云南驰宏锌锗股份有限公司
关于2022年度为子公司提供担保的公告

（上接53版）

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-014

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于2022年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司彝良驰宏矿业有限公司、云南驰宏资源综合利用有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、西藏鑫湖矿业有限公司。

●公司2022年度拟为上述子公司提供不超过9.27亿元担保，其中为资产负债率70%及以上的子公司提供不超过2.57亿元担保，为资产负债率70%以下的子公司提供不超过6.7亿元担保。两者担保额度可以相互调剂。

● 截止本公告日，公司已实际为以上公司提供的担保额为人民币8.95亿元。

● 本次是否有反担保：无。

● 公司无逾期对外担保。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为了满足公司合并报表范围内部分子公司日常经营融资需求，根据公司2022年经营计划和投资计划，公司拟在2022年度（自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止）为公司子公司提供不超过人民币9.27亿元的担保。其中为资产负债率70%及以上的子公司提供不超过2.57亿元担保，为资产负债率70%以下的子公司提供不超过6.7亿元担保。两者担保额度可以相互调剂。

（一）担保对象和担保额度

币种：人民币

■

（二）担保期限及相关授权

1.提请公司股东大会批准公司在9.27亿元人民币的额度内对上表所述子公司提供担保。

2.提请公司股东大会批准并根据实际情况，在担保总额不超过9.27亿元人民币的额度内，公司可对上表所述5家子公司的担保额度进行调整，但担保需符合法律法规及对上市公司的相关监管规定。

3.自提请公司2021年年度股东大会并通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

4.上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、担保事项的审批程序

公司第七届董事会第二十三次会议对此事项进行了审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的预案》。根据《公司章程》等相关规定，该预案尚需提交公司2021年年度股东大会以特别决议批准。

三、被担保企业基本情况

1.彝良驰宏矿业有限公司

法定代表人：罗进

注册资本：74,000万人民币

成立时间：2010年8月 18日

注册地址：云南省昭通市彝良县角奎镇大河村

经营范围：铅锌矿的采矿、选矿购销；铅锭、锌锭的委托加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截至2021年12月31日，总资产为3,781,952,078.34元，净资产为2,820,505,541.54元；2021年度营业收入为1,695,455,517.67元，净利润为529,333,792.59元（以上数据经审计）。

2.云南驰宏资源综合利用有限公司

法定代表人：戴兴征

注册资本：258,750万人民币

成立时间：2015年8月25日

注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营状况：截至2021年12月31日，总资产为3,064,282,023.66元，净资产为 2,458,622,896.76元；2021年度营业收入为5,113,038,543.12元，净利润为150,729,222.93元（以上数据经审计）。

3.呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

法定代表人：陈国木

注册资本：321,500万人民币

成立时间：2007年6月9日

注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务，硫酸、氧气、氮气、硫精矿的化学分析、生产及销售，矿产品贸易、矿业技术咨询服务，废旧物资回收及利用及销售，机械加工、制造、维修，有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务，房屋、设备、汽车等资产租赁，机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修，物流及道路货物运输，水质、环境监测，理化分析检测设备的检定、校准，10KV以下电气设备定检，计算机及网络安装维修，研究、开发有色金属及非金属产品，电力生产、电力供应，热力生产和供应，生产、供应自来水，国内外贸易（特控商品除外），对外投资，进出口贸易，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税仓库经营，危险化学品生产。

经营状况：截至2021年12月31日，总资产为3,796,658,527.82元，净资产为 -1,536,923,648.01元；2021年度营业收入2,919,708,006.48元，净利润为-577,262,614.39元（以上数据经审计）。

4.云南澜沧铅矿有限公司

法定代表人：王家仁

注册资本：77,000万人民币

成立时间：2005年12月16日

注册地址：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇

经营范围：重有色金属采选冶、电铅、电锌、银、铟、镉、镓、固体硫、铜渣、铅银渣、硫精矿、硫酸铁、铁合金、褐煤、石灰石的生产和销售；氧气生产及销售；汽车货运；国内外贸易；技术咨询服务；仓储服务；装卸搬运服务；有形动产租赁；管理咨询服务；辣木、水果的种植、加工、收购及销售；农副产品的加工、收购及销售；采掘废渣的销售；苗木的培育及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营状况：截至2021年12月31日，总资产为1,070,253,979.79元，净资产为 219,134,637.49元；2021年度营业收入为173,363,745.30元，净利润为2,441,281.87元（以上数据经审计）。

5.西藏鑫湖矿业有限公司

法定代表人：戴兴荣

注册资本：17,000万人民币

成立时间：2004年7月28日

注册地址：墨竹工卡县工卡镇

经营范围：矿产品开采、加工、销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截至2021年12月31日，总资产为148,377,587.50元，净资产为90,872,792.92元；2021年度营业收入为14,514,650.22元，净利润为1,341,143.78元（以上数据经审计）。

四、担保协议的主要内容

上述担保是公司为子公司提供的担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

五、董事会意见

1.公司为部分子公司提供担保有利于保持其必要的资金周转及正常的生产经营，拟担保额度均从其经营发展的实际出发，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.本次担保对象均为本公司子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币8.95亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东所有者权益的6.04%。截至本公告日，本公司及子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-016

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的预案》，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

■

（2）承办本业务的分支机构基本信息

信永中和总所拟为公司承办2022年度财务和内部控制审计业务。

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、受法律处罚或监管措施的具体情况

上述人员均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司2022年度财务和内部控制审计费用拟与公司2021年审计费用（189万元）持平。若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

2022年4月19日，经公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过，鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，在开展公司过去三个会计年度审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验完成各项审计任务。同意续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本次拟续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构已获得公司独立董事的事前认可，并发表了如下独立意见：我们通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力及独立性和诚信记录等有关方面进行核查后，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计工作要求。同时鉴于其已连续3年为公司提供财务和内部控制审计服务，在服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能高效的完成与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月20日，经公司第七届董事会第二十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的预案》，同意公司2022年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构，审计费用拟与公司2021年度审计费用（189万元）持平。若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。同时提请公司股东大会授权公司经理层根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

（四）监事会的审议和表决情况

2022年4月20日，经公司第七届监事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的预案》，监事会认为：鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意公司2022年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2022-017

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于计提资产减值准备及报废部分固定资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，进一步提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及子公司对资产进行了全面梳理，拟对部分资产计提减值准备28,341.96万元、拟对部分固定资产报废处置44,763.80万元。上述资产减值准备计提及固定资产报废共计73,105.76万元，将减少公司2021年度归属于上市公司股东净利润67,228.91 万元。

●本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项尚需提交公司股东大会审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的预案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提长期资产减值准备基本情况

（一）计提长期资产减值准备的基本情况

单位：万元

■

注：1、影响2021年度归属于上市公司股东净利润金额=影响当期损益×公司持股比例 。

2、资产负债表计提减值准备金额以2021年12月31日美元兑换人民币汇率折算，利润表影响当期损益金额以2021年1月1日至12月31日平均汇率折算。

（二）计提长期资产减值准备的原因

1、全资子公司大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司长期资产减值

“十二·五”以来，公司为落实资源扩张战略，提升自有铅锌矿产资源保障，同时考虑大兴安岭地区为全国重点铅锌成矿带之一，经公司2010年年度股东大会审议通过，公司积极推进“大东北”重要铅锌矿产资源地区的战略布局。2011年5月，公司通过收购控股股东云南冶金集团股份有限公司持有的大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司（以下简称“云岭矿业”）股权，进而实现控制云岭矿业。

云岭矿业的主要资产为大兴安岭塔源二支线铅锌铜采矿权及外围勘探探矿权和配套采选在建工程（以下简称“塔源二支线铅锌铜项目”）。其中采矿系统7.5万吨/年，选矿系统30万吨/年。为匹配选矿厂产能，同时鉴于当时铅锌市场低迷现状，公司自收购云岭矿业以来主要以找探矿和采矿系统建设为主。2015年8月，因云岭矿业附近的中兴铜矿发生矿难，包括该项目在内的整个大兴安岭地区的矿山被迫全部停工。2016年至2018年，公司加强对矿区的综合地质研究，通过物探、钻探以及坑探开展深部及周边找矿和储量核实工作。此外，由于云岭矿业地处北方气候严寒区域，每年冬歇期较长，有效工期较短，导致地质找探矿及采选系统建设及改造工作历时较长。2019年公司组织外部专家对塔源二支线铅锌铜项目进行审查，认为该矿区探获资源量已达到中型，但主金属品位低，矿体变化大，找矿潜力有限，建议目前不宜加大勘查投入，可开展现有资源的开发利用研究工作。据此，公司停止对该项目的勘查投入。为进一步论证该项目开发利用价值，公司于2020年针对现有矿石开展了选矿试验，并委托长沙有色冶金设计研究院有限公司进行项目开发利用优化研究。

2021年7月，长沙有色冶金设计研究院有限公司出具了《大兴安岭新岭区云岭矿业开发有限公司塔源二支线铅锌铜矿项目开发利用方案》，该方案结论表明经济效益为亏损，不具备开发价值。

2021年7月，经公司内部决策，同意公司对外公开挂牌转让云岭矿业，根据北京晟明资产评估有限公司出具的《云南驰宏锌锗股份有限公司拟转让股权涉及的大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司股东全部权益资产评估报告》（晟明评报字[2021]206号），表明云岭矿业主体资产存在明显减值迹象，且2021年内未完成处置。根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，拟对云岭矿业部分资产计提减值准备22,555.50万元。

2、控股子公司玻利维亚D铜矿股份有限公司及玻利维亚扬帆矿业有限公司长期资产减值

为践行资源“走出去”战略，进一步提升公司资源优势，提升公司海外矿产资源储备，增强公司的竞争优势，公司于2013年启动对南美洲玻利维亚的矿产资源整合和投资，最终以股权收购方式获得玻利维亚D铜矿股份有限公司（以下简称“D铜矿”）及扬帆矿业有限公司（以下简称“扬帆矿业”）51%控股权。鉴于新冠疫情严重影响上述两家子公司在玻利维亚当地的经济和社会活动，境外项目运营风险较大，加之扬帆矿业主要资源为金锑矿，为聚焦铅锌锗主业，降低公司海外项目投资及运营风险，2021年4月经公司内部决策，同意公司以公开挂牌方式转让全资子公司驰宏（香港）国际矿业有限公司持有的D铜矿及扬帆矿业51%股权及债权。截至年末挂牌终止日仍无意向受让方摘牌。根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，公开挂牌转让无意向方摘牌存在明显减值迹象，故公司以清算为假设、基于谨慎性原则，对D铜矿和扬帆矿业长期资产进行减值测试，需对其固定资产、无形资产和其他非流动资产计提减值准备3,551.46万元。

3、经勘探未探获资源量的探矿权减值准备

公司及全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司所涉23宗探矿权，账面原值2,235万元，无摊销、无减值准备，账面净值2,235万元。上述矿权自取得后，公司开展了化探、物探及钻探工作，找矿暂未取得突破。2018年，国家生态红线正式公布，上述探矿权虽未被划入生态红线，但因周边均被划入生态红线，上述探矿权处于被包围状态，不再具备扩大找矿范围的条件。据此，公司以开展资源潜力及找矿前景分析研究评价为主，不再投入实物工作。2020年组织专家进行现场调研，经反复分析研究，到2021年初形成了分析评价报告，并于2021年4月、5月公司组织外部专家对上述矿业权的综合评价报告进行评审，评审结论为不宜继续开展勘查工作，建议处置。公司专业部门对前期地质找矿工作资料进行梳理，并于10月组织专业部门进行现场踏勘，对照资料确认：上述矿业权未发现有价值的矿（化）体，资源前景一般、找矿潜力差，建议处置。根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，资产的经济绩效已经或将要低于预期的，则相关资产可能出现减值迹象，故公司拟对上述探矿权全额计提资产减值准备2,235万元，后续将择机对此批探矿权进行处置。

二、固定资产报废

（一）固定资产报废的基本情况

公司拟报废固定资产情况如下：

■

（二）固定资产报废的原因

1、工艺创新、装备升级、技术改造而撤出、替换的资产

鉴于公司部分生产工序系统经济技术指标差、盈利能力弱，为深入推进国企三年改革行动，对标提升技术及生产经营指标，公司积极进行技术攻关、工艺创新、装备升级、系统改造,进而撤出、替换部分设备设施。对经鉴定不能满足生产要求、且不具备内部盘活或外部转让的固定资产进行报废核销处置。该类固定资产328项，原值34,471.43万元、账面净值16,238.81万元、确认报废损失16,238.81万元，占此次拟报废固定资产账面净值36.28%。

2、矿体采尽需及时封堵的巷道资产

为充分利用公司矿产资源使用价值，2021年公司进行了残矿回采，确认了部分区域井下矿体已全部采尽，且找探矿已结束，井下巷道存在变形，安全风险增加。为有效防控井下安全风险，经公司2021年11月对部分井下巷道进行现场安全确认，对不再使用的巷道及时封堵，故需报废处置此类固定资产216项，原值34,975.97万元、账面净值15,288.09万元、确认报废损失15,288.09万元，占此次拟报废固定资产账面净值34.15%。

3、不符合当前安全、环保、职业健康、能源管理规范的资产

国家于2021年7月1日开始施行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、2021年9月1日开始施行新《安全生产法》和新《金属非金属矿山安全规程》、2021年9月21日印发《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、2021年11月2日印发《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等法规政策，为确保公司规范经营和设备本质安全，公司于2021年11月迅速组织开展相关设备设施清查工作，清查需要淘汰报废已不符合当前安全、环保、职业健康、能源管理规范规定的设备设施，需报废处置此类固定资产924项，原值28,299.94万元、账面净值12,382.63万元、确认报废损失12,382.63万元，占此次拟报废固定资产账面净值27.66%。

4、已达到使用年限，性能已不满足使用要求的资产

已达到使用年限，技术状况较差、结构陈旧，性能已不能满足使用要求的固定资产共1188项，原值18,845.55万元、账面净值854.27万元、确认报废损失854.27万元，占此次拟报废固定资产账面净值1.91%。

三、本次拟计提资产减值准备和报废部分固定资产对公司的影响

公司本次拟计提资产减值准备及报废固定资产共计73,105.76万元，减少2021年度归属于上市公司股东净利润67,228.91万元。

公司本次计提资产减值准备及报废固定资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。

四、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次对存在减值迹象的部分资产计提减值准备及对部分因生产、安全、环保等性能不满足公司目前使用要求的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和《企业会计准则》相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及报废固定资产是基于谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，对公司现金流量状况不构成影响。本事项的审议决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，我们同意本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-019

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于修订《公司股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范公司股东大会的议事规则和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关法律、法规，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的预案》，拟对《公司股东大会议事规则》部分条款作如下修订：

■

《公司股东大会议事规则》其余条款不变。本预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-024

云南驰宏锌锗股份有限公司关于修订

《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及有关规定，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款作如下修订：

■

《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》其余条款不变。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-025

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于修订《公司总经理工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司总经理的职责、权限和工作程序，保证经营班子依法行使职权，根据《公司法》《国有资产法》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，拟将原《公司总经理工作细则》更名为《公司总经理工作规则》，同时拟对《公司总经理工作规则》部分条款作如下修订：

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《公司总经理工作规则》其余条款不变。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-028

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于修订《公司关联交易管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范公司关联交易管理，保障公司及全体股东利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易及关联交易》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》，拟对《公司关联交易管理办法》部分条款作如下修订：

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《公司关联交易管理办法》其余条款不变。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-030

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于修订《公司对外担保管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范公司对外担保管理，维护投资者合法利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》，拟对《公司对外担保管理制度》部分条款作修订，具体修订情况如下：

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《公司对外担保管理办法》其余条款不变。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-031

云南驰宏锌锗股份有限公司关于

修订《公司董事、监事和高级管理人员

所持本公司股份管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强和规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法〉的议案》，拟对《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》部分条款作如下修订：

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《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》其余条款不变。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-032

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范公司内幕信息管理、加强内幕信息保密，维护公司投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》，拟对《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款作如下修订：

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《公司内幕信息知情人管理制度》其余条款不变。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

(下转55版)