云南驰宏锌锗股份有限公司
（上接55版）
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《公司董事会议事规则》其余条款不变。本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-021
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修订《公司独立董事制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司规范运作，保障独立董事依法履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的预案》，拟对《公司独立董事制度》部分条款作如下修订：
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《公司独立董事制度》其余条款不变。本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-022
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，保证公司董事会战略委员会委员依法行使职权，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》，拟对《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款作如下修订：
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《公司董事会战略委员会实施细则》其余条款不变。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-023
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，保障董事会审计委员会委员依法履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》，拟对《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款作如下修订：
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《公司董事会审计委员会实施细则》其余条款不变。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-026
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修订《公司董事会秘书工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》，拟对《公司董事会秘书工作制度》部分条款作如下修订：
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《公司董事会秘书工作制度》其余条款不变。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-027
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修订《公司信息披露事务制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强公司信息披露管理、规范公司信息披露行为，维护公司投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务制度〉的议案》，拟对《公司信息披露事务制度》部分条款作如下修订：
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《公司信息披露事务制度》其余条款不变。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-029
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修订《公司募集资金管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效益，根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，结合公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》，拟对《公司募集资金管理办法》部分条款作如下修订：
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《公司募集资金管理办法》其余条款不变。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-033
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修订《公司外部信息使用人管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范管理公司信息披露事项的报送、使用及管理，切实维护公司全体投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，公司于2022年4月20日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》，拟对《公司外部信息使用人管理制度》部分条款作如下修订：
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《公司外部信息使用人管理制度》其余条款不变。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2022-034
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月12日 10 点00 分
召开地点：公司研发中心九楼三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月12日
至2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第12项议案已经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，并于2021年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上，详见“临2021-061号公告”，其余事项经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：9、13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、12
应回避表决的关联股东名称：云南冶金集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。
（三） 异地股东可采取信函（邮件）或传真的方式登记。
（四）登记时间：2022年 5月9 日上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:30。
（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
电话：0874一8966698 0874-8979679 传真：0874-8966699
邮箱： chxz600497@chxz.com 联系人：驰宏锌锗证券事务部门
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、公司关联股东云南冶金集团股份有限公司需对议案8、12回避表决。
