浙江航民股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021度公司实现归属于母公司所有者净利润666,605,376元，加上年初未分配利润3,612,851,110.35元，减去2020年度利润分配216,163,768.20元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2021年度实现净利润按10%提取法定盈余公积45,045,596.28元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计1,503,074.91元，实际可供股东分配的利润4,016,744,046.96元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日止本公司总股本1,050,818,859股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47.29%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
上述利润分配预案需提交公司2021年度股东大会审议。
注：根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司现金回购金额165,430,596.03元。因此，公司2021年度现金分红合计480,676,253.73元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为72.11%。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司是一家专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人类穿戴舒适漂亮的美好愿望，聚焦“纺织印染+黄金饰品”双主业发展，并以热电、织造、非织造布生产、工业用水、污水处理、海运物流及印染机械相配套的公司。
（一）报告期内公司所处行业情况
1.印染业务行业情况
自古至今，纺织（印染）业是民生产业，是与技术和文化结合最紧密的行业之一。印染作为纺织业的重要组成部分，是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提高附加值的重要环节。整体看，我国印染产业主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占比超过95%以上，生产地域虽集中，但单家企业市场占有份额较低的特点明显，位列行业前两位的企业产量占比不足7%，行业集中度提升尚有空间。当前，印染行业在资源环境严约束下，绿色转型加快落，与数字经济深度融合，发展更多依靠技术创新驱动，正在向“科技、时尚、绿色”实现转型与提升，企业发展面临良好机遇。各级政府相继出台政策，鼓励和支持龙头企业发挥其在研发力量、装备技术、管控水平、中高端产品开发生产等方面的示范带动作用，行业通过技改创新、减排降碳、智能制造、并购整合、产业转移、深度参与全球化，实现结构调整和持续升级，使印染产业在促进纺织行业成为“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”进程中，作用更加明显。
根据中国印染行业协会统计数据显示，2021年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势，主要产品出口规模较疫情前进一步扩大，主要经济指标持续修复，企业盈利水平明显改善，行业表现出强大的发展韧性，实现了“十四五”良好开局。但也要看到，当前全球疫情仍未得到有效控制，大宗商品价格虽有回落但仍处于高位，纺织产业链供应链衔接仍不够顺畅，行业实现全面复苏的基础仍需进一步巩固。2021年1-12月，全国1584家规模以上印染企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%；实现营业收入2949.87亿元，同比增长15.06%；实现利润总额159.13亿元，同比增长25.60%；销售利润率5.39%，同比提高0.45个百分点；亏损企业户数331户，亏损面20.90%，同比收窄6.36个百分点；完成出口交货值388.19亿元，同比增长12.30%。印染八大类产品出口数量282.30亿米，同比增长22.11%。
2.黄金饰品业务行业情况
目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业，如公司的黄金首饰加工量位居华东地区第一、全国前三名。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。受我国人均可支配收入持续提高、支持三胎生育、婚庆市场的持续繁荣、消费群体年轻化以及三四线城市消费升级等影响，我国黄金珠宝首饰消费需求将会不断释放。
根据中国黄金协会统计数据显示，2021年，在我国统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下，国内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。由于2020年同期基数较低，首季度黄金消费量同比大幅增长93.90%，随着疫情防控形势的好转，黄金消费需求继续稳步释放，硬足金、古法金等黄金首饰消费强势上升，金条及金币销量也保持稳健增长，并明显高于疫情前水平。全年全国黄金实际消费量1120.90吨，与2020年同期相比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。其中：黄金首饰711.29吨，较2020年同期增长44.99%，较2019年同期增长5.18%；金条及金币312.86吨，较2020年同期增长26.87%，较2019年同期增长38.56%；工业及其他用金96.75吨，同比增长15.44%。
（二）报告期内公司从事的业务情况
1.公司印染业务情况
公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织混纺布的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌的合格供应商。公司多年来被评为中国印染行业“二十强”企业。公司印染业务实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、较快回笼账款、加速资金周转、规避汇率波动、快速响应客户需求等方面，具有相对优势。
报告期内，公司印染企业调优产品外拓市场，对标对表内挖潜力，努力克服原材料价格高涨、印染废水处理费大幅增加、能耗双控约束等因素影响，实现印染业务收入355836万元，比上年同期增长37.60%；完成利润总额58510万元，比上年同期增长35.61%；销售利润率16.44%，比行业销售利润率高出11.05个百分点。
2.公司黄金饰品业务情况
公司黄金饰品业务，从事黄金饰品的设计、研发、生产、批发及品牌建设，年产能为80吨。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合类会员、国家首饰专业标准化技术委员会委员、中国黄金协会会员单位，先后获得“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国珠宝首饰驰名品牌”、“创建中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰产品质量在行业内拥有较高的美誉度，长期为老庙黄金、老凤祥、明牌珠宝、曼卡龙等多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务，在做大做强黄金饰品加工业务的同时，公司积极发展旗下自有品牌、全国驰名商标“航民首饰”，在激烈的市场竞争中坚持创新求发展。黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主，在加工业务模式下，黄金原料由客户提供，航民百泰按照客户的需求生产产品，根据工艺复杂程度收取相应加工费；在批发业务模式下，航民百泰以自购黄金原料生产黄金饰品，批发销售时，依据“黄金基准价+加工费”的定价原则进行销售。
报告期内，公司紧抓消费需求回暖时机，开发适销对路的产品，实现黄金饰品销售量65.57吨，同比增长74.07%；营业收入516725万元，比上年同期增长171.63%，主要系扩大了黄金饰品批发业务占比，使批发业务营业收入同比增加316359万元，比上年同期增长178.92%；完成利润总额12309万元，比上年同期增长65.11%。其中，航民百泰实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10130.34万元，比上年同期增长74.23%。
报告期内，公司其他行业企业努力稳健运营，与主体产业实现良好协同。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司全年实现营业收入949116万元（合并报表），同比增长81.38%；实现营业利润86976万元，同比增长9.58%；归属于母公司所有者的净利润66661万元，同比增长10.87%；每股收益0.62元，同比增长10.87%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
浙江航民股份有限公司
董事长：朱重庆
2022年4月19日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-010
浙江航民股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2022年4月18日下午2时以通讯表决的方式举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司《2021年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过公司2021年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过公司关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司2021年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021度公司实现归属于母公司所有者净利润666,605,376元，加上年初未分配利润3,612,851,110.35元，减去2020年度利润分配216,163,768.20元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2021年度实现净利润按10%提取法定盈余公积45,045,596.28元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计1,503,074.91元，实际可供股东分配的利润4,016,744,046.96元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日止本公司总股本1,050,818,859股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47.29%。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司现金回购金额165,430,596.03元。因此，公司2021年度现金分红合计480,676,253.73元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为72.11%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过公司关于向控股子公司杭州航民科尔珠宝首饰有限公司提供借款的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2021年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《浙江航民股份有限公司2021年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过关于2021年度杭州航民百泰首饰有限公司业绩承诺实现情况的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过关于监事会换届选举的议案
同意提名龚雪春先生、徐亚明先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○二二年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-011
浙江航民股份有限公司
关于签订关联交易框架协议暨
2022年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为规范公司及公司子公司与浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）、科尔集团有限公司（以下简称“科尔集团”）、张婉娟及其关联法人之间的持续关联交易，公司拟与航民集团、科尔集团、张婉娟签署《关联交易框架协议》，合同有效期限为三年。
● 本次签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东航民集团、环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、周灿坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司2021年关联交易及2022年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
表1： 金额单位：人民币万元
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2021年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。
表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
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（三）2022年日常关联交易预计
表3： 金额单位：人民币万元
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【注】此列数据为2022年1-3月份公司与各关联方累计已发生的交易金额
表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
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二、关联交易框架协议签署情况
为规范公司及公司子公司与航民集团、科尔集团、张婉娟及其关联法人之间的持续关联交易，公司拟分别与航民集团、科尔集团、张婉娟签署《关联交易框架协议》（以下简称框架协议）。具体内容如下：
1、基本内容
（1）框架协议所指的关联交易包括本公司及其投资企业与航民集团、科尔集团、张婉娟及其投资的企业之间所进行的以下日常交易行为：销售或采购货物；提供或接受劳务；租入或租出物业。
（2）在框架协议签订后，本公司与航民集团、或科尔集团、或张婉娟双方新设或通过购并而投资的企业也应当遵守该协议。
（3）在发生具体关联交易时，本公司与航民集团、或科尔集团、或张婉娟双方及其双方各自投资的企业应当在该协议的框架下，根据该协议确定的原则，补充签订具体实施协议。
2、定价原则
（1）本公司与航民集团、或科尔集团、或张婉娟双方及其双方各自投资的企业之间的日常关联交易应当遵循公允性原则，任意一方不得通过关联交易损害另一方合法利益。
（2）有市场价格的，应根据各企业同期向市场销售货物、提供服务、租赁物业的价格定价；有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
（3）在日常关联交易中，采购货物方、接受服务方、物业承租人应当按照具体协议的约定按时支付款项，不得拖欠。
3、生效条件及有效期
框架协议自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东批准后生效，有效期【三】年。
4、违约责任
交易双方中任何一方违反框架协议，另一方有权要求违约方继续履行本协议，并有权要求违约方赔偿损失。
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本资料及关系
（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）
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（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）
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2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。
五、关联交易的主要内容和定价政策
为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租入或租出物业等日常关联交易，经平等协商，公司将分别与航民集团、科尔集团、张婉娟签署《关联交易框架协议》。在发生具体关联交易时，应当在该协议的框架下，根据协议确定的原则，补充签订具体实施协议。
关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
六、交易目的和交易对公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料，以及公司与控股子公司与关联方之间互相委托加工或采购黄金饰品等。
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。
七、审议程序
本公司在召开董事会会议前，就上述签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，取得了公司独立董事认可，同意将《关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案》提交第八届董事会第十七次会议审议，并发表如下独立意见：①本次公司分别与航民集团、科尔集团、张婉娟签订《关联交易框架协议》，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，交易内容合法有效、公允合理，不存在损害非关联股东利益的情形；②公司2021年关联交易及2022年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益；③在审议此议案时四位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案无异议，并同意公司分别与航民集团、科尔集团、张婉娟签订《关联交易框架协议》及公司所预计的2022年度日常关联交易。
公司第八届董事会第十七次会议对公司《关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案》进行审议，会议应到董事8名，实到董事8名，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相、周灿坤回避表决，该预案以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
该议案尚须获得2021年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。
七、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议有关议案的事前认可意见
3、独立董事独立意见
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-012
浙江航民股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金股利3元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2021年度利润分配方案主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021度公司实现归属于母公司所有者净利润666,605,376元，加上年初未分配利润3,612,851,110.35元，减去2020年度利润分配216,163,768.20元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2021年度实现净利润按10%提取法定盈余公积45,045,596.28元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计1,503,074.91元，实际可供股东分配的利润4,016,744,046.96元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日止本公司总股本1,050,818,859股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47.29%。
如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
注：根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司现金回购金额165,430,596.03元。因此，公司2021年度现金分红合计480,676,253.73元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为72.11%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月19日召开第八届董事会第十七次会议全票审议通过了此次利润分配预案，尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，公司独立董事认为公司2021年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。同意该议案。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2021年度利润分配预案无异议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-013
浙江航民股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2021年度的财务审计报酬为人民币145万元，内控审计报酬为人民币35万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2022年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。本期审计费用与上期审计费用无差异。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
董事会审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），认为其具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。
公司董事会审计委员会2021年度会议审议通过《关于公司续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
独立董事的事前认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。其在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，我们同意续聘其为公司2022年度的财务和内部控制审计机构，亦同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月19日召开的第八届董事会第十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-015
浙江航民股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、浙江航民海运有限公司（公司全资子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（公司控股子公司）
●本次核定担保的总额度不超过人民币74000万元：
●本次担保是否有反担保：无
●公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
经公司2022年4月19日召开的第八届董事会第十七次会议审议批准，同意公司为航民百泰核定担保的额度为人民币60000万元；同意公司为航民海运核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币3000万元；同意公司为航民科尔珠宝核定担保的额度为人民币8000万元。
根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超过74000万元以内全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提供担保。上述各子公司核定担保额度可在其额度范围内循环使用，公司将在担保事项实际发生时及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的核定担保额度。
上述担保需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、杭州航民百泰首饰有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本11545.36万元，经营范围生产：黄金制品；销售：本公司生产的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司持有该公司100%股权。2021年末该公司总资产为158278.02万元、总负债为 112076.16万元、净资产为46201.86万元、营业收入516619.16万元、净利润为9762.51万元、资产负债率为70.81%。
2、浙江航民海运有限公司：注册地址杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人于俊荣，注册资本8000万元，经营范围国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，公司持有该公司100%股权。2021年末该公司总资产为12825.12万元、总负债为4601.68万元、净资产为8223.44万元、营业收入8033.27万元、净利润为1387.96万元、资产负债率为35.88%。
3、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权。2021年末该公司总资产为28457.54万元、总负债为1649.26万元、净资产为26808.28万元、营业收入25863.67万元、净利润为2228.09万元、资产负债率为5.80%。
4、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司：注册地址浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧，法定代表人朱立民，注册资本3000万元，经营范围珠宝首饰制造；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务等。公司持有该公司51%股权，科尔集团有限公司持有该公司49%股权，因科尔集团有限公司为公司董事长关系密切的家庭成员控制的公司，航民科尔珠宝成为公司与关联方科尔集团有限公司共同投资形成的控股子公司。2021年末该公司总资产为5511.78万元、总负债为2957.85万元、净资产为2553.93万元、营业收入162.96万元、净利润为-446.07万元、资产负债率为53.66%。
三、担保协议情况
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案股东大会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在担保事项实际发生时及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
四、董事会意见
本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日，公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为人民币0元；公司担保总额(包括对子公司担保)为人民币17795.90万元，占2021年末归属于母公司所有者权益的3.26%，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议有关议案及事项的独立意见。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-017
浙江航民股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将具体情况公告如下：
一、对外捐赠事项概况
为弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，积极承担社会责任，大力支持慈善事业，为共创和谐社会和共享发展成果作贡献，2022年公司拟出资150万元用于慈善捐助；为大力支持教育事业，秉承回报社会、服务社会的企业宗旨，发扬“尊师重教”的传统美德，公司拟出资100万元用于教育资助。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次对外捐赠事项，不构成关联交易，经公司董事会审议通过后实施。
二、对公司的影响
公司积极践行社会责任，通过慈善捐助及教育捐助有利于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次对外捐赠相关事宜。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十一日
2021年年度报告摘要
公司代码：600987 公司简称：航民股份
(下转38版)
