武汉祥龙电业股份有限公司

2022-04-21 来源：上海证券报

(下转55版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：董耀军主管会计工作负责人：王凤娟会计机构负责人：王凤娟

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：董耀军主管会计工作负责人：王凤娟会计机构负责人：王凤娟

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：董耀军主管会计工作负责人：王凤娟会计机构负责人：王凤娟

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号：2022-003

武汉祥龙电业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 10点00 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，详见2022年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：武汉葛化集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股东账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。

（三）登记时间：2022年5月18日上午9：00-12：00，下午14：30-17：30

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理。

（二）遵守公司关于新冠疫情防控的相关规定。

（三）公司联系部门：武汉祥龙电业股份有限公司证券部

1、联系人：刘攀

2、联系电话：027-87602482 传真：027-87600367

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉祥龙电业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号：2022-004

武汉祥龙电业股份有限公司

关于2021年第四季度

主要经营数据情况的公告

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2021年第四季度主要经营数据披露如下：

一、水的生产与供应板块

■

注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。

二、建筑板块

■

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号： 2022-007

武汉祥龙电业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.公司于2022年4月9日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。

3.公司第十届董事会第七次会议于2022年4月19日以通讯方式召开。

4.本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

5.会议主持人为董事长董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2021年年度报告及其摘要》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2021年年度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《2021年度财务决算报告》

截止2021年12月31日，公司总资产18,750.94万元，净资产6,732.58万元，2021年度经营收入5,298.73万元，净利润692.14万元。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2021年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润6,921,437.88元，加上年初未分配利润-722,941,800.15元，本年度可供股东分配利润为-716,020,362.27元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2021年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《2021年度独立董事述职报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

7.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于增加公司2021年度审计费用的议案》

由于上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号-财务类退市指标：营业收入扣除》要求年报审计机构对公司披露的非经常性损益的真实性、准确性、完整性出具专项核查意见等因素影响，公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作范围及工作内容有所增加，经双方协商，公司董事会拟将公司2021年度财务报告审计费用和内控审计费用增加至45万元。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交股东大会审议

9.审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

本议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡俊文先生、彭振宏先生回避表决。本议案获通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《2021年度内部控制评价报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业

2022年第一季度报告

54版信息披露