浙江新化化工股份有限公司
公司代码：603867 公司简称：新化股份
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年4月20日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税），以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增3股。上述预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。2021 年，全球经济在各国宽松的财政政策和货币政策刺激下，复苏态势明显，但受新冠疫情“反复多轮”影响，全球遭遇了诸多痛点问题，其中主要包括供应链危机、能源危机和通胀危机，导致各国经济复苏不均衡，大宗商品价格快速上涨，带动各种化工原材料价格上涨。2021年主要由于煤价提升，公司原材料价格上涨以及能耗双控影响，浙江、江苏基地开工率、盈利能力受到不利影响。
公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料、双氧水及其他精细化工产品的生产经营；公司坚持以科技为本、创新发展的经营战略，以打造健康、安全、绿色、环保的新型现代化工企业为目标，已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的低碳脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料系列等产品。
公司低碳脂肪胺行业主要产品为异丙胺（包括一异丙胺、二异丙胺）、乙基胺（包括一乙胺、二乙胺、三乙胺）、正丙胺（一正丙胺、二正丙胺、三正丙胺）、正丁胺（一正丁胺、二正丁胺、三正丁胺）等。产品下游主要为农药、医药行业，随着国内外公共卫生事件的有效控制，国内外经济开始复苏，下游需求恢复。四季度以来三乙胺受电解液添加剂（以VC 为主）爆发式需求驱动，价格维持在较高水平。目前下游VC 扩产较多，给予三乙胺需求强有力支撑，预计价格有望维持高位。
公司有机溶剂行业主要产品为异丙醇。2021年中国异丙醇下游行业主要集中在油墨、除草剂、电子清洗、涂料、医药中间体等。在2020年公共卫生事件爆发，异丙醇出口量及价格均创近年来新高。异丙醇部分下游因原料成本压力，选择寻找替代品。2021年因异丙醇价格理性回调，一些下游行业需求量逐渐恢复。未来异丙醇下游需求的增长点主要是用在消毒剂行业和电子清洗行业。国内异丙醇产能超过百万吨，绝大多数为丙酮法工艺。2020年四季度以来，丙烯法工艺成本优势明显，2021年全年开工率超过80%；丙酮法工艺由于原料丙酮价格与异丙醇价差小，2021年开工率严重不足，部分装置长期停产。
公司合成香料行业产品主要客户为奇华顿公司，受益于双方良好的合作关系，公司香料业务保持稳定的发展态势，但由于原材料价格快速上涨，盈利能力有所下滑。从行业来看，日用、食用、烟用香精等市场稳定增长，相关香精香料需求稳定上行。近年来，由于我国经济的发展和国民生活水平的提高，以及全球香精香料工业向我国持续转移，我国香精香料行业市场规模迅速发展。
公司在稳定原有业务基础上，积极拓展新业务领域。在化工危废处理领域，杭州中荷环境公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目已建成投产；4万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造完成设备安装调试，开始试生产准备阶段，预计2022年建成投产。在矿产化学品领域，公司积极拓展应用范围，在原有镍、钴、稀土分离等业务外，在盐湖提锂业务方面实现突破，为后续大规模推广应用奠定了良好基础。在表面活性剂领域，新伽玛公司营业收入、净利润均增长80%以上，发展迅速。在阻燃剂领域，公司2000吨/年新型无卤有机阻燃剂项目建成投产，产能利用率逐步提升，并实现了良好经济效益。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入255,482.39万元，比上年同期增长10.07%；实现归属于母公司股东的净利润19,681.76万元，比上年同期下降4.25%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润18,061.81万元，比上年同期增长0.26%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2022-007
浙江新化化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年4月20日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已通过书面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。
会议由董事胡健主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年年度履职报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年年度履职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于〈2021年度的独立董事履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份2021年度的独立董事履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于〈2021年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
2021年度利润分配预案如下：
1、公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本141,674,200 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 7,083.71万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的36.03%。
2、公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增3股，截至2021年3月31日，公司总股本141,674,200股,本次转增后，公司的总股本184,176,460股。
因公司实施股权激励期权如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于〈聘任高级管理人员〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于〈使用部分自有资金进行现金管理〉》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于〈2022年年度日常关联交易预计〉的议案》
与本公司的关联关系：Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）持有公司子公司江苏馨瑞香料有限公司49%股权。建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总
经理王卫明关联法人。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于2022年年度日常关联交易预计的公告》。
1名关联董事王卫明回避表决，由8名非关联董事进行表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于〈向银行申请授信额度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于〈为合并报表范围内子公司提供借款〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于〈合并报表范围内公司之间相互提供担保〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于合并报表范围内公司之间相互提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于〈公司经济目标责任制相关事项的〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于〈修订公司章程及其附件〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于修订公司章程及其附件的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于〈2022年对外投资计划〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于宁夏新化化工有限公司对外投资的公告》。
(下转22版)
