福建东百集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600693 公司简称：东百集团

第一节 重要提示

1．本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3．公司全体董事出席董事会会议。

4．华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5．董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1．公司简介

■

■

2．报告期公司主要业务简介

（一）商业零售行业

根据国家统计局数据，2021年，我国社会消费品零售总额44.08万亿元，同比增长12.5%，两年平均增速为3.9%。在上年基数效应下，社会消费品零售总额全年呈现前高后低趋势，下半年增速逐步回落，12月增长为1.7%。实物商品网上零售额10.8万亿元，增长12%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%，比重较2020年下降0.4个百分点，线上渠道对用户的渗透逐渐接近高点，增长速度开始放缓。

消费增速放缓，线上流量见顶，线下渠道重新受到品牌重视。经过此次疫情影响后，线下渠道重新思考实体门店与线上销售关系，利用数字化打通线上线下渠道，能够全方位满足消费者购物需求，尤其是在同城零售、私域运营等方面的显著改善，大大提高了线下渠道的竞争能力，线上线下融合更加普遍。

报告期内，公司加快数字化转型，从服务端迭代升级云商城功能，从数字化向智惠服务全面转型，自业务至人才全面构建服务化体系，推进实施“会员数字化、商品数字化、导购数字化”，开展多渠道营销，构建东百1.0直播矩阵，将直播作为常态化销售渠道，同时建立爆品矩阵，通过高需求、高传播、高转化率爆品的推出，拉动用户流量，提升销售规模。

（二）仓储物流行业

根据中国物流与采购联合会数据，2021年，全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年平均增长6.2%；物流业景气指数平均为53.4%，较上年提高1.7个百分点，位于较高景气区间；2021年12月中国仓库指数为51.6%，仓储物流行业发展保持较为稳定的态势。根据戴德梁行的报告，整体仓储物流市场保持活跃，租赁需求稳步增长，电商、第三方物流仍为物流租赁市场的主要客户，制造业进一步刺激高标仓需求。

报告期内，公募REITs政策进一步完善，11只公募REITs产品陆续发行上市，其中2只为仓储物流公募REITs。公募REITs产品上市以来整体收益表现较好，截至2022年3月底，2只仓储物流公募REITs上市以来平均涨幅超30%。公募REITs试点的成功落地，将进一步推动创新我国基础设施领域投融资机制，深化金融供给侧结构性改革，增强资本市场服务实体经济效果。

截止报告期末，公司运营及建设中的物流项目建筑面积约184万平方米，公司未来将继续通过战略合作、资产并购等方式实现高质量扩张，加快全国物流产业网络布局，建设高标准的仓储项目，满足仓储物流日益增长的升级需求，提高公司的市场竞争力和影响力。

公司作为专注于现代生活消费和物流领域的基础设施提供商和运营商，以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动战略，致力于满足商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务的需要。

（一）商业零售

东百商业坚持围绕公司商业零售的业务发展及战略布局，以“精心服务每一位消费者的品质生活”为使命，通过项目创新调改、精细化运营、数据化运营、全时全域销售，不断赋能商业。目前主要业态包括百货、购物中心、文商旅综合体、线上业务等，经营模式包括自营、联营和租赁。

百货业态：是以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心，主要满足消费者时尚化、个性化的消费需求，经营商品品类主要包括化妆品、服饰鞋帽、珠宝首饰、家具用品、儿童用品等。经营模式以自营、联营为主。近年来，公司在提升商品力和运营力的基础上，融合购物中心的体验优势和街区的休闲生活场景，打造了以“东百中心”为标杆的“超级百货”业态，以丰富的商品、优质的服务、全新的场景为广大消费者提供超预期的购物体验。

购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。经营模式以租赁为主。公司根据区位特点，打造了亲子公园、社区配套、城市奥莱、运动生活等不同主题的购物中心业务产品线，以满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。近几年，东百商业聚焦模式创新，打造了以“兰州中心”为标杆的“超级购物中心”，功能齐全，集购物、餐饮、休闲、娱乐、文化功能于一体，全方位服务，同时兼具百货的强商品力和精细化运营能力。

文商旅综合体：福清利桥古街（筹备期）创新融合“商业街区+文化旅游”概念，打造全新一代漫游式文旅融商天地，按国家AAAA级风景旅游区、国家级旅游休闲街区创建打造的重量级文商旅项目。

线上业务：促进全渠道发展，推动线上线下融合，实现线上线下一体化运营，在线服务顾客和销售商品，进行线上线下的联动营销和即时服务；同时，通过私域流量精准运营，自营社群、微信服务号、直播等社交媒体增加消费者触点，激发消费者的购物意愿；基于数据能力的精准投放，实现公域流量高效转化，运用腾讯有数、零售魔方等工具，全面扩大精准用户群。通过线上流量入口的打造，可第一时间触达顾客，让顾客体验在线服务、购物、送货到家或到店自提等多种服务场景，实现线上到线下、线下到线上的跨渠道营销，为顾客提供更优质、更便捷的购物体验。

（二）仓储物流

东百物流致力于打造满足现代物流高端仓储需求的“现代仓储平台”，通过对仓储物流设施的开发和运营，为客户提供标准化、定制化的供应链体系解决方案，在源头保障货物仓储与配送，逐步建立以“人”为需求、体验为中心的“人-货-场”新架构。

东百物流围绕轻资产运营思路，采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式，通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权，滚动经营，实现资金闭环。未来公司将以自有优质物流资产以及项目持续获取能力为基础，通过与各类金融机构以及全球领先的管理公司合作，搭建完善资产管理平台，促进资产管理规模快速增长，提升资产价值。东百物流合作对象主要为京东、顺丰、SHEIN（希音）等大型电商、快递物流企业。

东百物流收益来源主要分为资产收益和资产管理费收益。

(1)资产收益包括租金和资产增值。租金收益主要来源于将自持物流资产出租后获得的租金收入；资产增值收益主要是物流资产在经过公司运营管理后，资产价值增加部分形成的收益。

(2)资产管理费收益包括开发管理费、资产管理费等收益。主要是在物流项目开发建设及运营管理阶段，根据所管理物流资产的资产价值、运营情况向外部资产所有人收取相应比例的管理费报酬。

3．公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4．股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：施章峰先生、施霞女士系公司实际控制人施文义先生的子女，与公司控股股东福建丰琪投资有限公司系一致行动关系。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5．公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1．公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入18.95亿元，较上期增加0.71亿元，增长比例3.87%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较上期减少0.79亿元，降低比例38.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.36亿元，较上期增加0.10亿元，增长比例38.76%。

2．公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一022

福建东百集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月9日（星期一）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2022年4月27日至5月6日前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱db600693@dongbai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日在上海证券交易所网站上披露了公司2021年年度报告全文及摘要。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2022年5月9日（星期一）上午11:00-12:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及利润分配等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月9日（星期一）上午11:00-12:00

（二）会议召开方式：通过网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开

三、参加人员

公司董事长、总裁施文义先生，董事、副总裁、董事会秘书徐俊先生，董事、副总裁、财务总监林建兴先生，独立董事魏志华先生。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月9日（星期一）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月27日至5月6日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司投资者关系部

电 话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子邮箱：db600693@dongbai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一021

福建东百集团股份有限公司

2021年1-4季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》、《上市公司行业信息披露指引第一号一一房地产》及《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2021年1-4季度（以下简称“报告期”）主要经营数据披露如下：

一、2021年1-4季度公司门店变动情况

无。

二、2021年1-4季度公司拟增加门店情况

无。

三、2021年1-4季度公司主要经营数据分析

（一）主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

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1.商业零售业务收入较上期增长19.05%，主要原因是：（1）商业零售核心门店东百中心持续对A馆和C馆的品牌及场景升级变革，消费体验倍增，零售各品类销售份额稳居福州市场第一。同时另一核心门店兰州中心通过升级调整，进入快速成长期，销售规模、客流量领跑兰州市场。（2）通过“数字化营销”、“数据化运营”及线上智慧零售业务持续发力，开展超千场直播深化全渠道销售，通过分销、新人券派发等形式深度运营会员流量带动运营效率全面提升。报告期内实现线上交易额2.74亿元，同比增长232.84%，实现线上营业收入1.19亿元。

2.仓储物流业务收入较上期下降2.53%，主要是北京亦庄项目、嘉兴王店项目、福州华威项目出租率上升租赁收入增加，新增天津崔黄口项目租赁收入，佛山芦苞项目于2020年6月转让后租赁收入减少共同影响所致。

3.商业地产业务收入较上期下降76.59%，主要是报告期福安东百广场项目销售收入减少。

4.酒店餐饮业务收入较上期增长46.34%，主要是报告期福安东百城假日酒店9月开业，收入增加；坊巷酒店在常态化疫情防控下，精准定位消费群体，创新产品服务，升级营销方式，实现业绩增长。

（二）主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

■

1.华东地区收入较上期增长2.31%，主要原因是：（1）商业零售业务收入增长，核心门店东百中心持续强化一线化妆品矩阵，聚焦品牌运营，报告期内共有58个品牌年度千万店，零售各品类销售份额稳居福州市场第一，报告期内东百中心实现营业收入8.26亿元，较上年同期增长18.27%；东百爱琴海店升级调整品牌力，通过小红书、公众号矩阵等新媒体精准营销，建立爆品矩阵，与爱琴海营销互动提升商圈客质和加速客流的效率共享，实现客流翻倍，报告期内东百爱琴海店实现营业收入1.49亿元，较上年同期增长150.25%；（2）商业地产业务中福安东百广场项目销售收入减少共同影响所致。

2.西北地区收入较上期增长13.91%，主要原因是：商业零售核心门店兰州中心引进国际知名品牌，成为辐射甘青宁三省的大型商业地标；会员数量、消费客单、客流量显著提升，报告期内会员纳新32.84万人，同比增长33.93%，非周末日均客流达6.88万人次，同比增长11.15%，周末客流达9.78万人次，同比增长7.71%，报告期内兰州中心实现营业收入4.81亿元，较上年同期增长15.88%。

3.华北地区收入较上期增长4.28%，主要是仓储物流北京亦庄项目出租率较上期提升，租赁收入增加。

（三）商业零售业务分业态情况

单位:万元 币种:人民币

■

（四）商业地产业务情况

1.报告期各地区商业地产销售情况

单位:万元 币种:人民币

■

报告期公司福清东百利桥项目处于开发建设阶段，尚未结转收入。

2.报告期商业地产业务其他情况

（1）新增商业地产储备项目：无。

（2）新增开工面积情况：福清东百利桥项目新增开工面积65,216平方米。

（3）竣工面积情况：福安东百广场项目竣工面积37,662平方米。

（4）签约情况：兰州国际商贸中心项目实现签约面积1,143.34平方米，较上期减少58.25%；实现签约金额3,654.90万元，较上期减少60.66%。福安东百广场项目实现签约面积1,038.58平方米，较上期减少90.42%；实现签约金额720.51万元，较上期减少92.52%。福清东百利桥项目实现签约面积640.95平方米、签约金额3,000万元。

（5）出租商业地产情况：截止报告期末，兰州国际商贸中心项目合计出租面积135,968.59平方米；福安东百广场项目合计出租面积52,731.22平方米。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一019

福建东百集团股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月20日，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》、《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

公司拟将回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，如公司股东大会审议通过相关事项，公司将注销28,382,902股已回购股份。上述回购股份注销完成后，公司总股本将由898,229,148股减至869,846,246股，公司注册资本将由898,229,148元减至869,846,246元。

鉴于上述事项，同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款一并进行修订，并授权董事会委派专人在相应股票回购注销完成后办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记或备案手续。具体修订如下：

■■

除上述条款外，《公司章程》其余条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一016

福建东百集团股份有限公司

关于2022年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）等关联方签署相关合同，形成购销关系。上述交易为公司日常经营行为，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。

● 是否需提交股东大会审议：否

一、日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易预计概述

深圳玛丝菲尔时装股份有限公司及其子公司深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司（以下简称“噢姆服饰”）、深圳玛丝菲尔素时装有限公司（以下简称“玛丝菲尔素”）、克芮绮亚时装（中国）有限公司（以下简称“克芮绮亚”）、深圳朗伊尔服饰有限公司（以下简称“朗伊尔”）分别与公司（含合并报表范围内子公司）签订《合作合同书》，在公司商业门店设立专柜用于销售品牌服饰，公司与上述主体形成购销关系。

玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚及朗伊尔系公司合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业，根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条规定，上述主体系公司关联人，公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。

（二）2021年度日常关联交易执行情况

公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于2021年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》，预计2021年度与玛丝菲尔等关联企业的交易金额1,150万元，实际发生851.03万元，具体如下：单位：万元

■

注：公司与玛丝菲尔子公司深圳试衣到家网络科技有限公司签署《“试衣到家”平台服务合同》并形成购销关系，2022年度预计不再开展该项业务。

（三）2022年度日常关联交易预计情况

公司现结合实际经营情况对2022年度与玛丝菲尔等关联企业发生的日常关联交易情况进行预计，具体如下：

单位：万元

■

注：1.2022年1-3月已经发生金额未经审计；2.深圳玛丝菲尔时装股份有限公司的子公司包括但不限于：噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚、朗伊尔等，均为公司合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇恽女士间接控制的企业。公司董事会授权管理层在年度预计总额度范围内可调剂使用不同交易类别的预计额度，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

（四）日常关联交易的审议程序

2022年4月20日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》，董事会同意本次日常关联交易预计事项，并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜，授权期限为2022年1月1日至2022年12月31日。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见，董事会审计委员会亦同意本次日常关联交易预计事项。根据相关法律、法规及公司章程的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1.关联方名称：深圳玛丝菲尔时装股份有限公司

类 型：其他股份有限公司

注册资本：36,900万元

法定代表人：朱崇恽

注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦2D

成立时间：1999年11月5日

经营范围：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询、以特许经营方式从事商业活动。

2.关联方名称：深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：100万元

法定代表人：张芳

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪北路玛丝菲尔工业厂区2#厂房5楼

成立时间：2013年5月13日

经营范围：一般经营项目是：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽，床上用品、抱枕；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；洗护洗涤用品、碗碟、茶具、瓷器器皿（不含文物及其他限制项目）的销售。许可经营项目是：预包装食品、茶叶的销售。

3.关联方名称：深圳玛丝菲尔素时装有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：13,000万元

法定代表人：王立军

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道浪腾路玛丝菲尔大厦501室

成立时间：2016年8月16日

经营范围：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售；货物及技术进出口；商务信息咨询；国内贸易，以特许经营方式从事商业活动。许可经营项目是：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、美容品、化妆品、洗护用品的生产。

4.关联方名称：克芮绮亚时装（中国）有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：姚建华

注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪腾路3号1栋2号楼3层C区

成立时间：2016年6月21日

经营范围：一般经营项目是：从事服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），经济信息咨询，以特许经营方式从事商业活动。（以上不涉及外商准入特别管理措施），许可经营项目是：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的生产。

5.关联方名称：深圳市朗伊尔时装有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：3,500万元

法定代表人：徐云

注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪腾路3号1栋2号楼2层

成立时间：2018年3月23日

经营范围：一般经营项目是：服装鞋帽、饰品、手提包、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的销售；经济信息咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：服装鞋帽、饰品、手提包、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的生产

（二）与上市公司关系说明

姚建华先生及其配偶朱崇恽女士系玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚及朗伊尔的实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式持有上市公司5.05%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，上述公司构成上市公司的关联人。

（三）履约能力分析

玛丝菲尔及其子公司运营的品牌服饰“Marisfrolg”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”、“Masfer.su”、“MJU:T”，具备较强的盈利能力，且历年销售稳健；上述关联人具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素、克芮绮亚、朗伊尔就服装品牌销售订立了系列《合作合同书》；上述合同对合作条件、支付方式及违约责任等内容均做出了约定。上述日常关联交易的主要定价政策为：根据市场原则公允作价。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联人之间的合作系公司正常业务发展的需要，有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第十七会议决议

（二）公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关审议事项之事前认可意见

（三）公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关审议事项之独立意见

（四）公司董事会审计委员会关于日常关联交易事项的审核意见

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一012

福建东百集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2022年度财务审计和内控审计机构，预计2022年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元，其中，财务审计服务费为人民币100万元，内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2021年12月31日，华兴所拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

华兴所2021年度经审计的收入总额为41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2021年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘延东，注册会计师，1994年起取得注册会计师资格，1991年起从事上市公司审计，1991年开始在本所执业，1993年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川管材、元力股份等6家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：陈依航，注册会计师，1994年起取得注册会计师资格，1992年起从事上市公司审计，1991年开始在本所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、欧派家居、达意隆等6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署和复核了福蓉科技、元力股份、瀚蓝环境等超过10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人刘延东、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人周婷近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人刘延东、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人周婷，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

华兴所为公司提供的2021年度财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为30万元，系按照华兴所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2020年度财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为30万元。公司2021年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2020年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

经了解华兴所的基本情况，并对其履行审计职责的情况进行核查后，董事会审计委员会认为华兴所具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，自从事公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司外部审计工作，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况良好。因此，同意继续聘任华兴所为公司2022年度财务审计和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经核查华兴所的基本情况，华兴所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性及专业胜任能力等方面能够满足公司2022年度审计要求，且其在为公司提供2021年度财务报告及内部控制审计服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，出具的各项报告客观、真实地反应公司财务状况、经营成果和内部控制的运行情况；该事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定。因此，同意继续聘请其为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，预计2022年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元，其中，财务审计服务费为人民币100万元，内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一011

福建东百集团股份有限公司

关于2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

● 本年度不进行利润分配的说明：根据业务现状及未来战略规划，结合公司盈利状况、债务情况及对未来发展的资金需求等情况，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，公司留存的未分配利润将用于重大项目投资或重大现金支出，主要包括仓储物流项目的投资开发与建设、文商旅项目的开发建设等。

一、2021年度利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润27,580,758.09元，扣除当年度提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润785,355,965.90元（其中因新租赁准则会计政策变更追溯调整减少60,059,341.86元），2021年末可供全体股东分配的未分配利润为810,178,648.18元。经公司第十届董事会第十七次会议审议，2021年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度，该利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为12,542.93万元，母公司累计未分配利润为81,017.86万元，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司作为专注于现代生活消费和物流领域的基础设施提供商和运营商，以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动战略，业务涵盖百货、购物中心，物流园区的开发、建设和管理等，业务的开展需依托大型经营物业资产等基础设施。基础设施建设属于资金密集型业务，需要持续的资金投入，且数额大、投资周期长。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司现处于快速发展阶段，业务拓展需要进行大量的基础设施投资、开发和建设工作。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入189,461.60万元，较上期增长3.87%，实现归属于上市公司股东的净利润12,542.93万元，较上期减少38.70%。2022年度，公司将持续对仓储物流及文商旅项目进行投入，有较大资金需求。

（四）公司现金分红情况

公司最近三年以现金分红方式累计分配14,997.86万元，占最近三年公司实现的年均归属于上市公司股东的净利润的比例为68.15%,符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》关于最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的规定。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

根据业务现状及未来战略规划，结合公司盈利状况、债务情况及对未来发展的资金需求等情况，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，公司留存的未分配利润将用于重大项目投资或重大现金支出，主要包括仓储物流项目的投资开发与建设、文商旅项目的开发建设等。

（下转62版）