尚纬股份有限公司

2022-04-21 来源：上海证券报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(五)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:尚纬股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李广胜主管会计工作负责人：黄金喜会计机构负责人：周逢树

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：尚纬股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李广胜主管会计工作负责人：黄金喜会计机构负责人：周逢树

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：尚纬股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：李广胜主管会计工作负责人：黄金喜会计机构负责人：周逢树

(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

尚纬股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：2022-035

尚纬股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月20日

(二)股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长李广胜、独立董事辜明安、汪昌云、毛庆传以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姜向东出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2021年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于监事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2022年度贷款及担保审批权限授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2022年度公司对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2022年度开展期货、期权套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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2、关于增补监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王肖东、薛惠敏

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

尚纬股份有限公司

2022年4月21日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：临2022-038

尚纬股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订，具体情况如下：

一、修订原因

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，以及相关公司治理制度作相应地修订。

二、公司章程主要修订情况

■

除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改；对以阿拉伯数字方式表述的内容，也部分相应修改为以中文文字方式表述。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

三、相关公司治理制度的修订情况

按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度包括：《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，相关制度具体内容及修订之处详见附件。

其中《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》将提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二二年四月二十一日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：临2022-036

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议通知已于2022年4月10日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

2022年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2022年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

二、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2022年第一季度报告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(下转123版)

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份

2022年第一季度报告

122版信息披露