辽宁时代万恒股份有限公司

2022-04-22 来源：上海证券报

公司代码：600241 公司简称：ST时万

辽宁时代万恒股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-13,382,430.00元；母公司实现的净利润-110,263,015.81元，加上母公司年初未分配利润-98,956,377.19元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-209,219,393.00元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主营业务为新能源电池的研发、生产和销售,涉及锂离子电池和镍氢电池两部分, 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为电气机械及器材制造业（代码C38）。目前拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。

1、锂离子电池。随着成本的下降、安全性与稳定性的提升，锂离子电池在无绳电动工具、无线吸尘器、电动自行车等市场的渗透已步入加速阶段。在电动工具电池领域，近几年国内电池厂商已逐渐突破电池核心技术，且较海外企业价格有优势，因此部分国际电动工具、消费品巨头正在将其电池供应链向国内转移，未来国内电动工具锂电市场的增长潜力巨大。九夷锂能将根据现有产能，继续专注于高端电动工具电池领域，做好产品开发、工艺改进、客户开拓等各方面工作，努力保持市场份额。

根据第三方研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院最新发布的《中国电动工具行业发展白皮书（2021年）相关数据，2020年全球电动工具用锂离子电池出货量20.2亿颗。以此估算报告期内九夷锂能的全球市占率约3%，在国内细分领域具有较高的知名度与市场地位。

2、镍氢电池。镍氢电池行业经过20年的发展，具有技术成熟、安全性高、应用环境宽泛、成本相对较低等特点，目前市场规模相对稳定，下游客户在诸多应用场景仍有较为稳定的需求。国内镍氢电池产能集中化明显，优质企业较少，公司镍氢电池业务具备一定的市场竞争力。

经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入78,086万元，同比增长51.36%,主要是锂电池市场需求旺盛，且公司锂电池产品获高端客户充分认可，产能逐步释放，订单量大幅增加，销售收入同比大幅增加所致；锂电池业务首次实现扭亏为盈，全年净利润5,744万元；镍氢电池业务出现增收减利情况，净利润下滑至1,963万元，较去年同期下降约40.48%。但受本期确认联营企业投资损失3,989万元和计提资产减值准备5,182万元两项金额较大影响，公司归属于母公司所有者的净利润仍为亏损1,338万元，较上年同期减少亏损1,471万元。

1、锂离子电池。九夷锂能秉承高端产品战略路线，继续专注于高端电动工具电池领域。报告期内，九夷锂能不断升级产品结构，努力提高单支电池的容量与倍率，产品附加值亦随之提升；通过改进工艺、提高耗材使用寿命等方式提高生产效率、减少能耗，降低综合成本。2021年九夷锂能实现营业收入50,410万元，同比增长218.13%；净利润5,744万元，扭亏为赢。

2、镍氢电池。报告期内，九夷能源在市场开发、新产品研发与工艺改进、成本与费用控制等方面进行了大量工作。随着锂电池应用场景的不断扩大，镍氢电池的议价能力受到一定影响，加之原材料价格涨幅较大，九夷能源营业收入虽同比稳中有升，净利润却呈现下滑。九夷能源全年实现营业收入27,204万元，同比增加4.85%；净利润1,963万元，较去年同期下降约40.48%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1 非主营业务导致利润重大变化的说明

联营企业辽宁时代大厦有限公司亏损，公司按照权益法核算确认投资损失39,890,272.23元。

报告期末，公司为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，确认信用减值损失29,862,874.80元，商誉减值损失21,958,134.39元。该事项导致公司2021年度合并报表净利润减少51,821,009.19元。

1.2报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

单位：万元币种：人民币

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1.3 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司控股股东控股集团持有公司143,133,473股股份，占公司总股本294,302,115股的 48.63% 。

2020年11月，因借款合同纠纷，控股集团持有的公司142,633,473股及孳息被实施司法冻结，冻结期限3年（公告编号：临2020-038、临2020-039）。

报告期内，2021年4月，因与兴业银行的金融借款合同争议，控股集团持有的公司无限售流通股2000万股及孳息被实施司法轮候冻结，期限3年，自转为正式冻结之日起计算（公告编号：临2021--013）；2021年11月，因与建设银行的合同纠纷案,控股集团持有的公司无限售流通股117,735,043股及孳息被实施司法轮候冻结，期限3年，自转为正式冻结之日起计算（公告编号：临2021-038）。

综上，截至报告期末，控股集团股份累计被司法冻结142,633,473股，占公司总股本的48.46%、累计被司法轮候冻结137,735,043股，占公司总股本的46.80%。

以上冻结事项暂未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。未来，会否对公司控制权、股权结构、公司治理等产生影响存在不确定性，提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

控股股东正与有关方面积极沟通协商，努力化解债务危机。

控股股东母公司国资公司2021年8月提出的《辽宁时代万恒控股集团有限公司改制预案》已取得有权国有资产监督管理机构及其授权机构的批准，已于2021年11月结束在大连产权交易所的预挂牌，拟通过对控股股东增资或国资公司转让其持有的控股股东部分股权的方式引入战略投资人进行改制,以期通过改制使控股股东摆脱经营困境、步入健康发展轨道。截至本报告披露日，该事项仍在进行中。

报告期末，控股集团涉及的债务违约及诉讼仲裁事项如下表所列：

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1.4 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

单位：万元币种：人民币

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公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有本公司股权总数为143,133,473股，占公司总股本的48.63%。截至本年度报告披露日，控股集团累计质押本公司股权137,735,043股，占其持股总数的96.23%，取得融资5.3亿元。因控股集团陷入债务危机未能偿还质押股份取得的融资款项，已办理质押的137,735,043股股权现处于冻结状态。公司控制权稳定是否受其影响，尚存在不确定性。

1.5 内部控制审计报告的相关情况说明

公司年审机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度的内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》于2022年4月22日刊登在上交所网站www.sse.com.cn上。公司董事会、监事会、独立董事分别为强调事项段涉及事项出具了专项说明和相关意见。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600241 股票简称：ST时万编号：临2022－004

辽宁时代万恒股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

受近期疫情影响，公司以通讯方式召开了第七届董事会第二十四次会议,会议通知于2022年4月10日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事及高管人员参加了会议。会议由董事长李军先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

1、2021年度总经理工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、2021年度董事会工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、2021年度财务决算报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、公司2022年财务预算方案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、2021年度利润分配预案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于计提资产减值准备的议案；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意公司于2021年度在合并层面计提信用减值损失2,986.29万元、商誉减值损失2,195.81万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、2021年年度报告及摘要；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、关于聘请会计师事务所及支付2021年度审计费用的议案；

（详见公司今日发布的《关于2022年续聘会计师事务所的公告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、独立董事2021年度述职报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

10、公司董事会审计委员会2021年履职情况报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

11、辽宁时代万恒股份有限公司2021年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

12、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案；

关于2021年年度股东大会召开时间及其他具体事项由董事会授权董事长确定并另行公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上第二项至第五项、第七项至第八项议案尚需公司股东大会批准。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600241 股票简称：ST时万编号：临2022－007

辽宁时代万恒股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司于2021年度在合并层面计提信用减值损失2,986.29万元、商誉减值损失2,195.81万元。

现将相关情况公告如下：

一、公司合并报表层面资产减值准备情况及对公司的影响

（一）本次拟计提资产减值准备情况概述

单位：人民币万元

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1、坏账准备

按照公司的会计政策，拟计提坏账准备2,986.29万元。

截止至2021年12月31日，公司应收关联方辽宁时代万恒控股集团有限公司往来款301.01万元，应收关联方中非林业（香港）有限公司往来款2,632.39万元，应收关联方中非林业（香港）有限公司大连代表处往来款57.70万元， 2021年末公司根据上述公司的预期信用状况进行预期信用风险判断，对上述应收往来款全额计提坏账准备，本年度应计提坏账准备2,950.60万元。其他往来款项计提坏账准备35.69万元。

2、商誉减值准备

公司于 2015 年以发行股份购买资产的方式，非同一控制下企业合并收购辽宁九夷能源科技有限公司100%的股权，合并成本大于合并日九夷能源可辨认净资产公允价值的差额以及合并报表层面确认的递延所得税负债合计15,576.56万元计入商誉。截止至2020年12月31日，公司已计提商誉减值准备10,159.38万元。

本年度，公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司受主要原材料价格上涨等因素影响，成本上涨幅度大于销售价格上涨幅度导致毛利率降低，经营业绩不及预期，公司认为并购辽宁九夷能源科技有限公司时所形成的商誉已经存在明显减值迹象。

公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字(2022)第6086号《辽宁时代万恒股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及辽宁九夷能源科技有限公司商誉和相关资产组可收回金额项目资产评估报告》。据该评估报告所载，在评估基准日2021年12月31日，辽宁时代万恒股份有限公司合并辽宁九夷能源科技有限公司所形成的商誉及相关资产组账面价值15,499.56万元，采用预计未来现金净流量折现法评估后的该资产组可收回金额为13,303.75万元。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供价值参考依据。

（二）本次拟计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年度计提信用减值损失2,986.29万元，商誉减值损失2,195.81万元，将减少公司2021年度合并报表净利润5,182.10万元。

二、公司董事会关于公司计提资产减值准备的意见

三、公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。

四、公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产的实际情况，本次计提是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司报告期末的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供准确、可靠的财务信息。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二○二二年四月二十二日

证券代码：600241 股票简称：ST时万编号：临2022－008

辽宁时代万恒股份有限公司

关于公司股票继续被实施其他风险警示的

公告

重要内容提示：

● 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告于2022年4月22日披露，公司于2021年12月31日被控股股东及其关联人非经营性资金占用金额为2,991.10万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。

一、公司股票将继续被实施其他风险警示的适用情形

根据公司于2022年4月22日披露的《2021年年度报告》，公司于2021年12月31日存在公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司及其附属企业中非林业（香港）有限公司、中非林业（香港）有限公司大连办事处非经营性占用上市公司资金情形，金额为2,991.10万元，其中：2638.22万元形成于公司原持有时代万恒投资有限公司100%股权期间预付款项，352.88万元为长时间未能收回的经营性应收房租款而导致的非经营性占用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》“9.8.1 上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（一）公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”之规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。

二、公司解决非经营性资金占用的措施

2021年12月公司向中非香港公司发出催收函，要求其无法履行合同义务即期还款；2022年2月公司向该项预付款保证人辽宁省国有资产经营有限公司发出履约提醒函，至今款项尚未收回。同时,公司向各关联方定期催收房租，未得到清偿。公司将继续与相关方积极沟通，争取早日解决非经营性资金占用问题。

三、风险提示

公司因存在被控股股东及其关联人非经营性占用资金问题将继续被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600241 股票简称： ST时万编号：临2022－006

辽宁时代万恒股份有限公司

关于2022年续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年4月20日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2021年度审计费用的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度财务报告及内控的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）成立日期： 2013年11月

（4）首席合伙人：石文先

（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（6）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（7）从事证券服务业务：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（8）加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（9）人员信息：2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（10）业务信息：2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。；2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，本公司同行业上市公司审计客户家数92家。

（11）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所承办。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所已取得由辽宁省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100052102）等资质。注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号29层06单元。大连分所负责人：李岩。大连团队现有从业人员150余人，其中具有注册会计师执业资格人员24余人，是一个集审计、评估、税务咨询、工程造价咨询等综合人才为一体的专业中介机构。合伙人包括李岩、刘艳，团队成员中的部门经理主要包括冯颖、任仲群、宋仁民、燕楠等资深会计师。大连团队自1997年始一直从事国内A股资本市场相关项目，如IPO审计、上市公司重大资产重组审计、上市公司年度财务报表审计等，以及为客户提供与资本市场运行过程中全方位的财务咨询工作。主要涉及新能源电池行业、电力行业、机械制造行业、软件行业、制药行业、农林渔业、航运港口行业、房地产行业等行业领域。在审计、财务管理、税务规划、IPO上市、资产重组、评估等方面具有丰富的执业经验。服务的客户包括大连热电股份有限公司、国电电力发展股份有限公司等。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人（签字注册会计师）：李岩，1997年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在中审众环执业，2019年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核6家上市公司审计报告。其长期从事股份制改制及上市公司财务报表和内控审计等工作，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：孙晓娜，2001年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在中审众环执业，2020年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核6家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：燕楠，高级会计师、税务师，2011年成为中国注册会计师，2011年起从事上市公司审计业务。2020年开始在中审众环执业，2020年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核1家上市公司审计报告。其多年从事IPO、上市公司、重大资产重组、国有大中型企业改制等审计工作，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

中审众环拟签字项目合伙人李岩、项目质量控制负责人孙晓娜、拟签字注册会计师燕楠最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环拟签字项目合伙人李岩、项目质量控制负责人孙晓娜、拟签字注册会计师燕楠不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司确定支付中审众环2021年度审计服务费用为70万元，其中：2021年度财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用15万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由中审众环自行承担。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素确定。本期审计费用与上一期2020年度审计费用持平。

2022年公司续骋中审众环审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会认为：中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的资格，在为公司提供 2021年度财务审计及内控审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的服务意识、职业操守和履职能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意继续聘请中审众环为公司2022年度财务报告及内控的审计机构，聘任期一年，并提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：中审众环本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供了2021年度审计服务。我们同意公司续聘中审众环为公司2022年度审计机构，同意将此项续聘议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

独立意见：中审众环具有从事证券期货相关业务的资格，在执行公司2021年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，出具的审计报告客观公允地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司此项续聘，同意公司董事会将续聘事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4 月 20 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2021年度审计费用的议案》，同意续聘中审众环为公司 2022年度财务报告及内控的审计机构。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600241 股票简称：ST时万编号：临2022－005

辽宁时代万恒股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2022年4月20日13时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

会议审议并通过如下事项：

一、2021年度监事会工作报告；

监事会认为：公司董事会及管理层在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

二、2021年度利润分配预案；

三、关于计提资产减值准备的议案；

四、2021年年度报告及摘要；

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、公司2021年度内部控制评价报告；

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

监事会

二○二二年四月二十二日

112版信息披露