山东道恩高分子材料股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，并于2022年2月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220143号），公司于2022年3月23日披露上述反馈回复。截至本公告披露日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：于晓宁 主管会计工作负责人：谭健明 会计机构负责人：谭健明

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于晓宁 主管会计工作负责人：谭健明 会计机构负责人：谭健明

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-038

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年4月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司的《审计委员会工作细则》。

《审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意修订公司的《董事会秘书工作细则》。

《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意修订公司的《重大信息内部报告制度》。

《重大信息内部报告制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

同意修订公司的《内幕信息及知情人管理制度》。

《内幕信息及知情人管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

同意修订公司的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意修订公司的《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订公司的《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-039

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-037

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

2021年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2022年4月21日（星期四）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月21日9:15--15:00期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第四届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共120人，持有股份数共计274,177,217股，占公司总股份的66.9622％。其中：

①通过现场投票的股东9人，代表股份272,415,417股，占上市公司总股份的66.5320％；

②通过网络投票的股东111人，代表股份1,761,800股，占上市公司总股份的0.4303％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份1,761,800股，占上市公司总股份的0.4303％。其中：

①通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；

②通过网络投票的中小股东111人，代表股份1,761,800股，占上市公司总股份的0.4303％。

（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于2021年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

■

本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋、王泽方回避表决，回避表决的股份数为270,919,949股。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

■

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

■

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

12、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

■

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

13、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

■

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

14、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

15、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

16、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

17、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

■

表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：池名、陈楹

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2021年度股东大会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-041

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于公司股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

（一）本次解除质押的基本情况

■

（二）股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，韩丽梅及其一致行动人所持股份质押情况如下：

■

注：本公司控股股东为道恩集团有限公司，持有公司47.77%的股权，于晓宁先生持有道恩集团有限公司80%的股权，韩丽梅女士持有道恩集团有限公司20%的股权，于晓宁先生与韩丽梅女士系夫妻关系，为一致行动人，是公司的共同实际控制人。

截至本公告日，公司总股本为409,450,449股。

（三）道恩集团有限公司及其一致行动人上述质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、股份解除质押证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-040

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

2022年第一季度报告