惠而浦（中国）股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600983 公司简称：惠而浦

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-588,940,729.11元，其中母公司实现净利润为-613,547,032.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021年末公司合并报表未分配利润为695,368,416.41元，母公司实际可供股东分配的利润为170,390,496.80元。

鉴于公司2021年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

惠而浦（中国）致力于提供最好的洗衣机、冰箱和厨房解决方案，产品涵盖洗衣机、冰箱、洗碗机、干衣机以及厨房电器、生活电器等依托独立完整的研发、设计、采购、生产、销售和服务体系，开展国内外经营活动。

报告期内，消费市场逐渐回温，呈现出显著的分化和不均衡态势。国际贸易、制造业等在加速恢复，发达国家的货币宽松政策及转向预期对全球金融市场带来一定波动，大宗原材料价格、海运费等物流成本持续上涨。家电行业面临诸多不确定性风险因素继续增大家电厂商成本压力。

面对新形势新挑战，惠而浦（中国）迎难而上，在格兰仕要约收购完成交割后，以长期主义为指导方针，变革企业管理、发展模式，以聚焦品牌、回归产品为基本点，依托全球化和全产业链优势创新经营管理体系，为未来可持续发展夯实基础。

在经营上，惠而浦（中国）一方面专注于技术升级和卓越品质的产品打磨，加大改革与创新投入力，稳健推进研发创新与制造升级；另一方面，以“百年创新悦享健康”理念为引领，用更加系统的健康家居生活解决方案，积极推进渠道变革、营运升级，推动惠而浦品牌在中国市场稳步发展，外销业绩不断提升。

1. 格兰仕要约收购惠而浦（中国）顺利完成，强强联手开启惠而浦（中国）新篇章

格兰仕成功收购惠而浦（中国），格兰仕集团与惠而浦集团里程碑式的合作升级，优秀的民族品牌和国际品牌携手合作，实现合作互利共赢，对进一步满足全球消费具有重要的意义。

作为国民经济中关系民生的支柱性产业之一，中国家电行业也是“双循环”战略的实践者和推动者，惠而浦（中国）在扩大消费、促进消费升级中把握新的市场机会，注重统筹国内国际两个市场的战略布局。惠而浦（中国）依托格兰仕集团领先全球的中国制造实力，与惠而浦品牌的百年创新基因，以1+1〉2的创新力和科技力积极面向全球市场，抒写国际品牌积极拥抱中国制造的新篇章。

2、综合挖掘品牌、产品、终端、推广等多维度竞争优势，全渠道助力中国市场做大强。

2021年中国市场在渠道层面上重点做好优化、布局和细分三个动作。在线下进传统渠道全力做好优化工作，大力推进渠道改革与升级代理渠道，全面推进去中间化商业合作模式，提升经销商与消费者的品牌粘性；通过聚焦核心门店和优化低效门店最终实现人均产出和店均产出的双提升。在线下前置渠道和线上下沉渠道深化布局，以多品类、套系化、一站式为原则，打造高端化、沉浸式消费场景，实现惠而浦专卖店布局前置渠道。强化与欧派战略合作的同时建立其他泛家居友商的前置合作，积极开拓设计师渠道并匹配更有差异化的产品和资源，全面建立/布局与京东专卖店、易购零售云和天猫优品店三大下沉渠道合作。线上渠道进一步细分，京东、惠而浦商城、平台电商三大类线上渠道进行精耕细作，通过内容营销和前置引流等手段打造爆款产品。

在营销层面持续推进零售导向型销售管理模式，以用户为中心的市场导向，围绕用户需求打造高端化、沉浸式消费场景。同时注重存量分化的前置引流，精准内容营销，根据不同渠道特点，配套适合的产品和玩法牵引客户。新媒体平台以”健康家”“自在生活”为主题，围绕惠而浦、帝度明星产品，紧跟热点话题，充分利用各渠道真实消费者，发起“惠而浦产品鉴定官”活动，邀请用户实时发布真实的使用体验报告，以形成各社交平台的口碑留存和后续转化。

惠而浦中国坚守“每一次服务都让用户满意”的价值观，以解决“用户痛点”为抓手，伴随数字化服务模式的深入，以“智能客服、扫码服务、电子工牌”等为代表的数字化服务体系，深度拓展增值服务项目和内容，进一步提升用户获得感。

3、内部流程改革优化，提升内部经营效率，大力推动外协零部件转自制，促进企业可持续健康发展。

随着格兰仕要约收购惠而浦（中国）交割完成，惠而浦（中国）重新明确企业愿景是成为最好的洗衣和厨房解决方案供应商，让用户更加愉悦的去享受健康生活。惠而浦（中国）的使命是用一流的产品和服务赢得全球市场信赖，与时俱进提供超越用户期待的健康生活方式。在新发展目标要求指引下，惠而浦（中国）大刀阔斧推进组织和管理变革，通过推动百日奋战计划、推动标准化研发平台建立、提高库存周转效率、外协转自制等一系列管理变革行动、以更严格的要求全面聚焦提效率降成本，让公司整体运营效率、运营方式、商业逻辑、精神面貌实现质的改变，以实干创新、争创一流的精神去实现持续高质量发展。

4、 内控及合规管理取得明显成绩。

报告期内，惠而浦（中国）严格按照证券相关监管要求，加强内控管理，持续推进合规文化、优化内部控制体系；加强运营过程中的风险控制，对合同签署、资金使用、应收账款风险控制等关键环节加强管理,极大的改善了公司现金流；并加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制不断健全；同时加大宣传力度，及时将证券监管部门的文件、通知及宣传材料传达给公司董事、监事及高级管理人员等内部相关人员及公司相关方，进一步提高了公司全体人员内控和合规意识。

5、惠而浦品牌持续发力，以“健康科技”为核心发力点，精准助力品牌增长。

惠而浦（中国）秉持“百年创新，悦享健康”的品牌战略，立足于对行业消费趋势的前瞻性洞察，以数字化媒体为核心推动用户与品牌交互，以主流媒体为核心平台强化品牌认知度和影响力，开展了“开门就是健康家”、“AWE惠而浦新品直播发布会”、“品牌健康品鉴官一一代言人赵又廷官宣”、“而今迈步重头越一格兰仕集团&惠而浦中国品牌升级战略暨新品发布会”、“廷想给你理想之家「开机」直播”“一键开启健康年”等系列主题品牌活动，聚焦推动惠而浦品牌增长。

2021年通过核心区域和用户的精准覆盖，惠而浦实现了19.26亿曝光量。基于消费市场细分化、窄众化、个性化的判断，惠而浦（中国）充分挖掘数字媒体的优势，通过微博、微信、小红书、知乎、抖音等多渠道让品牌多维发声，实现惠而浦品牌与精准用户2494万次互动。在微信、微博、抖音等主流社交平台建立惠而浦自媒体矩阵，2021年新增粉丝量达13.6万。

6、惠而浦+帝度双品牌战略，聚焦科技创新，持续提升产品领导力。

基于对中国市场的深刻洞察以及对全球市场的科学研判，惠而浦（中国）确立惠而浦、帝度双品牌战略，以品牌差异化响应消费多元化，以此为惠而浦（中国）注入澎拜增长动力。

国际品牌惠而浦秉承“百年创新，悦享健康”的品牌理念，继续其国际化品牌路线，满足消费者对于高端与高品质的消费升级需求。惠而浦推出搭载核心健康科技的冰洗、厨电系列全线新品，如：欧洲进口的Fresh Care+系列洗烘套装，为中国家庭定制的惠而浦欧诺娜·W11系列洗碗机、专注智能烹饪的W3系列嵌入式微蒸烤套装，为全球消费者带来更“懂”生活的健康消费体验。报告期内，惠而浦冻龄Ultra冰箱以创新的活氧除菌保鲜科技，荣获“2021年中国冰箱行业活氧除菌先锋”产品大奖；惠而浦品牌凭借在冰箱健康功能领域的出色战绩，折桂“2021年中国冰箱行业健康生活品质守护”品牌大奖。惠而浦帝王H精英版洗衣机和灵境Pro冰箱凭借傲人的颜值外观、一流的工艺设计和回归本质的功能创新，斩获“2021德国iF设计大奖”。

民族品牌帝度锁定新消费人群，在产品卓越性能基础上，更突出产品的时尚、颜值，2021年帝度品牌发布倾新系列滚筒洗衣机和焕新系列滚筒洗衣机。以“自在生活”理念及更具人性化的创新设计，帝度家电荣获“鲸潮奖·国潮领军者最具投资价值奖”、“视界·2021年度新国货最具创新力品牌”荣誉。

7、以用户需求驱动技术创新，以中国制造融入全球产业链，促进对外贸易逆势增长。

惠而浦中国秉承“百年创新 悦享健康”的品牌理念，通过研发创新积极打造富有高竞争力的高端冰洗产品，搭载“空气洗”、“蒸汽洗”、“智氧除菌”等功能健康家电在海外市场反响热烈。如出口到欧洲的Majesty Premium产品，深得当地消费者好评，目前已供不应求、出口到欧洲的高端定制滚筒洗衣机，广受当地市场认可与好评。

营运服务上，惠而浦中国积极利用线上会平台，加大健康产品推广力度，渠道商好评如潮。经过一年多精耕细作，惠而浦中国已成为阿里巴巴国际站洗衣机类目的核心供应商之一。2021年加快渠道业务建设，相继在欧洲、亚洲、非洲等地区的电商业务开拓上取得新突破。在服务方面，企业通过优化服务流程、提高沟通效率等方式，提高服务水平，确保了新项目高质量完成与交付。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 493,116.37 万元，较上年同期下降0.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-58,894.07万元，较上年同期下降293.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-66,798.27万元，较上年同期下降105.09%。报告期内，鉴于公司 2019 年和 2020 年连续两年出现亏损，固定资产存在减值迹象，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的要求及公司相关会计政策的规定公司对固定资产做了减值准备的测试并计提固定资产减值准备25,597.78万元，加上基于谨慎性原则计提存货减值准备12,962.65万元，综上导致2021年亏损大幅增加。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：梁昭贤

董事会批准报送日期：2022年4月20日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁惠强、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈升弟保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:惠而浦（中国）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：梁惠强、主管会计工作负责人：陈升弟会计机构负责人：陈升弟

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：惠而浦（中国）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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司负责人：梁惠强、主管会计工作负责人：陈升弟会计机构负责人：陈升弟

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：惠而浦（中国）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：梁惠强、主管会计工作负责人：陈升弟会计机构负责人：陈升弟

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2022-008

惠而浦（中国）股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年4月8日以送达和电子邮件方式发出，并于2022年4月20日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开，全体董事出席会议。本次会议由梁昭贤董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2021年度总裁工作报告（2021年度财务决算）》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-588,940,729.11元，其中母公司实现净利润为-613,547,032.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2021年末公司合并报表未分配利润为695,368,416.41元，母公司实际可供股东分配的利润为170,390,496.80元。

鉴于公司2021年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》要求在2021年报披露后、2021年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于2021年度不进行利润分配的公告》。

四、审议通过《公司2021年年度报告及年报摘要》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司2021年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》。

2021年度累计发生各类关联交易总额2,933,946,575.17元。预计2022年度公司累计关联交易金额为399,630.22万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨前春、胡然、江朝晖、吴胜波回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

根据《公司委托理财内控管理制度》，在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币30亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》 。

七、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的余额不超过等值25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于办理远期结售汇业务的公告》。

八、审议通过《关于2022年向金融机构申请融资额度议案》

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内合作银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2022年1月1日至2022年度股东大会批准新的融资额度之日止。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于2022年向金融机构申请融资额度的公告》

九、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《2021年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、审议通过《关于补选董事的议案》

同意提名梁翠玲女士为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

梁翠玲女士简历： 1963年6月出生，中国国籍。广州中山大学管理学院就读会计学专业，大专学历，初级会计师。1979年11月入职广东格兰仕集团公司至今，从事财务工作，现任集团公司副总裁兼首席财务官。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于改选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事郭尊华先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同意提名张生先生为公司独立董事候选人。

张生简历：男，1970年10月出生，中国国籍。1993年河北师范学院（现河北师范大学）法学专业本科毕业，1997年西北政法学院（现西北政法大学）法学专业硕士专业，2000年中国政法大学法学博士毕业。1993.7-1994.9在河北省抚宁县人民法院任书记员；2000.7-2013.2在中国政法大学历任讲师、副教授、教授，副院长；2013.1-2014.11在北京交通大学任教授，院长；2014.11-至今在中国社科院法学研究所历任研究员、研究室主任。2016年6月至2020年9月任舍得酒业股份有限公司独立董事、2021年10月至今任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十三、审议通过《公司2021年度内部控制的自我评估报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《公司2021年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十四、审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2021年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十五、审议通过《公司2021年社会责任报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司2021年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意公司2021年度计提固定资产减值准备255,977,785.36元，存货跌价准备129,626,526.52元，信用减值损失23,928,763.37元，共减少当期合并报表利润总额409,533,075.25元。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《公司关于计提2021年度资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。《公司2022年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十八、决定将上述1-12项议案提交2021年度股东大会审议

同意将上述1-12项议案提交2021年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2022-010

惠而浦（中国）股份有限公司

关于预计2022年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年4月20日在惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及电话会议的方式召开。全体董事出席会议，关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

3、审计委员会意见

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

证券代码：600983 证券简称：惠而浦

2022年第一季度报告

(下转19版)