湖南郴电国际发展股份有限公司

公司代码：600969 公司简称：郴电国际

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,916,939.87元，减去提取的法定盈余公积4,177,986.49元，当年度实现的可分配利润为41,738,953.38元。根据公司章程的规定，拟提出如下利润分配方案：按当年度实现的可分配利润的40%进行现金分红，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.4512元（含税），共计分配现金红利16,696,678.00元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司现金分红的资金总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、供电

电力是国民经济基础性产业。电力企业坚持全面贯彻党的十九大精神，按照中央经济工作会议等部署，把推动高质量发展作为根本要求，统筹解决好电力发展中的突出问题，做好新时代电力能源工作，更好地满足人民群众多层次多样化高质量用电需求。

2021年全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。分产业看，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14231亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11743亿千瓦时，同比增长7.3%。

2021年湖南全社会用电量为2154.54亿千瓦时，同比增长11.7%。其中，工业用电量1106.94亿千瓦时，增长10.4%。其中，第一产业用电量21.50亿千瓦时，增长22.9%；第二产业用电量1136.84亿千瓦时，增长10.3%；第三产业用电量419.89亿千瓦时，增长20.3%。

郴电国际电力供区涵盖郴州市城区和周边6县区，是湖南最大的地方区域电网，承担着为郴州数百万用户供电的主体责任。近年来，公司在提升供电可靠性、稳定性和安全生产，优化电网运行和调度自动化，以及营销系统信息化领域取得了长足进步。2021年公司进一步加大了在电网智能化领域的顶层设计、信息化建设和研发投入，并在提高电力用户的获得感和优化营商环境方面取得了积极成效。

2022年公司将持续充分发挥在电力主业领域的人才、经营管理、技术及投融资的优势，积极参与省内市场化电力交易，发展跨省跨区购电业务，顺应电力体制改革的行业发展趋势。公司正积极拓展新的战略电源点，并着手电力通道的提质改造，目前已经取得了重要进展。未来公司将进一步降低购电成本，努力保持电力主营业务的健康、稳定和可持续发展，回报股东，体现上市公司的责任担当。

2、供水

水资源是关系人类社会生活、工业化、城镇化进程的关键资源。同时，水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高，水价呈上调趋势。

随着郴州市经济的发展，城市规模扩大、城市人口增加，对自来水的需求也在加大。根据《郴州市城市总体规划（2009-2030）》，到2030年，郴州城镇人口达到100万人，城镇化水平达80%以上。公司原来的自来水供区范围为整个郴州市城区及周边乡镇，共拥有9座自来水厂，设计供水能力达32万吨/日。东江引水工程全部竣工后，公司供水市场将从全郴州城区延伸至资兴市、桂阳县，实现“郴－资－桂”以及南北纵向城乡供水一体化目标，破解城市发展供水瓶颈，释放用水需求。

公司将紧紧抓住国家建设美丽中国和郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区所带来的行业发展机遇，加快推进供水设施建设改造，强化水质管理，优化服务流程，狠抓治漏降耗，拓展供水市场，进一步提高城市供水安全保障性。

3、污水处理

党的十八大以来，《环境保护法》《水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》《水污染防治行动计划》《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019一2021年)》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策文件的陆续出台，推动城镇生活污水处理设施能力建设取得显著成绩。据有关机构预计，“十四五”期间污水处理行业市场规模将超过千亿元，其中，预计2025年市场规模达到1221亿元，2020-2025年间算术平均增长率约为6.7%。

污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目，其收益相对稳定，符合环境污染治理、社会发展的需要，有良好的发展前景。公司采用PPP模式投资、建设和运营郴州市第二、第四污水处理厂。2020年公司与安仁县开展战略合作，通过收购安仁博世科88%股权投资建设运营安仁县安平、金紫仙、灵官、龙海等 4 个乡镇污水处理及配套管网工程建设PPP项目，安仁县政府依法依规依程序，授予项目公司拥有上述污水处理项目特许经营权。2021年，公司子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任公司与安仁县住房和城乡建设局已完成《安仁县松山污水处理厂特许经营协议》的签署，协议正式生效。除了上述项目外，公司下阶段将利用在污水处理项目建设、运营、管理等方面积累的经验,整合行业、技术、战略合作方和上市平台等综合优势，大力实施各地污水处理项目的整合和并购工作，致力于全市污水处理项目资源整合和产业发展，做大做强污水处理产业。

4、工业气体

工业气体市场的发展与其下游行业如钢铁等行业的快速发展息息相关。自2005年以来，先后在江苏常州、河北唐山、河北秦皇岛、江西新余、内蒙包头投资了工业气体项目；近两年，钢铁行业逐步好转，与公司合作的钢铁企业在本轮产能调整中保留了产能指标，生产经营根本好转，公司投资的工业气体项目经营形势逐步好转。同时，公司加大资产处置力度，按照“一揽子”承载式转让的方式，完成了秦皇岛郴电龙汇、郴电天宸资产处置，促进国有资产保值增值，同时有利于优化公司的资产结构，整合企业资源，提高企业运营效率。按照“以打促谈”原则，初步完成了包头气体项目气款纠纷。

5、水电开发

水电属于国家鼓励发展的清洁可再生能源，具有运行成本低、收益期长等优势。公司自2009年开始在云南、四川等水电资源丰富的西南地区开展水电投资和建设，大部分项目都已进入成熟运营期，为公司创造持续稳定的收益。水电行业受天气影响业绩波动较大，2021年南方地区降水量较同期减少，小水电上网电量不及去年同期。公司下属水电投资公司积极推动小水电站智能运维托管业务，打造轻资产运营新模式。

（一）业务范围

报告期内，公司从事供电、供水两大主营业务；同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域。

（二）经营模式

1、供电业务：主要从供电区域内的水电、国家电网及南方电网购买电力，通过自有的“输电-变电-配电网络”将电力销售给终端用电户。

2、供水业务：在特许经营权的范围内生产及销售自来水。

3、工业气体：主要围绕大中型钢企生产、运输和销售高纯度工业用氧。

4、水电开发：水电站的投资开发与经营管理。

5、污水处理：采取BOT/PPP模式投建和运营污水处理厂，提供城乡污水处理公共服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司电力销售实现主营业收入267,748.10万元，同比增长9.97%，营业成本同比增长9.82%，毛利率比上年增加0.13个百分点；工业气体销售实现主营业收入26,531.32万元，同比增长20.52%，营业成本同比增长8.14%，毛利率同比增加7.05个百分点；自来水销售及其他实现主营业收入30,381.12万元，同比增长26.84%，营业成本同比增长28.15%，毛利率比上年减少0.76个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2022-010

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2022年4月8日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2022年4月18日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《公司2021年度董事会工作报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《公司2021年度总经理工作报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2021年年度报告及摘要》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《公司2021年度财务决算报告》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《公司2022年度生产经营计划》;

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、《公司2021年度内部控制评价报告》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、通过了《关于2021年度利润分配预案》;

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

八、通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》;

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

九、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》;

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十、通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、通过了《关于全资子公司2021年度固定资产报废处理的议案》;

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于全资子公司2021年度固定资产报废处理的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》;

根据公司2022年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向银行申请综合授信融资额度1,551,096万元。

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在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请授信及融资，在不突破上述授信额度用款之内，授权董事长范培顺先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。在具体实施时，考虑财务成本等因素，在上述额度内可据实调整相关授信银行。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决，自股东大会通过之日起一年内有效。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十三、独立董事述职；

在本次董事会上，独立董事进行了2021年度述职并递交了述职报告。

十四、通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

上述议案第一项、第三项至第四项、第七项至第十三项需提交公司2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2022-011

湖南郴电国际发展股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2022年4月8日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2022年4月18日以现场方式召开，会议应到监事7人，实到7人，监事何茂成先生委托监事陈安军先生代为出席并投票表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、通过了《公司2021年年度报告及摘要》；

我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2021年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、通过了《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、通过了《关于2021年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、通过了《关于全资子公司2021年度固定资产报废处理的议案》；

公司本次按照企业会计准则和有关规定进行固定资产报废，符合公司的实际情况，固定资产报废后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次固定资产报废事宜，并提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、通过了《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》；

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述第一项至第八项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2022-012

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况

及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计2022年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司的日常关联交易需提交公司2021年度股东大会批准。

● 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司于2022年4月18日召开的第六届董事会第二十次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；我们一致同意上述关联交易事项。

（二）2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易

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二、关联方介绍和关联关系

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三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本公司2022年与关联方汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司等公司预计发生的日常关联交易金额需提交公司2021年度股东大会批准。

四、备查文件

（一）第六届董事会第二十次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2022-013

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户14家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家。

签字注册会计师2：汪波，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计170万元（其中：年报审计费用140万元，内审费用30万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，对公司生产经营、内部控制和财务状况等信息了解的比较全面，双方已建立了诚信友好的合作关系，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，依法依规发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告全面反映了公司的财务状况和经营成果。为了更好地完成年度审计工作，故审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。

（二）独立董事关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构的独立意见

经审阅相关议案资料后，我们对公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表如下独立意见：

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务职业资格，能够独立胜任公司的审计工作，已为公司提供多年审计服务，在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。

2、公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第六届董事会第二十次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2022年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2022-014

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2022年4月18日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，需对存在减值迹象的资产计提减值准备。经公司测算，2021年度共拟计提各项资产减值准备合计5,443.53万元，具体情况如下：

1、坏账准备

2021年度，公司计提坏账准备5,234.25万元。公司对资产的预期信用风险进行估计计提应收账款预期坏账损失3,260.57万元，计提其他应收款预期坏账损失1,973.68万元。

2、资产减值损失

2021年度，公司计提存货跌价损失207.93万元，计提合同资产预期减值损失1.35万元。

根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少2021年公司合并报表净利润5,443.53万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少2021年公司合并报表净利润5,443.53万元。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于2022年4月18日召开了第六届董事会第二十次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，基于谨慎性原则反映了公司实际资产状况、财务状况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止2021年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2022-016

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日14点30分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2022年4月18日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2022年4月20日在上证所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》以及《公司第六届监事会第十三次会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1至12项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1302室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2022年5月17日上午9：00时--下午17：00时

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1302室本公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：

联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮编：423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2022-017

湖南郴电国际发展股份有限公司关于

监事辞职暨补选第六届监事会监事的公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事何茂成先生因工作调动原因，于近日申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后，何茂成先生将不再担任公司的任何职务。

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及股东汝城县水利电力有限责任公司推荐，严演辉先生（简历见附件）符合公司监事候选人条件。监事会于2022年4月18日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》，一致同意推荐严演辉先生为公司第六届监事会监事候选人。任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第六届监事会届满之日止）。

本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2022年4月20日

附：

严演辉同志简历

严演辉，男，汉族，中共党员，硕士研究生，水利水电工程管理高级工程师，1974年11月出生，1996年9月参加工作，2002年11月入党，湖南汝城卢阳镇人。现任汝城县水电有限责任公司党总支书记、董事长。

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