武汉祥龙电业股份有限公司

11.审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。 该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

13.审议通过《2022年第一季度报告》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

独立董事对公司第十届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见和事前认可意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2022-005

武汉祥龙电业股份有限公司

关于利用自有闲置资金进行投资理财

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、基金、信托等金融机构。

● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币6000万元，上述资金额度内可滚动使用。

● 履行的审议程序: 公司于2022年4月19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

一、投资理财概述

（1）、投资额度

单日最高余额不超过人民币6000万元，上述资金额度内可滚动使用。

（2）、投资产品范围

包括但不限于基金（含基金专户）、低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、债券、国债正逆回购、股票、货币基金等。

（3）、授权期限

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

（4）、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

(5)、委托理财相关风险的内部控制

针对投资理财风险，公司制定如下风险控制措施：

1、严格遵守审慎投资原则。

2、严格执行投资决策程序，公司已成立了投资决策委员会，本次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。

3、及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、加强资金日常监管，公司将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

公司在保证正常生产经营所需资金的前提下，灵活适量开展闲置资金理财业务，不会影响公司日常经营业务的开展 。利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。公司将购买的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

三、风险提示

投资理财主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，理财的实际收益存在不确定性。

四、决策程序的履行

公司于2022年4月19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为自有闲置资金， 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

■

单位：元

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2022-006

武汉祥龙电业股份有限公司

关于预计公司2022年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司第十届董事会第七次会议已审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月19日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的公告。公司董事会审计委员会认为2021年度公司日常关联交易履行了合法程序,关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2022年度日常关联交易预计是公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年度公司及控股子公司与武汉葛化集团有限公司和武汉葛化建设投资发展有限公司日常关联交易预计情况: 1、供水业务，预计全年交易金额为350万元左右；2、建筑业务，预计全年交易金额为800万元左右。2021年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易实际总金额为756.59万元。具体情况如下：

■

（三) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

2022年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）武汉葛化集团有限公司的基本情况

公司名称:武汉葛化集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：谢晖

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：伍拾亿元整

经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额106.03亿元，净资产26.61亿元，2020年度营业收入9,900万元，净利润940万元。

（二）武汉葛化建设投资发展有限公司的基本情况

公司名称：武汉葛化建设投资发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：胡俊文

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：伍亿元整

主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

主要股东：武汉葛化集团有限公司

武汉葛化建设投资发展有限公司为国有性质产业园区开发投资公司，主要业务为产业园区一级土地开发，财务模式具有一定的特殊性。截止2020年12月31日，武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额 69.67亿元，净资产3.00 亿元，2020年度营业收入 130万元，净利润13万元。

(三) 武汉国华资产管理有限公司

公司名称：武汉国华资产管理有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：张坪

注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第5幢107室

注册资本：4800万人民币

主营业务：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

主要股东：武汉葛化集团有限公司

截止2020年12月31日，武汉国华资产管理有限公司资产总额3,022.2 万元，净资产 3,019.64万元，2020年度营业收入116.71 万元，净利润 18.17万元。

（四）武汉葛化实业有限责任公司

公司名称：武汉葛化实业有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：朱传炬

注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第一幢1-2层

注册资本：2180万人民币

主营业务：一般项目：物业管理；保洁服务；非居住房地产租赁；幼儿教育项目的投资及策划（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；教育咨询（不含教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议及展览服务；餐饮及住宿服务；电线、电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表（不含计量器具）的销售；防腐油漆的施工；设备保温工程；房屋（土地）征迁代理及工程服务；承接园林绿化工程设计与施工；工程土地平整、挖土、运土、排水及其他工程管理服务；洒水车经营服务；校车服务；生态环境治理；苗木、食材、水果、花卉、种植、批发兼零售；海鲜批发兼零售；禽类养殖、批发兼零售；市政工程；劳务分包；广告设计、制作、代理、发布图文设计、制作；电气设备、通用设备的维修；建筑材料、装饰材料、钢材、塑料制品、金属制品、水暖器材的销售；施工围挡的销售、安装；活动板房、钢结构的销售、安装、租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：武汉葛化集团有限公司

截止2020年12月31日，武汉葛化实业有限责任公司资产总额1,976.46 万元，净资产1，680.72 万元，2020年度营业收入 1,192.28万元，净利润 -21.43万元。

（五）与上市公司的关联关系

武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东，为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司、武汉国华资产管理有限公司、武汉葛化实业有限责任公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司和控股子公司，为公司关联法人。

（六）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要内容为供水业务和建筑业务，供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务交易价格按照市场同类交易价格确定，重大合同以招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循公平公允原则，不损害交易双方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营的需要，有利于增加公司收入和利润，对提升公司区域市场竞争力有积极影响。

（二）关联交易对本公司的影响

关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2022-008

武汉祥龙电业股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.公司于2022年4月9日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会第七次会议的通知。

3.公司第十届监事会第七次会议于2022年4月19日以通讯方式召开。

4.本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

5.会议主持人为监事会主席肖世斌先生。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2021年年度报告及其摘要》

审核意见：公司监事会认为公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2021年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3.审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

5. 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

6.审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会审核意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2022年第一季度报告详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2022-009

武汉祥龙电业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）、机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，祥龙电业同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王郁，1998年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在中审众环执业，2018年起为祥龙电业提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李晨，2021年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2019年起为祥龙电业提供审计服务。最近3年未签署家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘起德，2009年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，2020年起为祥龙电业提供审计服务；近3年复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人刘起德和项目合伙人王郁、签字注册会计师李晨最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。3、独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师李晨、项目质量控制复核人刘起德不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用为37万元。2021年度审计费因审计工作范围及工作内容有所增加，较上一期审计费用增加10万元。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2022年度财务报告审计与内部控制审计的工作要求，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。

独立董事独立意见:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，是公司上市后一直聘用的审计机构，其在担任公司审计机构期间，较好的完成了公司委托，能够勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见。我们同意公司续聘中审众环计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第十届董事会第七次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2022-010

武汉祥龙电业股份有限公司

关于2022年第一季度

主要经营数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2022年第一季度主要经营数据（未审计）披露如下：

一、水的生产与供应板块

■

注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。

二、建筑板块

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2022年4月20日

(上接54版)