北京八亿时空液晶科技股份有限公司

(上接129版)

1、本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形；

2、本次募投项目延期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定，公司已对涉及延期的募投项目继续实施的可行性、必要性进行论证，项目延期符合公司实际经营情况，具有合理性；

3、本次募投项目延期已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐机构对八亿时空部分募投项目延期事项无异议。

八、上网公告附件

1、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

2、《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2022-013

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2021年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

● 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币491,707,491.98元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在研发投入、新项目实施、回购股份等方面均需较大资金投入，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

公司2021年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业特点及发展情况

公司属于电子专用材料制造行业，处于显示材料产业链上游。液晶显示材料是技术密集型产品，行业不断以低成本化和高性能化为趋势升级换代。公司需要投入大量资金不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化。在国内液晶显示材料企业的共同努力下，液晶显示材料的国产化率也在不断提升，公司需要持续投入包括资金、人力等各项资源不断扩大生产规模及降低生产成本，以增强公司的核心竞争力。因此，总体上来看，行业快速发展，需求不断增长，均需要公司留有足够的资金以应对行业的发展和竞争。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售。近几年下游需求持续增长，公司业务规模不断扩大，对产能、资金的需求也在不断增加。

为降低公司单一产品依赖的风险，公司将在半导体材料、医药等领域加大投资布局的力度，这些举措将强化公司核心竞争力，进一步拓展业务领域，为股东创造更大价值。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现营业收入886,783,857.63元，归属于上市公司股东的净利润206,707,598.43元，母公司实现的净利润为210,961,970.94元。公司目前处于快速发展期，公司更注重研发创新，同时兼顾生产经营规模及产业链布局，资金需求较大。

2022年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入，通过扩充研发团队等方式，进一步增强研发实力。公司也持续加大在新项目方面的投资建设力度。上海先进材料研发项目、浙江上虞电子材料基地项目以及河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目等项目建设均需较大资金投入。同时，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。详细内容见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-005）。

在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

（四）公司未进行现金分红的原因

本次利润分配方案考虑了公司的业务发展规划及目前所处的发展阶段等因素，公司拟在巩固现有显示材料业务的基础上，加大对新项目的建设，投资规模较大，同时在研发投入、股份回购等方面也导致短期资金支出增加，为此，考虑到公司的未来发展及全体股东的长远利益，公司2021年度拟不分配利润。

（五）公司留存未分配利润的用途

2021年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、新项目实施建设、回购股份及日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司2021年度不分配利润、不进行资本公积金转增股本，是公司基于公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求及全体股东长远利益的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月19日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-014

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事辞职情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事姜墨林先生提交的书面辞职报告，姜墨林先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，姜墨林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

姜墨林先生自担任公司董事以来，未持有公司股票。姜墨林先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姜墨林先生在其担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会建议并进行资格审查，公司董事会提名孟子扬先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届非独立董事的议案》，同意提名孟子扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意在孟子扬先生辞任公司监事生效后，选举其为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会补选非独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人孟子扬先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意选举孟子扬先生为公司第四届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将《关于补选第四届非独立董事的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件：孟子扬先生简历

孟子扬先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。欧洲管理技术学院工商管理专业，硕士研究生。2008年10月至2009年10月就职于德国GSK律师事务所斯图加特分所，任律师助理；2009年12月至2014年12月就职于北京市嘉源律师事务所，任律师；2016年1月至2018年3月，就职于北京首钢基金有限公司，任高级经理、副总监；2018年4月至今，就职于首程控股有限公司（原首长国际企业有限公司），任董事会秘书、战略投资部总经理；2016年5月至2022年5月，任北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事。

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-016

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月19日14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司2021年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况，以及2021年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年财务预算报告的议案》

公司监事会认为：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2022年整体财务状况进行预计。预算编制在公司2021年财务决算的基础上进行，基本符合公司2022年生产经营计划和管理预期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-013）。

（五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2021年年度报告》及其摘要的内容，认为：

（1）公司《2021年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

（2）《2021年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）未发现参与《2021年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

（七）审议通过《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》

公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务及内控审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

（八）审议通过《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》

公司监事会认为：经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2021年年度报告》相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》符合公司2021年度内部控制实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于补选第四届股东代表监事的议案》

公司监事孟子扬先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事职务，孟子扬先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效。

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名补选赵维旭先生为公司第四届股东代表监事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选第四届股东代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。

（十一）审议通过《关于全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目的议案》

公司监事会认为：公司全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目是基于公司发展战略做出的慎重决策，本次投资使用公司自有及自筹资金，对公司财务和经营状况产生的影响可控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司投资建设“年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目”的公告》（公告编号：2022-022）。

（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-020

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）

● 增资来源及增资金额：北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币6,000万元对全资子公司上海八亿时空进行增资，主要用于支付“先进材料研发项目”所需进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备尾款以及日常经营。

● 该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资概述

为了满足上海八亿时空的资金需要，公司拟以自有资金向全资子公司上海八亿时空增资6,000万元，本次增资完成后，上海八亿时空的注册资本将增至16,000万元人民币，本次增资款拟主要用于支付“先进材料研发项目”所需进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备尾款以及日常经营。

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本议案无须提交股东大会审议。

本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1.标的名称：上海八亿时空先进材料有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.成立日期：2021年2月1日

4.注册资本：10,000万元

5.法定代表人：赵雷

6.企业地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号50幢101（复式）室、50幢102（复式）室

7.经营范围：从事先进材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子专用材料、合成材料、显示器件的研发、销售，化工产品及原料（不含许可类化工产品）的研发、销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：增资前，公司持有其100%股权；增资完成后，股权结构不变。

9.最近一年及一期的主要财务数据：

截至2021年12月31日，上海八亿时空经审计资产总额118,986,852.10元，净资产94,548,135.40元；营业收入2,456,619.83元，净利润-5,451,864.60元。以上数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增资对公司的影响

上海八亿时空于2021年设立，是公司全资设立的高端电子材料研发测试平台，主要研发方向为平板及半导体光刻胶及其关键原材料、聚酰亚胺材料等。上海八亿时空设立后，迅速展开实验室工程建设及上海核心研发团队的组建，目前工程建设已经基本完成并定购了进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备，初步构建了具有国内先进水平的半导体级电子材料研发测试平台。未来公司将继续引进高端技术关键人才，持续强化研发力量。

为更好的满足光刻胶、聚酰亚胺等高端电子材料的研发测试需求，推进研发测试任务的顺利进行，经公司管理层讨论分析，认为有必要进一步增加对上海八亿时空的投入，增加的投入主要用于支付进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备尾款以及日常经营。

光刻工艺是集成电路制造工艺中的关键，光刻胶的研发需要与对应的光刻机互相配合和验证，购买进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备将进一步提升公司研发能力，推进研发速度，符合公司业务发展目标和长远战略规划。

本次增资不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大影响。本次增资后，上海八亿时空仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-021

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月30日14点00分

召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月30日

至2022年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2022年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月27日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

（二）登记地点

北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京市防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

（四）会议联系方式联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院。

电话：010-69762688

传真：010-69760560

联系人：薛秀媛

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京八亿时空液晶科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2022-022

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于全资子公司投资建设“年产1351吨高级

医药中间体及年产30吨原料药项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目：年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目（以下简称“本项目”或“项目”）

● 资金来源及方式：本项目由北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“八亿时空”）的全资子公司河北八亿时空药业有限公司（以下简称“河北八亿药业”）实施建设，预计总投资约49,753.70万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源于公司自有资金及自筹资金。

● 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：

项目实施过程中可能存在市场风险、研发风险、原料药审评审批风险、原料供应风险、财务风险、技术及生产风险等风险。

一、投资项目概述

根据公司发展战略，为丰富公司的产品种类，尽快建立和形成新的增长点，结合市场需求和公司自身在化学合成方面的优势，公司拟在沧州临港经济技术开发区东区内投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目，采用企业自主研发的工艺技术，实现一系列医药中间体及原料药产品的高效生产。本项目由公司全资子公司河北八亿药业负责实施建设，预计总投资约49,753.70万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源于公司自有资金及自筹资金。

公司于2022年4月19日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、实施主体的基本情况

1、子公司名称：河北八亿时空药业有限公司

2、子公司类型：有限责任公司

3、注册地：沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济促进中心519室

4、法定代表人：赵雷

5、注册资本：4,000万人民币

6、成立时间：2021年7月21日

7、经营范围：化学药品原料药制造；药品生产及销售；医药、化工产品（不含危险化学品）、化学材料、电子材料、植物提取物的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司持股比例：100%

三、投资项目基本情况

1、项目概况

本项目拟在沧州临港经济技术开发区东区购置土地约212.54亩，总建筑(构筑物）面积约13.70万平方米。本项目主要包括生产车间、动力车间、仓库、综合楼等配套设施。本项目建成后预计可达到年产1351吨高级医药中间体和30吨原料药的生产能力。本项目涉及的高级医药中间体主要为新型精神类和心脑血管类医药中间体，原料药主要为核磁共振成像用药物。后续公司会根据市场情况对部分产品种类进行调整。项目达产后预计年销售收入约10亿元人民币。

2、项目实施主体

本项目由全资子公司河北八亿时空药业有限公司实施。

3、项目建设地点

本项目实施地为沧州临港经济技术开发区东区内。

4、项目建设周期

本项目建设周期为36个月，最终以实际建设情况为准。

5、项目投资估算

本项目总投资49,753.70万元（最终投资总额以实际投资为准），其中建设投资41,320.00万元，流动资金7,158.90万元，建设期利息1,274.80万元。

本项目具体建设内容及具体投资概算详见下表：

■

公司将严格管控各项成本开支，具体以未来实际结算为准。

6、资金来源：

公司自有及自筹资金。

7、建设新项目的必要性

（1）高级医药中间体及原料药市场前景广阔

由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。本项目涉及的高级医药中间体主要为新型精神类和心脑血管类医药中间体，原料药主要为核磁共振成像用药物，具有较好的市场前景。开展本项目可以帮助公司开拓市场，创造新的利润增长点，社会效益和经济效益显著。

（2）新建项目产品结构更加合理，分散市场风险

公司目前的主要产品为高性能薄膜晶体管TFT等多种混合液晶材料，产品结构较为单一，抗风险能力较低。医药中间体和原料药的生产与液晶单体生产均属于精细化工产业，在技术原理、检测分析、环保处理、质量控制、洁净生产等方面具有共性。公司利用现有技术开拓新市场，使产品结构更趋合理和丰富，能帮助公司分散市场风险，拓宽业务渠道，扩大市场占有率，进一步适应市场经济需求，增强公司整体实力。

（3）新项目协同性和规模效益显著

本项目以市场需求为导向，发挥自身的行业优势，充分依托地理区位优势、港口资源等多种有利条件，项目顺利实施后，有利于充分利用公司现有精细化工方面的技术和经验，增强公司产品间相互配套性和协同性，激发公司技术创新能力实现的同时实现规模化效益，进一步提升公司抵抗市场风险的能力，符合公司战略发展目标。

（4）符合公司战略发展目标，有利于实现公司产业布局

公司未来几年的战略发展目标将定位在产业渠道发展布局，在保证重点项目顺利建成投产的同时，不断壮大现有产品的生产规模和盈利水平；同时，公司将建立适应高科技业务发展规律的经营模式，大力提倡运营增值服务的投资理念，全面实施运营升级和高新技术发展战略。本项目的发展是公司根据产业配套需求，按照产业发展和市场区域布局的特点而制定的，符合公司战略发展目标，有利于实现公司产业布局。

8、建设新项目的可行性

（1）符合国家和地方政府的工业布局

沧州渤海新区临港经济技术开发区是实施药品生产异地延伸监管的“北京-沧州渤海新区生物医药产业园”所在地，园区内现有华润双鹤药业，北京协和制药，石四药等一大批高新医药企业，重点打造以原料药、医药中间体等高新医药材料为代表的产业发展聚集地。本项目技术含量高、附加值高，符合园区产业发展定位和发展方向，符合园区倡导的“环境友好、资源节约、特色鲜明、聚集效应明显”的现代化产业发展理念。因此，本项目符合国家提高资源综合利用水平原则，符合国家环境与经济协调发展的政策要求，建设地符合国家和地方政府的工业布局，项目实施具有高度集聚的产业资源环境优势。

（2）依托现有技术力量，实现产品间的相互配套

从基础化工原料到制成化学制剂需要经过复杂的化学、物理工艺过程，化学原料药及中间体的生产集中了主要的合成工序和技术环节，是化学制药产业发展的前提和重要保障。公司主营业务是液晶显示材料的研发、生产和销售，经过十几年的努力，公司在中间体制备、单晶合成与纯化、检测等环节上形成了完整的专有核心技术体系。医药中间体和原料药与液晶单体生产均属于精细化工产业，在技术原理、检测分析、环保处理、质量控制、洁净生产等方面具有共性。公司拥有较先进的化学生产、有机实验、分析检测装备，较完善的管理体系，具有先进的化学合成方面的技术研究开发能力，取得过多项研究成果。

四、本次投资对公司的影响

本项目是基于公司发展战略做出的慎重决策，公司在做好北京市房山区石化新材料科技产业基地内厂区正常生产经营的前提下，投资建设该项目，有助于巩固公司的产业基础，拓宽公司的业务渠道，激发公司的技术创新能力。本次项目技术成熟、先进，具有超预期的市场前景，建设期内会增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，符合公司发展战略。

本次投资拟使用公司自有及自筹资金，项目投资将分阶段实施，不会影响公司的正常生产经营，对公司财务和经营状况产生的影响可控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

五、风险分析

项目实施过程中可能存在市场风险、研发风险、原料药审评审批风险、原料供应风险、财务风险、技术及生产风险等风险。

1、市场风险

面对市场容量的限制和产品更新的需求，本项目建成后可能面临国内外同类产品降价，从而产生影响公司利润的市场风险。公司将通过提高产品技术含量，及时调整产品方向，形成规模效益降低成本等方式抵御市场风险。

2、研发风险

公司在精细化工产业积累了丰富的技术经验。公司已组建经验丰富的医药团队，就高级医药中间体和原料药产品进行研发。后续在项目设计过程中，公司也将聘请专业技术人员对功能布局进行论证，控制研发风险，本项目完成后预期达到国内先进水平。但医药中间体和原料药开发依然具有一定的不确定性，目前公司各产品尚且处于研发阶段，存在研发失败、注册未获通过的风险。

3、原料药审评审批风险

原料药在上市销售前，需要对质量标准及稳定性等进行进一步研究及登记备案，根据目标市场、药品监管部门等要求安排生产认证及审核工作，获得生产许可证后方可生产销售。可能存在原料药项目申报失败风险，能否实现商业化生产存在不确定性。

公司将通过组建专业的药政及质量管理团队，辅以第三方专业申报单位的丰富经验，保证原料药审评审批审计通过。

4、原料供应风险

本项目对原料的质量要求较高，若原材料供应量和产品质量不稳定，可能会影响产品的产能及质量。公司将通过多渠道考察并评审供应商的综合实力，选择拥有多年生产经验和长期合作的供应商进行原料采购，与供应商签订合作协议及订单，以确保原材料的供应稳定和质量稳定。

5、财务风险

鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

6、技术及生产风险

项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素，如技术的更新换代、生产设备的不匹配和专业技术人才的流失。可能存在项目投产后达不到设计产能，质量难以满足客户需要，设备运转及配套存在问题等风险。

公司将制定相应的研发经费管理办法与人员考核办法，对新技术新产品的研发给予相应的支持和奖励。同时，公司将建立健全安全生产责任制度，明确各级、各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，形成完善的安全生产责任体系。严格落实企业负责人安全生产技术管理负责制，强化企业安全技术负责人的技术决策和指挥权。

7、项目实施过程中尚需办理项目环评、建设工程许可、施工许可等手续，如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年4月21日