贵州红星发展股份有限公司
(上接71版)
单位：元；币种：人民币
■
(一）坏账信用减值准备的情况说明
1、报告期末，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过对违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司本期计提坏账损失4,267,243.18元，其中本期转回应收票据坏账准备-57,120.00元，计提应收票据坏账准备222,023.77元；计提应收账款坏账准备7,334,743.35元；收到青岛红星物流实业有限责任公司支付借款利息转回其他应收款坏账准备-4,695,098.26元，计提其他应收款坏账准备1,462,694.32元。
2、2021年，子公司贵州红星发展进出口有限责任公司根据中国出口信用保险公司出具的《资信报告》对账龄10年以上三家国外客户BPL-FTA ENERGIES(P) LTD、GLOBAL TRADE GATE、POPULAR HOLDINGS LTD的应收账款进行清理，核销金额合计741,004.26元，已全额计提坏账减值准备，本次核销处理不会对公司当期损益产生影响。
（二）存货跌价准备的情况说明
1、报告期内，公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）、红星(新晃)精细化学有限责任公司（下称红星新晃）按照成本与可变现净值孰低原则计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了跌价准备208,488.00元，其中主要包括：
经测试，2021年底，公司普通工业氯化钡因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备19,894.57元。
大龙锰业高纯硫酸锰因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备129,575.48元，硫化钠由于销售价格下降计提存货跌价准备7,874.53元。
红星新晃改性硫酸钡、母粒和精细硫酸钡产品因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备51,143.42元。
2、公司及子公司大龙锰业、红星新晃及贵州红星发展进出口有限责任公司本期将已计提跌价准备的部分库存商品予以销售，转销相应的存货跌价准备8,346,785.98元。
二、计提减值准备对公司财务状况的影响
公司2021年度计提减值准备并扣减相关转销的减值准备后影响公司利润总额-447.57万元，影响所得税金额-136.13万元，影响净利润-311.44万元，相应影响公司报告期归属于上市公司股东净利润-255.66万元。
三、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司2021年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、库存商品价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
公司于2022年4月20日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《公司计提减值准备》的议案。
四、董事会审计委员会关于公司计提减值准备的意见
公司审计委员会对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为：公司本次计提减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、独立董事关于计提减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司2021年度计提减值准备。
独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。
六、监事会关于计提减值准备的审核意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司2021年度计提资产减值准备。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2022-014
贵州红星发展股份有限公司董事会
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司第八届董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日 14点30分
召开地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中的议案1、3-11、13-15、17、18已经经过公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案2、12、16已经经过公司第八届监事会第四次会议审议通过，议案1-18及相关资料已于2022年4月22日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：13、14、15、16
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件。
自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票帐户卡。
参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
（二）登记时间
2022年5月16日8:00-12:00，14:00-18:00。
（三）登记地点
贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。
（四）登记方式
股东可通过现场、信函、电话、传真、邮件或其它有效方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参加表决。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：陈国强
电话号码：0851-36780066
传真号码：0851-36780066
电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道
邮政编码：561206
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。
（三）本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。
（四）特别提醒：因新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保证个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并出具48小时内核酸阴性证明以及健康码、行程码均为绿码，并于参会时全程佩戴口罩，做好个人防护。
会议当日，公司将根据疫情防控要求检查前来参会者核酸检测证明、健康码、行程码，并进行体温测量和登记，上述要求均满足者方可参会，感谢各位股东和股东代理人的理解和支持。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州红星发展股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2022-015
贵州红星发展股份有限公司
关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年05月09日(星期一)下午 13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）已于2022年4月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月09日下午 13:00-14:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月09日下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：郭汉光
总经理：梁启波
董事长助理、财务总监：万洋
董事会秘书：陈国强
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月09日(星期一)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈国强
电话：0851-36780066
邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2022年4月22日
