尚纬股份有限公司
（上接122版）
我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
（四）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
（五）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，现场会议召开时间择期待定。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二二年四月二十一日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2022-037
尚纬股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第十一次会议。会议通知已于2022年4月10日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
2022年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2022年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：
一、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2022年第一季度报告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
监事会认为，公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《尚纬股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金增资事项用于募投项目建设。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
特此公告。
尚纬股份有限公司监事会
二○二二年四月二十一日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2022-039
尚纬股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
暨全资子公司向全资孙公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的：公司全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）、公司全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司（以下简称“尚纬电缆”）
● 增资金额及方式：尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）使用募投项目“轨道交通用特种电缆建设项目”的募集资金32,270万元通过全资子公司安徽尚纬向募投项目新实施主体、公司全资孙公司尚纬电缆增资，用于“轨道交通用特种电缆建设项目”项目建设。本次增资采用分期增资的方式，具体金额根据该募投项目实施进度情况决定。
● 本次增资事宜已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、募集资金及募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3599号核准，公司非公开发行A股股票104,761,904股，募集资金总额为人民币615,999,995.52元，扣除与发行有关的费用人民币10,778,477.09元（不含税），实际募集资金净额为人民币605,221,518.43元，上述募集资金已于2021年12月3日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]610Z0011号）。公司已对募集资金采取了专户存储并已签署三方或四方监管协议。公司本次非公开发行股票的各募投项目投入情况如下：
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二、增资对象的基本情况
（一）安徽尚纬电缆有限公司
公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日，法定代表人钱俊怡，注册资本20,000万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务；收购木材包装物。
截止2021年12月31日,安徽尚纬资产总额828,074,660.30元，流动资产664,138,198.22元，负债总额443,868,718.96元，流动负债430,211,041.14元，所有者权益384,205,941.34元,资产负债率53.60%，2021年度营业收入899,821,903.86元，净利润35,387,311.67元。
（二）四川尚纬特种电缆有限公司
公司之全资孙公司尚纬电缆成立于2022年4月7日，法定代表人沈智飞，注册资本叁亿贰仟贰佰柒拾万元，注册地点：四川省乐山高新区乐高东路366号2幢20楼，经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营。
尚纬电缆成立未满一年，尚未实际开展经营，暂无年度财务报表数据。
三、增资的具体内容及审议程序
2022年3月30日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》、《关于设立全资孙公司的议案》，同意公司以募集资金出资人民币32,270万元通过全资子公司安徽尚纬设立全资子公司尚纬电缆，并作为“轨道交通用特种电缆建设项目”实施主体。
为保证募投项目的顺利实施，公司使用募投项目“轨道交通用特种电缆建设项目”的募集资金32,270万元通过全资子公司安徽尚纬向募投项目新实施主体、公司全资孙公司尚纬电缆增资，用于“轨道交通用特种电缆建设项目”项目建设。增资完成后，安徽尚纬仍为公司持股100%的全资子公司；尚纬电缆仍为公司持股100%的全资孙公司。
本次增资采用分期增资的方式，具体金额根据该募投项目实施进度情况决定。公司独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
四、增资的资金来源和对公司的影响
本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金。本次增资事项是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后的募集资金管理
公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金监管银行及所增资孙公司签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。
六、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为，公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《尚纬股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金增资事项用于募投项目建设。
（二）监事会意见
监事会认为，公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《尚纬股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金增资事项用于募投项目建设。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二二年四月二十一日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2022-040
尚纬股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：尚纬绿源有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）
● 投资金额：尚纬绿源有限责任公司注册资本为人民币1,000万元
一、对外投资概述
为推动公司业务发展，进一步完善公司的市场布局，贯彻落实公司发展战略，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资人民币1000万元设立全资子公司尚纬绿源有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）。
二、拟设立全资子公司基本情况
1.名称：尚纬绿源有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）
2.住所：北京市西城区丰汇园11号楼8层东翼803
3.经营范围：销售、研发、设计：电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电气安装；电气设备批发；信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务；贸易代理；投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询。新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池销售；电池制造。
4.注册资本：人民币1000万元
5.出资方式：公司以自有资金出资
以上信息具体以工商行政管理部门核准内容为准。
三、本次投资对上市公司的影响
公司本次设立全资子公司是基于战略布局及长远发展所作出的决策，有利于促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。公司本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险；
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二二年四月二十一日
