东莞市奥海科技股份有限公司

（上接309版）

（6）产品品质保障能力

公司坚持“精心制造，精益求精；精诚服务，赢得客户”的产品质量方针，通过ISO9001、ISO14001、ISO45001:2018、QC080000等质量、环境、职业健康安全、有害物质管理体系认证并在生产运营中全面遵照履行；公司有完善的品质管理系统，涵盖产品研发到出货的全生命周期，从APQP（先期产品质量策划）、D/PFMEA（设计/制程失效模式及后果分析）、DFX（面向产品生命周期各环节的设计）等到来料、制程以及出货品质管控、ORT管控(产品可靠性测试)到客户品质，公司会对产品的绝缘性、EMI（电磁干扰）、防雷击、防静电、耐高温、抗腐蚀、阻燃性、耐跌摔、插拔性能、电气性能等各项指标进行全面的检测，以保证产品的高品质。目前，公司2021年各智造基地产品平均直通率达到99.5%以上，还在持续改善提升中。此外，公司还持续运用“质量31要素、精益生产、数字化管理”三驾马车的运行机制与互动作用；引入SPC（统计过程控制）过程控制方法，对关键制程参数进行DOE（试验设计）验证，关键参数CPK（过程能力指数）及设备GR&R（评价测量系统的重复性和再现性)等监控，采用PDCA（计划、执行、检查、处理四个阶段循环不止地进行全面质量管理的程序）循环不断对品质进行持续改善，确保制造稳定性，不断提升品质管控水平。

（4）主营业务分析

2021年，新冠肺炎疫情在全球范围内持续蔓延，原材料上涨、全球运输紧张及涨价、汇率波动、节能限电令许多企业顿陷困境。在如此严峻的市场环境下，公司经营管理层紧紧围绕经营目标，优化产品结构，严格管理流程，加强成本管控，拓宽业务渠道，通过提前备货、锁定原材料价格、向下游传导价格、开展外汇套期保值等方式，在保证原材料供给及客户端交付的情况下，实现了2021年经营业绩的稳定增长。

报告期内，公司凭借“增强头部客户粘性，稳步提升市场占有率；优化产品结构，提升高附加值产品占比；降本增效，快速响应，及时交付”等有效措施，实现营业收入424,527.57万元，较去年同期增长44.14%；实现营业利润38,128.21万元，较去年同期增长1.75%；实现利润总额38,262.80万元，较去年同期增长2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润34,350.93万元，较去年同期增长4.40%。

（1）公司经营情况

①优化现有研发体系，持续进行研发创新

公司自成立之初便高度重视研发体系建设工作，多年来通过持续的研发投入不断优化现有研发体系。针对不同的业务领域，公司设置了专业的研发部门负责产品开发，各部门各司其职，形成了相对完善的研发体系，2021年更是新成立“变压器磁仿真团队”和“新技术预研”两支前沿技术探索团队，成立数字化仿真设计平台。同时，公司还建有广东省博士工作站，并被认定为省市级工程技术中心、广东省知识产权示范企业、广东省创新型企业，荣获中国电子技术标准化研究院“2021年度最佳合作伙伴”、中国电子元件协会电子变压器分会“2021年度优秀企业”。此外，公司斥资7000余万元，建立了占地2000平方米，拥有100多名技术人员的高端实验室；实验室涵盖7大综合测试实验室和23个细分实验室，拥有400多台（套）功能强大，精密度高的先进检测设备（如环噪低至6.1dB的消音室；3m法半波暗室采用日本进口理研材料和方案、R&S ESR认证接收机），可进行百余项结构精密检测、电性能、噪声检测、安规（EMC、ESD等）和各类环境可靠性实验需求，为产品设计、试产、量产和出货各阶段提供高品质保障，实现了对专业数据的精确测试和严格监控，力争奥海研发创新助力公司行稳致远；实验室采用CNAS-CL01（ISO/IEC 17025）管理体系，现已完成国家CNAS认证实验室的建设（目前正在申请CNAS资质），并于2021年获得Intertek(ITS)国际机构-EMC/安规测试资质认可和测试授权，可出具第三方实验室报告。

秉承“技术立企”的发展战略，公司高度重视研发投入，制造高附加价值的产品。报告期内，研发投入费用达2.06亿元，同比增长43.38%，占营业收入的4.84%。通过多年的研发技术钻研和沉淀，公司掌握了多项核心技术，截至本报告期末，公司已获得379项专利，其中发明专利26项，实用新型专利226项，外观设计专利127项，以及13项软件著作权，并积累了包括集成式平面变压器技术、变压器全自动化生产技术、快速检测便携式充电器EMC性能技术、小体积大功率便携式充电器技术、抗共模干扰的电路技术、充电器快速自动化带载测试技术、适用于多国插头的按钮式结构技术、自动化生产各模块连动技术、多接口快速充电智能插座技术、迷你型车载充电器技术、平面变压器技术、无线充电器散热技术、无线充电器预警技术等在内的多项核心技术。其中，集成式平面变压器技术可将传统老式变压器压缩成毫米级厚度的印刷电路板，变压器体积缩小可高达20%以上。在此基础上将平面变压器集成设计融入到开关电源（充电器和适配器）的设计中，将芯片和相关元器件设计集成于平面变压器的线圈绕组PCB板上，通过仿真、电路设计和精密制造解决EMC问题，高集成性设计相比普通平面变压器模块进一步缩小体积达10%以上。同时通过仿真等技术优化EMI设计，减少PCB层数（完成6层和4层板设计方案），进一步降低平面变压器成本。

基于公司在研发体系建设上的持续投入以及技术积累，公司整体研发创新实力不断提升，例如在无线充电领域获得UL颁发的高通无线快充技术认证，突破135W、200W大功率电源适配器领域的技术壁垒并实现量产等。公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”能源经济政策，于2021年完成了平面变压器的自研自产，平面变压器生产线投入使用并量产，减少了对铜材的消耗，在提升产品质量的同时也大大缓解了供应链压力。同时，利用共模噪声抑制技术、变压器结构小型化设计技术、安规元件结构化设计技术、控制电路集成化技术等，多次实现了更小体积、更大功率产品的技术突破，等等。

公司核心技术系统转化到产品上，给消费者带来极致的充电体验的同时，也为公司经营获得了强劲的增长引擎。2021年，奥海为小米研发出了体积超小的120W氮化镓充电器，采用了多个高频率氮化镓芯片，8层平面变压器，石墨烯散热片等先进元件，辅以多板堆叠，凝胶注射等工艺与电磁仿真，热仿真技术，成品功率密度高达1.33W/cm3，随着小米12手机的热卖，这款充电器获得80万只的月销量，也收获了业界和用户的一致好评；公司为vivo、亚马逊、谷歌研发的产品，月销量也超过了200万只；自主品牌AOHI也推出了超高功率密度的30W袖珍充电器，引发了抢购热潮。

公司凭借完善的研发体系、丰富的技术储备以及坚实的研发创新实力，有效地保障了公司的技术先进性，为公司业务的迅速扩张、新项目的顺利实施提供了充分的技术支撑和经验保障。

②推行精益化生产、优化生产工艺，精耕细作降低综合成本

由于精益生产有助于消除无效劳动和浪费，具备以最小的投入获得最大产出的优势，因此公司积极引进精益生产模式，根据精益生产的可视化管理、标准作业、物料搬运、设备管理、标准组织、质量管理、产品工艺以及安全健康环保等要素，结合生产内容和生产环境进行针对性设计，形成了符合公司生产特点的管理机制。例如，公司采用拉动式生产方式，打造无缺陷的按节拍生产样板线，有效减少了制程中的在制品，同时有助于提高产品品质，并缩短制造周期，提高设备稼动率。

同时，公司还不断进行生产工艺优化，例如自研的循环静置技术，可在点胶时避免因胶水表层未风干而造成产品污染，从而缩短在制品周期；双面超声技术，可提升超声波焊接受力的均匀度，充分降低溢胶和缝隙过大的风险；多面间隙段差检测，可以同步检测三面间隙和段差，合理化利用设备综合效率；三面镭雕技术，可进一步提升产品外壳镭雕作业人员作业效率。此外，公司还自主开发了USB镭雕+字符检测和极性检测设备，并实现规模化应用，借助研发创新的力量提升智能制造水平和自动化程度，有效提高了生产效率。

依托精益生产模式以及优良的生产工艺，公司有效缩短了产品生产周期，提高了生产效率，降低了能耗水平。

③严格品质管控，稳定产品质量

长期以来，公司一直严控产品品质，始终坚信“没有品质的交付是一场灾难，没有交付的品质毫无意义”。公司主要产品属于日常使用频率较高的安规器件，其产品质量与消费者人身安全息息相关，因此公司始终保持对产品品质管控的高度重视，秉持“精心制造、精益求精；精诚服务，赢得客户”的产品质量方针，搭建了涵盖供应商品质管理、新机种材料认证及管理、进料品质管控、生产流程质量管理、出货检验管控、可靠性验证等环节的全过程质量控制体系。同时，公司自建了产品实验室，具备相关产品可靠性试验和环境测试条件，可进行包括阻燃测试、静电放电抗扰试验、高温耐压测试、重物冲击测试等在内的各项测试，充分保障公司产品的绝缘性、防雷击、防静电、耐高温、抗腐蚀、阻燃性、耐跌摔、插拔性能、电气性能等各项指标符合标准要求。

目前，公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001：2018、QC080000等管理体系认证。同时，为满足公司产品销售的需求，还通过了中国3C、欧盟CE、俄罗斯EAC、美国UL/ETL、FCC、德国GS、印度BIS、日本PSE等全球国家的认可认证，以及CTIA、QC、USB IF、WPC Qi、MFi等行业协会终端的产品认证。依托严格的品质管控措施，公司产品品质稳定可靠，获得客户的广泛认可，并获得“2021年小米质量奖”、上海创米科技有限公司颁发的“优秀供应商奖”、宁波麦博韦尔移动电话有限公司颁发的“优秀质量奖”、深圳市奋达科技股份有限公司颁发的“最佳交付保障奖”等荣誉。

④业绩稳定增长，市场占有率持续提升

随着智能手机行业的市场集中度进一步提升，头部手机品牌市场份额持续提高，公司依托积累的头部手机品牌客户（小米、vivo、OPPO等手机头部厂商）资源，市场份额得到进一步提高。

一方面，随着智能手机应用生态的不断完善，手机功能、5G手机天线数量、使用时长的增加，导致手机耗电量增加。另一方面，受限于现有的电池技术和手机体积，智能手机电池容量难以大幅度扩充。因此，能够缩短充电时长的快充模式将成为解决用户痛点的有效解决方案，快充充电器的渗透率将进一步提高。公司紧跟市场与客户需求，优化产品结构，实现快充产品的升级迭代，产品单价显著提升。

另一方面，公司在新业务领域也取得了突破性进展：应用于安防、小家电等IoT领域的电源适配器增长明显，销售收入达到5.67亿元，同比增长69.8%；动力工具电源实现0的突破：2个新品实现了量产，陆续接到订单，并完成42W、84W、168W产品平台建设；数据电源完成了2个主流550W和800W的开发，销售实现0的突破；自主品牌销售收入突破4,000万元；AOHI品牌达成了天猫主动搜索充电器品牌TOP10的目标；移速品牌也取得了充电器天猫TOP5、双十一TOP3、存储类产品稳定前十的好成绩。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，除已披露外，公司无其他重大事项。

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-024

东莞市奥海科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭建林、李志忠、刘华昌提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》

（1）董事长兼总经理刘昊薪酬调整方案

表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

（2）董事兼副总经理刘旭薪酬调整方案

表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

（3）董事兼副总经理匡翠思薪酬调整方案

表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，其中董事匡翠思回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事、高级管理人员薪酬的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事、高级管理人员薪酬的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》和《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理办法》和《外汇套期保值业务管理制度》尚需提交2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

5、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司关于调整董事、高级管理人员薪酬的核查意见》；

6、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-033

东莞市奥海科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月【12】日（星期【四】）下午14:30召开2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第二届董事会第十三次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月【12】日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2022年5月【12】日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月【12】日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月【12】日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

7、股权登记日：2022年5月【5】日。

8、出席会议对象：

（1）截至2022年5月【5】日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

■

以上提案由公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

其中提案7.00、9.00需要以特别决议审议。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2022年5月【11】日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2022年5月【11】日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@aohaichina.com）；

（3）传真方式登记时间：2022年5月【11】日当天 16：00 之前发送传真到公司传真号（0769-86975555）。

3、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@aohaichina.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司2021年年度股东大会”；

②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、现场登记地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部。

5、会议联系方式

联系人：蔺政

电话：0769-86975555

传真：0769-86975555

电子邮箱：ir@aohaichina.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登 记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2021年年度股东大会回执。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362993

2、投票简称：奥海投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、如股东对提案 1.00 至11.00 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月【12】日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年5月【12】日上午 9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：东莞市奥海科技股份有限公司

兹委托____________（先生/女士）代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章)_____________________

委托人持股数量及性质：___________________________________________

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_______________________________

委托人股东账号：__________________________________________________

受托人姓名：_____________________________________________________

受托人身份证号码：________________________________________________

授权委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

2021年年度股东大会回执

致：东莞市奥海科技股份有限公司（“公司”）

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2022年5月【11】日以直接送达、电子邮件（ir@aohaichina.com）或传真方式（传真：0769-86975555）交回本公司证券事务部，地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部，邮编：523723。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-025

东莞市奥海科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电话通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并稳健的运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案审议的《监事会议事规则》尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-028

东莞市奥海科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕927号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票45,200,000股，发行价为每股人民币26.88元，共计募集资金1,214,976,000.00元，坐扣尚未支付的承销保荐费（不含税）72,616,452.83元后的募集资金为1,142,359,547.17元，已由主承销商国金证券于2020年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的承销保荐费（不含税）、律师费用（不含税）、审计及验资费用（不含税）、用于本次发行有关的信息披露费用（不含税）、发行手续费用等其他发行费用（不含税）21,620,566.04元后，公司本次募集资金净额为1,120,738,981.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-82号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2020年8月24日与东莞银行股份有限公司塘厦支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2020年9月3日与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

截至2021年12月31日，募集资金余额387,875,261.03元，其中募集资金专户余额187,875,261.03元、购买7天通知存款产品余额200,000,000元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

（1）研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创新能力，增强综合研发向生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

（2）补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

6、用募集资金补充流动资金情况

报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。

7、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第九次会议和2021年8月27日召开的2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币7.2亿元（含7.2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

■

8、节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在节余资金。

9、超募资金使用情况

公司无超募资金。

10、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，尚未使用募集资金余额387,875,261.03元，其中募集资金专户余额187,875,261.03元、购买7天通知存款余额200,000,000元。

11、募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目发生变更的情况

本年度，公司不存在募投项目发生情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、附件

附件一：募集资金使用情况对照表

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件一：

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

单位：人民币万元

■

(下转311版)