山西华阳新材料股份有限公司

公司代码：600281 公司简称：华阳新材

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）PBAT新材料行业情况

2021年，联合国环境规划署（UNEP）发布了最新评估报告《从污染到解决方案：海洋垃圾和塑料污染全球评估》（From Pollution to Solution:A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution）。报告显示，目前海洋中仍有大约 7500 万至 1.99 亿吨塑料垃圾，占据海洋垃圾总重量的85%。如不采取有效干预手段，预计到 2040 年，每年进入水生生态系统的塑料垃圾数量将增加近两倍，达到每年2300-3700 万吨。为了解决大量塑料废弃物造成的“白色污染”难题， 欧洲、北美、亚洲等多个地区正在实行严格的“限塑”、“禁塑”政策以遏制塑料垃圾的蔓延。生物降解塑料因其媲美传统塑料的性能及减少碳足迹、可堆肥处理的优势越来越受到重视。

2021年 7 月，国家发改委发布了《“十四五”循环经济发展规划》，提出因地制宜、积极稳妥推广可降解塑料，健全标准体系，提升检验检测能力，规范应用和处置，加快快递包装绿色转型推进行动。2021年9月，国家发改委、生态环境部联合对外发布《“十四五”塑料污染治理行动方案》，方案明确到 2025 年，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。可降解塑料的应用是塑料污染治理的一个重点。随着人们环保意识不断加强，我国生物可降解塑料的市场需求正出现爆发性增长态势，近几年来成为全球最大生物降解塑料消费市场。

2021年，山西省人民政府出台《关于印发山西省“十四五”新材料规划的通知》（晋政发﹝2021﹞11号），明确指出将重点发展纳米生物基生物降解塑料、生物降解聚酯原料、生物降解聚酯改性料等，将重点支持PLA、PBAT等生物基合成材料及其在包装材料、农用地膜、一次性餐具等领域的推广使用。

（二）贵金属回收行业情况

贵金属在全球属于稀缺资源，尤其是我国贵金属矿产资源储量较低，相较于金、银矿产资源，铂系金属矿产资源储备极度匮乏，随着矿产资源不断开发利用，原矿已日益枯竭。贵金属作为战略性资源，在现代农业、工业及电子产品等高新技术发展中具有不可或缺的地位。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。随着我国成为贵金属工业应用的第一大国，国内已愈来愈重视贵金属等重要资源的循环利用，这为行业发展提供了重要动力。

目前，全球高端制造业向我国转移的布局已经逐渐成熟，未来随着宏观经济的持续发展和结构的转型升级，贵金属催化剂在下游产业中的重要作用将更进一步凸显，贵金属回收的市场前景将进一步扩大。

（三）充电桩行业情况

2022年1月10日，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规﹝2022﹞53号），到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。这也意味着，国内充电桩市场前景广阔。

据统计，“十三五”期间山西省新能源汽车年均增长率超过50%，保有量超过12万辆。预计“十四五”末保有量将达到45万辆，比2020年增加33万辆。而且山西省对充电站给予了2025年前享受大工业电价并且免收基本容量费的优惠政策。

山西华阳生物降解新材料有限责任公司主要从事生物降解材料和制品的生产、销售和技术咨询服务等业务。主要投资建设6万吨/年PBAT项目、2万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目，及太原2万吨/年全系列生物降解新材料项目，上述三个项目计划2022年下半年建成投产，年营业规模将达到20亿元以上。

太原华盛丰贵金属材料有限公司主要从事铂、钯、铑等贵金属系列催化剂、催化网等的回收利用、加工、生产、销售，铂、钯、铑及其化合物的加工、销售等业务。目前生产规模为年加工铂铑钯系列催化网5000Kg，年处置含贵金属废催化剂能力1000t，其中：铂催化剂200t，钯催化剂800t。

太原太化能源科技有限公司主要从事转供电业务。2018年9月11日取得售电业务资质，2020年8月21日，申报的增量配电项目取得国家发改委批复，列入第五批配电试点项目。布局新能源充电桩项目，计划在化工和化肥充电站分别配置15台和40台120KW直流充电桩，计划于2022年下半年投入运营。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入28,005.17万元，较上年同期下降27.95%；实现利润总额-4,925.71万元，较上年同期下降183.62%；实现归属于母公司股东的净利润-4,472.52万元，较上年同期下降207.51%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

山西华阳新材料股份有限公司

2022年4月20日

证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号： 临2022-011

山西华阳新材料股份有限公司

第七届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部审议通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已于2022年4月7日以通讯方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2022年4月18日以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人（参加表决的监事为：李刚、吴斌、孟晋斌、连刚）。

（五）本次会议由监事会主席李刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）公司2021年度监事会工作报告

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）公司2021年年度报告及摘要

监事会认为：

1、公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）关于公司2021年度利润分配的议案

监事会同意董事会提出的《关于公司2021年度利润分配的议案》。鉴于公司2021年年末可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）2021年度内部控制评价报告

监事会认为：报告期内，公司通过内部控制评价和测试，内部控制体系运行情况较好，未发生影响内部控制评价报告有效性结论的事项，达到了公司内部控制的目的。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（六）关于计提大额资产减值准备的议案

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，能够更加公允、真实地反映公司2021 年度的资产状况和经营成果。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（七）关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案

监事会认为：公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司日常经营发展需要，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

监事会认为：此次续聘审计机构，符合公司审计需要，决策程序合法依规，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案

监事会认为：此担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2022－012

山西华阳新材料股份有限公司

关于计提大额资产减值准备的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开公司第七届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提大额资产减值准备范围和总金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内存有减值迹象的资产进行减值测试，并依据减值测试结果，计提减值准备2,155.04万元，其中存货跌价准备2,679.33万元，应收款项坏账准备-524.29万元。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）计提存货跌价准备情况说明

1、计提存货跌价准备的依据

依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货应采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益，对已售存货计提了存货跌价准备的，应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。

2、计提存货跌价准备的具体情况

报告期末，公司子公司原材料、库存商品等价格较期初有所下降，公司对其进行减值测试后，本次计提存货跌价准备2,679.33万元。

（二）计提应收款项坏账准备的情况说明

1、计提应收款项坏账准备的依据

根据《企业会计准则》和相关会计政策，并充分考虑所有合理且有依据的信息，公司以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、应收股利等预期信用损失进行估计,确认减值损失。

2、计提应收款项坏账准备的具体情况

报告期末，公司根据对应收账款、其他应收款、应收股利的减值测试结果，全年应计提应收款项坏账准备811.88万元，2021年1-9月已计提应收款项坏账准备1,336.17万元，本次应计提应收款项坏账准备-524.29万元。

三、计提大额资产减值准备对公司的影响

本次计提应收款项坏账准备和存货跌价准备合计2,155.04万元，将减少公司2021年度合并报表利润总额2,155.04万元。

四、其他事项说明

（一）经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，公司报告期内确认的1,854.65万元金融资产减值准备重分类至公允价值变动损益，本次重分类不会对报告期利润产生影响。

（二）经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度计提资产减值准备2,679.33万元，计提信用减值准备811.88万元，合计3,491.21万元，对公司2021年度合并报表利润影响总额为-3,491.21万元。

五、董事会财务审计委员会关于计提大额资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于计提大额资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，可以更加真实、准确地反映公司2021年度的资产状况和经营成果。公司的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提大额资产减值准备事项，同意提交公司股东大会审议。

七、监事会关于计提大额资产减值准备的意见

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法、合规。同意本次计提资产减值准备。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2022－014

山西华阳新材料股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第七届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2021年12月31日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-66,526.57万元，公司实收股本为51,440.25万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

二、业绩亏损原因

自2011年起，根据山西省改善省城环境质量，西山地区综合整治的要求，公司开始陆续关停主要生产企业，公司主营业务大幅度萎缩，盈利能力受到极大影响，导致以前年度未弥补亏损金额较大。

2021年，公司主营业务的经营状况基本正常，盈利能力有所改善，但根据《企业会计准则》和公司资产状况，公司计提了减值准备3,491.21万元、确认公允价值变动损失1,825.02万元, 受以上因素影响，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,472.52万元，公司未弥补亏损达到-66,250.48万元。

三、拟采取的措施

1、2022年，公司投资建设的“新材料6万吨/年PBAT 项目”、“2万吨/年生物降解改性材料及塑料制品项目”和“2万吨/年全系列生物降解新材料项目”将投产运营，公司实体产业将进一步夯实，经营业绩有望得到改善。

2、充分利用公司在贵金属加工利用领域的质量、品牌等优势，在巩固、改善现有客户的基础上，充分利用现有产能，开辟新市场，并深挖潜力，对现有生产线的提纯、精制等关键环节进行技术改造，提高市场竞争能力。

3、优化公司内部控制流程，细化内部管理措施，创新管理手段。严格落实全面预算管理制度，控制非生产性费用的支出。加强新项目投资管理，严格按照概算控制项目投资。对标行业内先进企业，积极探索提质增效手段。全力推进非公开发行股票工作，降低公司项目建设融资成本。规范公司治理，提高内控管理水平。

通过以上举措的实施，公司盈利能力有望得到提高，未弥补亏损将逐步降低。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2022－016

山西华阳新材料股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经2022年4月18日召开的第七届董事会2022年第三次会议审议通过，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

■■

此议案尚需提交股东大会审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司章程》全文。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2022-017

山西华阳新材料股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日 14点 30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过，并于2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7. 关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号华阳新材902室

联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号华阳新材902室

联系电话：0351-5638036 传真：0351-5638036

联系人：证券事务部 张珂女士

3、受疫情影响，计划参加本次股东大会现场会议的股东，见本公告后请于2022年5月11日下午17：00前与公司联系并办理登记手续，以便安排布置大会会场，未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。

六、其他事项

无

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

山西华阳新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2022－010

山西华阳新材料股份有限公司

第七届董事会2022年第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第三次会议于2022年4月18日在太化大厦二十五层会议室（根据疫情调整）以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月7日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名，公司高级管理人员出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议由董事长冯志武先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。

一、2021年度董事会工作报告

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、2021年度总经理工作报告

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、2021年年度报告及摘要

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、2021年度独立董事述职报告

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案

《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、关于公司2021年度利润分配的议案

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，母公司 2021 年度实现净利润-3,519.91 万元，加年初未分配利润-61,278.77 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为-64,798.68 万元;公司合并财务报表 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,472.52 万元，加年初未分配利润-62,054.05 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为-66,526.57 万元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司目前生产经营情况和财务状况，拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、2021年度审计委员会履职报告

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、2021年度内部控制评价报告

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、2021年度内部控制审计报告

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、关于2022年度综合计划的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、关于计提大额资产减值准备的议案

本报告期计提资产减值准备的具体内容详见2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2022-012号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案

此议案的具体内容详见2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2022-013号公告.

此议案尚需股东大会审议通过。

关联董事冯志武、武跃华、李云峰、景红升、罗卫军、吴建宁回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十三、关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

经公司财务审计委员会事前审核，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

此议案的具体内容详见2022年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2022-014号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

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