简历如下：
张祯颖：女，1984年4月出生，金融工程硕士，美国注册管理会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，施维雅制药财务管控经理，工银国际融通资本医疗投资投后管理经理，瀚晖制药会计结算总监、总裁助理。现任公司财务总监，兼任海正（海南）医学科技发展有限公司监事。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于聘任公司高级副总裁的议案；
根据公司总裁提名，同意聘任陈晓华先生、杜加秋先生、杨志清先生、金红顺先生、路兴海先生、赵磊先生为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作，任期至本届董事会届满时止。
上述高级副总裁简历如下：
陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁，兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事长、海正（海南）医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。
杜加秋：男，1974年8月出生，硕士，正高级工程师。历任公司化验室分析技术员、新药注册部副经理、经理、新药注册总监、总经理助理、中央研究院副院长、浙江省医药工业有限公司副总经理、海正辉瑞制药有限公司副总裁，瀚晖制药有限公司副总裁。现任公司董事、高级副总裁，兼任海正（海南）医学科技发展有限公司董事。
杨志清：男，1975年5月出生，本科。1997年8月加入公司，历任公司技术中心技术员、研究室主任、技术总监、事业部总经理、中央研究院院长，现任公司高级副总裁，兼任北京军海药业有限责任公司法定代表人兼董事长、浙江导明医药科技有限公司董事、上海昂睿医药技术有限公司总经理、台州市生物医化产业研究院有限公司监事会主席。
金红顺：男，1976年11月出生，本科，高级工程师。历任公司事业部总经理、EHS总监，公司职工监事，海正药业南通有限公司常务副总经理、总经理，公司副总裁。现任公司高级副总裁，兼任台州市椒江区安全生产协会法定代表人。
路兴海：男，1967年10月出生，药学学士，教授级高级工程师。历任吉化辽东药业有限公司副总经理，吉林省博大制药股份有限公司常务副总经理，瀚晖制药有限公司工厂总经理。现任公司高级副总裁。
赵磊：男，1971年5月出生，硕士学历。曾任美国阿塞托有限公司上海代表处商务经理，雅赛利制药有限公司亚太区销售总监，雅赛利（台州）制药有限公司总经理兼上海代表处首席代表，瀚晖制药有限公司工厂总经理。现任公司高级副总裁。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对上述高级副总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于聘任公司证券事务代表的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任张敏女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满时止。张敏女士简历如下：
张敏：女，1981年11月出生，本科学历。历任浙江爱仕达股份有限公司董秘助理，公司证券管理部经理、副总监。2012年3月起任公司证券事务代表，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2022-47号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。
李琰先生简历：男，1976年8月出生，硕士。历任西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司业务发展总监，卡博特（中国）投资有限公司业务发展总监，方源资本副总裁，工银国际融通资本执行董事、董事总经理，吉林省博大制药股份有限公司董事长、总经理。现任公司总裁、董事，兼任雅赛利（台州）制药有限公司副董事长、晟鼎医药（上海）有限公司法定代表人兼执行董事、海正（海南）医学科技发展有限公司董事兼总经理。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。被提名人具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十日
