中国海诚工程科技股份有限公司

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-014

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示：不适用。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日总股本417,628,938股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.433元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，依托六十多年来在轻工行业的积累和持续创新，公司拥有深厚的工程设计、技术咨询实力和丰富的工程管理经验，已形成完整的包括工程咨询、工程设计、工程管理、工程监理及工程总承包（含设计、采购、施工、安装、调试等）工程项目建设业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务，承接并完成了一大批具有行业影响力的工程项目。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。

报告期内，连续第十八年入围“ENR/建筑时报”中国工程设计企业60强，位列第33位；再次入围上海企业联合会、上海企业家协会联合等公布的“2021年上海服务业企业100强”，位名列第68位；荣居中国勘察设计企业工程项目管理营业额第6位，境外工程项目管理排名第21名，总承包营业额第53位，境外工程总承包排名第16位，再次通过中国对外承包工程商会和中国机电产品进出口商会AAA级企业信用等级复评。

作为高新技术企业，公司汇聚了4800余名优秀工程技术人才，其中：国家设计大师3人，国务院特贴专家41人，轻工行业设计大师25名，高级职称人员1476人，国家各类专业注册资格人员2564人次。

公司所处的轻工业工程建设领域竞争激烈，公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程项目建设的企业，包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、工程公司、建筑业企业、建筑工程设计事务所和拥有中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所等。

在轻工工程建设领域，公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖制盐、烟草、日用化工、日用硅酸盐、皮革皮毛、文教印刷、家电及轻工机械等细分领域。同时，公司全力开发节能环保、主题乐园、医药、新能源、新材料、现代物流仓储等新兴行业。对比优秀的竞争对手，公司管控力和执行力尚需提升，内部同业无序竞争仍然存在，内部管理、制度、标准、资源等整合力度不够；工程总承包业务管控能力较为薄弱，风险意识不足；新兴行业资质覆盖面不全，技术创新缺乏，核心竞争力有待发掘和提高；国际化项目开拓力度和综合能力有待提高；人力资源配置不平衡，高端和复合型人才不足，后备干部梯队建设滞后；数字化和信息化发展滞后，缺少统一的发展规划；投融资能力不强，未能有效发挥上市公司平台作用。

2021年，从国际发展环境看，全球疫情起伏不定，外部环境更趋复杂严峻，世界经济在经历持续长达两年的新冠肺炎疫情重创之后正在逐渐恢复，无论是发达经济体还是新兴市场都在2021年实现经济增长。但复苏之下暗藏着风险与不确定性，德尔塔和奥密克戎变异毒株的持续传播，正在危害着脆弱的经济复苏；在供应链扰动下，全球通胀水平的持续抬升；全球主要经济体央行货币政策改变带来的风险，疫情期间大规模的量化宽松货币政策在为全球经济提供支撑的同时，也增加了金融系统面临的不稳定性风险。

从国内发展环境看，2021年，我国成功战胜疫情汛情等多重挑战，在逆境中砥砺前行，经济实力、社会生产力和综合国力稳步提高，改革开放创新深入推进，民生福祉持续提升，实现了“十四五”良好开局。从国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》来看，2021年我国国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。2021年以来，国家关于双碳战略政策路径越来越明晰，9月下旬，中共中央和国务院联合印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，该意见作为我国实现碳达峰碳中和“1+N”政策中的“1”，指导各行业、各领域的政策制定和具体措施，这也为公司带来发展契机。

面对国内外经济形势，公司紧紧抓住“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”带来的发展机遇，坚持“问题导向、目标牵引、改革助力、创新赋能”的工作思路，聚力党建引领、战略谋划、深化改革、运营保障、品牌建设、数字转型等各项工作。持之以恒推进组织变革，建立管理赋能平台，打造突出专业化信息化管理的“价值创造型”总部，搭建适应工程公司包容设计业务需要和支撑战略落地的矩阵式组织机构。进行技术提升，建立技术创新平台，重归以“核心工艺技术”为中心的工程服务定位，加强对成为拥有轻工领域智慧工程集成能力，以及具有引领作用的关键性核心技术能力打造。实施数字化转型，建立智慧服务平台，实现经营管理数字化、生产手段数字化并最终提供数字化服务，打通公司整个业务流程数字化，提升公司的服务效能和竞争力。

公司对主业和服务领域开展较为全面、系统的基础研究，整合公司资源，集成规模优势，构建大经营体系，激活老业务并持续拓展新业务新行业，开辟“第二曲线”。加强国家产业政策研究及产业生命周期研究，提高产业预判能力，及时抓住传统产业复苏或产业转移的市场机会。前瞻性地进行公司级客户（头部企业、开发园区、新型产业基地等）的战略开发，通过“大客户价值回馈活动”，进一步挖掘项目需求，实施“整合营销”，重塑行业优势和主导地位。聚焦“一带一路”沿线，重点布局成长性较好的国别市场，关注公司主要行业优势项目并将擅长行业作为突破口开拓海外业务。对本部及各子公司的未来行业发展方向加强分类指导，形成针对性管理举措，兼顾母子品牌协同发展，培育、扶持本部和各子公司主导业务优势；实行梯队管理推动其更加聚焦主业，培育差异化竞争优势行业业务，鼓励相互协作，优势互补，增强全公司传统产业的核心能力、新兴产业的突破能力和海外市场的开拓合力，减少直至消除无序竞争阻力，努力避免产生新的无序竞争源头，全面提升公司的综合实力和协同作战能力，实现公司经营业绩健康持续稳定发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否。

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用。

三、重要事项

不适用。

董事长：赵国昂

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2022-012

中国海诚工程科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2022年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月20日（星期三）下午1:30以视频方式召开。会议应到董事12名，实到董事9名，董事杨真真女士、林华艳女士，独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总裁工作报告》。

3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利1.433元（含税），共计派发现金红利59,846,226.82元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度。本预案将提交公司2021年度股东大会审议。

5.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度报告全文》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

公司2021年度报告摘要刊登于2022年4月22日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司2021年度内部控制自我评价报告刊登于2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元，本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

8.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》。

关于保利财务有限公司的风险评估报告刊登于2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

9.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，董事会定于2022年5月12日（星期四）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2021年度股东大会，截止2022年5月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2022-019

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，公司董事会召集于2022年5月12日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月12日下午1:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月12日9:15～15:00。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2022年5月9日。

二、出席会议对象

（一）截至2022年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案编码

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十二会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2022年4月22日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：

2022年5月10日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

（二）提案编码及表决意见。

1、提案编码。

公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

2、填报表决意见。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（三）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（四）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、特别提示

鉴于上海市新冠肺炎疫情防控工作要求，建议公司股东通过网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的，请于2022年5月10日15:00前与公司董事会办公室联系（021-64314018），如实登记个人信息、确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日前来参会者需提供48小时内核酸检测阴性证明，服从现场会务安排，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码、行程码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，否则不得参会，请予以配合。

特此通知。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2021年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

■

(请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2022-013

中国海诚工程科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2022年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月20日（星期三）下午5:00以视频方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事林卫先生以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席高永林先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总裁工作报告》。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度报告全文》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司已按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定基本建立了符合公司实际情况的内部控制制度。公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月22日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2022-015

中国海诚工程科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易行为概述

2022年4月20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

（一）2022年度日常关联交易预计金额

单位：万元

■

（二）2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1.中轻华信工程科技管理有限公司

中轻华信工程科技管理有限公司设立于2003年1月，注册资本为799.51万元，法定代表人为邵秋生，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为北京市。其主营业务为工程技术研究、开发、服务；机械设备制造及销售、实业投资业务等。

截至2021年12月31日，总资产2,982.44万元，净资产-9,338.11万元，2021年完成营业总收入3,289.51万元，实现净利润1,278.15万元（数据未经审计，下同）。

2.湖北中轻控股武汉轻工院有限公司

湖北中轻控股武汉轻工院有限公司设立于1993年8月，注册资本为3,479.70万元，法定代表人为孙汉芝，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为武汉市。其主营业务为工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、园林景观工程、物业管理、文印晒图、对外派遣劳务人员等。

截至2021年12月31日，总资产4,165.67万元，净资产2,182.71万元，2021年完成营业总收入2,712.09万元，实现净利润68.65万元。

3.南宁轻工业工程院有限公司

南宁轻工业工程院有限公司设立于1994年12月，注册资本为1,500.00万元，法定代表人为劳创樑，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为南宁市。其主营业务为工程勘察、岩土工程及劳务、工程测算、物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁等。

截至2021年12月31日，总资产2,375.71万元，净资产-1,706.00万元，2021年完成营业总收入709.54万元，实现净利润310.87万元。

4.中轻科技成都有限公司

中轻科技成都有限公司设立于1993年8月，注册资本为930.00万元，法定代表人为冯社永，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为成都市。其主营业务为物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等。

截至2021年12月31日，总资产2，467.77万元，净资产780.15万元，2021年完成营业总收入975.69万元，实现净利润337.93万元。

5.中国中轻国际控股有限公司

中国中轻国际控股有限公司设立于1983年4月，注册资本为100,000.00万元，法定代表人为钱小林，为中国轻工集团有限公司全资子公司，注册地为北京市。其主营业务为项目投资、投资管理、进出口业务、出租办公用房等。

截至2021年12月31日，总资产123,965.26万元，净资产80,212.30万元，2021年完成营业总收入56,782.84万元，实现净利润-44,696.89万元。

6.中国制浆造纸研究院有限公司

中国制浆造纸研究院有限公司设立于2000年4月，注册资本为3,091.30万元，法定代表人为孙波，为中国轻工集团有限公司全资子公司，注册地为北京市。其主营业务为工程技术研究；纸及纸制品的研制、生产及检验等。

截至2021年12月31日，总资产193,222.23万元，净资产46,049.87万元，2021年完成营业总收入19,866.61万元，实现净利润5,869.12万元。

7.长沙长泰智能装备有限公司

长沙长泰智能装备有限公司设立于1999年8月，注册资本为5,600.00万元，法定代表人为简泽丰，为中国轻工集团有限公司控股子公司，注册地为长沙市。其主要经营输送包装设备的生产、销售；工业自动控制装置的开发、制造、安装、销售及服务；新材料、新产品、新设备、电气产品、自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安装、调试、技术培训；机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、化工产品的销售等。

截至2021年12月31日，总资产134,499.77万元，净资产18,730.21万元，2021年完成营业总收入50,579.36万元，实现净利润5,215.34万元。

（二）与本公司的关联关系

中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司系公司控股股东中国轻工集团公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司、中国制浆造纸研究院有限公司系中国轻工集团公司全资子公司、长沙长泰智能装备有限公司系中国轻工集团公司控股子公司、以及中国保利集团有限公司及下属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司、长沙长泰智能装备有限公司、中国保利集团有限公司及下属子公司等公司经营活动正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格协商确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同的约定支付款项。

（二）关联交易协议签署情况

中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司与关联人湖北中轻控股武汉轻工院有限公司，中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院有限公司，中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人中轻科技成都有限公司，中国轻工业长沙工程有限公司与关联人长沙长泰智能装备有限公司的房屋租赁及相关的物业服务协议已经签订；中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司的房屋租赁合同尚未签订。公司及部分子公司与关联人长沙长泰智能装备有限公司的设备采购合同尚未签订；公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间的工程服务合同公司将在年度报告以及半年度报告中汇总披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司的日常关联交易行为系公司正常业务经营过程中所需的房屋租赁、物业服务、设备采购以及向关联方提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服务行为。

上述关联交易行为将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

五、独立董事关于公司2022年度日常关联交易的独立意见

2022年度，公司预计公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元，公司事前就日常关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效；公司2022年度日常关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2022-016

中国海诚工程科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对截至2021年12月31日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体情况公告如下：

一、本次资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，公司对截至2021年12月31日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。其中，2021年第四季度，公司对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备48,048,158.80元，对公司当期损益的影响超过公司净利润10%。明细如下：

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年第四季度，公司计提资产减值准备48,048,158.80元，减少利润总额48,048,158.80元。

三、本次计提减值准备的具体说明

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

当单项金融资产及合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按照企业会计准则的相关规定，公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产，应当估计其可收回金额。对可回收金额低于账面价值的固定资产计提资产减值损失。

（一）应收票据

依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由于银行承兑汇票不存在重大的信用风险，且公司历史上未出现过因银行或出票人违约而产生重大损失的情况，预期信用损失可视为接近于零，所以未计提减值准备。商业承兑汇票以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量。2021年第四季度计提应收票据信用减值损失644,115.81元。

（二）应收账款

依据信用风险特征将应收账款划分为工程承包、工程设计、工程咨询、工程监理、应收关联方款项组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。2021年第四季度计提应收账款信用减值损失22,598,430.55元。

（三）其他应收款

依据信用风险特征将其他应收款划分为应收押金和保证金、应收代垫款、应收备用金、应收其他款项、应收关联方款项组合。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2021年第四季度转回其他应收款信用减值损失3,969,266.61元。

（四）合同资产

依据信用风险特征将合同资产划分为工程承包服务相关的合同资产和工程质保金相关合同资产组合。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。2021年第四季度计提合同资产减值损失28,711,942.88元。

（五）固定资产

按照企业会计准则的相关规定，公司于报告期末对固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可回收金额低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。2021年第四季度计提固定资产减值损失62,936.17元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2022-017

中国海诚工程科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，对公司的重大事项进行科学决策，严格执行股东大会各项决议，确保公司规范运作，健康发展。现将公司董事会2021年工作情况报告如下：

一、2021年度主要工作情况

（一）全面完成2021年度生产经营指标任务

2021年度，公司以《“十四五”发展战略与规划》为引领，围绕“传承、变革、创新、融合”，持之以恒推动组织变革，建立管理赋能平台，进行技术提升，建立技术创新平台，实施数字化转型，建立智慧服务平台三项长远发展基础平台建设，统筹推进“战略年、变革年、品牌年、数字年、党建年”的各项工作，全面完成了2021年度生产经营指标任务。全年完成营业总收入52.65亿元，同比增长3.30%，其中工程总承包业务完成营业收入33.46亿元，占公司2021年度营业总收入的63.56%；实现利润总额1.90亿元，同比增长100.40%；实现净利润1.61亿元，同比增长151.82%；新签订单66.44亿元,同比增长10.16%。截止2021年12月31日，公司资产总额48.73亿元，较期初增长7.79%，归属于母公司股东的所有者权益15.02亿元，较期初增长7.14%。

（二）制定“十四五”规划，引领发展

2021年是“十四五”开局之年，公司经过多轮调研多次研讨，不断补充调整和优化完善，理清自身发展路径，明确使命和愿景，制定了《“十四五”发展战略与规划》，并按照“改革调整阶段，创新发展阶段”两个阶段，通过“搭框架、打基础；拓市场、控风险；做增量、谋长远”三步走推进实施。

（三）进行组织变革，建立管理赋能平台

为建立适应工程公司需要，支撑公司战略落地的组织架构，并进行制度梳理，流程再造，形成公司新的组织运营保障体系，公司对组织架构进行了调整,完成总部与上海本部的分设工作。总部是公司的战略管理中心、运营管理中心、专业化管理中心、数字化驱动中心、资本运作中心，面向整个公司，既包括上海本部，也包括各个子公司，对公司的全面经营和业务发展负责。

（四）推行经理层成员任期制和契约化管理

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）、《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》、《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7号）文件精神，参照保利集团《集团公司二级企业推行经理层成员任期制和契约化管理办法》，根据保利中轻《关于进一步推动子公司经理层任期制和契约化管理工作有关事项的通知》要求，公司于2021年推行经理层成员任期制和契约化管理。一是经理层成员实行任期期限管理，建立岗位说明书；二是授权董事长与经理层成员签订《岗位聘任协议书》《年度和任期经营业绩责任书》；三是制定《经理层成员经营业绩管理办法》和《经理层成员薪酬管理办法》。

（五）持续健全全面风险管理体系

2021年，董事会作为公司风险管理工作的最高决策领导机构，以公司总部架构调整为契机，推动健全了公司全面风险管理体系，包括设立风险管理中心负责风险管理工作，并将风险管理职责纳入总部各部门职能范围内。董事会审议了重大风险评估报告，对年度财务报告决算审计中发现的内控缺陷和风险情况进行重点关注，同时听取重大风险事件处置进展。

（六）修订《公司章程》，完善公司治理

2021年，公司根据《公司法》有关回购股份用于员工激励等在审议程序、回购比例和持有期限的规定；以及《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》有关党委讨论和研究重大事项的职责范围的规定；《国企改革三年行动方案》有关实行经理层成员任期制和契约化管理的要求；《关于推动提高上海上市公司质量的若干措施》有关增强上市公司内部控制有效性，探索试点上市公司按照公司章程规定设立内控合规机构的具体措施，对《公司章程》部分条款进行了修订。

二、2021年度董事会会议相关情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会根据职责权限共组织召开会议8次。其中，3次以现场和视频相结合的方式召开，5次以通讯方式召开，共计审议通过议案40项。审议通过的40项议案中，报告类议案7项；关联交易类议案2项；财务类议案2项；人事类议案5项；制度制修订类议案11项；组织架构调整议案2项，利润分配议案1项；定期报告4份；“十四五”规划1项，经理层成员任期制契约化工作方案1项；召集召开股东大会4次。具体如下：

1.第六届董事会第十四次会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》《关于修订公司〈章程〉的议案》《2021年度重大风险评估情况报告》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等6项议案。

2.第六届董事会第十五次会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》等2项议案。

3.第六届董事会第十六次会议于2021年4月7日在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开，会议审议并通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度总裁工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《2020年度报告全文》《2020年度内部控制自我评价报告》《2021年度日常关联交易议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于保利财务有限公司的风险评估报告》《关于组织架构调整的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》《关于召开2020年度股东大会的议案》等12项议案。

4.第六届董事会第十七次会议于2021年4月14日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于聘任副总裁的议案》。

5.第六届董事会第十八次会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《公司2021年第一季度报告》。

6.第六届董事会第十九次会议于2021年8月25日以现场和视频相结合的方式召开，会议听取了公司总裁陈荣荣先生汇报公司2021年上半年度生产经营情况以及公司副总裁陈志明先生汇报公司2021年发展改革工作情况；会议审议并通过了《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于修订〈全面风险管理制度〉的议案》《关于制定〈上海本部管理办法〉的议案》《关于保利财务有限公司的风险评估报告》《关于制定〈“十四五”发展战略与规划〉的议案》《公司2021年半年度报告》等10项议案。

7.第六届董事会第二十次会议于2021年10月25日以现场和视频相结合的方式召开，会议审议并通过了《关于制定〈合规管理制度〉的议案》《关于制定〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2021年第三季度报告》等4项议案。

8.第六届董事会第二十一次会议于2021年11月10日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于设立内控与合规管理中心的议案》《关于指定内控与合规管理负责人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》等4项议案。

（二）董事会下设各专业委员会会议召开情况

2021年度，公司董事会战略委员会召开会议1次，对公司“十四五”发展战略与规划进行了审议；提名委员会召开会议3次，对公司董事、高级管理人员等人选的资格进行了审查；薪酬与考核委员会召开会议1次，对公司董事、高管的薪酬进行了审议；审计委员会共召开6次会议，对公司年报审计情况、定期报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议。

（三）公司董事履职情况

报告期内，公司共召开8次董事会会议，董事会成员出席会议情况如下：

■

(下转43版)