深南金科股份有限公司

3、投资品种：安全性高、保本型或固定收益类产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

4、投资期限：根据公司资金安排情况确定投资理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。

三、对公司日常经营的影响

公司投资理财资金仅限于公司的自有资金，在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提示公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等因素影响，不排除该项投资会有一定的亏损风险。

（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司董事长授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。

（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需要的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种，加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司管理层。

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况，实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

本次拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品，包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品等，符合相关法律法规的规定。公司已建立了完善的内部控制体系，能够有效控制投资风险，有利于提高闲置资金的使用效率，不会对公司及下属子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行投资理财事项。

六、监事会意见

公司监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。

七、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

2、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；

3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-030

深南金科股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交2021年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所为一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在2021年为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（5）首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

（6）审计收入

2020年度业务总收入：252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

（7）业务情况

2020年度上市公司审计客户家数：376家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：32家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王建华，2005年7月成为注册会计师，2003年8月开始从事上市公司审计，2013年9月开始在大华所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告8家。

签字注册会计师：莫晓玲，2016年4月成为注册会计师，2013年开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市公司审计业务，2019年11月开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：綦东钰，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，

3、独立性

独立性大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况与会计师事务所协商确定。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司2021年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘大华会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：大华会计师事务所为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量、保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；大华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；本次续聘2022年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：大华会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

4、《深南金科股份有限公司第五届审计委员会第八次会议决议》；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照.特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○二二年四月二十日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-035

深南金科股份有限公司

关于召开2021年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年04月28日（星期四）下午15:00至17:00时在“深南股份投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“深南股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“深南股份投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“深南股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理周海燕女士，独立董事张彦通先生，董事兼财务总监王奇先生，董事会秘书黄姗姗女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

(上接287版)