昊华化工科技集团股份有限公司
(上接297版)
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022-016
昊华化工科技集团股份有限公司
关于回购注销2019年限制性股票激励计划
部分首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计324,923股，占公司回购前总股本的0.035%，涉及人数132人。本次回购注销完成后，公司总股本将由919,229,657股减少至918,904,734股。
2.本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为11.02元/股，回购资金为公司自有资金。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开的第七届董事会第三十一次会议（通讯）及第七届监事会第二十六次会议（通讯），分别审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。根据公司2019年年度股东大会的授权，鉴于《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中的132名首次授予激励对象个人情况发生变化不符合相应解除限售条件，公司拟将其在2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中已获授但尚未解除限售的限制性股票共计324,923股进行回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1．2019年12月31日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
2．2020年4月14日，公司第七届董事会第十二次会议（通讯）、第七届监事会第十次会议（通讯），审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
3．2020年4月16日，公司发布《关于2019年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临2020-022号），公司收到中国化工集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于昊华化工科技集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分﹝2020﹞113号），国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。
4．2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5．2020年5月18日，公司第七届董事会第十四次会议（通讯）和第七届监事会第十二次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于审议向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。
6．2020年6月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次实际授予限制性股票2,060.50万股。公司股本总额增加至917,229,657股。
7．2020年12月25日，公司第七届董事会第二十次会议（通讯）和第七届监事会第十七次会议（通讯）审议通过了《关于审议向公司2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。
8．2021年1月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司本次激励计划限制性股票的预留授予登记工作，本次实际授予限制性股票200.00万股。公司股本总额增加至919,229,657股。
9．2021年10月23日，中国中化控股有限责任公司确认同意公司本次激励计划方案中剔除雅克科技、三维化学、三棵树三家对标企业，由公司按要求履行相关程序。
10．2021年11月12日，公司第七届董事会第二十七次会议（通讯）和第七届监事会第二十四次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。
11．2022年4月18日，公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）和第七届监事会第二十六次会议（通讯）审议通过了《关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销情况
（一）本次回购注销的原因：
根据《激励计划》的相关规定，鉴于首次授予的8名激励对象因个人原因已从公司辞职，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的200,000股限制性股票进行回购注销；1名激励对象因退休，1名激励对象因不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系，公司将对其持有的业绩考核期外已获授但尚未解除限售的46,900股限制性股票进行回购注销；1名激励对象因个人层面绩效考核结果为C，121名激励对象因业务单元考核结果不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的78,023股限制性股票进行回购注销。综上所述，公司将对首次授予权益的132名激励对象共计324,923股限制性股票进行回购注销。
根据公司2019年年度股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议
（二）本次回购注销的价格及数量
1.本次回购注销的价格
根据《激励计划》的相关规定，因（1）1名激励对象退休；（2）1名激励对象不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系；（3）1名激励对象个人层面绩效考核结果为C；（4）121名激励对象业务单元考核结果不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票以授予价格进行回购。
根据《激励计划》的相关规定，因8名激励对象因个人原因已从公司辞职，且未造成《激励计划》第十三章第二条第（五）款所述的负面影响，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票按授予价格与回购时市价的孰低值进行回购。回购时市价是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票当日的股票收盘价。
根据公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）及第七届监事会第二十六次会议（通讯）审议通过的《关于审议调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》，调整后本次激励计划首次授予限制性股票的回购价格为11.02元/股，2022年4月18日公司股票收盘价为34.32元/股。
综上所述，本次回购注销的回购价格为11.02元/股。
2.本次回购注销的数量
本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的A股普通股股票，回购注销的股票数量总计为324,923股，占本次回购注销前公司总股本的0.035%。
（三）本次回购注销的资金总额及资金来源
公司用于本次回购注销的资金约3,580,651.46元，资金来源均为自有资金。
（四）本次回购注销后公司股本结构的变动情况
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注：本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
三、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销不影响公司本次激励计划的继续实施；因本次回购注销而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事意见
公司对本次激励计划中首次授予的132名激励对象因其个人情况发生变化不符合《激励计划》相应解除限售条件，所涉合计324,923股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的有关规定，且本次回购注销部分限制性股票已取得股东大会授权、履行了必要的程序，审议程序合法、合规；本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。我们一致同意公司回购注销本次激励计划部分限制性股票事项。
五、监事会核查意见
经核查，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的132名激励对象因其个人情况发生变化不符合《激励计划》相应解除限售条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司对132名激励对象所涉合计324,923股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
六、法律意见书的结论意见
北京市通商律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》，认为：截至《法律意见书》出具日，公司就本次回购注销已履行现阶段必要的决策程序；本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》办理股份注销登记、减资等相关手续。
七、备查文件
1. 公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议；
2. 公司第七届监事会第二十六次会议（通讯）决议；
3. 昊华科技独立董事关于公司2021年度对外担保情况的专项说明及公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4.《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022－008
昊华化工科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第三十一次会议于2022年4月18日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2022年4月8日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议《公司2021年度总经理工作报告》的议案
董事会同意《公司2021年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
董事会同意《公司2021年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
董事会同意《公司2021年年度报告》及摘要。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《昊华科技2021年年度报告》及摘要详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。
《昊华科技2021年度主要经营数据公告》（公告编号：临2022－010）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》。
四、关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
董事会同意《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于审议公司2021年度利润分配的议案
董事会同意公司本年度实施利润分配方案为：
以公司2021年12月31日总股本919,229,657股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.91元（含税），共计派发股利267,495,830.19元（含税）。公司2021年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022－011）。
六、关于审议公司2021年度债权债务核销的议案
董事会认为：通过本次债权债务的核销能够更加公允、准确地反映公司2021年度资产状况和经营成果，有利于加强公司的内部控制和管理。本次2021年度债权债务核销事项遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定。本次债权债务核销，没有损害公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2021年度债权债务核销的公告》（公告编号：临2022－012）。
七、关于审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案
董事会同意《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《昊华科技2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于审议《公司2021年度内部控制审计报告》的议案
董事会同意《公司2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《昊华科技2021年度内部控制审计报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于审议《公司2021年社会责任报告》的议案
董事会同意《公司2021年社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《昊华科技2021年度社会责任报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于审议确定总经理等高级管理人员2021年度薪酬的议案
董事会同意根据公司2021年度的经营业绩及考核情况，确定公司总经理杨茂良先生2021年年度薪酬为：185.47万元。
其他高级管理人员的薪酬，授权总经理根据考核情况进行确定。
杨茂良先生为公司总经理，回避了本议案的表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于审议《昊华科技关于中国化工财务有限公司2021年度风险持续评估报告》的议案
董事会同意《昊华科技关于中国化工财务有限公司2021年度风险持续评估报告》。
胡冬晨先生、尹德胜先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《昊华科技关于中国化工财务有限公司2021年度风险持续评估报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案
董事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人回避了本议案的表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案
董事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
胡冬晨先生、尹德胜先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案
董事会同意公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况，具体如下：
（一）2021年度日常关联交易发生金额
公司预估的2021年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为21,773.77万元，公司2021年度的关联交易实际发生金额合计为36,965.18万元，超出2021年度预估关联交易总额15,191.41万元。
（二）预估2022年度日常关联交易发生情况
公司预估2022年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额为52,478.44万元。
胡冬晨先生、尹德胜先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2022－013）。
十五、关于审议《公司2022年度固定资产投资计划》的议案
董事会同意《公司2022年度固定资产投资计划》。2022年昊华科技投资计划合计214,529.32万元，其中投资项目计划投资196,429.32万元，经营性固定资产支出计划投资18,100万元。
（一）投资项目
2022年昊华科技计划实施投资项目26个，2022年计划投资196,429.32万元，其中存量项目25个，2022年计划投资194,629.32万元，增量项目1个，2022年计划投资1,800万元。
（二）经营性固定资产支出
2022年昊华科技经营性固定资产支出计划投资为18,100万元。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于审议公司2022年度融资计划的议案
董事会同意公司2022年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司2022年度计划对外融资总额不超过50亿元。具体如下：
（一）融资方式及融资额度
融资方式包括但不限于：银行及非银行金融机构综合授信，银行贷款，委托贷款，融资租赁借款，发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，预计全年融资总额不超过50亿元。
（二）担保方式
1.由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；
2.由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3.由公司控股股东提供信用担保；
4.法律、法规允许的其他方式提供担保。
（三）融资主体范围：公司及各层级子公司（包括已设及新设）
（四）授权委托
建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在50亿元额度内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2021年年度股东大会召开之日至2022年年度股东大会召开之日。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案
董事会同意公司2022年度为子公司融资提供担保计划。为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各层级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，董事会同意公司为各层级子公司（包括已设及新设）提供总额不超过42亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各层级子公司（包括已设及新设）实际情况，担保额度可以在公司各层级子公司（包括已设及新设）之间进行调剂。
同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在42亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2021年年度股东大会召开之日至2022年年度股东大会召开之日。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022－014）。
十八、关于审议《昊华科技2022年HSE主要工作计划》的议案
董事会同意《昊华科技2022年HSE主要工作计划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案
董事会同意对《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》回购价格进行相应调整。调整后，首次授予限制性股票的回购价格为11.02元/股，预留授予限制性股票的回购价格为12.34元/股。
根据公司2019年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
董事胡冬晨先生、杨茂良先生、姚庆伦先生为本计划激励对象，回避了本议案表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临2022－015）。
二十、关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
董事会同意回购注销《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计324,923股，占公司回购前总股本的0.035%，涉及人数132人。本次回购注销完成后，公司总股本将由919,229,657股减少至918,904,734股。
根据公司2019年年度股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
公司董事胡冬晨先生、杨茂良先生、姚庆伦先生为本计划激励对象，回避本议案表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2022－016）。
《昊华科技关于回购注销部分首次授予限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2022－017）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》。
二十一、关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
因“关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案”审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》中首次授予权益的132名激励对象共计324,923股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由919,229,657股减少至918,904,734股，注册资本由人民币919,229,657元变更为918,904,734元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
同时，鉴于相关法律法规亦进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2022-018）。
二十二、关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十三、关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十四、关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十五、关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了有效实施公司利润分配政策，董事会同意对《公司利润分配管理制度》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十六、关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十七、关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司对外担保管理和担保行为，董事会同意对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十八、关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司募集资金管理和运用，董事会同意对《公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十九、关于审议修订《公司董事会秘书工作制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会秘书工作制度》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十、关于审议修订《公司总经理工作规则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范和完善公司日常经营管理工作，董事会同意对《公司总经理工作规则》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十一、关于审议修订《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十二、关于审议修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十三、关于审议修订《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十四、关于审议修订《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十五、关于审议修订《公司董事会战略发展委员会实施细则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司董事会战略发展委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十六、关于审议修订《公司定期报告编制及披露制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司定期报告编制和披露流程，董事会同意对《公司定期报告编制及披露制度》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十七、关于审议修订《公司信息披露管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司信息披露管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十八、关于审议修订《公司股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三十九、关于审议修订《公司投资者关系管理工作制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，董事会同意对《公司投资者关系管理工作制度》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十、关于审议修订《公司重大事项内部报告制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司重大事项内部报告制度》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十一、关于审议修订《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十二、关于审议修订《公司内部审计制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，董事会同意对《公司内部审计制度》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十三、关于审议修订《公司子公司、分公司管理办法》部分条款的议案
为了进一步规范分、子公司经营管理行为，董事会同意修订《公司子公司、分公司管理办法》部分条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十四、关于审议修订《公司投资管理办法》部分条款的议案
为了进一步规范公司投资管理工作，董事会同意修订《公司投资管理办法》部分条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十五、关于审议《公司董事会授权管理办法》的议案
董事会同意《公司董事会授权管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十六、关于审议《公司资金管理办法》的议案
董事会同意《公司资金管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十七、关于审议《公司援助帮扶与对外捐赠管理办法》的议案
董事会同意《公司援助帮扶与对外捐赠管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十八、关于审议《公司经理层任期制和契约化管理办法》的议案
董事会同意《公司经理层任期制和契约化管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四十九、关于审议《公司经理层成员薪酬管理实施细则》的议案
董事会同意《公司经理层成员薪酬管理实施细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五十、关于审议《公司工资总额管理办法》的议案
董事会同意《公司工资总额管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五十一、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
公司定于2022年5月18日（星期三），在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开公司2021年年度股东大会，本次会议及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司2021年年度股东大会审议。具体事项如下：
公司2021年年度股东大会审议事项：
1.关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案；
2.关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案；
3.关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案；
4.关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案；
5.关于审议公司2021年度利润分配的议案；
6.关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案；
7.关于审议《公司2022年度固定资产投资计划》的议案；
8.关于审议公司2022年度融资计划的议案；
9.关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案；
10.关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案；
11.关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
12.关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
13.关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
14.关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案；
15.关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案；
16.关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案；
17.关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案；
18.关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案；
19.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
19.01.关于选举李姝女士为公司第七届董事会独立董事的议案；
19.02.关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022－019）。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022－009
昊华化工科技集团股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议（通讯）决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届监事会第二十六次会议于2022年4月18日以通讯表决方式召开。会议通知等材料已于2022年4月8日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，共收回有效表决票5份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
监事会同意《公司2021年度监事会工作报告》。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
监事会同意《公司2021年年度报告》及摘要。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《昊华科技2021年年度报告》及摘要详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。
三、关于审议对《公司2021年年度报告》的书面审核意见的议案
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关规定要求，经对《公司2021年年度报告》及其摘要进行全面审核，监事会认为：
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们审核认为，《公司2021年年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
监事会同意《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于审议公司2021年度利润分配的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润891,459,562.01元，可供全体股东分配的利润3,590,662,174.03元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为：
以公司2021年12月31日总股本919,229,657股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.91元（含税），共计派发股利267,495,830.19元（含税）。公司2021年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为，公司2021年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司2021年度利润分配的议案》。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022－011）。
六、关于审议公司2021年度债权债务核销的议案
监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定实施2021年度债权债务核销行为，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销债权债务，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法、合规，依据充分，监事会同意本次债权债务核销事项。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2021年度债权债务核销的公告》（公告编号：临2022－012）。
七、关于审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案
经审阅《公司2021年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《昊华科技2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案
监事会认为，《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》客观、真实地反映了公司资金占用的实际情况。监事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案
该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定，张金晓先生为关联监事，回避了本议案的表决。
监事会认为，《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》客观、真实地反映了中国化工财务有限公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务的实际情况。不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定的情形，未发现有损害公司和股东利益的行为，监事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于昊华化工科技集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见2022年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于审议确认2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《昊华科技关联交易管理制度》的规定，以及公司经营发展需要，公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况，具体如下：
（一）2021年度日常关联交易发生金额
公司预估的2021年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为21,773.77万元，公司2021年度的关联交易实际发生金额合计为36,965.18万元，超出2021年度预估关联交易总额15,191.41万元。
（二）预估2022年度日常关联交易发生情况
公司预估2022年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额为52,478.44万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定，张金晓先生为关联监事，回避了本议案的表决。
监事会认为，公司发生的经营性及服务性关联交易均公平合理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定和公司实际情况，决策程序合法、合规，未发现有损害公司和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2022－013）。
十一、关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案
为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各层级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，监事会同意公司为各层级子公司（包括已设及新设）提供总额不超过42亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各层级子公司（包括已设及新设）实际情况，担保额度可以在公司各层级子公司（包括已设及新设）之间进行调剂。
同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在42亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2021年年度股东大会召开之日至2022年年度股东大会召开之日。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022－014）。
十二、关于审议调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案
经核查，监事会认为：本次公司根据2019年及2020年年度利润分配情况对2019年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次2019年限制性股票激励计划回购价格的调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临2022－015）。
十三、关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
经核查，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划首次授予的132名激励对象因其个人情况发生变化不符合《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》相应解除限售条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意公司对132名激励对象所涉合计324,923股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2022－016）。
《昊华科技关于回购注销部分首次授予限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2022－017）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》。
十四、关于审议变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
因“关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案”已审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》中首次授予权益的132名激励对象共计324,923股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由919,229,657股减少至918,904,734股，注册资本由人民币919,229,657元变更为918,904,734元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
同时，鉴于相关法律法规亦进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司实际情况，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2022-018）。
十五、关于审议修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，监事会同意对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
监事会
2022年4月20日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022-011
昊华化工科技集团股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：以公司2021年12月31日总股本919,229,657股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.291元（含税）。公司2021年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相
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