东莞市奥海科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

（上接310版）

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-027

东莞市奥海科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司股东的净利润343,509,318.85元，2021年度母公司实现净利润110,236,208.38元，提取法定盈余公积金11,023,620.84元，加上期初未分配利润243,794,275.05元,减去本期利润分配54,240,000.00元，截止2021年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为288,766,862.59元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本23,504万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金47,008,000.00元；不送红股，不以资本公积金转增股本。经过上述利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

三、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意关于2021年度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会经核实后认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-036

东莞市奥海科技股份有限公司

关于公司2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务状况和经营成果，对合并报表范围内存在减值迹象的各类资产进行减值测试，并根据减值测试结果存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下：

单位：元

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二、计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

公司计提资产减值准备是符合《企业会计准则》和证监会相关规定，是基于谨慎性原则而作出资产减值测试，依据充分。计提后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

2021年度发生信用减值损失和资产减值损失合计3,921.22万元，将减少公司2021年度净利润3,921.22万元，相应减少公司2021年末所有者权益3,921.22万元。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-034

东莞市奥海科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、修改公司章程并办理工商备案登记的说明

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所最新发布的规则指引，根据《深圳证券交易所上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关内容进行相应的修订，并于股东大会审议通过后及时向市场监督管理局办理工商备案登记等相关手续。

二、《公司章程》主要修订情况

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因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改,除此之外，其他条款内容不变。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《公司章程》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月 20日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-032

东莞市奥海科技股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2022年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表子公司）拟使用累计不超过等值13亿元人民币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司（含合并报表子公司）拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况

1、业务规模及投入资金来源：根据实际需求情况，公司（含合并报表子公司）本次批准发生的外汇套期保值业务总额累计不超过等值13亿元人民币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

2、交易对手：与本公司不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

3、币种与业务品种：公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算币种，主要币种为美元、印度卢比、印尼盾等。

公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

4、开展外汇套期保值业务授权：公司董事会授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会在办理外汇套期保值业务过程中出现内控制度不完善等原因造成损失。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、收付款预测：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度的避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险，公司授权部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务依托于公司具体经营业务进行，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，控制经营风险，具备必要性和可行性。公司开展外汇套期保值业务符合《公司章程》、《 深圳证券交易所股票上市规则》等在法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。

因此，我们同意关于公司开展外汇套期保值业务的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。监事会同意本次《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

奥海科技本次开展外汇套期保值业务事项已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。综上所述，保荐机构对奥海科技本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

十、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-031

东莞市奥海科技股份有限公司

关于开展现金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展现金池业务的议案》。具体情况如下：

一、现金池业务情况

1、业务概述

跨境双向人民币现金池业务是指根据跨国企业集团自身经营和管理需要，在境内外非金融成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。为满足公司（含合并报表子公司）自身经营和管理需要，实现集团内跨境人民币资金余缺调剂和集中管理，提高公司内部资金使用效率，公司（含合并报表子公司）拟开展跨境人民币资金净流入额不超过12亿元人民币的跨境双向人民币现金池业务。具体每笔发生额根据公司（含合并报表子公司）的经营需要按照利益最大化原则确定。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、合作机构

本次拟开展现金池业务的合作银行业金融机构由董事会授权公司董事长或其授权人士根据公司实际业务需要、银行业金融机构服务能力及综合资金成本等综合因素选择。

3、本次参与现金池业务的公司

本次参与现金池业务的公司包括东莞市奥海科技股份有限公司及合并报表子公司。

二、相关事项授权

公司董事会授权董事长或其授权人士签署现金池业务相关合同、协议，在审批权限范围内向银行申请调整子公司名单、向银行申请调整现金池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

三、本次事项的目的及对公司的影响

通过开展该项业务，公司（含合并报表子公司）将进一步实现境内外主体之间资金统一管理、调配和监控，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，为公司在海外的业务拓展提供便利，推进公司的海外布局战略。本次交易不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

四、独立董事意见

公司以确保资金安全为前提，与银行业金融机构开展现金池业务有利于实现资金集中管控、提高资金使用效率，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们同意关于开展现金池业务的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展现金池业务的议案》。监事会认为：公司拟开展的现金池业务事项不会影响公司的正常运营，有利于公司（含合并报表子公司）正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，监事会同意本次《关于开展现金池业务的议案》。

六、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-030

东莞市奥海科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2022年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、基本情况

根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司（以下简称“江西奥海”）、智新控制系统有限公司（以下简称“智新控制”）经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过52.2亿元人民币的综合授信额度，拟向各家银行申请的综合授信额度如下：

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上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司及控股子公司根据实际授信额度另行签署授信合同等文件。

二、被担保人基本情况

1、江西吉安奥海科技有限公司

公司名称：江西吉安奥海科技有限公司

统一社会信用代码：9136082730914263XN

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2014 年 10 月 15 日

住所：江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村

法定代表人：刘旭

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

股权结构:公司持股100%

经营范围：充电器、电源适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出口，自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据 （经审计）

■

2、智新控制系统有限公司

企业名称：智新控制系统有限公司

成立日期：2017年9月22日

统一社会信用代码：91420100MA4KWL7W0N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨守武

注册资本：10,000万人民币

注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道339号一号厂房

经营范围：汽车控制系统产品的研发、制造、销售及技术咨询服务；汽车租赁；机械设备租赁；劳务服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；质检技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务数据 （经审计）

■

三、担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

四、本次关联交易（担保）的目的及对本公司的影响

本次关联担保事项有利于满足控股子公司正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现了公司对控股子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为46,567.56万元，公司对参股公司沁泽通达提供担保余额为195.98万元，占公司2021年度经审计净资产的18.72%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、独立董事意见

根据公司及子公司经营发展的需要，公司及子公司向银行申请综合授信额度，公司向子公司提供连带责任保证担保，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司董事会在审议、表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

因此，我们同意关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本次议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项已经公司监事会审议通过。

八、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-029

东莞市奥海科技股份有限公司

关于调整董事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2022年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整董事薪酬的议案》和《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，上述议案中《关于调整董事薪酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、薪酬结构

1、基础薪酬

基本薪酬是满足董事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准是根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定，基本薪酬按月支付。

2、绩效奖金

绩效奖金是以绩效基数为依据，结合个人在季度绩效指标的完成情况，以及工作表现、工作成果并经过相应的管理制度考核评分确定，绩效奖金按月支付。

3、年终奖金

年终奖金是以公司年度经营目标和经营业绩的完成情况为依据，结合当年度工作表现、工作成绩考核情况制定发放，年终奖金按年度发放一次。

二、董事、高级管理人员薪酬调整后情况如下

■

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。

四、独立董事意见

公司此次调整公司董事、高级管理人员薪酬的程序符合《公司章程》等有关规定，参照了行业及地区发展水平，结合公司的实际经营情况，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，有助于提升董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案，并同意将调整董事薪酬的议案提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司董事、高级管理人员薪酬调整方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，董事会在审议、表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。综上所述，保荐机构对奥海科技本次董事、高级管理人员薪酬调整方案事项无异议。

六、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司调整董事、高级管理人员薪酬的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022年4月20日