四川金时科技股份有限公司

2022-04-21 来源：上海证券报

证券代码：002951 证券简称：金时科技公告编号：2022-015

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以405,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售，致力于为卷烟生产企业提供高品质的烟标产品，前述为公司目前的主要业务，也是公司利润的主要来源，此外，公司积极与各大中烟合作原有卷烟产品升级改版和参与新品牌研发，积极参与各大中烟公司招投标，争取成为新的利润增长点。

2、主要产品及其用途、经营模式

公司主要产品是高技术和高附加值的烟标及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等。

烟标俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，用于卷烟包装，是卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现。

对于烟标制品，公司采用的经营模式为订单式销售模式，主要采取直接销售方式。根据《烟用物资采购管理规定》的相关规定，国内各中烟公司已逐步对大部分原辅材料采用公开招标的采购方式。在招标文件中，招标方通常对各烟标品种设定投标价格上限。各中烟公司招标公告发布后，公司根据招标需求制订详细投标方案，并根据自身生产成本控制能力在限价范围内报送投标价，制作投标文件并参与竞标。各省中烟公司根据投标方综合情况判定中标企业，并通知中标方最终中标价。中标后，公司以中标价格与中烟公司签署框架购销合同，明确约定产品类别及双方权利义务，合同期限通常为1-2年。烟标为特定产品，每种烟标均只向特定的客户直接供应，生产时间、生产数量均服从客户的需要，一般不作产品储备。公司多部门协同合作根据客户的具体需求提供一体化整体解决方案，在维护既有客户的基础上，不断扩充产能并完善高附加值延伸服务，积极拓展优质新客户。

一般情况下，客户按月或一月多次下达书面订单，公司根据订单组织烟标生产、按通知发货并跟进回款事项。

3、所属行业情况

公司所处烟标印刷行业属于包装装潢印刷重要的细分行业，烟标印刷行业主要为下游卷烟行业客户提供烟标的研发设计、生产及服务，在印刷设计、包装材料、印刷工艺等方面的要求均高于普通印刷行业，是典型的技术密集及资金密集型行业。卷烟是一种替代性较弱的消费品，周期性并不明显。包装印刷行业属于完全竞争市场，行业发展也没有明显的区域限制，但受节日消费效应的影响，烟标印刷行业存在一定的季节性特征。

报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：万元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、湖南金时重大事项

目前，湖南生产基地印刷车间、员工宿舍楼、行政楼、检测中心主体及砌筑完成，外墙面门窗及幕墙已完成，厂房2、原料仓库、污水处理站等主体结构已全部完成；装修工程、设备及安装工程已完成部分。截止2021年12月31日，湖南生产基地已投入金额33,243.12 万元，其中，自有资金5,875.31 万元，募集资金27,367.81万元。

2021年3月29日，公司发布《关于投资设立湖南子公司的进展公告》，称：因市场情况发生重大变化，为了促进公司稳健发展，公司拟变更子公司湖南金时原规划的业务，拟不再从事烟标印刷业务，因此湖南金时工程建设需要临时停工调整并放慢建设节奏。截至目前，鉴于市场情况发生了重大的变化，为保证募集资金的使用效率、公司经营业绩及股东权益，公司经审慎评估后确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，正在制定具备可行性以及实施效益的募投项目调整方案。其具体实施方案目前尚处于前期调研以及方案论证阶段，目前还不能确定，公司将根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求做好审议和信息披露工作。

二、金时印务重大事项

1、金时印务在2021年湖南中烟和安徽中烟进行的烟标项目招标中，部分公司在供产品未继续中标（具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2021-007、2021-008、2021-009、2021-033、2021-040）若公司不能及时、有效地执行应对措施或者该等应对措施无法完全抵御市场因素影响，则相关烟标项目未中标事项预计会对公司未来的经营业绩和持续经营能力造成较大不利影响。

2、2021年9月，金时印务收到收到湖南省耒阳市人民检察院《起诉书》（耒检二部刑诉〔2021〕Z99号）。2021年9月22日，湖南省耒阳市人民检察院以金时印务涉嫌单位行贿罪，向耒阳市人民法院提起诉讼。本案尚在审理过程中，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。（具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2021-062）

证券代码：002951 证券简称：金时科技公告编号：2022-013

四川金时科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年4月9日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2021年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2021年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉和〈2021年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

董事会对公司截至2021年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告并出具了《2021年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于第二届董事会董事2022年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届董事会2022年度董事薪酬方案：

参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币39万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币6万元/年（含税）。

本议案包含7个子议案，具体如下：

8.1 《关于董事李海坚2022年度薪酬的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

8.2 《关于董事李文秀2022年度薪酬的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

8.3 《关于董事李杰2022年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰回避表决。

8.4 《关于董事蒋孝文2022年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

8.5 《关于独立董事郑春燕2022年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事郑春燕回避表决。

8.6 《关于独立董事赵亚娟2022年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事赵亚娟回避表决。

8.7 《关于独立董事朱颉榕2022年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事朱颉榕回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案：

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以上人员的实际薪酬情况，以当年度最终绩效考核结果为准。上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含5个子议案，具体如下：

9.1 《关于高级管理人员李海坚2022年度薪酬的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

9.2 《关于高级管理人员李杰2022年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰回避表决。

9.3 《关于高级管理人员蒋孝文2022年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

9.4 《关于高级管理人员孟毅2022年度薪酬的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9.5《关于高级管理人员范小兵2022年度薪酬的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》进行了相应修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润125,638,350.58元，按10%的比例提取法定盈余公积金12,563,835.06元，加上母公司2021年期初未分配利润136,187,811.23元，减去2021年利润分配60,750,000.00元，加上出售其他权益工具投资直接计入未分配利润612,000.00元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为189,124,326.75元。2021年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为55,736,547.23元，截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为399,495,486.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为189,124,326.75元。

基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司2021年度利润分配预案的具体内容为：以截至2021年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利20,250,000.00元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月11日召开2021年年度股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码：002951 证券简称：金时科技公告编号：2022-020

四川金时科技股份有限公司

关于召开公司2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月11日（星期三）14:30

网络投票时间：2022年5月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日上午9:15至2022年5月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6日

7、会议出席对象

（1）截止2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号2楼会议室

二、会议审议事项

1、审议议案：

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2、特别提示和说明

(1)上述议案己经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

(2)据《公司章程》的相关规定，上述第10项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；

(3)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作）》的规定，本次会议审议的议案5、6、7、8、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2022年5月10日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月10日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点：

四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路2508号。

4、会议联系方式

联系人：陈浩成

联系电话：028-68618226

邮箱：jszq@jinshigp.com

传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路2508号

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

七、附件

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

附件一:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2022年5月11日召开的2021年年度股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

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注：

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口是 □否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：万股

委托日期：年月日

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人受托表决的持股数量：万股

受托日期：年月日

附件二:

四川金时科技股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

■

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362951

2、投票简称：金时投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；

表一：股东大会对应“提案编码” 一览表

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`4、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（1）填写表决意见

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月11日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002951 证券简称：金时科技公告编号：2022-014

四川金时科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年4月9日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事王俊敏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉和〈2021年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

经核查，监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》和《2021年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为，公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于第二届监事会监事2022年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届监事会2022年度监事薪酬方案：

公司监事由于参与公司日常经营管理并担任相关职务，因此按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含3个子议案，具体如下：

7.1 《关于监事王俊敏2022年度薪酬的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事王俊敏回避表决。

7.2 《关于监事廖伟2022年度薪酬的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事廖伟回避表决。

7.3 《关于监事陈茂愈2022年度薪酬的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事陈茂愈回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举王俊敏先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议决议生效之日起至本届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润125,638,350.58元，按10%的比例提取法定盈余公积金12,563,835.06元，加上母公司2021年期初未分配利润136,187,811.23元，减去2021年利润分配 60,750,000.00元，加上出售其他权益工具投资直接计入未分配利润612,000.00元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为189,124,326.75元。2021年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为55,736,547.23元，截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为399,495,486.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为189,124,326.75元。

监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日

(下转144版)

143版信息披露