浙江镇洋发展股份有限公司

(上接81版)

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对董事会组织编制的2021年年度报告及主要经营数据进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观的反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（3）未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的相关行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2021年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露《浙江镇洋发展股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：2022年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事张露对该议案回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全，符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向银行等金融机构申请融资额度的公告》。

11、审议通过《关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的公告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于调整公司募投项目部分建设内容及投资总额的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整项目部分建设内容及投资总额不存在与原募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向情形。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经核查，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展及股东投资回报，符合公司和股东利益，审议程序合法合规。监事会同意将此利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观的反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

（3）未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的相关行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2022年第一季度报告。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对原会计政策进行相应变更，并按财政部文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-016

浙江镇洋发展股份有限公司

关于预计2022年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”） 根据日常生产经营需要，对与关联方2022年度拟发生的采购产品（商品）、销售产品（商品）、接受服务等日常性关联交易进行了预计，公司2022年4月20日召开的第一届董事会第二十一次及第一届监事会第十次会议分别审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，关联董事魏健、刘心，关联监事张露对该议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，相应关联股东将回避表决。

独立董事对该事项进行了认真审查，发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

经核查，独立董事对该事项发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：公司 2022 年预计日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会认为：2022年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

（三）预计日常关联交易类别和金额

■

二、关联方介绍和关联关系

(一)浙江省交通投资集团有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

浙江省交通投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司55.62%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）项所规定的情形，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。

3、2021年度的主要财务数据（未经审计）：

■

4、履约能力

浙江省交通投资集团有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）恒河材料科技股份有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

恒河材料科技股份有限公司系公司股东，持有公司3.82%的股份，从谨慎性原则考虑，公司对上述交易参照日常性关联交易进行审议。

3、2021年度的主要财务数据（未经审计）：

■

4、履约能力

恒河材料科技股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）宁波市镇海区海江投资发展有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

宁波市镇海区海江投资发展有限公司系公司股东，持有公司11.89%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（四）项所规定的情形，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。

3、2021年1-6月主要财务数据（未经审计）：

■

注：该公司尚未完成2021年度审计工作，暂无法提供全年主要财务数据。

4、履约能力

宁波市镇海区海江投资发展有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）杭州德联科技股份有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

杭州德联科技股份有限公司系公司股东，持有公司5.11%的股份，公司监事胡真先生为该公司实际控制人，任董事长兼总经理。根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（三）、（四）项所规定的情形，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。

3、2021年度1-6月主要财务数据（未经审计）：

■

注：该公司为全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司，按照该公司所处交易场所的信息披露要求，公司无法获取其尚未披露的2021年度主要财务数据。

4、履约能力

杭州德联科技股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、定价依据及公允性

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易定价参照市场公允价格、行业惯例、独立第三方交易价格等，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）该关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产销售的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。

（二）该关联交易对公司的影响

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常商务合作条件，未对公司主要业务的独立性造成不利影响，不存在损害其他非关联股东利益的行为，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、关联交易协议的签署

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司根据实际业务开展的需要，授权公司管理层同上述关联方签署相关协议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-020

浙江镇洋发展股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备

及固定资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下称“公司”）于 2022年4月20日分别召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》，公司对2021年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查，并结合2021年度审计情况，本着谨慎原则对可能发生预期信用损失和资产减值的资产计提了减值准备，并对因公司募投项目建设导致前期需报废拆除的相关固定资产进行了报废。 现将具体情况公告如下：

一、2021年度计提资产减值准备情况

■

1、金融资产减值（应收账款、其他应收款和合同资产）的具体情况

公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2021年计提应收账款坏账准备124.52万元、计提其他应收款坏账准备66.39万元、未计提合同资产减值准备。

2、存货跌价准备的具体情况

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时、或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回部分计提跌价准备。2021年计提存货跌价准备171.49万元，当期已转回51.49万元。

综上，公司上述减值准备计提共计减少2021年度合并报表利润（税前）310.91万元。

二、2021年度固定资产报废情况

本次年度审计对前期已披露的2021年1-6月固定资产报废处置情况未进行调整，具体数据详见公司分别于2021年10月22日、29日在上海证券交易所网站披露的《镇洋发展首次公开发行股票招股意向书》、《镇洋发展首次公开发行股票招股说明书》。

公司第一届董事会第五次会议及2020年第三次临时股东大会分别审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，同意公司利用厂区预留用地和对现有部分辅助装置、厂房进行拆迁、拆除和整合的方式实施年产30万吨乙烯基新材料项目。根据该项目安全评价审查意见及项目总图布置，公司对原营销楼、生产综合楼（部分）、仓库（部分）、MIBK装置部分公用设施等相关固定资产于2021年四季度进行报废处置。

上述资产扣除账面残值后的报废损失为1,329.33万元，共计减少2021年度合并报表利润（税前）1,329.33万元。

除上述情况外，公司不存在其他重大固定资产报废情况。

三、董事会关于公司计提资产减值准备及固定资产报废的合理性说明

公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况，结合2021年度会计师事务所审计情况，计提了资产减值准备和报废部分固定资产，依据充分合理，能够公允地反映公司现有资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、独立董事意见

独立董事对该事项进行了认真核查，并发表意见如下：公司本次针对2021年度计提资产减值准备和报废部分固定资产是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备及报废部分固定资产后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备和报废部分固定资产的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形， 因此，我们同意公司本次计提资产减值准备和报废部分固定资产事项。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次按照实际情况计提资产减值准备及报废部分固定资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备及报废部分固定资产的依据充分，能够公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董 事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-024

浙江镇洋发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 14点30分

召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号浙江镇洋发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，并于2021年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：浙江省交通投资集团有限公司、宁波市镇海区海江投资发展有限公司、杭州德联科技股份有限公司、恒河材料科技股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）登记地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司证券与法律事务部办公室

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会” 字样并提供有效的联系方式，请于2022年5月12日 15:00 前送达公司证券与法律事务部，并进行电话确认。

注：所有原件均需提供复印件一份，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：韩德功

电话：0574-86502981

邮箱：zqh@nbocc.com

地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

（二）本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江镇洋发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-012

浙江镇洋发展股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月10日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

4、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2021年度社会责任报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度社会责任报告》。

6、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2021年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露《浙江镇洋发展股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事魏健、刘心对该议案回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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