湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

(上接333版)

股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、蒋海龙先生、尤永石先生、朱晓明女士回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。上述议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。审计委员会发表了同意的书面审核意见。

（二）本次2022年度部分日常关联交易预计的调整及执行情况

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二、关联方介绍和关联关系

（一）上海均瑶（集团）有限公司

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均瑶集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士、监事林乃机先生、陈艳秋女士担任均瑶集团高级管理人员，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）上海吉祥航空股份有限公司

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吉祥航空及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航空监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。

吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）九元航空有限公司

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九元航空及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任九元航空监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，九元航空为公司关联方。

九元航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（四）上海均瑶国际广场有限公司

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均瑶国际广场受公司实际控制人王均金先生控制，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶国际广场为公司关联方。

均瑶国际广场目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（五）上海爱建集团股份有限公司

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爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（六）无锡商业大厦大东方股份有限公司

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大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生及陈艳秋女士担任大东方监事，根据《上市规则》的相关规定，大东方为公司关联方。

大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（七）其他关联方公司

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三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与均瑶集团

公司向均瑶集团销售商品。

2、公司与吉祥航空及其下属子公司

公司向吉祥航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品，向其下属子公司销售商品。

3、公司与九元航空

公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

4、公司与均瑶国际广场（租赁办公场地）

公司办公大楼仍在装修过程中，预计2022年公司仍需租赁均瑶国际广场办公场地开展经营活动。

5、公司与爱建集团及其下属子公司

公司向爱建集团及其下属子公司销售商品。

6、公司与大东方及其下属子公司

公司向大东方及其下属子公司销售商品。

7、公司与其他关联方

公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务，租房给其他关联方。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与均瑶集团、吉祥航空及其下属子公司、九元航空、爱建集团及其下属子公司、大东方及其下属子公司、其他关联方的关联交易为公司正常生产经营提供采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事事先审阅了公司递交的关于调整2022年度部分日常关联交易预计事项的相关材料，同意将上述事项提交公司董事会进行审议，并就本次关联交易事项发表意见如下：

我们已在公司第四届董事会第十七次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了同意的事前认可意见，并同意将本项议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。我们认为：公司以公允价格执行的各项关联交易，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。我们一致同意该议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-021

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）董事会对2021年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）70,000,000.00股，发行价格为每股13.43元，募集资金总额940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00元。截至2020年8月12日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，并由其出具“大华验字[2020] 000453号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户1个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户2个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户1个，分别核算不同的募投项目，并于2020年8月12日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（联合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为658,283,474.37元，其中，存放于募集资金专户338,283,474.37元，用于购买银行结构性存款320,000,000.00元。截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

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注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为50131000816644481的募集资金账户仅用于存储和使用账号50131000816639436的募集资金账户向其转入的“均瑶健康浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目”的募集资金。2、上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2021年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年9月17日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币37,926,872.55元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币35,680,646.14元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,246,226.41元置换预先支付的发行费用。联合保荐机构发表了核查意见；大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金已于2020年度置换完毕。

报告期内，公司未发生募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况

2020年9月17日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见。

2021年9月1日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买低风险的财产品，上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，均瑶健康募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了均瑶健康2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

经核查，联合保荐机构认为：均瑶健康2021年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。联合保荐机构对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022年4月20日

附表一：

募集资金使用情况表

2021年度

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 金额单位：人民币元

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注1：“均瑶健康品牌升级建设项目”预定可使用状态日期于2020年12月10日经公司召开的第四届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过延期至2022年，具体内容详见公司于2020年12月14日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-024

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易概述：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）发行的理财产品，交易额度不超过人民币3亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权。

●关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）29.80%的股份，均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团持有爱建信托100%股权；同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与爱建信托存在关联关系。

●交易风险：本次拟投资的相关资产管理计划的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

●截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司爱建信托及上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）发生委托理财及金融服务的6亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

●委托理财受托方：爱建信托

●本次委托理财金额：不超过人民币3亿元

●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效，本次授权生效后将覆盖前次授权。

●履行的审议程序；2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司在不影响日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买爱建信托发行的理财产品，该事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）交易目的及交易概述

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品，交易额度不超过人民币3亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权。

鉴于公司控股股东均瑶集团持有爱建集团29.80%的股份，均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团持有爱建信托100%股权，故上述交易行为构成关联交易。

截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。

（二）资金来源：部分闲置自有资金

（三）投资额度：不超过人民币3亿元

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金投资品种为理财产品、信托产品、基金等产品。

（五）投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，本次授权生效后将覆盖前次授权。

（六）实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

（七）相关风险控制措施

1、使用闲置自有资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，并跟踪闲置自有资金进行现金管理的情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、关联方暨委托理财受托方情况介绍

公司名称：上海爱建信托有限责任公司

法定代表人：徐众华

注册资本：460,268.4564万元人民币

成立日期：1986年8月1日

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司控股股东均瑶集团持有爱建集团29.80%的股份，均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团持有爱建信托100%股权；同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（二）条、第（三）条的规定，爱建信托构成公司关联方。

主要股东：上海爱建进出口有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海爱建纺织品有限公司

爱建信托截至2021年12月31日的总资产1,170,759.39 万元；净资产828,401.09万元；营业总收入241,908.81万元，净利润95,187.53万元。（以上数据经审计）

上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、定价政策与定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效率，购买理财产品将参考市场同期利率水平进行交易。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

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截至2021年12月31日，公司货币资金为107,738.24万元，公司及控股子公司本次投资理财授权额度占公司最近一期期末货币资金的比例为27.85%，不会对公司及控股子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行投资理财是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要。公司及控股子公司通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司及控股子公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、审议程序

2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

其中关联董事王均豪、蒋海龙、尤永石和朱晓明回避表决，公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计委员会出具了审核意见。

（一）独立董事事前认可和发表独立意见情况

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事对关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易事项发表事前认可意见如下：

公司本次使用部分闲置自有资金向关联方爱建信托购买理财产品，交易风险低，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形；公司已就本次关联交易进行了充分论证，交易对方爱建信托的财务状况良好，经营规范，履约能力良好；我们同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司使用部分闲置自有资金向关联方爱建信托购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金向关联方爱建信托购买理财产品，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）董事会审计委员会书面审核意见

本次关联交易事项是在公开、公平、互利的基础上进行的，关联交易的价格拟按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大化利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。因此，审计委员会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金向关联方爱建信托购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财暨关联交易的情况

金额：万元

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注：上述实际收益为截至本公告日公司最近十二个月实际收到的收益金额。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-016

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议因疫情影响，于2022年4月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月8日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

2021年度公司利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为43,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利9,460.00万元（含税）；2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

此次利润分配方案有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》

2021年度董事、高管人员薪酬共计发放人民币1,544.52万元。为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、高级管理人员的劳动权益，公司根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2022年度的董事、高管薪酬方案。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

此议案中董事的薪酬尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为1年。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟调整2022年度与关联方进行关联交易的总额为不超过7,300万元。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-020）。

关联董事王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司出具了核查意见，大华会计师事务

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