普元信息技术股份有限公司

（上接201版）

自“十三五”规划起，云计算、大数据、人工智能和数字经济相关的政策相继推出，中间件的市场需求也随着多行业信息化发展进程的推进逐渐增大，近年来保持持续增长。中间件产生之初主要解决分布式环境下软件的性能和可靠性问题，随着计算机及网络技术的发展，为满足应用软件能够在不同硬件平台、网络环境下运行的需求，应用服务器中间件随之出现；互联网技术的进一步发展，为解决业务跨部门、跨企业的互联互通问题，SOA架构的中间件应运而生。伴随着云计算、大数据等新一代信息技术的兴起，中间件产品种类不断丰富、功能持续演进，应用场景和应用边界也随之向云计算、大数据领域发展。根据华为《鲲鹏计算产业发展白皮书》统计，我国国产中间件市场规模逐年扩大，在2023年我国中间件市场规模有望达到13.6亿美元，相较于全球434亿美元的市场有较大的增长空间。

公司发展初期以构件化、低代码、可视化开发等创新理念，成功开发出本土先进、技术领先的中间件应用开发平台，伴随着云计算、大数据等信息技术的快速发展，公司产品技术从SOA平台、应用服务器到云应用平台、大数据中台产品线，再到以全栈式信创中间件、智能数据中台为核心的数字化中台产品与解决方案，紧跟主流技术发展。在与诸多国际厂商的长期竞争中，公司成功进入金融、电信、政务、能源、先进制造等多个行业领域，在技术先进性、性能优越性、产品成熟度及安全可靠性等方面得到了各行业逾千家大中型用户的认可，成为用户广泛接受的、具有竞争力的国产软件基础平台专业品牌。

公司业务涵盖中间件在内的中台基础架构领域，面向行业信创和数字化转型的重要发展机遇，通过持续研发创新，系列软件基础平台产品及技术解决方案在功能、性能、兼容性和可靠性等方面得到了全方位提升，数据治理能力、产品的应用开发效率等技术指标不断优化。公司将不断向客户提供更具有架构弹性、性能进一步优化的包含各类中间件在内的软件基础平台产品和解决方案，在行业信创和企业数字化转型全面铺开以后，有望持续获得金融、电信、政务、能源、先进制造等行业数字化建设的商机，在软件基础平台领域的主要厂商地位将进一步巩固和提升。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）低代码开发趋势

随着数字化转型的深入发展，业界对软件系统“降本、提效、增质”方面的需求越来越高，低代码开发技术和产品由于能够高效支撑数字化应用的开发和应对业务变化需求，快速培养数字化人才，从而成为企业通过打造IT优势获取业务竞争优势的利器，受到国内外的高度重视，市场增速显著。

此外与国外市场不同的是，我国在各个行业加快数字化转型的同时，还将面临加快信创替代、应用系统迁移等方面的挑战，急需通过高效、低复杂度、低成本的产品或技术解决前述问题，由此对低代码开发的需求更为显著。

（2）云化、智能化、自动化发展趋势

伴随着云计算的发展，云应用平台是搭建云平台不可缺少的基石，它可以帮助用户搭建虚拟服务环境，使用户能够灵活、高效地开展云应用系统的开发、部署和运营工作，帮助企业快速利用云计算技术完成从传统结构向云计算架构的平滑迁移。

同时，随着机器学习与深度学习相关技术的持续发展与开放，结合人工智能的行业应用场景也逐渐丰富，企业基于人工智能技术，发展出自动化与智能化两个主要场景，一方面所有事务性业务流程将逐步自动化，通过机器自动化逻辑代替人工活动，增强企业管理能力与提高运行效率；另一方面结合大数据和人工智能，辅助创造性工作与决策事务。从目前软件基础平台发展的策略看，需要从单点技术支持逐渐转为面向场景的支持。

（3）行业需求辐射效应显现，深度定制是未来方向

继互联网头部企业数字中台的落地，中台价值得以显化，金融、电信、能源、先进制造等重要行业领域的大中型企业纷纷依托数字化转型契机布局数字中台建设，数字中台将成为行业大中型企业IT建设的必不可少的“基础设施”之一。未来，随着解决方案和工具集的逐步完善与标准化，数字中台将从大中型企业向小型企业下沉，服务于腰部乃至长尾企业的数字化转型。

与国外成熟行业相比，中国不同行业、企业需求个性化相对更强、变化更快，行业、企业业务的不断场景化将使深刻理解业务场景、拥有场景能力并帮助解决企业场景的中台服务商得到市场认可，占领市场更多份额。未来，对业务场景的争夺将日渐激烈，拥有细分场景优势的服务厂商也将越来越聚焦，通过场景数据与场景深度融合形成价值闭环，以提升整体市场核心竞争力，形成行业竞争壁垒。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，受益于行业信创和数字化转型带来的市场机遇，公司基于完善的产品线布局和深厚的技术能力，深耕金融、电信、政务、能源等重点行业市场，公司营业收入规模持续增长。2021年度公司实现营业收入43,642.93万元，同比增长20.99%；实现归属于上市公司股东的净利润3,912.63万元，同比增长24.74%；剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为4,254.56万元，同比上升35.65%；经营活动产生的现金流量净额为6,679.40万元，较上年同期增长262.08%。

同时，为持续提升公司核心竞争力、构建长期发展优势，报告期内公司聚焦全栈式信创中间件、智能数据中台、数字化应用等产品与解决方案，加大普元应用服务器、大文件传输平台、低代码开发平台等多款重点产品研发创新与技术投入。公司2021年研发费用7,519.96万元，较上年同期增长32.51%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-017

普元信息技术股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币190,188,713.26元。经第四届董事会第七次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2022年3月2日，公司总股本95,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为3,582,387股,以此计算合计拟派发现金红利45,908,806.50元（含税）。2021年度公司现金分红总额占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的117.33%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,582,387股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第四届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业、盈利情况、现阶段经营情况、未来发展规划等因素，兼顾了股东的合理回报与公司正常经营需要，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。本次利润分配方案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规以及《普元信息技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月20日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现阶段经营情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，公司监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-021

普元信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体修订内容如下：

■

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号相应进行调整。根据上述条款，公司同步修订了《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次《公司章程》及其附件的修订事项尚需提交股东大会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室办理《公司章程》的工商备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-023

普元信息技术股份有限公司关于召开

2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年4月28日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动方式

● 投资者可于2022年4月21日(星期四)至4月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@primeton.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月21日发布公司2021年年度报告、2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月28日下午15:00-16:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月28日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：刘亚东先生

董事、总经理：司建伟先生

董事、副总经理、财务总监：杨玉宝先生

副总经理、董事会秘书：逯亚娟女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月28日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月21日(星期四)至4月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@primeton.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

邮箱：info@primeton.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司

2022年4月21日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-015

普元信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月10日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年度，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的职责。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

2021年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2021年度，董事会审计委员会依据《上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的监督职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，督促公司完善内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司与全体股东的合法权益。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

2021年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行，在职责范围内主持公司的经营管理工作，协调各个部门展开工作，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

（五）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：

公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司2021年年度报告》。

（六）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：

公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

（七）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2021年度财务决算报告，真实、客观地反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。公司2021年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

综合考虑2022年宏观经济的波动性，董事会同意公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，审慎预测2022年度财务预算情况。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

2021年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2022年3月2日，公司总股本95,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为3,582,387股,以此计算合计拟派发现金红利45,908,806.50元（含税）。2021年度公司现金分红总额占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的117.33%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现阶段经营情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。

（十）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

（十三）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

（十五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计人民币7,500.00万元用于永久补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币4.5亿元（含）的暂时闲置自有资金投资理财产品。投资期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工商备案登记等事宜。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-021）、《普元信息技术股份有限公司章程（2022年4月修订）》、《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》、《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》。

（十八）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》并修订《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金使用制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案中的《募集资金使用制度》的修订与施行尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《普元信息技术股份有限公司募集资金使用制度（2022年4月修订）》。

（十九）审议通过《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

（二十）审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意于2022年5月11日召开公司2021年年度股东大会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：2022-022）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-016

普元信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月10日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年度，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司2021年年度报告》。

（三）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2021年度财务决算报告，真实、客观地反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。公司2021年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

综合考虑2022年宏观经济的波动性，监事会同意公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，审慎预测2022年度财务预算情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

2021年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2022年3月2日，公司总股本95,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为3,582,387股,以此计算合计拟派发现金红利45,908,806.50元（含税）。2021年度公司现金分红总额占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的117.33%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现阶段经营情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。

（七）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

（十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司使用部分超募资金永久补充流动资金系在确保募投项目所需资金充足的前提下进行的，符合公司实际经营发展的需要，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。

（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取更好的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。本次事项符合相关法律法规的要求，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2022-018

普元信息技术股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“普元信息”）获准公开发行23,850,000股人民币普通股股票，每股发行价格26.90元，实际募集资金总额为人民币641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元后，实际募集资金净额为人民币584,550,538.32元，上述募集资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具“众会字(2019)第7340号”验资报告验证。

（二）2021年度募集资金使用情况及结余情况

2021年度实际使用募集资金7,017.17万元，2021年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,158.14万元；截至2021年12月31日，累计已使用募集资金24,301.52万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,682.84万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为37,873.64万元。

募集资金使用及余额情况如下：

（下转203版）