湖北和远气体股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用，公司经营的气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源，包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体，主要满足化工、食品、能源、照明、家电、钢铁、机械、农业等基础行业和光伏、通信、电子、医疗等新兴产业对气体和清洁能源的需求，是国内知名的综合型气体公司。

公司拥有多个液态生产基地，分别位于湖北宜昌、潜江、襄阳、黄冈，并以基地为中心在武汉、黄石、咸宁、宜昌、荆州、襄阳、十堰、荆门等地建立了钢瓶气充装子公司。随着公司将气体分离技术应用于工业尾气回收循环再利用等节能环保产业，公司又相继投资运行了新疆晶科能源单晶硅富氩尾气回收提纯循环利用、湖北兴发集团氯碱尾气回收制取高纯氢等多个尾气回收提纯再利用项目，此类项目不仅顺应了国家政策，满足了企业对绿色环保、节能减排、降耗增效的需求，还丰富了公司高纯氢气、高纯氦气、氩气及LNG等产品资源。各类供气模式的合理布局及相互依存，不仅形成了完善的上下游产品链，也形成了“以工业气体产业为基础，以节能环保产业为拓展方向”的“双翼战略”。目前公司业务范围已覆盖湖北、辐射华中、拓展全国。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司投资的潜江电子特气产业园一期项目主体设备开始试生产，具体详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于电子特气产业园项目联合试车成功的公告》。项目试生产达到稳定运行后，生产的纯氨、高纯氢气将为公司2022年度的收入增长产生重大影响。

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-024

湖北和远气体股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2607号)核准，公司首次公开发行40,000,000股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格10.82元，募集资金总额432,800,000.00元，扣除保荐及承销费用28,132,000.00元后的募集资金余额404,668,000.00元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2020年1月8日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZE1001号）。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计41,475,933.99元（不含税），募集资金实际净额为391,324,066.01元。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

截止2021年12月31日，公司募集资金使用情况和节余金额为：

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司与西部证券股份有限公司（保荐机构）分别与湖北银行股份有限公司宜昌猇亭支行、招商银行股份有限公司宜昌分行（以下统称“开户银行”）于2020年1月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。截止2021年12月31日，募集资金余额为115,602,817.59元，具体存放情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月23日出具《关于湖北和远气体股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZE10006号），截至2020年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计12,771.83万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为395.28万元（不含税）。公司第三届董事会第十二次会议审议批准公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,771.83万元及已支付发行费用395.28万元（不含税）。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2020年4月1日，前述募集资金置换实施完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年2月1日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。

公司在本次审议期限内分两次使用募集资金暂时补充流动资金，每次实际使用募集资金金额均未超过董事会审议额度10,000万元。2021年7月26日，公司已将本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额全部归还至募集资金专用账户。

2、2021年2月24日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加使用不超过5,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。

公司在本次审议期限内实际使用募集资金5,000万元暂时补充流动资金，未超过董事会审议额度。

截至2021年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,000万元。

具体内容详见公司2021年2月2日、2021年2月25日、2021年7月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）、《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-012）、《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-050）。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年2月1日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品；由董事会授权董事长授权范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。

具体内容详见公司2021年2月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下：

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（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额115,602,817.59元，全部存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年12月7日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》，同意将原计划由公司实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”、“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”、“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目所对应的募集资金用途变更至和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”，系公司全资子公司）、和远潜江电子材料有限公司（以下简称“潜江电子材料”，系潜江特气全资子公司）实施的“新增电子特气及电子化学品项目”，拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为14,812.13万元。上述议案于2021年12月24日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述变更事项均发表了同意意见。

具体内容详见公司2021年12月8日、2021年12月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告》（公告编号：2021-069）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-074）。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、公司不存在两次以上融资。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

附表1： 募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北和远气体股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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附表2： 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：湖北和远气体股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-026

湖北和远气体股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：祁涛

近三年从业情况：曾签署或复核深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市信维通信股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司等多家企业审计报告。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 王龙龙

近三年从业情况：曾签署或复核湖北和远气体股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司等多家企业审计报告。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：崔松

近三年从业情况：曾签署或复核武汉中科通达高新技术股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、武汉帝尔激光科技股份有限公司等多家企业审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与立信确定2022年最终的审计定价。

（2）审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，作为公司2021年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

2、公司独立董事发表事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

立信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制鉴证机构，2021年度立信很好地完成了公司财务审计报告和内部控制鉴证工作，对公司情况较为熟悉。立信具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制鉴证工作的要求，续聘立信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

（2）独立董事意见

立信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制鉴证机构，2021年度立信很好地完成了公司财务审计报告和内部控制鉴证工作，对公司情况较为熟悉。立信具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制鉴证工作的要求，续聘立信为公司财务报告审计机构和内部控制鉴证机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3、公司董事会和监事会审议和表决情况

2022年4月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，分别全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信作为公司2022年度审计机构。

4、本次续聘立信为公司2022年度审计机构需提交公司2021年年度股东大会审议，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

5、拟聘会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6、第四届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-027

湖北和远气体股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请合计不超过100,000.00万元综合授信额度。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、向银行申请综合授信额度情况概述

为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司业务，根据公司2022年预算，公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过100,000.00万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至召开2022年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。

二、综合授信额度方案

公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。

公司拟申请的授信额度100,000.00万元不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司实际控制人杨涛先生根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用。

三、交易目的和对公司的影响

本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要，有助于支持公司的战略发展，促进子公司的经营发展。公司经营稳健，具备较好的偿债能力。

为支持公司发展，帮助公司顺利取得银行授信，公司实际控制人杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

四、业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度范围内根据资金需求签署相关合同。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-028

湖北和远气体股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、交易概述

根据公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过80,000.00万元。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。

中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司具备开展融资租赁业务的相关资质，与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）中集融资租赁有限公司

1、对方名称：中集融资租赁有限公司

2、法定代表人：王志武

3、注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼20层ACDGH单元

4、经营范围：一般经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修（限上门维修）；租赁交易咨询和担保业务；经审批部门批准的其他业务。国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、注册资本：142,865.20万元人民币

中集融资租赁有限公司不是失信被执行人。

（二）中电投融和融资租赁有限公司

1、对方名称：中电投融和融资租赁有限公司

2、法定代表人：姚敏

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、注册资本：150,712.00万美元

中电投融和融资租赁有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司用于本次向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他与公司不存在关联关系的融资租赁公司开展售后回租的资产为公司全资子公司部分设备资产，开展直租的资产为拟购入的设备资产，合计账面价值共约80,000.00万元，具体以实际购入价值为准，融资总额不超过80,000.00万元。

四、融资租赁事项主要内容

（一）融资金额：不超过80,000.00万元

（二）融资租赁的方式：直租、售后回租

（三）租赁期限：租赁期限不超过5年

（四）融资资金用途

1、投资建设工业尾气回收提纯循环再利用项目；

2、投资建设为大型化工企业、半导体企业配套、稀有气体提取的空分装置等气体设施，以及附属设施；

3、其他固定资产投资。

五、交易目的和对公司的影响

1、以上融资租赁业务的开展可有效保证公司项目建设资金需求，补充流动现金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。

2、以上拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

六、其他事项

公司实际控制人杨涛先生将根据需要为以上融资业务提供担保，不收取担保费。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-022

湖北和远气体股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月20日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会同意《2021年年度报告全文及其摘要》的内容，董事会编制和审核的《2021年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意《2021年度董事会工作报告》的内容，董事会严格按照上市公司相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定编制了《2021年度董事会工作报告》，客观真实地反映了公司在过去一年的经营情况。公司第三届及第四届独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理杨涛先生所作的《2021年度总经理工作报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2021年度财务决算报告》，2021年公司合并实现营业收入991,794,743.59元，比上年度增长20.34%；实现归属于上市公司股东的净利润90,229,069.46元，比上年度增长3.60%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司内部控制鉴证报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

立信会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖北和远气体股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

保荐机构西部证券对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

经审议，公司董事会同意在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.00元（含税），现金分红总额1,600.00万元（含税），不送股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-025）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过100,000.00万元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司2021年度股东大会审议通过后至召开2022年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-027）。

提供担保方董事杨涛回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审议，公司董事会同意公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过80,000.00万元。租赁期限不超过5年。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-028）。

提供担保方董事杨涛回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

经审议，公司董事会同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币168,000.00万元，母公司对子公司的担保额合并计算。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议，公司董事会同意变更公司会计政策，所做的变更符合财政部、中国证监会和深交所的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-030）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，公司董事会同意修改公司组织架构。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》

经审议，公司董事会同意公司在宜昌市姚家港化工园田家河片区征地880亩，兴建电子特气及功能性材料产业园项目，项目分两期建设。一期投资总额为180,000.00万元，占地约400亩，建设和试生产期18个月。同意授权公司管理层负责本项目的行政审批、施工建设及项目经营。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于全资子公司签订〈建设项目工程总承包合同〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司与中国化学工程第十六建设有限公司（以下简称“十六化建”）合作建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目，十六化建为工程总承包方，具体内容详见《建设项目工程总承包合同》。同意由全资子公司湖北和远新材料有限公司与十六化建签订《建设项目工程总承包合同》，并授权公司管理层负责合同的签署。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订〈建设项目工程总承包合同〉的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据经营发展需要，在原公司经营范围的“一般项目”中增加经营范围；同时根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意公司于2022年5月13日（星期五）14:30召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。详见《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《董事会议事规则》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《独立董事工作制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《对外投资管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《对外担保决策制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司对外担保决策制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《关联交易管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法》的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《募集资金管理办法》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

25、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

26、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

全体董事回避表决，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

27、审议通过《关于修订公司其他相关制度的议案》

(下转126版)